POWERTECH - Annual Report 2020 | FinancialReports.eu

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壹、致股東報告書 -----------------------------------------------------------------------------------------------1 貳、公司簡介一、設立日期 -----------------------------------------------------------------------------------------------4 二、公司沿革 -----------------------------------------------------------------------------------------------4 參、公司治理報告一、組織系統 -----------------------------------------------------------------------------------------------7 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 -------------8 三、公司治理運作情形 --------------------------------------------------------------------------------- 15 四、會計師公費資訊 ------------------------------------------------------------------------------------ 28 五、更換會計師資訊 ------------------------------------------------------------------------------------ 31 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 --------------------------------------------------- 31 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 --------------------------------------------------- 31 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 --------------------------------------------------------- 32 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 -------------------------------------------- 33 肆、募資情形一、資本及股份 ------------------------------------------------------------------------------------------ 34 二、公司債辦理情形 ------------------------------------------------------------------------------------ 39 三、特別股辦理情形 ------------------------------------------------------------------------------------ 39 四、海外存託憑證辦理情形 --------------------------------------------------------------------------- 39 五、員工認股權憑證辦理情形 ------------------------------------------------------------------------ 39 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 --------------------------------------------------- 39 七、資金運用計畫及執行情形 ------------------------------------------------------------------------ 39 伍、營運概況一、業務內容 --------------------------------------------------------------------------------------------- 40 二、市場及產銷概況 ------------------------------------------------------------------------------------ 45 三、從業員工資訊 --------------------------------------------------------------------------------------- 52 四、環保支出資訊 --------------------------------------------------------------------------------------- 52 五、勞資關係 --------------------------------------------------------------------------------------------- 52 六、重要契約 --------------------------------------------------------------------------------------------- 55 陸、財務概況一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 --------------------------------------------------------- 56 二、最近五年度財務分析 ------------------------------------------------------------------------------ 60 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 --------------------------------------------------------- 65 四、最近年度財務報告 --------------------------------------------------------------------------------- 66 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報告 ----------------------------------- 66 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響 --------------------------------------------------------- 66

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項一、財務狀況比較分析 --------------------------------------------------------------------------------- 67 二、經營結果比較分析 --------------------------------------------------------------------------------- 67 三、現金流量分析 --------------------------------------------------------------------------------------- 68 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 --------------------------------------------------- 68 五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 六、風險事項及評估 ------------------------------------------------------------------------------------ 68 七、其他重要事項 --------------------------------------------------------------------------------------- 70 捌、特別記載事項一、關係企業相關資料 --------------------------------------------------------------------------------- 71 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 -------------------------------- 74 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 ----------------- 74 四、其他必要補充說明事項 --------------------------------------------------------------------------- 74 玖、最近年度及截至年報刊印日止，如有發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ------------------------------------------------------ 75 拾、附件一、會計師查核報告暨一○九年度財務報表 ------------------------------------------------------ 76 二、聲明書、會計師查核報告暨一○九年度合併財務報表 --------------------------------- 128

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生大家好：

感謝各位股東於百忙之中撥冗參加本公司今年之股東會。

109 年度合併營收 2,511,738 仟元較 108 年減少 299,566 仟元，衰退 10.66% ； 109 年度合併營業毛利 404,229 仟元較 108 年減少 101,755 仟元，衰退 20.11% ； 109 年度稅後淨利 22,475 仟元較 108 年度減少 3,562 仟元，衰退 13.68% 。

民國109 年整體來說，全球經濟受到新冠病毒(COVID-19)肆虐全球，各國為防止疫情擴散，採取封城、封閉邊境、限制人員活動等嚴格管制措施，使得全球經濟需求近乎停擺，給全球經濟帶來高度壓力。一方面，這場百年一遇的公衛危機已導致109 年全球GDP 萎縮 4.3%，比2009 年金融風暴期間的衰減1.7%更嚴重，更創1929 年全球經濟大蕭條來最低。另一方面，依據聯合國的報告，在各國政府自109 年第2 季開始實施的封鎖令、隔離措施和社交距離規定雖幫助拯救無數性命，但也衝擊了全世界上億民眾的生計。全球實施的封鎖措施共計影響近27 億勞工，占全球勞動力的81%，並導致1.31 億人陷入貧困，其中許多是婦女、兒童和弱勢社區居民，造成了嚴重的經濟停擺。因應終端消費性市場的變動與衝擊，影響本公司相關市場布局與策略，在如此艱困詭譎的景氣環境中，造成109 年度整體營收較108 年度減少近3 億，但所幸公司力求成本優化，建立具競爭力之市場利基，整體獲利僅較108 年度減少350 萬。

展望110 年度，觀察近期國際經濟情勢，在COVID-19 疫苗問世下將有利帶動全球經、濟復甦腳步，惟病毒變種速度與疫苗有效性各國疫情趨緩時點、財政刺激強度及貿易關係等都會影響復甦腳步，此亦為整體經濟復甦力道埋下變數。而在疫情肆虐下，各國無不以鉅額財政支出，縮小因疫情造成的經濟惡化，根據國際金融協會(IIF)預測，COVID-19 疫情爆發後各國為因應疫情紛相採行財政刺激政策，導致全球掀起「債務海嘯」(debt tsunami)。在110 年底，全球債務將創下277 兆美元(占GDP365%)新高，非金融部門亦達到210 兆美元(占GDP210%)。此一債務擴張政策，短期來看，雖然有效的刺激了經濟強勢反彈，降低了疫情對經濟的衝擊；但中期債務負擔將抑制經濟成長表現，至114 年的6 年內經濟損失將達到28 兆美元，貿易停滯的影響在中期也將持續存在；除此之外，因為市場資金氾濫，導致原物料價格大幅攀升，亦對整體經濟復甦亦產生負面衝擊。整體而言， 110 年經濟發展狀態，除端看疫苗能帶動多少的復甦力道與全球債務問題是否能被有效控制，原物料價格的合理性亦影響了產業復甦的力道與能量。雖然在全球市場普遍認為在經歷過109 年疫情肆虐造成大停擺後，110 年經濟是一個「Ｖ型」反彈成長之年度，但實際上變數仍眾多，在不可測性因素增加及風險升高之下，本公司仍將持續積極推出新產品與開拓新市場，後續本公司仍將持續積極從事產銷整合與競爭力之強化。業務面，配合外在產業環境之變化，擬訂競爭策略，積極開發新產品、新客戶及新的應用市場。研發面，因應節能減碳要求，成立能源管理專責單位，加速相關產品開發。在服務上，配合客戶需求，提供更好的品質和交期，提高競爭門檻。在社會責任上，配合市場對於綠色環保、節能減碳與碳足跡驗證等需求，規劃一系列綠色環保、節能、減碳等能源管理產品，於追求利潤的同時，善盡社會責任。

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茲將一○九年度營業報告及一一○年度營業計劃概要說明如下：

一 ( ) 營業計劃實施成果

	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
項目	109 年度		108 年度		增(減)情形
	金額	％	金額	％	金額	％
營業收入	2,511,738	100.00%	2,811,304	100.00%	-299,566	-10.66%
營業毛利	404,229	16.09%	505,984	18.00%	-101,755	-20.11%
營業利益	40,629	1.62%	106,584	3.79%	-65,955	-61.88%
稅前純益	49,125	1.96%	57,054	2.03%	-7,929	-13.90%
稅後純益	22,475	0.89%	26,037	0.93%	-3,562	-13.68%

( 二 ) 預算執行結果：

二)預算執行結果：	二)預算執行結果：	二)預算執行結果：	二)預算執行結果：
單位:仟個
項目	實際數量	預算數量	達成率
資訊週邊防雷擊電源插座	11,813	12,322	95.87%
視聽音響電源濾波器	262	254	103.15%
物聯網智慧家庭用電安全產品	589	869	67.78%
其他	566	180	314.44%
合計	13,230	13,625	97.10%

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
	分析項目		109年度	108年度	增(減)比例
財務收支	營業收入		2,511,738	2,811,304	-10.66%
	營業毛利		404,229	505,984	-20.11%
	稅後淨利		22,475	26,037	-13.68%
獲利能力	資產報酬率(%)		1.06%	1.24%	-14.32%
	股東權益報酬率(%)		1.52%	1.68%	-9.47%
	占實收資本比率%	營業利益	4.20%	10.85%	-61.29%
		稅前純益	5.08%	5.81%	-12.56%
	純益率(%)		0.89%	0.93%	-3.39%
	追溯後每股盈餘(元)		0.23	0.27	-14.81%

( 四 ) 研究發展狀況

一○九年度本公司投入之研發費用：

一○九年度本公司投入之研發費用：	一○九年度本公司投入之研發費用：
單位：新台幣仟元
項目	金額
研究發展費用	112,823
營業收入淨額	2,511,738
佔營業收入淨額比例	4.49%

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二、一一○年度營業計劃概要
（一）經營方針 1.
1. 良好客戶服務，全力開發新客戶、新市場與新應用，以擴大公司營運規模。
2. 強化核心技術研發，開發更高附加價值新產品，以加大競爭門檻，提升獲利能力。
3. 進行專利佈局，強化智財權保護，以提高產業進入障礙。
4. 嚴格控管成本，提升管理效率，提昇國際競爭能力。
5. 積極拓展海外生產據點，透過策略合作與海外轉投資模式建立中國地區以外之產能能量。
（二）預期銷售數量及其依據

本公司依據產業環境及市場供需情形，並考量自有產能及業務發展，一一 ○ 年度預計銷售情形如下：

單位 : 仟個

	單位:仟個
項目	數量
資訊週邊防雷擊電源插座	13,660
視聽音響電源濾波器	283
物聯網智慧家庭用電安全產品	1,034
其他	681
合計	15,658

（三）重要之產銷政策

持續投入創新研發，提升產品品質及降低生產成本。
強化製程管理，提高生產效率。
掌握原物料價格脈動，加強存貨控管，發揮採購優勢。
掌握市場發展趨勢，開發新產品、開拓新應用市場，以提升獲利能力擴大產品廣度與深度。

三、未來公司發展策略

持續延攬優秀人才，與現職員工的能力提升。
配合市場趨勢，積極開發綠能產品，力求產品創新，擴大產品利基。
強化行銷通路，提升品質、價格與交期的競爭力，以提升市場佔有率。

四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

在全球氣候變遷，整體環保意識高升下，能源管理與節能減碳之議題，已慢慢轉變為企業追求獲利與善盡社會責任之首要目標。整體社會針對企業產品之碳足跡追蹤與驗證的需求持續增溫，也提供本公司拉大產品競爭門檻的機會。本公司將致力於電源管理技術之研發，透過結合部分雲端與軟體技術後，推出更加完善之環保能源的解決方案，以滿足客戶對於高效率能源管理產品的需求。

以上謹就一 ○ 九年度營業報告及一一 ○ 年度營業計畫概要提出報告，再次感謝所有股東對公司的支持。本公司全體員工也將盡最大努力，鍛鍊出更勝於以往的經營實力，以績效回報股東的支持。今後仍希望各位股東能繼續給予本公司支持和鼓勵，共創璀璨的前景。敬祝各位股東身體健康，萬事如意！

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董事長周義雄

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貳、公司簡介

一、設立日期
本公司於民國 89 年 11 月 14 日經核准設立登記。
二、公司沿革
民國 89 年 ‧ 成立「勝德國際研發股份有限公司」，資本額 50,000 仟元。
- ‧ 於大陸廣東省東莞市厚街鎮成立詮盛廠。
民國 90 年 ‧ UL 實驗室通過認證。
民國 91 年 ‧ 04 月辦理現金增資計 100,000 仟元，實收資本額為 150,000 仟元
- ‧ 12 月辦理現金增資計 150,000 仟元，實收資本額為 300,000 仟元。
- ‧ 取得突波保護電源系列安規認證。
- ‧ 獲頒中華民國財團法人台灣經濟研究院傑出管理人管理委員會舉辦之金鋒獎傑出企業商品獎。
- ‧ 周董事長獲頒中華民國財團法人台灣經濟研究院傑出管理人管理委員會舉辦之金鋒獎傑出企業領導人獎。
- ‧ 東莞廠通過 ISO-9001 （ BSI ）認證。
民國 92 年 ‧ 04 月辦理現金增資計 50,000 仟元及資本公積轉增資 100,000 仟元，實收資本額為 450,000 仟元。
- ‧ 09 月補辦公開發行生效。
- ‧ 辦理盈餘轉增資 45,000 仟元及員工紅利轉增資 5,000 仟元，實收資本額為 500,000 仟元。
- ‧ RF 發射及接收模組開發設計完成。
- ‧ 增加對大陸廣東省東莞市厚街鎮詮盛廠投資，擴充生產規模，使其成為本公司主要生產基地。

民國 93 年

‧ 03 月興櫃股票市場掛牌
‧ 10 月辦理盈餘轉增資 150,000 仟元及員工紅利轉增資 15,000 仟元，實收資本額為 665,000 仟元。
‧ 12 月業經行政院金管會證期局核准上櫃。
‧ 引進獨立董事及監察人，強化公司治理制度。
‧ 榮獲 Deloitte 德勤「亞太地區高科技高成長 500 強」評比第五名。
‧ 取得 KEMA 泛歐之完整安規認證。

