PPH Kompap S.A.

AGM Information • Jun 26, 2019

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 25 czerwca 2019 roku.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku:

"UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.624.062, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.624.062 3.Liczba głosów "za" - 3.624.062 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby: Jakuba Knabe i Radosława Jana Kędziora."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.624.062, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.624.062 3.Liczba głosów "za" - 3.624.062 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 30 maja 2019 roku w raporcie bieżącym nr 6/2019 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.624.062, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.624.062 3.Liczba głosów "za" - 3.624.062 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.624.062, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.624.062 3.Liczba głosów "za" - 3.624.062 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30 692 tys. zł (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości 2 659 133,13 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote trzynaście groszy),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym,

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

e) oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.624.062, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.624.062 3.Liczba głosów "za" - 3.624.062 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2018."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.624.062, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.624.062 3.Liczba głosów "za" - 3.624.062 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP, na które składają się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120 851 tys zł (sto dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące stratę netto w wysokości 3 154 tys zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazujące zmniejszenie przepływów środków pieniężnych z kwoty 2 359 tys. zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 1 866 tys. zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

e) opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości,

f) informacje dodatkowe i objaśniające."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.624.062, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.624.062 3.Liczba głosów "za" - 3.624.062 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 2.659.133,13 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote trzynaście groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.624.062, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.624.062 3.Liczba głosów "za" - 3.169.967 4.Liczba głosów "przeciw" - 454.095 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka

- pełniącemu w 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka – pełniącemu w 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.503.554, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.503.554 3.Liczba głosów "za" - 2.503.554 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu – pełniącemu w 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.624.062, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.624.062 3.Liczba głosów "za" - 3.624.062 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu – pełniącemu w 2018 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Kazimierzowi

Głuchowskiemu – pełniącemu w 2018 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.624.062, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.624.062 3.Liczba głosów "za" - 3.624.062 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.254.857 co stanowi 69,54 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.254.857 3.Liczba głosów "za" - 3.254.857 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.624.062, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.624.062

3.Liczba głosów "za" - 3.624.062 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu – pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Przemysławowi Danowskiemu – pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.624.062, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.624.062 3.Liczba głosów "za" - 3.624.062 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Kazimierza Głuchowskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Marka Kazimierza Głuchowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.059.304 co stanowi 65,36 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.059.304 3.Liczba głosów "za" - 3.059.304 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.