PPH Kompap S.A.

AGM Information • May 18, 2020

Załącznik do Raportu nr 6/2020 z dnia 18.05.2020 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.05.2020 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 maja 2020 roku

---

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 maja 2020 r.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Tomasza Jacka Skrzypczaka, syna Jana i Stanisławy, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 18 maja 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.155.524 głosy z 2.755.524 akcji, które stanowią 83,32% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.155.524.

Za podjęciem uchwały oddano 4.155.524 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Janusz Rybka stwierdził, że Tomasz Jacek Skrzypczak został wybrany Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest 2.755.524 akcji, co stanowi 83,32% kapitału zakładowego i odpowiada 4.155.524 głosom.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.155.524 głosy z 2.755.524 akcji, które stanowią 83,32% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.155.524.

Za podjęciem uchwały oddano 4.155.524 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2.

• 1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje na okaziciela serii A2, B i C w pełni pokryte.
• 1. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne Spółki stanowiące nie więcej niż 5% (pięć procent) kapitału

zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż 165 364 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) Akcji Własnych Spółki.

• 1. Realizacja nabycia akcji własnych będzie trwała do dnia 30 kwietnia 2021 r. przy czym Spółka rozpocznie realizację nabycia nie później niż w ciągu siedmiu dni od podjęcia niniejszej uchwały.
• 1. Zarząd jest upoważniony do wcześniejszego zakończenia procesu nabywania akcji własnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. pod warunkiem nabycia przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. wszystkich wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej akcji własnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.;
• 1. Nabywanie Akcji Własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 5,00 zł (pięć złotych) za jedną akcję i nie wyższą niż 7,50 zł (siedem złotych 50/100) za jedną akcję.
• 1. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 1 240 230,00 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści zł). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.
• 1. Akcje mogą być nabywane na:
  2. a) rynku regulowanym,
  3. b) poza rynkiem regulowanym.
• 1. Nabyte przez Spółkę Akcje Własne mogą zostać przeznaczone do:
  2. a) umorzenia.

własnych.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. W szczególności, w granicach niniejszej uchwały, ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji, ostateczny cel nabycia akcji własnych, tj. ich umorzenie, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.155.524 głosy z 2.755.524 akcji, które stanowią 83,32% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.155.524.

Za podjęciem uchwały oddano 4.155.524 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

• 1. Tworzy się kapitał rezerwowy "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" w wysokości 1 240 230,00 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści zł) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udzielonego w trybie art. 362 § 2 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 1 240 230,00 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści zł) z kapitału zapasowego Spółki zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.155.524 głosy z 2.755.524 akcji, które stanowią 83,32% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.155.524.

Za podjęciem uchwały oddano 4.155.524 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

*****

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

*****