民國 94 年

‧ 正式上櫃掛牌
‧ 辦理盈餘轉增資 133,000 仟元及員工紅利轉增資 18,000 仟元，實收資本額為 816,000 仟元。

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民國 95 年 ‧ 辦理盈餘轉增資 89,600 仟元及員工紅利轉增資 8,900 仟元，實收資本額為 914,500 仟元。
民國 96 年 ‧ 03 月發行國內第一次無擔保轉換公司債。
‧ 08 月辦理轉換公司債轉換普通股 26,000 仟元，實收資本額為 940,500 仟元。
‧ 大陸廣東省東莞市厚街鎮富鉅廠成立。
‧ 09 月辦理盈餘轉增資 91,450 仟元及員工紅利轉增資 9,000 仟元，實收資本額為 1,040,950 仟元。
‧ 11 月辦理轉換公司債轉換普通股 13,983 仟元，實收資本額為 1,054,933 仟元。
‧ 上市掛牌
民國 97 年 ‧ 04 月辦理轉換公司債轉換普通股 1,246 仟元，實收資本額為 1,056,179 仟元。
‧ 公司執行買回庫藏股共計 1,855,000 股，預計轉讓予員工。
‧ 10 月辦理盈餘轉增資 52,809 仟元及員工紅利轉增資 12,000 仟元，實收資本額為 1,120,988 仟元。
民國 98 年 ‧ 執行轉換公司債賣回權，回收轉換公司債共 887 張，計 88,700 千元，剩餘流通在外轉換公司債共 855 張，計 85,500 千元。
‧ 推出環保節能之電源保護器。
民國 99 年 ‧ 本公司 USB Smart Surge Protector 產品獲 CES Innovations- Eco Design and Sustainable Technology 類之 Design and Engineering Awards 獎及 Red Dot 之 Architecture and urban design 獎； Slim USB Charger 產品獲 CES Innovations- Portable Power 類之 Design and 。
Engineering Awards
‧ 辦理轉讓庫藏股予員工共計 900,000 股，尚未轉讓庫藏股共計 955,000 股。
‧ 大陸廣東省東莞市厚街鎮康齊貿易有限公司成立。
民國 100 年 ‧ 本公司 The Ultra Slim Power Tap 產品獲得 CES Innovations- Portable 。
Power product 類之 Design and Engineering Awards
‧ 辦理轉讓庫藏股予員工共計 955,000 股，已全數轉讓完畢。
民國 101 年 ‧ 本公司超薄型插座 USB 充電器產品獲選經濟部工業局設置之金點設計獎。
‧ 公司債到期還本共計 NTD84,900,000
‧ 本公司 Ultra Slim Power Tap 榮獲「傑出應用暨產品獎」
民國 102 年 ‧ 本公司因應行動裝置需求，以智能家居的概念和電源管理理念，發展 APPSPOWER 藍芽控制系列。
‧ 公司執行買回庫藏股共計 892,000 股，預計轉讓予員工。
民國 103 年 ‧ 因應行動裝置充電需求，研發具智慧型插頭之插座，如增加傳輸無線訊號、感溫保護等特殊功能之裝置。
‧ 辦理第二次轉讓庫藏股予員工共計 360,000 股，已全數轉讓完畢。

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民國 104 年 ‧ 研發具有插入感測功能之電源保護裝置，可將感測結果以無線傳輸方式傳送訊息至數位電子監控裝置，使用者即可依該監控裝置結果即時得知電源保護裝置上之電力使用狀態，隨時可遠端控制電源保護裝置供電情況，進行有效能源管理及節省電力之目的。
‧ 辦理註銷庫藏股共計 3,000,000 股，已註銷完成。
民國 105 年 ‧ 辦理註銷庫藏股共計 5,000,000 股，已註銷完成。
‧ 本公司電源保護類產品 U-Power 榮獲德國紅點產品設計大獎，通過了 40 位國際專業紅點評審的評估及測試，在手機、平板電腦和穿戴式產品類別中獲選。
民國 106 年 ‧ 辦理註銷庫藏股共計 5,000,000 股，已註銷完成。
‧ 本公司產品 Charging Pal 榮獲 2017 資訊月百大創新獎， Charging Pal 完美結合了充電器與行動電源，採用滑軌可分離式設計，需要時可分開個別使用，讓產品是 USB 充電器也是行動電源，輕巧的外型搭載了 4 個 USB 充電孔，可以同時替 4 台行動裝置充電。當行動電源電力耗盡，可直接接上充電器本體充電，或使用 Micro USB 充電線連接任何 USB 充電器補充電力。
民國 107 年 ‧ 本公司產品 Magic Cube 榮獲美國 CES 的 2018 創新獎。被評選為兼具傑出設計及工藝與先進技術的消費性電子產品之一。
‧ 正式宣布加入無線充電聯盟 WPC ，為行動電話與相關電子設備提供更簡易的充電方式。
民國 108 年 ‧ 藉由配合 AC 插座孔蓋板的新概念，本公司智慧蓋板可以符合全美各地的 AC 插座孔，只需換上智慧蓋板即可搭配相對應的感應器提供更方便的使用環境，因應各種情境空間整體配套可外加的各種感應器，滿足不同場景所需的應用，讓使用者能簡單快速的建置符合自己專屬的智慧生活空間，也同時可彈性的擴增功能。
民國 109 年 ‧ 辦理註銷庫藏股共計 1,500,000 股，已註銷完成。
‧ 本公產品 Smart Wall Electronic Outlet Cover 榮獲美國 CES 的 2020 創新獎。，被評選為兼具傑出設計及工藝與先進技術的消費性電子產品之一。
‧ 勝興 ( 越南海陽 ) 科技責任有限公司成立。

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參、公司治理報告

一、組織系統

（一）組織圖

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股東會
董事會
稽核室
董事長
董事長室
總經理
總管理處產品驗證處電源及智能系統事業單位海外生產據點
詮盛廠富鉅廠勝興廠
(中國東莞) (中國東莞) (越南海陽)
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（二）各主要部門所營業務

主要部門	各部門主要職掌
稽核室	負責檢查及評估內部控制之執行情形與衡量營運之績效，以確保內部控制得以持續，促進合理成本達到有效之管理控制，及改善內部作業之效率。
董事長室	負責經營會議之會務追蹤、公司整體營運計劃與宣導、專案性之工作推動、追蹤與管理，主管交辦事項等有關事宜。
總管理處	負責財務會計、資訊、採購、人力資源、法務、總務及各項制度與行政政策規劃執行，轉投資子公司之監理等。下轄：財會處、資訊部、管理部等單位。
產品驗證處	負責各種產品的設計驗證與安規認證等事宜，並負責產品品質的確保與指導。
電源及智能系統事業單位	負責電源產品及智能系統產品的市場研究開發、新產品規劃及導入、產品技術研究開發、全球業務展開及行銷等。下轄：產品企劃處、電源產品及智能系統產品開發處、業務處等單位。
海外生產據點	負責從事電子電源保護器、電源調理器、家庭無線遙控器、數位廣播產品之生產及銷售。提供產品內銷、外銷及其售後服務。目前已經建立詮盛廠(東莞)、富鉅廠(東莞) 、勝興廠(越南)等海外生產據點。

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												監察人之代表人中華民國六佰豐投資有限公司代表人：張弓弼男 108.06.10 3年 108.06.10 – – – – – – – – 柏景騰股份有限公司執行副總柏景騰股份有限公司執行副總為升電裝工業股份有限公司獨立董事亞晞建設(股)公司獨立董事樂士(股)公司獨立董事 – – – 註1：本公司董事長與總經理均為同一人。說明:本公司董事長從事與本公司經營相關業務已逾二十年，經驗與能力皆可勝任。本公司另以增加獨立董事席次，尋求外部經驗人士協助公司穩定發展成長且各事業部門主管皆專業分工，為公司長程目標而努力。註2：監察人夏侯欣榮於109.03.31辭任。
備註		註1								註2
具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	配偶連襟妻舅	連襟妻姊妻舅	－	－	–	–	–	–	–	–	–
	姓名	葉麗玲李天行葉佳正	周義雄葉麗玲葉佳正	－	－	–	–	–	–	–	–	–
	職稱	副總經理董事越南勝興廠總經理	董事長副總經理越南勝興廠總經理	－	－	–	–	–	–	–	–	–
目前兼任本公司及其他公司之職務		勝德國際研發(股)公司總經理 Digital World Inc.董事長 Best Wisdom Limited董事長 Treasure Luck Inc.董事長 Opportunist Int’l Co., Ltd董事長 Perfect Sky Int’l Co., Ltd董事長 Surgelion International Limited董事長懋雲科技開發股份有限公司董事長德嚴企管顧問股份有限公司董事長	輔仁大學商學研究所學術特聘教授	勝德國際研發(股)公司電源及智能系統事業單位協理誥威有限公司董事懋雲科技開發(股)公司董事	勝德國際研發(股)公司智能系統產品開發處協理懋雲科技開發(股)公司董事邁斯威科技股份有限公司董事長	輔仁大學企管學系教授聚陽實業(股)公司薪酬委員	輔仁大學副教授台灣土地銀行(股)公司常務董事兼獨立董事日成控股股份有限公司獨立董事	義守大學公共政策與管理學系教授兼系主任有益鋼鐵股份有限公司董事高雄銀行股份有限公司董事	–	元智大學管理學院財務金融學群副教授	–	柏景騰股份有限公司執行副總為升電裝工業股份有限公司獨立董事亞晞建設(股)公司獨立董事樂士(股)公司獨立董事
主要經（學）歷		黎明工專機械科鴻海精密工業(股)公司電裝部課長致伸科技(股)公司工程部課長	美國奧斯汀德州大學作業研究與工業工程博士輔仁大學管理學院院長輔仁大學國際與資源發展副校長	逢甲大學銀行保險系將盟(股)公司業務部協理誥威有限公司業務協理	Stanford University, Ph.D.EE	台灣大學商研所博士世新大學專/兼任講師長榮大學專任副教授	政治大學經濟研究所博士	Doctor of Public Administration,University of La Verne, USA	台北市立高級商業職業學校高級部勝得電器配件有限公司董事其宙(股)公司董事	政治大學企研所博士元智大學企業管理系系主任元智大學財務金融系系主任	–	柏景騰股份有限公司執行副總
利用他人名義持有股份	持股比率	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	股數	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	5.32%	0.09%	0.00%	–	–	–	–	0.43%	–	–	–
	股數	5,146,989	90,942	1,840	–	–	–	–	416,965	–	–	–
現在持有股數	持股比率	7.34%	1.38%	0.29%	－	－	－	－	1.63%	－	1.26%	–
	股數	7,100,455	1,336,458	283,141	－	－	－	－	1,578,823	－	1,214,000	–
選任時持有股份	持股比率	7.70%	1.36%	0.29%	－	－	－	－	1.71%	－	0.01%	–
	股數	7,565,702	1,336,458	283,141	－	－	－	－	1,675,559	－	5,000	–
初次選任日期		89.11.09	92.06.20	96.06.15	108.06.10	93.06.18	100.05.30	108.06.10	89.11.09	92.06.20	108.06.10	108.06.10
任期		3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年
選(就)任日期		108.06.10	108.06.10	108.06.10	108.06.10	108.06.10	108.06.10	108.06.10	108.06.10	108.06.10	108.06.10	108.06.10
性別		男	男	女	男	女	男	男	男	女	法人	男
姓名		周義雄	李天行	賴麗明	李弘文	楊君琦	李宗培	劉鴻陞	陳進陽	夏侯欣榮	六佰豐投資有限公司	六佰豐投資有限公司代表人：張弓弼
國籍或註冊地		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	監察人	監察人	監察人	監察人之代表人

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1. 法人股東之主要股東 110 年 4 月 12 日


法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
六佰豐投資有限公司	葉家宇	10%
	郭清湶	90%

2. 主要股東為法人者其主要股東

2. 主要股東為法人者其主要股東
法人股東名稱	法人股東之主要股東
~~-~~	~~-~~

3. 董事、監察人所具專業知識及獨立性之情形

條件姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
周義雄			V					V	V	V		V	V	V	V
李天行	V			V				V	V	V		V	V	V	V
李弘文	V		V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
賴麗明			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
楊君琦	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	兼任1家
李宗培	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	兼任2家
劉鴻陞	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	兼任0家
陳進陽			V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	兼任0家
夏侯欣榮 (註2)	V			V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	兼任0家
張弓弼			V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	兼任3家

註 1 ：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 “  ” 。（ 1 ）非公司或其關係企業之受僱人。
（ 2 ）非公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司。
依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
（ 3 ）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
（ 4 ）非 (1) 所列之經理人或 (2) 、 (3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
（ 5 ）非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子。
公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
（ 6 ）非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董。
事相互兼任者，不在此限 )
（ 7 ）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國。
法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
（ 8 ）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5% 以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50% ，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
（ 9 ）非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
（ 10 ）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（ 11 ）未有公司法第 30 條各款情事之一。
（ 12 ）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

註 2 ：監察人夏侯欣榮於 109.03.31 辭任。

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備註	備註	同P.8註1												109.06.01 留職停薪	110.04.09辭任
具配偶或二親等以內關係之經理人	關係	配偶妻舅	配偶姊弟	－	－	－	－	－	－	姊夫姊弟	－	－	－	－	－
	姓名	葉麗玲葉佳正	周義雄葉佳正	－	－	－	－	－	－	周義雄葉麗玲	－	－	－	－	－
	職稱	副總經理越南勝興廠總經理	總經理越南勝興廠總經理	－	－	－	－	－	－	總經理副總經理	－	－	－	－	－
目前兼任其他公司之職務		Digital World Inc.董事長 Best Wisdom Ltd.董事長 Treasure Luck Inc.董事長 Opportunist Int’l Co., Ltd董事長 Perfect Sky Int’l Co., Ltd董事長 Surgelion I Int’l ., Ltd董事長懋雲科技開發股份有限公司董事長德嚴企管顧問股份有限公司董事長	東莞詮盛電器有限公司董事	－	誥威有限公司董事懋雲科技開發(股)公司董事	－	－	－	德嚴企管顧問股份有限公司總經理	－	德嚴企管顧問(股)公司監察人懋雲科技開發(股)公司監察人	懋雲科技開發(股)公司董事邁斯威科技股份有限公司董事長	－	－	－
主要經（學）歷		黎明工專機械科鴻海精密工業(股)公司電裝部課長致伸科技(股)公司工程部課長	輔仁大學國貿系高林實業(股)公司業務勝德實業(股)公司管理部協理勝德實業(股)公司董事 Fortune Power Int. Co.董事	明新工專電子工程科鴻雷電子(股)公司研發部資深工程師系統電子(股)公司研發部資深工程師勝德實業(股)公司研發部協理	逢甲大學銀行保險系將盟(股)公司業務部協理誥威有限公司業務協理	加州洛杉磯大學計算機科學系勝德國際研發(股)業務經理	雲林技術學院(雲科大)電機工程技術系學士力碩電子(股)研發部協理勝德國際研發(股)能源研發處協理	東海大學外文系全域(股)公司業務專員勝德實業(股)公司業務專員	中央大學電機工程學系車王電子股份有限公司副總光寶電子(股)公司廠長	健行工專電機科碁泰實業製造部經理勝德實業(股)公司製造部經理	逢甲大學會計系能率豐聲(股)公司財務長勝德國際研發(股)公司資深會計經理	Stanford University, Ph.D.EE	卑詩大學(UBC)/化學工程卑詩理工學院(BCIT)/電腦系統(CA) 實聯長宜(協理) 昇鉅科技(合夥人) 榮昌科技(資深經理)	DALLAS大學MBA 致遠會計師事務所資深專員太平洋電線電纜(股)公司財務部副經理太平洋電線電纜(股)公司稽核室副經理	內華達州大學電機工程碩士台揚科技微波與行動通訊產品規劃/研發/ 製造/行銷/經營管理BU Head
利用他人名義持有股份	持股比率	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	股數	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	5.32%	7.34%	0.36%	0.00%	－	－	－	－	0.15%	－	－	－	－	－
	股數	5,146,989	7,100,455	347,345	1,840	－	－	－	－	142,864	－	－	－	－	－
持有股份	持股比率	7.34%	5.32%	1.43%	0.29%	0.04%	0.01%	0.09%	－	1.09%	0.00%	－	－	0.02%	－
	股數	7,100,455	5,146,989	1,378,655	283,141	36,050	10,000	86,621	－	1,059,085	1,000	－	－	15,476	－
選(就)任日期		98.01.01	92.01.01	91.06.03	92.04.01	104.04.30	101.04.06	91.12.01	106.04.10	91.09.02	101.11.21	105.08.01	107.01.02	107.03.15	108.07.01
性別		男	女	男	女	男	男	女	男	男	男	男	男	女	男
姓名		周義雄	葉麗玲	李裕隆	賴麗明	陳明德	江志上	蔡麗華	陳育仁	葉佳正	郭舜儀	李弘文	張永聖	申秀蓮	謝詩明
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	美國
職稱		總經理	總管理處副總經理	董事長室協理	電源及智能系統事業單位協理	業務處協理	電源產品開發處協理	產品驗證處協理	東莞廠廠長	越南勝興廠總經理	財會主管	智能系統產品開發處協理	產品企劃處協理	董事長室特助	董事長室特助

