PPH Kompap S.A. — AGM Information 2018

Jun 26, 2018

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 25 czerwca 2018 roku.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku:

"UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.252.705, co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.252.705 3.Liczba głosów "za" - 3.246.591 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 6.114

"UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby: Przemysława Danowskiego, Witolda Józefa Knabe i Radosława Jana Kędziora."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.252.705, co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.252.705 3.Liczba głosów "za" - 3.252.705 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 29 maja 2018 roku w raporcie bieżącym nr 5/2018 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.252.705, co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.252.705 3.Liczba głosów "za" - 3.252.705 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.252.705, co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.252.705 3.Liczba głosów "za" - 3.252.705 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.665 tys. zł (trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

b) rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wskazujący stratę netto w wysokości 52 tys. zł (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie przepływów środków pieniężnych z kwoty 101 tys. zł (sto jeden tysięcy złotych) do kwoty 14 tys. zł (czternaście tysięcy złotych),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, e) oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.252.705, co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.252.705 3.Liczba głosów "za" - 3.252.705 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 6

roku 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2017."-

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.252.705, co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.252.705 3.Liczba głosów "za" - 3.252.705 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2017

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP, na które składają się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 130 781 tys. zł (sto trzydzieści milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości 11 844 tys. zł (jedenaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazujące zwiększenie przepływów środków pieniężnych z kwoty 823 tys. zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych) do kwoty 2 359 tys. zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

e) opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości, f) informacje dodatkowe i objaśniające."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.252.705 co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.252.705 3.Liczba głosów "za" - 3.252.705 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

"UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 52.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), pokryć w całości z zysków osiąganych w latach przyszłych."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.252.705 co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.252.705 3.Liczba głosów "za" - 3.252.705 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka – pełniącemu w 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2017roku."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.229.785, co stanowi 47,64 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.229.785 3.Liczba głosów "za" - 2.229.785 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu – pełniącemu w 2017 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.246.591 co stanowi 69,36 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów – 3.246.591 3.Liczba głosów "za" - 3.246.591 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu – pełniącemu w 2017 roku

funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu – pełniącemu w 2017 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.252.705 co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.252.705 3.Liczba głosów "za" - 3.252.705 4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.252.705 co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.252.705 3.Liczba głosów "za" - 3.252.705 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.252.705 co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.252.705 3.Liczba głosów "za" - 3.252.705 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu – pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Przemysławowi Danowskiemu –

pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.252.705 co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.252.705 3.Liczba głosów "za" - 3.252.705 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

"UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji."-

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.252.705 co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.252.705 3.Liczba głosów "za" - 3.246.591 4.Liczba głosów "przeciw" - 0 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" – 6.114

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.