PPH Kompap S.A.

AGM Information • May 10, 2016

Załącznik do Raportu nr 10/2016 z dnia 10.05.2016 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.05.2016 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia w dniu 10 maja 2016 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Zbigniewa Krzysztofa Piechocińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 10 maja 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów,

przeciw 0 głosów,

wstrzymujących się 0 głosów.

Janusz Rybka stwierdził, że Zbigniew Krzysztof Piechociński został wybrany Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest 2.592.078 akcji, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego i odpowiada 3.992.078 głosom.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia..

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 maja 2016 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Walnego Zgromadzenia

Spółki do podejmowania uchwał.

• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej: z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2015- 31.12. 2015 r.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, w tym oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
• 1. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów,-

przeciw 0 głosów,-

wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A po zapoznaniu się ze:

1) sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2015,

• 2) opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2015,
• 3) postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 wykazujące sumę bilansową na dzień

31 grudnia 2015 w kwocie 23.924.128,04 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia osiem 04/100 PLN) oraz wynik finansowy netto za rok 2015 w kwocie 525.418,68 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemnaście zł 68/100 PLN).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów,

przeciw 0 głosów,

wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów,

przeciw 0 głosów,

wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015

i wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. po zapoznaniu się z propozycją Zarządu Spółki, postanawia wypłacić dywidendę w kwocie 3.307.282 PLN (słownie: trzy miliony trzysta siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote), to jest 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) na jedną akcję z:

a) całego wyniku finansowego za 2015 rok w wysokości 525.418,68 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 68/100),

b) części kapitału zapasowego w wysokości 2.781.863,32 PLN (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 32/100).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. ustala jako dzień dywidendy 18.05.2016 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 02.06.2016 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów,

przeciw 0 głosów,

wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Zbigniewowi

Piechocińskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Zbigniewowi

Piechocińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Prezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Piechocińskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.000 głosów z 1.290.000 akcji, które stanowią 39% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 1.990.000.

Za podjęciem uchwały oddano 1.990.000 głosów,

przeciw 0 głosów,

wstrzymujących się0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015

roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Członkowi Zarządu – Panu Ryszardowi Sebastianowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów,

przeciw 0 głosów,

wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Januszowi

Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

– Januszowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków

w 2015 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej– Panu Januszowi Rybce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów,

przeciw 0 głosów,

wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej –

Tomaszowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady

Nadzorczej – Tomaszowi Skrzypczakowi absolutorium

z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej– Panu Tomaszowi Skrzypczakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.002.078 głosów z 1.302.078 akcji, które stanowią 39,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 2.002.078.

Za podjęciem uchwały oddano 2.002.078 głosów,

przeciw 0 głosów,

wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Bożenie Jarzynie absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Bożenie

Jarzynie absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej– Pani Bożenie Jarzynie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów,

przeciw 0 głosów,

wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie

Piechocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie

Piechocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Członkowi Rady Nadzorczej– Pani Krystynie Piechocińskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów,

przeciw 0 głosów,

wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Pawelec absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Pawelec

absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Członkowi Rady Nadzorczej– Pani Ewie Pawelec.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów,

przeciw 0 głosów,

wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

*****

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

*****