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領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	0	0	0	0	0	0	0
A、B、C、D、E、 F及G等七項總額占稅後純益之比例		財務報告內所有公司		40.30%
											董事姓名	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	財務報告內所有公司I	李天行、楊君琦、李宗培、劉鴻陞等4人	賴麗明、李弘文等2人	-	周義雄	-	-	-	-	-	-	7
		本公司		40.30%
兼任員工領取相關酬金	員工酬勞(G)	財務報告內所有公司	股票金額	0
			現金金額	79
		本公司	股票金額	0
													本公司	李天行、楊君琦、李宗培、劉鴻陞等4人	賴麗明、李弘文等2人	-	周義雄	-	-	-	-	-	-	7
			現金金額	79
	退職退休金(F)	財務報告內所有公司		259
		本公司		259
	薪資、獎金及特支費等(E)	財務報告內所有公司		3,346
												前四項酬金總額(A+B+C+D)	財務報告內所有公司H	李天行、賴麗明、李弘文、楊君琦、李宗培、劉鴻陞等6人	-	-	周義雄	-	-	-	-	-	-	7
		本公司		3,346
A、B、C 及D 等四項總額占稅後純益之比例		財務報告內所有公司		23.91%
		本公司		23.91%
													本公司	李天行、賴麗明、李弘文、楊君琦、李宗培、劉鴻陞等6人	-	-	周義雄	-	-	-	-	-	-	7
董事酬金	業務執行費用 (D)	財務報告內所有公司		380
		本公司		380
	董事酬勞(C)	財務報告內所有公司		360
		本公司		360
	退職退休金(B)	財務報告內所有公司		215								給付本公司各個董事酬金級距		低於1,000,000元	1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）	2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）	3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計
		本公司		215
	報酬(A)	財務報告內所有公司		4,419
		本公司		4,419
	姓名			周義雄	李天行	賴麗明	李弘文	楊君琦	李宗培	劉鴻陞
	職稱			董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事

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職稱姓名監察人酬金 A、B及C等三項總額占稅後純益之比例領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金報酬(A) 酬勞(B) 業務執行費用 (C) 本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司監察人陳進陽 0 0 90 90 145 145 1.04% 1.04% 0 監察人夏侯欣榮(註1) 監察人六佰豐投資有限公司代表人：張弓弼註：(1) 監察人夏侯欣榮於109.03.31辭任。酬金級距表	職稱姓名監察人酬金 A、B及C等三項總額占稅後純益之比例領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金報酬(A) 酬勞(B) 業務執行費用 (C) 本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司監察人陳進陽 0 0 90 90 145 145 1.04% 1.04% 0 監察人夏侯欣榮(註1) 監察人六佰豐投資有限公司代表人：張弓弼註：(1) 監察人夏侯欣榮於109.03.31辭任。酬金級距表	職稱姓名監察人酬金 A、B及C等三項總額占稅後純益之比例領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金報酬(A) 酬勞(B) 業務執行費用 (C) 本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司監察人陳進陽 0 0 90 90 145 145 1.04% 1.04% 0 監察人夏侯欣榮(註1) 監察人六佰豐投資有限公司代表人：張弓弼註：(1) 監察人夏侯欣榮於109.03.31辭任。酬金級距表	職稱姓名監察人酬金 A、B及C等三項總額占稅後純益之比例領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金報酬(A) 酬勞(B) 業務執行費用 (C) 本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司監察人陳進陽 0 0 90 90 145 145 1.04% 1.04% 0 監察人夏侯欣榮(註1) 監察人六佰豐投資有限公司代表人：張弓弼註：(1) 監察人夏侯欣榮於109.03.31辭任。酬金級距表	職稱姓名監察人酬金 A、B及C等三項總額占稅後純益之比例領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金報酬(A) 酬勞(B) 業務執行費用 (C) 本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司監察人陳進陽 0 0 90 90 145 145 1.04% 1.04% 0 監察人夏侯欣榮(註1) 監察人六佰豐投資有限公司代表人：張弓弼註：(1) 監察人夏侯欣榮於109.03.31辭任。酬金級距表	職稱姓名監察人酬金 A、B及C等三項總額占稅後純益之比例領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金報酬(A) 酬勞(B) 業務執行費用 (C) 本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司監察人陳進陽 0 0 90 90 145 145 1.04% 1.04% 0 監察人夏侯欣榮(註1) 監察人六佰豐投資有限公司代表人：張弓弼註：(1) 監察人夏侯欣榮於109.03.31辭任。酬金級距表	監察人姓名	財務報告內所有公司D	陳進陽、夏侯欣榮、六佰豐投資有限公司等 3人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金			0
A、B及C等三項總額占稅後純益之比例		財務報告內所有公司	1.04%
		本公司	1.04%
監察人酬金	業務執行費用 (C)	財務報告內所有公司	145
							本公司	陳進陽、夏侯欣榮、六佰豐投資有限公司等 3人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		本公司	145
	酬勞(B)	財務報告內所有公司	90
		本公司	90
	報酬(A)	財務報告內所有公司	0
						給付本公司各個監察人酬金級距		低於1,000,000元	1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）	2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）	3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計
		本公司	0
	姓名		陳進陽	夏侯欣榮(註1)	六佰豐投資有限公司代表人：張弓弼
	職稱		監察人	監察人	監察人

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			總經理周義雄 1,928 1,928 215 215 270 270 20 0 20 0 10.83% 10.83% 0 副總經理葉麗玲酬金級距表	總經理周義雄 1,928 1,928 215 215 270 270 20 0 20 0 10.83% 10.83% 0 副總經理葉麗玲酬金級距表	總經理及副總經理姓名	財務報告內所有公司	周義雄	-	葉麗玲	-	-	-	-	-	-	-	2
領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金			0
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例（％）	財務報告內所有公司		10.83%
	本公司		10.83%
員工酬勞金額(D)	財務報告內所有公司	股票金額	0
		現金金額	20
						本公司	周義雄	-	葉麗玲	-	-	-	-	-	-	-	2
	本公司	股票金額	0
		現金金額	20
獎金及特支費等 (C)	財務報告內所有公司		270
	本公司		270
退職退休金(B)	財務報告內所有公司		215
					給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距		低於1,000,000元	1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）	2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）	3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計
	本公司		215
薪資(A)	財務報告內所有公司		1,928
	本公司		1,928
姓名			周義雄	葉麗玲
職稱			總經理	副總經理

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4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

110 年 4 月 12 日單位：新台幣仟元

	職稱（註1）	姓名（註1）	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（％）
經理人	總經理	周義雄	-	351	351	1.56%
	副總經理	葉麗玲
	廠長	陳育仁
	越南勝興廠總經理	葉佳正
	協理	賴麗明
	協理	李裕隆
	協理	蔡麗華
	協理	江志上
	財會主管	郭舜儀
	協理	陳明德
	協理	李弘文
	協理	張永聖
	特助	申秀蓮(註5)
	特助	謝詩明(註5)

註 1 ：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。
註 2 ：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 3 ：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：
- (1) 總經理及相當等級者
- (2) 副總經理及相當等級者
- (3) 協理及相當等級者
- (4) 財務部門主管
- (5) 會計部門主管
- (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人
註 4 ：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。
註 5 ：特助申秀蓮 109.06.01 留職停薪；特助謝詩明 110.04.09 辭任。
（四）分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。

單位 : 新台幣仟元

			單位:新台幣仟元
項	目	108年度	109年度
本公司	酬金總金額	11,859	11,726
	佔稅後純益比例（％）	45.55%	52.17%
財務報告內所有公司	酬金總金額	11,859	11,726
	佔稅後純益比例（％）	45.55%	52.17%

本公司董事、監察人之酬金係依公司章程之規定配發，而總經理及副總經理之酬金則依據本公司薪資制度及其績效支付。

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三、公司治理運作情形

（一）董事會運作情形資訊

109 年度董事會開會 5 次（ A ），董事監察人出列席情形如下：

	109年度董事會開會	5次（A），	董事監察人	出列席情形如下	：
職稱	姓名	實際出(列) 席次數（B）	委託出席次數	實際出 (列)席率(%) 【B/A】(註1)	備註
董事長	周義雄	5	0	100.00%
董事	李天行	5	0	100.00%
董事	賴麗明	5	0	100.00%
董事	李弘文	5	0	100.00%
獨立董事	楊君琦	5	0	100.00%
獨立董事	李宗培	5	0	100.00%
獨立董事	劉鴻陞	5	0	100.00%
監察人	陳進陽	5	0	100.00%
監察人	夏侯欣榮	2	0	100.00%	109 年3 月31日辭職
監察人	六佰豐投資有限公司(代表人:張弓弼)	5	0	100.00%
註1：實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。註2：本公司於108年6月10日召開股東常會全面改選第八屆董監事(任期自108年6月10日起至111年6月09日)。 ◎其他應記載事項：一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： (一)證券交易法第14條之3所列事項。說明請參閱(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議(第26-27頁)。 (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二 (2)董事會評鑑執行情形。四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估： 1.審計委員會之設立：評估中。 2.本公司設有專人負責每月營收及重大訊息之揭露並依規定輸入公開資訊觀測站公告週知。

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（二）董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	109.01.01~ 109.12.31	整體董事會	董事會內部自評	1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制等五大面向，共45個項目。評分: 4.81自評結果:極優
		個別董事成員	董事自評	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制等面向等六大面向，共23個項目。評分: 4.90自評結果:極優
		各功能性委員會	董事自評	1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任等四大面向，共19個項目。評分:4.86自評結果:極優

（三）審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：開會次數、每位獨立董事或監察人出（列）席率，以及其他應記載事項等資訊：
- 本公司未設置審計委員會，監察人參與董事會運作情形如下 :
109 年度董事會開會 5 次（ A ），列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數（Ｂ）	實際列席率(%) （Ｂ/Ａ）	備註
監察人	陳進陽	5	100.00%
監察人	夏侯欣榮	2	100.00%	109 年3 月31 日辭任
監察人	六佰豐投資有限公司 (代表人:張弓弼)	5	100.00%
註1：本公司於108年6月10日召開股東常會全面改選第八屆董監事(任期自108年6月10日起至111年6月 09日)。 ◎其他應記載事項：一、監察人之組成及職責：（一）監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）：本公司監察人與公司之員工、股東及利害關係人之溝通管道暢通。（二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：本公司監察人與內部稽核主管及會計師之溝通管道暢順，內稽單位定期提供稽核報告予監察人。二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:無。

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（四）公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)	運作情形(註)	運作情形(註)	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	Ｖ		已制定，同時公佈於本公司網站。	不適用。
二、公司股權結構及股東權益（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	ＶＶＶＶ		（一）本公司設有發言人制度，可即時解答或處理股東所提建議或糾紛等問題;並委託福邦證券股務代理部辦理股務事宜。（二）本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上之大股東之持股情形。（三）本公司與關係企業間之資產及財務會計皆為獨立作業，除訂有子公司監理作業外，稽核人員並定期與不定期監督執行情形。（四）已加強內部法治概念，宣導禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定並無重大差異。
三、董事會之組成及職責（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	ＶＶ	ＶＶ	（一）本公司董事具有多元化背景，並設有三席獨立董事。（二）本公司目前設有二席監察人，針對其他功能性委員會將參酌公司營運規劃，於適合時機建立其他功能性委員會。（三）本公司已針對董事會每年績效評估進行研議中。（四）本公司董事會每年定期針對會計師之獨立性進行評估，並要求董事成員與會計師之互動，若與公司業務有關，應於公開會議場合為之，避免私下協議以維持其獨立性。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定並無重大差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	Ｖ		由管理部門及財務部門治理相關事項。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定並無差異。

