PPH Kompap S.A.

AGM Information • Jun 4, 2019

Załącznik do Raportu nr 5/2019 z dnia 04.06.2019 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2019 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 czerwca 2019 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Zbigniewa Krzysztofa Piechocińskiego, syna Tadeusza i Janiny, osobiście notariuszowi znanego, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 04 czerwca 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Janusz Rybka stwierdził, że Zbigniew Krzysztof Piechociński został wybrany Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest 2.593.298 akcji, co stanowi 78,41% kapitału zakładowego i odpowiada 3.993.298 głosom.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2019 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej: z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2018- 31.12.2018 r.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, w tym oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego oraz oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 § 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A po zapoznaniu się ze:

1) sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018,

2) sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego za rok 2018,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 wykazujące sumę bilansową na dzień 31 grudnia 2018 w kwocie 18 535 912,76 PLN (słownie: osiemnaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 76/100) oraz wynik finansowy netto za rok 2018 w kwocie 1 567 953,14 PLN (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 14/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 § 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018 § 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. po zapoznaniu się z propozycją Zarządu Spółki, postanawia przeznaczyć wypracowany w roku obrotowym 2018 zysk netto w wysokości 1 567 953,14 PLN (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 14/100) na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Zbigniewowi Piechocińskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Zbigniewowi Piechocińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Prezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Piechocińskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.170 głosów z 1.290.170 akcji, które stanowią 39,01% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 1.990.170.

Za podjęciem uchwały oddano 1.990.170 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Członkowi Zarządu – Panu Ryszardowi Sebastianowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Agacie Pająkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Agacie Pająkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Członkowi Zarządu – Pani Agacie Pająkiewicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Januszowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Januszowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Rybce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Skrzypczakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.003.128 głosów z 1.303.128 akcji, które stanowią 39,40% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 2.003.128.

Za podjęciem uchwały oddano 2.003.128 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Bożenie Jarzynie absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Bożenie Jarzynie absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Pani Bożenie Jarzynie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów,

przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie Piechocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie Piechocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Piechocińskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Joannie Kolanek absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Joannie Kolanek absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Członkowi Rady Nadzorczej– Pani Joannie Kolanek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

*****

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

*****