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評估項目	運作情形(註)	運作情形(註)	運作情形(註)	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	Ｖ		本公司與股東、員工、客戶、供應商、往來金融機構與、債權人、公司所在周遭廠商與居民等利害關係人均保持良好且暢通之溝通管道，並針對各利害關係人所關注之議題，如道德誠信、環保節能、產品特色、產品品質、供應商政策、員工福利等議題，揭露於公司年報與官網；除此之外，本公司亦針對不同利害關係人所關注議題設有不同專業之聯絡管道，以期能與各利害關係人保持良好之互動。除此之外，本公司並依規定將相關取得與處分資產、背書保證等資訊揭露於公開資訊觀測站，讓利害關係人有足夠之資訊做判斷以維護其權益。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定並無差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	Ｖ		本公司業已委託福邦證券股務代理部辦理。
七、資訊公開（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	ＶＶ	Ｖ	（一）本公司已架設網站（網址： http://www.power-tech. com.tw），建置公司產品、業務及財務報告等相關資訊，供股東及社會大眾等參考並設有專人定期維護更新。（二）公司有專人負責資訊的揭露，並落實發言人制度。（三）否。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定並無差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	Ｖ		1. 員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利:本公司實施完善之福利及遵循法規以維護員工權益及僱員關懷;透過發言人建立及維繫與投資人關係;與供應商維持長久穩定、共榮共享之關係；本公司與往來金融機構、債權人、員工、客戶、供應商均有暢通之溝通管道，並依規定將相關取得或處分資產、背書保證等資訊揭露於公開資訊觀測站，讓利害關係人有足夠的資訊作判斷以維護其權益。	未來將依公司實際運作情形需求建立更完整之重要資訊平台以利各方訊息溝通。

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評估項目	運作情形(註)	運作情形(註)	運作情形(註)
	是	否	摘要說明
			2. 董事及監察人進修情形：均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定進修。董監監察人之進修情形如下表所列。 3. 董事出席及監察人列席董事會狀況：本公司董事會每季至少開會乙次，董事出席及監察人列席董事會情形良好。 4. 董事對利害關係議案迴避之執行情形：本公司已於「董事會議事規範」中明定。 5. 董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事、監察人購買責任保險。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 1.為健全公司經營體質及保障投資大眾權益，董事會成員組成擬訂多元化，本公司已訂有「公司治理實務守則」，其中第20條明訂本公司之董事多元化政策。本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。董事會成員多元化落實情形多元化項目姓名營運判斷能力會計及財務分析能力經營管理能力危機處理能力產業知識國際市場觀領導能力決策能力周義雄 V O V V V V V V 李天行 V O V V V V V V 賴麗明 V O V V V V V V 李弘文 V V V V V V V 李宗培 V V V V V V V V 楊君琦 V V V V V V V V 劉鴻陞 V V V V V V O表部分能力 2.為保障股東平等符合國際潮流，使外資機構亦能獲得平等資訊參與股東常會:本公司同步上傳中英文版股東會議事手冊及開會通知及年報資料，藉以提高股東出席股東會之比率，暨確保股東依法得於股東會行使其股東權。 3.為落實股東行動主義使投票更為便利，股東可不受股東會召開時間與地域之限制，已於股東會施行股東電子投票。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

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董事及監察人 (109 年 ) 進修情形：

職稱	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	周義雄	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-新版公司治理藍圖下國際稅務趨勢議題解析與因應實務	3
董事長	周義雄	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-人工智慧的原理與應用	3
董事	李天行	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-企業財務危機預警與類型分析	3
董事	李天行	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-人工智慧的原理與應用	3
董事	李弘文	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-智慧財產權探討-從營業秘密談起	3
董事	李弘文	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-智慧財產權管理與公司經營風險	3
董事	賴麗明	中華民國公司經營發展協會	股東權益面面觀-從經營權爭議談起	3
董事	賴麗明	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-5G 關鍵技術與應用商機	3
獨立董事	楊君琦	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-企業如何因應新修正勞動事件法-實例演練	3
獨立董事	楊君琦	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-人工智慧的原理與應用	3
獨立董事	李宗培	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	臺灣土地銀行委訓-董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【全球疫情肆虐下經濟趨勢的改變與挑戰】	3
獨立董事	李宗培	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	臺灣土地銀行委訓-董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【洗錢防制與打擊資恐實務探討】	3
獨立董事	劉鴻陞	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-數位經濟時代，如何創新KPI 與績效管理	3
獨立董事	劉鴻陞	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-從重大企業弊案談董監之法律風險與因應	3
監察人	陳進陽	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-董監事非常規交易分析與案例探討	3
監察人	陳進陽	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-董監事背信與特殊背停罪之成立實務案例解析	3
監察人	六佰豐投資有限公司張弓弼	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-智慧財產權探討-從營業秘密談起	3
監察人	六佰豐投資有限公司張弓弼	社團法人中華公司治理協會	企業經營及輿論新聞危機管理策略	3

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公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

本公司薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
至民國 110 年 4 月 12 日止，本公司薪酬委員會由董事會決議委任之，得請董事、公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其它人員列席會議提供相關必要資訊，並於討論其薪酬時予以迴避。薪酬委員會組織章程請參考本公司網站。
薪酬委員會成員資料

身分別（註1）	條件姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
獨立董事	楊君琦	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	兼任1家
獨立董事	李宗培	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	兼任0家
獨立董事	劉鴻陞	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	兼任0家

註 1 ：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註 2 ：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 “ ” 。
(1) 非公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依。
本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非 (1) 所列之經理人或 (2) 、 (3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬。
同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相。
互兼任者，不在此限 )
(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設。
置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5% 以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50% ，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
(10) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

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4. 薪酬委員會出席情形

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2) 本屆委員任期： 108 年 6 月 10 日至 111 年 6 月 9 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 次 (A) ，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%) (Ｂ/Ａ) (註)	備註
召集人	李宗培	3	0	100.00%	第三屆/連任
委員	楊君琦	3	0	100.00%	第三屆/連任
委員	劉鴻陞	3	0	100.00%	於108.11.08 補選任
其他應記載事項：一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)。二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。

註：

(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因		將視公司營運狀況及規模制定。	將視公司營運狀況及規模制定。	無重大差異。	無重大差異。	將視公司營運狀況及規模制定。
運作情形	摘要說明	研議中。	研議中。	(一) 本公司按公共安全建築法規、消防法規、勞工衛生安全法規、廢棄物清理法、節能減碳管理規定等，維護工作環境及自然環境並依法呈報。 (二) 本公司響應環保節能，一直致力於研發環保綠能節能產品，並已成功推出數款節能新產品，為地球環保盡一份心力。 (三)本公司厲行節能減碳措施，除致力研發綠能產品，並大力推動無紙ｅ化作業，及午休時間熄燈以減少能源的浪費與使用。 (四)本公司厲行節能減碳措施，除致力研發綠能產品，並大力推動無紙ｅ化作業，及午休時間熄燈以減少能源的浪費與使用。	(一)本公司遵守相關法規及國際人權公約，與員工保持良好互動關係，制定相關之管理政策與程序。 (二)說明請參閱五、勞資關係(第52頁)。 (三)說明請參閱五、勞資關係(第52頁)。 (四)本公司每年辦理員工教育訓練，規劃辦理員工專業、職涯發展培訓。 (五)本公司產品皆經各國標準認證通過，各產品皆符合規範。 (六)本公司設立供應商審查及評核機制，並評估過去有無影響環境與社會之紀錄。本公司已訂定評估供應商如涉違反企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時之因應措施。	研議中。
	否	V	V			V
	是			V V V V	V V V V V V
評估項目		一、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	二、公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	三、環境議題（一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？（二）公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？（三）公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	四、社會議題（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？（二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？（五）對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	本公司目前已訂定誠信經營守則。配合本公司誠信經營守則及相關法令明確規定，依法辦理。	配合本公司誠信經營守則及相關法令明確規定，依法辦理。	配合本公司誠信經營守則及相關法令明確規定，依法辦理。	配合本公司誠信經營守則及相關法令明確規定，依法辦理。
運作情形	摘要說明	（一）本公司訂定有誠信經營守則，為落實本公司「誠信經營守則」，本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為，若有發現本公司人員有違反誠信經營之情形，得依據本公司「檢舉案件處理辦法」，透過書面、電郵或電話通報提出檢舉。（二）本公司內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職；如檢舉案件屬實，本公司亦將給予檢舉者和式之獎勵措施。（三）本公司並於本本公司教育訓練月刊中列式相關內容，已達對員工進行宣導與教育之目的。	（一）本公司與供應商往來均遵守不收禮金及不收回扣，以求有最合理報價以取得最佳品質產品。（二）本公司已於2017年設置推動企業誠信經營專職單位。（三）制定於誠信經營守則中。（四）由內部稽核單位執行定期查核工作，以落實會計及內部控制制度。（五）己陸續排定中。	（一）說明請參閱五、勞資關係(第52頁)。（二）說明請參閱五、勞資關係(第52頁)。（三）說明請參閱五、勞資關係(第52頁)。	本公司設已於公司網站上逐步揭露公司誠信經營守則及相關推動成效。
	否
	是	V V V	V V V V V	V V V	V
	評估項目	一、訂定誠信經營政策及方案（一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	二、落實誠信經營（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	三、公司檢舉制度之運作情形（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？

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（九）內部控制制度執行狀況應揭露事項：

1. 內部控制聲明書勝德國際研發股份有限公司內部控制制度聲明書

日期：一一 0 年三月十五日

本公司民國一 0 九年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素： 1. 控制環境， 2. 風險評估， 3. 控制作業， 4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一 0 九年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國一一 0 年三月十五日董事會通過，出席董事七人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

勝德國際研發股份有限公司

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董事長：周義雄簽章總經理：周義雄簽章

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2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

（十）最近年度及截至年報刊印日止公司及內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失及改善情形：無。

（十一）最近年度及截至年報刊印日止，董事會、功能性委員會及股東會之重要決議： 1. 董事會重要決議事項 :

		1.董事會重要決議事項:
日期	會議性質	重要決議事項及報告事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	獨立董事參加人員
109.03.12	董事會	1.本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表審查案。 2. 本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 3. 本公司108年度盈餘分配案。 4.資本公積發放現金案。	無異議通過	依決議執行並完成	楊君琦李宗培劉鴻陞
109.03.17	董事會	1.為維護公司信用及股東權益，擬實施第七次買回本公司股份及出具不影響本公司資本維持之聲明書。	無異議通過	依決議執行並完成	楊君琦李宗培劉鴻陞
109.05.08	董事會	1.本公司109年度第一季合併財務報表案。 2.本公司新設越南多功能服務公司案	無異議通過	依決議執行並完成	楊君琦李宗培劉鴻陞
109.08.11	董事會	1.本公司109年度第二季合併財務報表案。 2.本公司第七次買回之股份，擬辦理註銷作業。 3.本公司規劃對越南委外廠商給予資金貸與案。	無異議通過	依決議執行並完成	楊君琦李宗培劉鴻陞
109.11.09	董事會	1.本公司109年度第三季合併財務報表案。 2.本公司規劃對100%轉投資越南地區具生產製造功能之各子公司給予資金貸與案。 3.調整本公司轉投資架構案。 4.增訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 5.擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。	無異議通過	依決議執行並完成	楊君琦李宗培劉鴻陞
110.03.15	董事會	1.本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表審查案。 2. 本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 3. 本公司109年度盈餘分配案。 4.資本公積發放現金案。 5. 本公司110年度營運計劃案。 6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.修正本公司轉投資架構案。 8.修訂本公司對100%轉投資越南地區具生產製造功能之各子公司與資金貸與案。 9.召開本公司110 年股東常會。	無異議通過	依決議執行並完成	楊君琦李宗培劉鴻陞

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2. 薪酬委員會重要決議事項 :

日期	會議性質	重要決議事項及報告事項	委員意見	獨立董事意見之處理	委員參加人員
109.03.12	薪酬委員會	1.本公司經理人109年度薪資報酬預計發放金額與比例。 2. 本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 3. 本公司第八屆董事及監察人因執行職務所給付之車馬費，其相關作業說明辦理。	無異議通過	依決議執行並完成	楊君琦李宗培劉鴻陞
109.08.11	薪酬委員會	1.本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之經理人。 2. 本公司108年度董監酬勞及經理人員工酬勞預計發放金額與比例。 3. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。	無異議通過	依決議執行並完成	楊君琦李宗培劉鴻陞
109.11.09	薪酬委員會	1.本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之經理人。 2. 本公司經理人110年度薪資報酬預計發放金額與比例。 3. 本公司薪資報酬委員會民國110 年之工作計劃案。	無異議通過	依決議執行並完成	楊君琦李宗培劉鴻陞

3. 股東會重要決議事項 :

股東會重要決議及執行情形

日期	會議性質	重要決議事項及執行情形
109.06.10	股東常會	一.報告事項: 1.民國108年度營業報告，敬請公鑒。 2.監察人審查民國108年度決算表冊報告，敬請公鑒。 3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告案，敬請公鑒。 4.買回本公司庫藏股情形報告，敬請公鑒。二.承認事項 1.民國108年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。執行情形:本議案經投票表決後無異議照原案表決通過。 2.民國108年度盈餘分配案，敬請承認。執行情形:本議案經投票表決後無異議照原案表決通過。三.討論事項 1.資本公積發放現金案。執行情形:發放日:109 年08 月04 日(二)已全數發放完畢 2.修訂本公司「公司章程」案。執行情形:本議案經投票表決後無異議照原案表決通過。

（十二）最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。
（十三）最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士（包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等）辭職解任情形之彙總：無
（十四）稽核人員取得主管機關指定之相關證照情形 :

單位 : 人數

	單位:人數
證照名稱	稽核人員
國際內部稽核師(CIA)	1

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四、會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費		非審計公費	非審計公費	非審計公費	非審計公費	會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他 (註一)	小計
安侯建業聯合會計師事務所	許育峰會計師李慈慧會計師	2,500				358	358	109.01.01~109.12.31

註一 : 1. 移轉訂價 300 仟元。 2. 膳雜費 58 仟元。

（一）給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無此情形。
（二）更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少
者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
（三）審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。
（四）董事會定期評估簽證會計師獨立性 :
一、會計師獨立性評估辦法：
1. 為求有效評估會計師之獨立性，加強董事會掌握會計師之資訊爰依｢上市上櫃公司治理實務守則｣第二十九條第四項之規定，訂定本辦法，以資遵循。
2. 本規定之適用範圍為董事會評估簽證會計師獨立性之用。
3. 本公司得要求會計師提供自我獨立性評量、符合獨立性之聲明書或其他可供董事會評核會計師獨立性之相關資料，供董事會審閱。
4. 董事會應於每年年底評估簽證會計師之獨立性，並依「會計師獨立性評估表」及前條所述之相關資料，來審核當年度之會計師是否符合獨立性之標準。
5. 本公司得就被評定不符合獨立性之評估項目要求會計師改進，不能改進或得改進而不為改進時，得要求簽證會計師事務所撤換簽證會計師，必要時亦得更換簽證事務所。
6. 董事會應依據獨立性評估之結果決定與該簽證事務所或簽證會計師於委任期間屆止後，是否繼續選擇該簽證事務所或會計師。
7. 本辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。

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二、會計師獨立性評估表

評估單位：董事會
評估年度： 109
委任會計師事務所：安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名：許育峰

二、會計師獨立性評估表 1. 評估單位：董事會 2. 評估年度：109 3. 委任會計師事務所：安侯建業聯合會計師事務所 4. 會計師姓名：許育峰
評估項目	是	否	說明
1.委任會計師與本公司無重大財務利害關係。	V
2.委任會計師避免與本公司有任何不適當關係。	V
3.委任會計師應使其助理人員確守誠信、公正與獨立性。	V
4.委任會計師目前或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務；亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	V
5.在審計期間，委任會計師本人及配偶或受扶養親屬未擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。在審計期間，委任會計師之四親等內之近親若擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務，其違反獨立性程序須降低至可接受程序。	V
6.未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之饋贈或禮物 (其價值未超越一般社交禮儀標準)。	V
7.委任會計師名義不得為他人使用。	V
8.委任會計師不得與本公司有金錢借貸之情事，但與金融業之正常往來不在此限。	V
9.委任會計師不得兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	V
10.委任會計師不得收取任何與業務有關之佣金。	V
11.委任會計師不得握有本公司之股份。	V
12.委任會計師不得兼任本公司之經常工作，支領固定薪給。	V
13.委任會計師不得與本公司有共同投資或分享利益之關係。	V
14.委任會計師不得涉及本公司制定決策之管理職能。	V

評估結果： ■ 符合 / □ 不符合會計師獨立性。

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會計師姓名：李慈慧

會計師姓名：李慈慧
評估項目	是	否	說明
1.委任會計師與本公司無重大財務利害關係。	V
2.委任會計師避免與本公司有任何不適當關係。	V
3.委任會計師應使其助理人員確守誠信、公正與獨立性。	V
4.委任會計師目前或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務；亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	V
5.在審計期間，委任會計師本人及配偶或受扶養親屬未擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。在審計期間，委任會計師之四親等內之近親若擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務，其違反獨立性程序須降低至可接受程序。	V
6.未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之饋贈或禮物 (其價值未超越一般社交禮儀標準)。	V
7.委任會計師名義不得為他人使用。	V
8.委任會計師不得與本公司有金錢借貸之情事，但與金融業之正常往來不在此限。	V
9.委任會計師不得兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	V
10.委任會計師不得收取任何與業務有關之佣金。	V
11.委任會計師不得握有本公司之股份。	V
12.委任會計師不得兼任本公司之經常工作，支領固定薪給。	V
13.委任會計師不得與本公司有共同投資或分享利益之關係。	V
14.委任會計師不得涉及本公司制定決策之管理職能。	V

評估結果： ■ 符合 / □ 不符合會計師獨立性。

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五、更換會計師資訊：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數

1. 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

1. 董事、監察人	、經理人及大股東股權變動情	形	形	單位：股	單位：股
職稱	姓名	109年度		110年度截至4月12日止
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	周義雄 (註1)	(186,440)	0	(128,655)	0
董事	李天行	0	0	0	0
董事	賴麗明(註2)	0	0	0	0
董事	李弘文(註2)	0	0	0	0
獨立董事	楊君琦	0	0	0	0
獨立董事	李宗培	0	0	0	0
獨立董事	劉鴻陞	0	0	0	0
監察人	陳進陽	0	0	0	0
監察人	夏侯欣榮 (解任日期:109/03/31)	0	0	0	0
監察人	六佰豐投資有限公司代表人：張弓弼	0	0	0	0
監察人之代表人	張弓弼	0	0	0	0
副總經理	葉麗玲	(186,440)	0	(128,655)	0
協理	李裕隆	0	0	0	0
協理	蔡麗華	0	0	0	0
協理	江志上	0	0	0	0
財會主管	郭舜儀	0	0	(5,000)	0
協理	陳明德	0	0	(4,000)	0
協理	張永聖	0	0	0	0
特助	申秀蓮 (留職停薪日期:109/06/01)	0	0	0	0
特助	謝詩明 (解任日期:110/04/09)	0	0	0	0

註 1 ：周義雄先生董事長兼總經理。
註 2 ：李弘文董事兼協理 ; 賴麗明董事兼協理。

2. 股權移轉相對人為關係人者資訊：

特助謝詩明 (解任日期:110/04/09) 註1：周義雄先生董事長兼總經理。註2：李弘文董事兼協理;賴麗明董事兼協理。 2. 股權移轉相對人為關係人者資訊：	特助謝詩明 (解任日期:110/04/09) 註1：周義雄先生董事長兼總經理。註2：李弘文董事兼協理;賴麗明董事兼協理。 2. 股權移轉相對人為關係人者資訊：	特助謝詩明 (解任日期:110/04/09) 註1：周義雄先生董事長兼總經理。註2：李弘文董事兼協理;賴麗明董事兼協理。 2. 股權移轉相對人為關係人者資訊：	特助謝詩明 (解任日期:110/04/09) 註1：周義雄先生董事長兼總經理。註2：李弘文董事兼協理;賴麗明董事兼協理。 2. 股權移轉相對人為關係人者資訊：	0 0	0 0	0 0
					單位：股；新台幣元
姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
周義雄	贈與	109.03.30	周品君	父女	186,440	11.80
葉麗玲	贈與	109.03.30	周稚軒	母子	186,440	11.80
周義雄	贈與	110.01.20	周品君	父女	128,655	17.10
葉麗玲	贈與	110.01.20	周品君	母女	128,655	17.10

股權質押相對人為關係人者資訊：無

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八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊。

	單位：股 ;%	單位：股 ;%	單位：股 ;%	單位：股 ;%	單位：股 ;%	單位：股 ;%	單位：股 ;%	單位：股 ;%	單位：股 ;%
姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係
周義雄	7,100,455	7.34%	5,146,989	5.32%	－	－	葉麗玲周品君周稚軒葉柏君	配偶父女父子妻姊
京弘投資股份有限公司 (代表人姓名：黃溪萍）	7,079,048	7.32%	－	－	－	－	－	－
郭清湶	6,372,000	6.59%	－	－	－	－	－	－
葉麗玲	5,146,989	5.32%	7,100,455	7.34%	－	－	周義雄周品君周稚軒葉柏君	配偶母女母子姊妹
周品君	4,911,832	5.08%	－	－	－	－	周義雄葉麗玲周稚軒	父女母女姊弟
周稚軒	4,386,521	4.54%	－	－	－	－	周義雄葉麗玲周品君	父子母子姊弟
富丞投資股份有限公司 (代表人姓名：許銘裕)	4,100,214	4.24%	－	－	－	－	－	－
葉柏君	3,110,271	3.22%	－	－	－	－	周義雄葉麗玲	妹婿妹妹
李世陽	2,502,953	2.59%	－	－	－	－	－	－
戴國瑛	1,956,076	2.02%	－	－	－	－	周義雄葉麗玲	妻舅内嫂

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九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

	109年12月31日單位：仟股；%	109年12月31日單位：仟股；%	109年12月31日單位：仟股；%	109年12月31日單位：仟股；%	109年12月31日單位：仟股；%	109年12月31日單位：仟股；%
轉投資事業(註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
DIGITAL WORLD INC.	12,293	100%	－	－	12,293	100%
OPPORTUNIST INT'L CO., LTD.	3,855	100%	－	－	3,855	100%
BEST WISDOM LIMITED	12,264	100%	－	－	12,264	100%
懋雲科技開發股份有限公司	1,225	100%	－	－	4,625	100%
德嚴企管顧問股份有限公司	200	100%	－	－	200	100%
TREASURE LUCK INC.	10	100%	－	－	10	100%
SURGELION INT'L LTD.	-(註2)	100%	－	－	-(註2)	100%
東莞詮盛電器有限公司	-(註3)	100%	－	－	-(註3)	100%
TOTAL PLUS INT'L LTD.	3,855	100%	－	－	3,855	100%
PERFECT SKY INT'L CO., LTD.	10	100%	－	－	10	100%
東莞富鉅電器有限公司	-(註3)	100%	－	－	-(註3)	100%
東莞市康齊貿易有限公司	-(註3)	100%	－	－	-(註3)	100%
勝達越南投資貿易有限公司	-(註3)	100%	－	－	-(註3)	100%
勝興(越南海陽)科技責任有限公司	-(註3)	100%	－	－	-(註3)	100%

註 1 ：係本公司採權益法之長期投資。
註 2 ：出資額投資，故無股數。
註 3 ：係有限公司，故無股數。

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肆、募資情形

一、資本及股份

（一）股本來源

單位：股；新台幣元

						單位：股；新台幣元	單位：股；新台幣元	單位：股；新台幣元
年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
89年11月	10	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000	現金增資50,000,000	—	89.11.14 經（89）中字第89525864號
91年04月	10	20,000,000	200,000,000	15,000,000	150,000,000	現金增資100,000,000	—	91.4.2 經授商字第09101111110號
92年01月	10	60,000,000	600,000,000	30,000,000	300,000,000	現金增資150,000,000	—	92.1.10 經授商字第09201009260號
92年05月	10	60,000,000	600,000,000	45,000,000	450,000,000	現金增資50,000,000 暨資本公積轉增資100,000,000	—	92.5.19 經授商字第09201147820號
92年09月	10	60,000,000	600,000,000	50,000,000	500,000,000	盈餘轉增資45,000,000暨員工紅利轉增資5,000,000	—	92.9.24 經授商字第09201274030號
93年10月	10	86,000,000	860,000,000	66,500,000	665,000,000	盈餘轉增資150,000,000暨員工紅利轉增資 15,000,000	—	93.10.8 經授商字第09301184740號
94年08月	10	126,900,000	1,269,000,000	81,600,000	816,000,000	盈餘轉增資133,000,000暨員工紅利轉增資 18,000,000	—	94.8.24 經授商字第09401165020號
95年10月	10	126,900,000	1,269,000,000	91,450,000	914,500,000	盈餘轉增資89,600,000暨員工紅利轉增資8,900,000	—	95.10.5 經授商字第09501227960號
96年08月	10	126,900,000	1,269,000,000	94,050,200	940,500,200	轉換公司債轉換普通股 26,000,200元	—	96.08.09 經授商字第09601192770號
96年09月	10	126,900,000	1,269,000,000	104,095,020	1,040,950,200	盈餘轉增資91,450,000 暨員工紅利轉增資9,000,000	—	96.09.19 經授商字第09601230300號
96年11月	10	126,900,000	1,269,000,000	105,493,336	1,054,933,360	轉換公司債轉換普通股 13,983,160元	—	96.11.16 經授商字第09601281180號
97年04月	10	126,900,000	1,269,000,000	105,617,963	1,056,179,630	轉換公司債轉換普通股 1,246,270元	—	97.04.18 經授商字第09701094940號
97年10月	10	150,000,000	1,500,000,000	112,098,861	1,120,988,610	盈餘轉增資52,808,980 暨員工紅利轉增資 12,000,000	—	97.10.1 經授商字第09701250290號
100年06月	10	150,000,000	1,500,000,000	112,107,656	1,121,076,560	轉換公司債轉換普通股 300,000元	—	100.06.24 經授商字第10001133000號
100年09月	10	150,000,000	1,500,000,000	112,116,450	1,121,164,500	轉換公司債轉換普通股 300,000元	—	100.09.08 經授商字第10001210060號
104年12月	10	150,000,000	1,500,000,000	109,116,450	1,091,164,500	註銷庫藏股30,000,000元	—	104.12.10 經授商字第10401264930號
105年04月	10	150,000,000	1,500,000,000	108,224,450	1,082,244,500	註銷庫藏股8,920,000元	—	105.4.8. 經授商字第10501066630號
105年12月	10	150,000,000	1,500,000,000	103,224,450	1,032,244,500	註銷庫藏股50,000,000元	—	105.12.28 經授商字第10501299640號
106年05月	10	150,000,000	1,500,000,000	98,224,450	982,244,500	註銷庫藏股50,000,000元	—	106.05.17 經授商字第10601064690號
109年9月	10	150,000,000	1,500,000,000	96,724,450	967,244,500	註銷庫藏股15,000,000元	—	109.09.11 經授商字第10901155610號

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110 年 4 月 12 日單位：股

				110年4月12日單位：股
股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份 (上市股票)	未發行股份	合計
記名式普通股	96,724,450	53,275,550	150,000,000

總括申報制度相關資訊：不適用

（二）股東結構

110 年 4 月 12 日

（二）股東結構 110年4月12日	（二）股東結構 110年4月12日	（二）股東結構 110年4月12日	（二）股東結構 110年4月12日	（二）股東結構 110年4月12日	（二）股東結構 110年4月12日	（二）股東結構 110年4月12日
單位：股
股東結構數量	政府機構	金融機構	其他法人	外國機構及外人	個人	合計
人數	0	0	10	17	3,913	3,940
持有股數	0	0	12,579,008	2,573,054	81,572,388	96,724,450
持股比例	0.00%	0.00%	13.00%	2.66%	84.34%	100.00%

（三）股權分散情形

110 年 4 月 12 日單位：股

（三）股權分散情形			110年4月12日單位：股
持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1至999	978	159,650	0.17%
1,000至5,000	2,141	4,419,904	4.57%
5,001至10,000	344	2,792,423	2.89%
10,001至15,000	125	1,603,657	1.66%
15,001至20,000	70	1,311,231	1.36%
20,001至30,000	85	2,219,787	2.30%
30,001至40,000	27	978,086	1.01%
40,001至50,000	20	930,320	0.96%
50,001至100,000	64	4,495,359	4.65%
100,001至200,000	36	5,068,297	5.24%
200,001至400,000	18	5,286,482	5.46%
400,001至600,000	7	3,320,591	3.43%
600,001至800,000	3	1,979,839	2.04%
800,001至1,000,000	3	2,586,445	2.67%
1,000,001以上	19	59,572,379	61.59%
合計	3,940	96,724,450	100.00%

註：每股面額 10 元

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110 年 4 月 12 日

（四）主要股東名單

單位：股

（四）主要股東名單		110年4月12日單位：股
股份主要股東名稱	持有股數	持股比例（%）
周義雄	7,100,455	7.34%
京弘投資股份有限公司	7,079,048	7.32%
郭清湶	6,372,000	6.59%
葉麗玲	5,146,989	5.32%
周品君	4,911,832	5.08%
周稚軒	4,386,521	4.54%
富丞投資股份有限公司	4,100,214	4.24%
葉柏君	3,110,271	3.22%
李世陽	2,502,953	2.59%
戴國瑛	1,956,076	2.02%

（五）最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：仟股；元

					單位：仟股；元
項目	年度		108年度	109年度	110年度截至 04月12日止
每股市價 (註1)	最高		19.70	16.95	28.05
	最低		13.60	10.80	16.25
	平均		15.86	14.05	23.27
每股淨值 (註2)	分配前		15.19	15.16	－
	分配後		15.19	尚未分配	－
每股盈餘	加權平均股數		98,224	97,109	－
	每股盈餘 (註3)	調整前	0.27	0.23	－
		調整後	0.27	0.23	－
每股股利	現金股利		0.27	0.23	－
	無償配股	盈餘配股	－	－	－
		資本公積配股	－	－	－
	累積未付股利(註4)		－	－	－
投資報酬分析	本益比(註5)		58.74	61.09	－
	本利比(註6)		58.74	61.09	－
	現金股利殖利率(註7)		1.70	1.64	－

註 1 ：列示各年度普通股最高及最低市價，並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。
註 2 ：請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。
註 3 ：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。
註 4 ：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。
註 5 ：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
註 6 ：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
註 7 ：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。
註 8 ：每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核（核閱）之資料；其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

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（六）公司股利政策及執行狀況
股利政策

依本公司擬新修訂之公司章程第二十三條及第二十三條之一規定，股利政策訂定如下：

第二十三條：本公司年度如有獲利（所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益），應提撥百分之二至十五為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第二十三條之一：本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損（包括調整未分配盈餘金額），應先提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣後盈餘，連同期初未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策主要考量公司未來營運發展及資金需求情形，為因應未來資金需求及長期財務規劃，現金股利之發放不低於發放股利總額百分之二十。

另本公司針對盈餘分派係依據可分派盈餘之金額為主要考量，若當年可分派盈餘總額依據流通在外股數計算每股分派未達新台幣一角時不予分派外，將以不低於可分派盈餘之百分之七十為當年分派之標準。

本次股東會擬議股利分配之情形 :

本次股東會提撥資本公積中屬於超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 22,246,624 元，每股約配發現金 0.23 元。

預期股利政策變動情形 : 無。
（七）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本次股東會並無擬議無償配股，對營業績效及每股盈餘不會有影響。
（八）員工及董事、監察人酬勞
1. 公司章程所載員工及董事、監察人酬勞之成數或範圍 : 依章程規定，本公司員工及董監事酬勞成數，請參照（六）公司股利政策及執行狀況。
2. 本期員工及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理。
(1) 依據公司法第 235 條之 1 及本公司章程規定，並參酌過去年度比率， 109 年度擬分派員工現金酬勞共計新台幣 1,600,000 元，董監酬勞計新台幣 450,000 元。
(2) 實際配發金額若與估列數有差異時，將依 IFRSs 國際會計準則調整。

-37-

董事會通過之擬議配發員工酬勞等資訊
(1) 配發員工現金、股票酬勞及董事、監察人酬勞金額
本公司 109 年度盈餘分配議案經董事會通過，擬議配發員工現金酬勞新台幣 1,600 仟元，董監事酬勞新台幣 450 仟元，其與認列費用年度估列金額相同，並無差異。
(2) 擬議配發員工股票酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例本公司 109 年度擬議配發之股東股利及員工酬勞均為現金，並無盈餘轉增資情形。
(3) 考慮擬議配發員工酬勞及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘依據行政院金融監督管理委員會 96 年 03 月 30 日金管證六字第 0960013218 號規定，且由於「員工分紅費用化」已經於 97 年開始實施，本公司 108 年稅後純益中，已經扣除員工及董監事酬勞，故設算每股盈餘與 109 年財務報告損益告之每股盈餘相同。
前一年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工酬勞及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。
(1) 前一年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之實際配發情形

本公司 109 年股東常會通過 108 年度盈餘分配，其中配發員工酬勞及董監事酬勞之有關資訊如下：

單位：新台幣仟元；仟股

項目	股東會決議實際配發數	原董事會通過擬議配發數	差異數	差異原因
一、配發情形：
1.員工現金酬勞	1,600	1,600	－	無
2.員工股票酬勞	－	－	－	無
(1)股數	－	－	－	無
(2)金額	－	－	－	無
(3)占當年底流通在外股數之比例	－	－	－	無
3.董監事酬勞	300	300	－	無
二、每股盈餘相關資訊：
1.原每股盈餘	0元	0元	－	無
2.設算每股盈餘	0元	0元	－	無

(2) 與認列員工酬勞及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司董事會擬議配發為員工現金酬勞及董監酬勞，並無差異。

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（九）公司買回本公司股份情形 ( 已執行完畢者 ) :

110 年 04 月 12 日

				110 年04 月12 日
買回期次	第四次	第五次	第六次	第七次
買回目的	為維護公司信用及股東權益	為維護公司信用及股東權益	為維護公司信用及股東權益	為維護公司信用及股東權益
買回期間	104年7月29日至104年9月25日	105年7月13日至105年8月26日	106年2月2日至106年3月6日	109年3月19日至109年4月17日
買回區間價格	12.55元至17.77元	12.51元至15.18元	14.38元至19.97元	11.54元至13.76元
已買回股份種類及數量	普通股3,000,000股	普通股5,000,000股	普通股5,000,000股	普通股1,500,000股
已買回股份金額	45,354,173元	68,345,029元	89,837,190元	19,861,298元
已買回數量占預定買回數量之比率 ( % )	100%	100%	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	3,000,000股	5,000,000股	5,000,000股	1,500,000股
累積持有本公司股份數量
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（ % ）

二、公司債辦理情形

（一）公司債辦理情形：無。

（二）可轉換公司債資料：

可轉換公司債資料：
公司債種類		第一次無擔保轉換公司債
項目	年度	99年度	100年度	101年度截至03 月12日止
轉換公司債市價	最高	136.45	148.00	138.60
	最低	136.00	138.60	138.60
	平均	136.20	142.12	138.60
轉換價格		-	-	新台幣33.38元
發行（辦理）日期及發行時轉換價格		-	-	96年3月12日新台幣55.23元
履行轉換義務方式		-	-	到期現金償還

（三）交換公司債資料：無。
（四）總括申報發行公司債情形：無。
（五）附認股權公司債資料：無。
（六）海外可轉換公司債發行辦法：無。
三、特別股辦理情形：無。
四、海外存託憑證辦理情形：無。
五、員工認股權憑證辦理情形：無。
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
七、資金運用計畫及執行情形：本公司前各次募資均已完成，資金運用計劃業已執行完畢，募資計劃效益亦已顯現。
（一）計畫內容：不適用。
（二）執行情形：不適用。

-39-

伍、營運概況

一、業務內容

（一）業務範圍
所營業務之主要內容
(1) 電線及電纜製造業。
(2) 電器及視聽電子產品製造業。
(3) 電腦及其週邊設備製造業。
(4) 有線 / 無線通信機械器材製造業。
(5) 電子零組件製造業。
(6) 其他電機及電子機械器材製造業（不中斷電源供應器、插座）。
(7) 國際貿易業。
(8) 電信管制射頻器材輸入業。
(9) 度量衡器輸入 / 修理 / 製造業
(10) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
營業比重

本公司 109 年度主要產品之營業比重如下：

	單位：新台幣仟元 109 年度金額 % 2,007,049 79.91% 250,529 9.97% 200,866 8.00% 53,294 2.12% 2,511,738 100.00%	單位：新台幣仟元 109 年度金額 % 2,007,049 79.91% 250,529 9.97% 200,866 8.00% 53,294 2.12% 2,511,738 100.00%
主要產品項目	109 年度
	金額	%
資訊週邊防雷擊電源插座	2,007,049	79.91%
視聽音響電源濾波器	250,529	9.97%
物聯網智慧家庭用電安全產品	200,866	8.00%
其他	53,294	2.12%
合計	2,511,738	100.00%

公司目前之商品項目

本公司係提供各種電子電路、先進、安全、專業之電源保護技術的市場領導廠商：

類別	產品別
電子電路電源保護器	帶線插拔式(Line Cord Plug in)、壁插式(Wall Plug)、電源中心 (Power Control Center)
智慧型家庭無線遙控產品	Lighting Control、Wireless Motion Sensor、Security Remote System

計劃開發之新商品

本公司配合下列產業趨勢開發新產品方向：

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(1) 電源保護插座 (Surge Protecter) : 朝向更靈活新型外觀設計與更低低耗能節能電路的電源保護器。
(2) 高效能充電器 (Charger) : 開發專利多電壓充電器 , 以應手機或平板電腦市場的各種不同需求 , 以利家庭或工作場所之用電安全。
(3) 能源管理 : 由家裡或外出中可即時監看到高階雲端節電管理產品。
（二）產業概況

1. 產業之現況與發展

在科技進步的腳步下，推動個人電子及家庭電子產品推陳出新及快速成長的同時，消費者除了在追求時髦、方便、多功能的電子產品之外，更在意的是其使用電子及家電相關產品安全，而使用電子產品過程中，雷擊或電壓突然超出正常範圍，導致電流不穩定之情況最為常見，最普遍的情形通常會持續十微秒以上，此將影響電子產品的正常運作及縮短其使用壽命。據統計約有六成的電壓起伏現象均在家庭中出現，主要是使用有馬達的電器（例如吹風機、冷氣機、風筒、冰櫃、水泵等），其馬達啟動時，瞬間遽增的電壓會衝擊其他電器，以致電壓瞬間超出電器產品使用的正常範圍。其餘電源起伏原因則包括閃電、多用途電源開關、電線短路、接觸不良等。電流電壓不穩定的情形深深影響使用者的居家安全、產品壽命、工作環境及資料的保存；另外，電子資訊及家電產品內的微處理器、高階晶片等對電流電壓十分敏感，易因電流電壓起伏遭嚴重損害，導致多種異常情形如鍵盤被鎖死、損失所有數據、硬件退化、損害電腦基板等，根據統計資料顯示，高達六成三的電子器材故障係由不穩定電源所造成，絕大部分電腦每天至少面對兩次以上的電源供應不正常現象。由於電壓起伏和電流中斷的情況會隨時出現，因此，藉由電源安全保護裝置保護消費者正在使用中之消費、資訊電子及數位家電產品是必需且必要的。

此外，隨著生活水準的提升，使電源保護裝置的應用領域及功能範圍亦不斷擴大，包括對電子產品提供突波保護並消除電源線、電話線、網路傳輸線等雜訊干擾之功能，以淨化、提升影音品質。在數位影音家庭劇院市場興起、家庭中使用的電子產品數量持續增加的趨勢下，消費者為享受更高的傳輸品質、畫質、音質，且同時保護其高級數位產品的使用壽命，使得對於影音電子電路電源保護器的市場需求也逐年增加。

歐、美等先進國家因對居家環境用電安全需求標準甚高，對於有效維護生命財產的安全及對電子產品的電源穩定措施極為重視，故電源保護器產品的使用極為普遍，以確保居家用電安全，因此對於該類產品的銷售金額逐年提高，顯見電子電路電源保護器市場除了在先進國家外，未來開發中國家及地區亦將呈現持續穩健的成長。

而電子電路電源保護器產品依其外型設計及應用範圍不同而區分為下列幾種類型，說明如下：

：	：
產品類型		主要用途
配線式（Hard Wired）		主要裝設於工廠、醫院建築或大樓配電盤之內部電路板上，防止過電流導致機器設備損壞並阻絕突波繼續傳導至其週邊之設備。
插拔式（Plug-in）	帶線式（Line Cord）	外型為延長線型式之插座式電子電路電源保護器產品，可保護連結於其上之電子、電器產品。
	壁插式（Wall plug）	固定於牆壁上之插座式電子電路電源保護器產品，可保護連結於其上之電子、電器產品。

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產品類型	產品類型	主要用途
	電源中心（Power Control Center）	統合電腦及週邊產品插座之電源保護器產品，透過該產品可簡化電腦及週邊產品之電源管理，並達到突波保護及過濾雜訊之目的。

本公司之電子電路電源保護器產品係以插拔式 (Plug-in) 產品為主，並以帶線式 (Line Cord) 產品為大宗，近年來並不斷擴充及創新產品附加功能，如增加突波警示功能、產品壽命指示、結合不斷電系統、節能功能之產品設計等，產品之研發及創新能力已獲得市場之認同，並且已成為北美及歐洲主要電子電路電源保護器銷售廠商之首選供應商。

產業上、中、下游之關聯性

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上游（原料）中游（研發、製造、銷售）下游（使用者）
銅材電源保護產品
家電用品
PVC 研發、製造及
ABS 買賣廠商個人隨身電子
MOV 產品
THERMAL FUSE
資訊電子設備
Capacitor
電晶體
辦公設備
PCB
IC 通訊設備
衛星儀器
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本公司係提供各種電子電路、先進、安全、專業電源保護技術之市場領導廠商。行業之上游主要為上述各電子零組件製造商，下游則為終端消費者，本公司則為位居中游的產品研發、製造及買賣廠商。

3. 產品之各種發展趨勢

(1) 數位產品及專業醫療等級之電源保護器為新應用市場

原電子電路電源保護器產品主要應用在電腦等資訊用品。在高級音響、數位影音設備、家庭劇院等高價品慢慢成為家庭生活必需品後，消費者為保護其使用電子產品之安全，願意購買花錢購買電子電路電源保護器產品，並有可過濾雜訊、淨化影音品質等之附加價值。此外，隨著醫療設備精密化及居家化，為防護醫療設備因受不穩定電壓影響損害其品質，誤導量測結果，專門為醫療設備使用之電子電路電源保護器市場亦同步醞運而生。

(2) 電子電路電源保護器在功能上之創新

由於市場日趨競爭，電子電路電源保護器廠商藉由增加產品之功能及附加價值，以吸引消費者目光及增加使用方便性，如推出結合電力線及電話線產品、增加突波警示及提醒消費者應更換新品之功能，更甚有與個人行動裝置做結合之新型態商品。

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(3) 產品區隔，推出專用之電子電路電源保護器
消費性電子產品市場已成為 3C 產業之主流，由於產品功能不同，原理不盡相似，所採用之電子元件差異很大，為了能夠達到盡善盡美之保護效果，廠商針對各種不同類型及等級之產品，設計專屬之電子電路電源保護器，隨著各種高階電子及電器產品不斷推出，電子電路電源保護器之銷售亦將隨之成長。
(4) 品牌廠商與代工廠商均呈現大者恆大之趨勢
因終端消費者對於電子電路電源保護器之構造及功能差異並無顯著判斷能力，購買行為仍深受品牌形象、購買之方便性影響。因此大量投資於廣告及產品設計與包裝，並且掌握行銷通路之品牌廠商仍佔有絕對優勢。再者，因各廠商生產電子電路電源保護器於販售前均需取得安規認證，若改由不同 OEM/ODM 廠商生產，產品需重新送審以取得認證，成本高又耗時，因此客戶轉單之機會降低，使得製造廠商亦有大者恆大之趨勢。
(5) 省電節能產品為未來大勢所趨
全球暖化議題，節能、環保成了目前消費的重要元素之一。在全球能源價格趨漲下，省電節能產品為未來大勢所趨。設計上不僅須考量原材料、產品功能之環保節能，更需要著重軟硬體技術及外觀設計，以優化製造、產品，形成節能產業鏈之一環。

4. 產品競爭情形

由於電子電路電源保護器產品，銷售前必須通過各個國家實驗室嚴格之安全測試並取得安規認證標誌，以確保產品功能。而北美市場美國之 UL 及加拿大之 CUL 對產品安全測試要求非常嚴格，進入門檻高。因 UL 會因應市場之反應，不定期提昇安規測試檢驗規範，重新加嚴測試所有現有產品及新產品。本公司積極遵循 UL 之測試規範，創新設計務求達到 UL 對品質提昇之精神，且從生產面完成上、中、下游之垂直整合以高品質及優良之技術，以取得 UL 及 CUL 安全規格認證。此使本公司可維持相當的競爭優勢，在北美市場亦為領廠商之一。

歐洲市場方面因各國安規要求不儘相同。在無電子電路電源保護器的低階產品，競爭門檻低，故多由小廠或大陸內地廠供應。而在有電子電路電源保護器的高階產品，安規門檻較高，本公司因產品設計具備高品質、高附加價值之優勢，配合強調高附加價值之行銷策略，所有產品皆通過歐洲國家級實驗室之 CE 認證，已顯現相當之成效。未來除持續拓展既有之北美市場，在歐洲市場方面則將秉持強調高品質、高附加價值之策略，依擬訂之計畫擴大泛歐市場佔有率，期以行銷布局全球市場為最終目標。

（三）技術及研發概況
最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用	1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用	1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用
單位：新台幣仟元；%
項目/年度	109 年度	110 年1 月1 日至3 月31 日
研發費用	112,823	33,386
營業收入淨額	2,511,738	633,121
比例(%)	4.49%	5.27%

註 :109 年度係經會計師查核簽證； 110 年 1 月 1 日至 3 月 31 日係自結數。

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2.109 年度開發成功之技術或產品

本公司為維持公司引以為傲技術領先之優勢及強化核心競爭力及提昇服務效能，精研各項電子電路電源保護相關產品之研究開發與行銷，近幾年度開發成果如下：

年度	研發成功之技術或產品	特性或用途說明
109	無線傳輸電力能源管理	電源保護裝置，具有插入感測功能，並可將感測結果透過無線傳輸方式，傳送訊息至數位電子監控裝置，例如：智慧型手機(Smart Phone)、平板電腦(Tablet PC)、桌上型電腦 (Desktop Computer)、筆記型電腦(NoteBook Computer)、衛星導航裝置(Global Positioning System, GPS)或其他具無線通訊功能之電子裝置。數位電子監控裝置依據感測結果，即時得知電源保護裝置上之電力使用狀態，隨時可遠端控制電源保護裝置供電情況，進行有效能源管理及節省電力之目的。
	智慧型節能雲端網路電源管理系統t	全方位電源管理系統：能源管理系統集成架構、能源管理應用服務發展、雲端運用服務管理方案、APPS POWER電源管理、居家電源管理、企業電源管理、工業電源管理、APPS TRIGGER智慧插座。
	產品策略暨研發技術中心	針對綠色節能環保與電源保護器產業，開發產品應用範圍涵蓋家庭、行動辦公室、數位網路環境、企業與工業化設備，提供消費者個人以及業界最先進技術與最完備的能源管理與電源保護解決方案。主力產品包含：全系列之資訊產品電源保護器、影音產品電源保護器、家用智能電源管理系統、企業用智能電源管理系統、工業用智能電源管理系統。

（四）長、短期業務發展計畫

短期計劃發展方向

‧ 行銷策略

維持現有客戶關係，並全力開發新客戶，以擴大公司營運經濟規模。

‧ 生產策略

嚴格控管成本，改善生產流程，提高自動化程度，以提高公司在國際上之競爭力。

‧ 產品策略
開發環保節能、安全性更高、技術創新之電子電路電源保護器產品，以配合消費者對省電、居家安全、工作環境安全之需求。積極參與綠色能源產品之開發，為地球環保貢獻一己之力。

‧ 財務策略

基於保守穩健之原則，本公司目前主要係以自有資金及營運產生之淨流入為主，必要時以銀行之融資額度支應營運資金。

長期計劃發展方向
‧ 行銷策略配合電子市場趨勢，增強核心技術研發，全力開發具競爭力之新產品、開拓新應用領域及使用市場，以提升獲利能力，同時擴大產品廣度與深度；並佈局自有品牌，以分散經營風險。
‧ 生產策略
持續投入生產技術之創新研發，提高生產自動化程度，提升生產效率、產品品質及降低生產成本。
‧ 產品策略配合未來市場發展趨勢，持續投入創新、高附加價值產品的開發。
‧ 財務策略
必要時利用資本市場，籌措營運成長所需資金，以強化公司財務結構，做為永續經營與發展之基礎。

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二、市場及產銷概況

（一）市場分析

1. 銷售地區

單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度區域	108年度		109年度
	金額	%	金額	%
美國	2,245,029	79.86%	1,975,583	78.65%
亞洲	349,101	12.42%	360,784	14.36%
歐洲	192,608	6.85%	159,677	6.36%
澳洲	22,041	0.78%	15,485	0.62%
其他	2,525	0.09%	209	0.01%
小計	2,811,304	100.00%	2,511,738	100.00%

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

2. 市場未來之供需狀況與成長性

本公司生產之電子電路電源保護器主要係供應資訊、消費性電子產品之應用，故產品需求狀況與 3C 產業市場規模息息相關。在家庭數位影音娛樂的興起，對數位電視之畫質穩定、音響播出效能要求程度提高，亦直接提高對電子電路電源保護器之市場需求，故可以資訊及消費性電子產品之市場規模說明產業之市場未來供需狀況：

(1) 資訊電腦產品

由於 2020 年新冠肺炎侵襲，帶動居家辦公或虚擬教學等變化，導致筆電需求暢旺。展望 2021 年 PC 產業，市場預期在今年出貨量增加低個位數百分後，明年出貨將持平。

2021 年主要動力將是線上教學和商用 PC ，尤其商用電，但商用桌機較少。從 IDC 的數據（圖表１）可以看到約 60% 的 PC 市場是商業導向，企業需要為未來可能再有區域性封鎖做準備，因此市場預期未來幾年企業將在對於在家工作筆電編列更多預算而減少桌機比例。

圖表１: PC 總出貨量 (2011~2021F) 單位 : 千台

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400,000 353,884 15%
13%
349,605
350,000
315,128 10%
306,521
300,000 [265,696]
272,126 256,207 255,359 254,791 261,032 263,387 5%
250,000
2%
2%
200,000 -1% 0% 0% -1% 0%
-3%
150,000
-5%
-6%
100,000
-10% -10%
50,000 -11%
- -15%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020F 2021F
Total PC Shipment Yo
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資料來源：公司、富邦投顧

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由於各品牌智慧手機已陸續展示最新 5G 手機，轉而帶動智慧手機需求，明年 5G 智慧手機預計翻位，並使 2021 年手機市場邁向年成長。整體而言，市場對於明年智慧手機供應前景保持樂觀看法，尤隨著 5G 手機價格持續下探有望吸引更多消費者換機。市場也預期因為 5G 將成為旗艦和主流機種基本行動連網規格，智慧手機品牌會在相機升級上投任更多以脫穎而出。

本公司電子電路電源保護器產品可消除電流突波對資訊產品精密電子元件之損害，減少電腦資訊儲存漏失之風險，並可提高資訊產品使用之效率及安全，未來隨著資訊產業的不斷創新及成長，亦可帶動整體電子電路電源保護器需求之成長。

(2) 消費性電子產品
放眼今年智慧型手機市場，蘋果與三星手機在市場上領先地位優勢不變，市場在利潤降低，大陸品牌小米等緊追在後。而蘋果銷售近期已呈現衰退情形，未來能否端出令消費者耳目一新的產品來刺激需求，值得後續觀察。

5G 手機在 2020Q2 已經陸續上市，而遞延的中國及全球其他國家基地台佈建，預計將在 2021 有明顯提升，市場研判 2021 年不論是電信端的 5G 環境，或是用戶端 Wifi 6 規格升級，都會真正開花結果， 2021 年將會是網信產業的豐收一年。

綜合上述，由於資訊電腦與消費性電子產業的成長，將帶動消費者對電子電路電源保護器產品之需求。未來可見電子電路電源保護器市場在普及率較高之地區將呈現持續穩健的成長，而在新興市場部份，由於生活品質的提升，消費者對於用電安全性需求有提升，預估可提供本公司未來業績成長空間。

(3) 家庭自動化與居家安全
根據市場研究機構 (Gartner) 預估 2014-2021 年家庭內 IoT 設備安裝量以家庭自動化與居家安全為最高前二名。家庭自動化是利用各樣設備的智能化，根據使用者日常生活習性進行控管，以滿足用戶生活的便利性與創造生活價值。
居家安全則是智能家居服務必備的要素，包括影像、門禁與環境監控系統等，因此成為居家安全應用的重點。

3. 競爭利基

(1) 擁有高素質、專業及經驗豐富之研發設計團隊，可於最短時間內完成客戶所需。技術創新能力強，於關鍵技術領域擁有多項關鍵性專利。
(2) 擁有多年安規認證經驗，設有完整之電源保護器 UL 1449 與 KEMA 安規認證實驗室，可縮短產品上市時間，提高產品競爭力。
(3) 產品規格多樣化，擁有彈性之生產管理的優勢，提供客戶一次購足之需求。
(4) 長期和多家歐美知名之品牌廠商合作，生產已具規模經濟。

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發展遠景之有利、不利因素與因應對策
(1) 有利因素
市場成長潛力仍大

電源保護觀念逐漸深植於美洲、歐洲市場，在普及率低的日本、中國大陸市場，未來有很大的成長潛能，整體電子電路電源保護器市場將呈現逐年成長趨勢。本公司經營團隊於北美市場耕耘有成，未來將以差異化及高附加價值之銷售優勢，希望提升歐洲市場之佔有率。並開拓新興市場，以維持公司業績之持續不斷成長。

產品線完整及多樣化；顧客群廣泛，產業風險相對較少
電子電路電源保護器之下游應用廣泛且不斷推陳出新，本公司經過多年的努力不斷擴充產品線，且以專業技術能力，滿足客戶不同的需求，雙方已由產品之供需關係轉型為合作夥伴，客戶群廣泛且涵蓋各行各業。本公司素以研發團隊專業、產品品質佳、服務彈性及機動性高而聞名，另和國內外通路商多年來也一直維持極為深厚的合作關係，利於取得國內外最新的產業情報，開發具發展潛力之利基型產品，故產業景氣風險相對較小。

擁有完整且經驗豐富之製造及研發技術

本公司經營團隊於電子電路電源保護器相關領域，已累積深厚的製造與研發經驗，可迅速掌握市場脈動與未來關鍵技術，領先推出新產品。
4自設認證實驗室，取得產品上市先機
本公司設有國內業界唯一之電子電路電源保護器 UL 1449 與 KEMA 安規認證之實驗室，測試設備完善，安規驗證經驗豐富，可大幅縮短產品上市前之安規認證驗證時間，可取得新產品上市之先機。
掌握關鍵零組件之核心技術
、
本公司掌握電子電路保護器之主要零組件，如：突波吸收器 (MOV SIDACTOR) 之關鍵技術及多項專利，可加速產品開發速度。並與部分供應商，進行策略聯盟，共同開發關鍵零組件，可提升產品之創新性、穩定度與品質。
(2) 不利因素與因應對策
1產品應用廣泛及各國安規標準不一

因產品應用範圍廣泛，隨電子、資訊產品功能不斷推陳出新，必須隨時注意下游應用市場產品最新動態，針對市場需求開發更適合產品，以滿足市場需求。電子電路電源保護器產品上市前需通過安規測試。復因各國安規標準，寬嚴不一，又時有異動，需配合安規標準變動而調整產品設計，有時甚至必須配合不同地區調整設計以推出符合當地安規標準之產品，對生產者不便，但另一方面亦是對於新進競爭者產生進入障礙。

【因應對策】：

本公司業務人員隨時注意下游應用市場之發展概況，並透過品牌廠商客戶，確認消費者需求變動情況，以掌握產品最新發展趨勢。本公司安規驗證經驗豐富，且與 UL 機構長期於專業上互動良好，擁有資訊取得之優勢。且公司內設有 UL 及 KEMA 安規認證實驗室，可有效縮短安規認證時間，縮短產品上市時間。

2大陸產品低價競爭

近年大陸內資廠商憑藉著游走低成本及模仿，雖然產品品質良莠不齊，無法從外觀分辨產品差異，但憑藉著低價策略，銷售至全球各地，形成部分廠商經營壓力。

【因應對策】：

銷售電源保護產品最關鍵的門檻，仍在於是否能通過歐美等先進國家完整安規認證，而非產品售價。目前大陸產品在安規驗證方面，仍然落後本公司甚多。此外本公司將持續以開發新功能產品，提昇產品品質，降低成本，以提升整體競爭力。

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3匯率變動風險

本公司產品 100% 外銷，進貨、銷貨均以美元為主要計價貨幣，因此美元之走勢與本公司之營收及獲利有直接之影響。

【因應對策】：

本公司目前主採自然避險，設有外幣存款帳戶，無法避免部位，則由財務主管進行衍生性金融交易，以規避匯率風險。此外並積極擴展其他地區市場業務，逐步分散各幣別匯率變動所衍生之風險，以期匯率波動風險降至最低。

（二）主要產品之重要用途及產製過程

1. 重要用途

1.重要用途
主要產品	重要用途
資訊週邊防雷擊電源插座	主要是應用在電腦、資訊、通訊、消費性電子和精密電子儀器產品於使用過程中，免受自然因素或人為因素所產生之不穩電壓（雷擊突波）或電磁波干擾所設計之電源保護裝置，可針對網路線、電話線、同軸電纜與衛星數據訊號進行保護，不僅可提昇產品的用電安全，亦大幅延長產品使用壽命。
視聽音響電源處理器	主要係應用在高級音響、數位電視、家庭劇院等高級影音產品於使用過程中，免受自然因素或人為因素所產生之不穩電壓（雷擊突波）或電磁波干擾所設計之電源保護裝置，此外，藉由雜訊濾波功能，讓影音產品畫質更清晰，音質更純淨，亦可提昇終端影音產品的用電安全及延長產品使用壽命。
物聯網智慧家庭用電安全系統	該產品為利用RF（射頻）無線遙控來控制居家電源及安全系統，以達到家庭自動化目的的資訊家電。

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2. 產製過程

(1) 電子電路電源保護器

蕊線粒 PVC 外被粒 PVC	銅線伸銅絞線壓出蕊線壓出外被插頭成型零件加工塑膠成型開模成品裝配測試包裝入庫檢驗

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(2) 物聯網智慧家庭用電安全產品

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材料
插件加工
裝程檢測
成品裝配
製程檢測
包裝
入庫檢測
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（三）主要原料之供應狀況

本公司係提供各種電子電路、先進、安全、專業電源保護技術之市場領導廠商，營運模式係透過台灣母公司接單，孫公司生產。大部份原物料係直接由孫公司自行購料，主要關鍵原料則透過母公司代為採購，因本公司係產業之領導廠商，握在一定採購議價能力，故在原物料供應相當穩定。

（四）最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例

1. 主要進貨廠商

1. 主要進貨廠商	1. 主要進貨廠商	1. 主要進貨廠商	1. 主要進貨廠商	1. 主要進貨廠商	1. 主要進貨廠商	1. 主要進貨廠商	1. 主要進貨廠商	1. 主要進貨廠商	1. 主要進貨廠商	1. 主要進貨廠商	1. 主要進貨廠商	1. 主要進貨廠商
單位：新台幣仟元
年度	108年				109年				110年03月31日
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A廠商	175,192	11.33	無	A廠商	159,845	10.06	無	A廠商	68,152	13.52	無
2	B廠商	161,968	10.47		B廠商	177,144	11.15	無
	其他	1,209,370	78.20		其他	1,252,132	78.79		其他	453,770	86.48
	進貨淨額	1,546,530	100.00		進貨淨額	1,589,121	100.00		進貨淨額	503,921	100.00

註：其他進貨總額未超過百分之十。

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2. 主要銷貨客戶

2. 主要銷貨客戶	2. 主要銷貨客戶	2. 主要銷貨客戶	2. 主要銷貨客戶	2. 主要銷貨客戶	2. 主要銷貨客戶	2. 主要銷貨客戶	2. 主要銷貨客戶	2. 主要銷貨客戶	2. 主要銷貨客戶	2. 主要銷貨客戶	2. 主要銷貨客戶	2. 主要銷貨客戶
單位：新台幣仟元
年度	108年				109年				110年03月31日
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	丙公司	410,940	14.62	無	甲公司	415,637	16.55	無	戊公司	130,041	20.54	無
2	甲公司	408,590	14.53	無	乙公司	387,090	15.41	無	乙公司	120,741	19.07	無
3	乙公司	346,706	12.33	無	戊公司	323,288	12.87	無	甲公司	98,312	15.53	無
4	丁公司	292,116	10.39	無					丁公司	67,138	10.60	無
	其他	1,352,952	48.13		其他	1,385,723	55.17		其他	216,889	34.26
	銷貨淨額	2,811,304	100.00		銷貨淨額	2,511,738	100.00		銷貨淨額	633,121	100.00

註 1 ：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

（五）最近二年度生產量值

單位 : 仟台 ; 新台幣仟元

				單位:仟台;新台幣仟元	單位:仟台;新台幣仟元	單位:仟台;新台幣仟元
年度生產量值主要商品（或部門別）	108年度			109年度
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
資訊週邊防雷擊電源插座	13,912	9,266	1,458,343	12,322	9,550	1,171,533
視聽音響電源濾波器	331	423	358,039	254	266	198,355
物聯網智慧家庭用電安全產品	1,310	576	143,654	869	591	170,432
其他	343	747	45,926	180	765	41,480
合計	15,896	11,012	2,005,962	13,625	11,172	1,581,800

（六）最近二年度銷售量值

單位：仟台 ; 新台幣仟元

					單位：仟台;新台幣仟元	單位：仟台;新台幣仟元	單位：仟台;新台幣仟元	單位：仟台;新台幣仟元
年度銷售量值主要商品	108年度				109年度
	內銷		外銷		內銷		外銷
	量	值	量	值	量	值	量	值
資訊週邊防雷擊電源插座	—	—	10,980	2,041,321	—	—	11,813	2,007,049
視聽音響電源濾波器	—	—	412	520,283	—	—	262	250,529
物聯網智慧家庭用電安全產品	—	—	697	196,804	—	—	589	200,866
其他	—	—	513	52,896	—	—	566	53,294
合計	—	—	12,602	2,811,304	—	—	13,230	2,511,738

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三、從業員工資訊

單位：人

				單位：人
	年度	108 年度	109 年度	110 年4 月12 日止
員工人數	課長級以上	45	45	46
	一般職員	90	89	88
	合計	135	134	134
	平均年齡	42.0	42.9	43.1
	平均服務年資	9.1	9.8	9.9
學歷分布比率	博士	0.74%	0.75%	0.75%
	碩士	20.74%	20.15%	22.39%
	大專	76.30%	76.87%	74.63%
	高中	2.22%	2.23%	2.23%
	高中以下	0%	0%	0%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額，並說明未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）：本公司生產基地在中國大陸，除廢棄物清理等正常環保支出外，預計未來二年度無重大環保資本支出。

五、勞資關係

一
( ) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形。
(1) 員工福利措施
- 本公司職工福利委員會於民國 92 年 4 月成立，委員會係由 9 名委員組成，其中包括資方指派代表 1 人，及勞方推選代表 7 人，委員會每二年改選一次，委員會下設總幹事，辦理福委會日常行政工作。
- 福利措施：
- 彈性半小時上下班。
- 休假：週休二日、產檢假、陪產假、生理假、家庭照顧假 ... 等。
- 保險：勞、健保、海外旅行平安保險。
- 獎金：端午 / 中秋 / 年終獎金、員工紅利 ( 員工酬勞 ) 。
- 休閒：員工旅遊補助、公司 & 部門聚餐、不定期電影票、禮卷 … 等。
- 教育訓練：內、外部訓練課程及進修補助及教育獎助金。
- 健康檢查：定期免費員工健康檢查。
- 其他：尾牙及摸獎活動、生育 / 生日 / 結婚禮金、傷病 / 喪葬慰問金、三節禮金
( 禮品 ) 、哺乳室、午餐代訂服務、台北總公司免費機車停車位。  特約商店。
(2) 退休制度
- 本公司退休制度依據我國勞動基準法及勞工退休金條例辦理，包括：
勞工退休金條例 ( 新制 ) 年資：採退休金確定提撥制
- 公司按月提撥 6% 退休金：依據勞工保險局發布的「勞工退休金月提繳工資
  - 分級表」，每月提撥員工工資的 6% 至員工個人退休金專戶。
- 員工個人退休金自提：員工可依照個人意願，在其每月工資 6% 的範圍內自願提繳退休金至員工個人退休金專戶。
- 勞動基準法 ( 舊制 ) 年資：採退休金確定給付制
- 員工申請退休：員工「工作十五年以上年滿五十五歲者」、「工作二十五年以上者」、「工作十年以上年滿六十歲者」，得自請退休。
- 員工退休金支付：以核准員工退休時六個月之平均工資為員工退休金基數計算標準。按員工工作年資，每滿一年給與兩個基數；但超過十五年之工

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作年資，每滿一年給與一個基數，最高總數以四十五個基數為限。未滿半年者以半年計；滿半年者以一年計。惟依勞動基準法第五十四條因公執行致符合強制退休之員工，其退休金依前述規定加給 20% 。

員工退休金監督：於民國 92 年 5 月起依法成立勞工退休準備金監督委員會，委員會每四年改選一次，以複核勞工退休準備金提撥數額、存儲支用、給付等事宜，確保勞工權益。

(3) 員工工作環境與人身安全的保護措施與其實施情形 1. 職業安全衛生政策勝德國際研發股份有限公司以邁向『卓越企業』為經營理念，持續善盡企業社會
責任，完全遵循政府相關職安衛法令，藉由建立完善的職業安全衛生制度，創造良好的工作環境、落實職災預防、推動健康促進，並保障勞工安全，以達成永續經營之企業使命。
職業安全衛生計畫  工作環境及作業危害辨識、評估、改善。  職業安全衛生人員設置及報備。  遵行安全衛生工作守則。  每月職業安全衛生法規鑑別。  危害性化學品之分類、標示、通識及管理。  職業安全衛生委員會。  職業安全衛生證照管理。  職業安全衛生教育訓練。  職災統計調查、矯正及預防措施。  職業安全衛生自動檢查。  作業環境監測。  承攬商管理。  緊急應變。  健康促進、健康風險評估及健康檢查計畫。 3. 職業安全衛生計畫實施  門禁安全  實施門禁管制 : 非本公司人員需進行換證，防止外來人員隨意進出，以維護公司安全。  腦機房管制 : 防止非相關人士進入造成機台損壞，引起火災、感電 ... 等危害。  各項機械及設備之維護及檢查  依據本公司「安全衛生工作守則」自動檢查規定，每年對高、低壓電器設備、升降梯等各項設備進行維護及檢查，公務汽車每三個月進行保養維護。

 依據消防法規定，每半年委外合格消防廠商進行消防設備 ( 施 ) 檢查、維修、申報。

 工作環境衛生  環境衛生 : 定期實施工作場所中各項設施之清潔消毒，以確保工作環境之衛生與舒適。  作業環境監測 : 每年定期實施作業環境測定。  飲水設備 : 對於員工的飲用水設備每三個月定期進行保養及檢查，以確保員工飲用水的安全。

 災害防範措施與應變  本公司訂有安全衛生工作守則，明確規範職業安全衛生規定，公告後要求員工恪盡遵守。

 為維護員工安全與衛生，推廣安全衛生業務，本公司編制有甲種職業安全衛生業務主管及安全衛生管理員各一人，工作場所設置急救人員數名。  緊急應變 : 設置緊急應變計畫、緊急應變組織人員、事故應變處理流程、逃生路線圖 ... 等。

健康檢查

 依據勞工健康保護規則規定，新雇員工應實施體格檢查；對在職員工，定期實施健康檢查。

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教育訓練
依職業安全衛生管理人員之權責及職業安全衛生法規範，對新進人員及在職員工舉辦安全衛生教育訓練。
每月定期以電子報宣導職業安全衛生議題，以強化同仁安全衛生的認知。

(4) 檢舉制度

本公司內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職；如檢舉案件屬實，本公司亦將給予檢舉者合適之獎勵措施。
檢舉方式如下：

˙ 受理窗口：電子信箱： [email protected] 檢舉專線： +886-2-8221-5588, ext.1394 稽核室

˙ 受理程序：本公司受理窗口於接獲檢舉案件後，應立即成立調查小組對通報中所述之疑似非法或不當行為進行調查。

˙ 回覆方式：
本公司對檢舉人身分及檢舉內容將予以保密，並承諾保護檢舉人不應檢舉情事而遭不當處置，並將以電子郵件方式回覆調查結果。

(5) 薪資政策

本公司薪資制度，是參考內部公平性及外部競爭力，兼顧維持員工安定生活及結合個人工作績效的制度。
本公司每年一次，參考景氣環境、當年度營運獲利狀況、軍公教調薪幅度、物價指標上漲率、同業或市場薪資調幅等，決定當年度是否調整及其調幅。並會參酌個人績效考核結果予以反映。
本公司年終獎金及端午節中秋節獎金，是依據前一年度及獎金發放前一期本公司經營績效的結果決定發放基數後，再參酌單位及個人當期績效考核結果予以反映，決定個別發放數額。
專利獎金、檢舉獎金等，依照個別辦法與時機核實發給。
本公司員工紅利 ( 員工酬勞 ) ，依公司章程及股東會決議每年提撥可分配盈餘之比例，參考去年度全年考核成績及今年上半年度考核成績，決定個別發放數額。
(6) 資訊安全政策與管理方案
資訊安全政策
- 確保公司永續經營，維護公司資訊安全為目的，建置資訊安全組織、設定相關管理辦法與規範，監督與監控相關作業與設備的執行落實，預先發現異常以及早因應，避免並控制傷害。
資訊安全組織架構
- 資訊安全權責單位為資訊部，設置資訊主管一名，專職資訊人員數名，分工分責，依據電腦資訊管理辦法，執行相關資訊安全作業，監控相關系統紀錄，落實資訊安全政策的執行，並定期接受資訊安全監理單位的審查，並對缺失進行辦法與執行方式的改善與調整。
- 資訊安全監理單位為稽核室，設置稽核主管一名，專職稽核人員署名，負責監督公司資訊安全執行的狀況，發現缺失即提出改善要求，並持續追蹤改善與執行成效。

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資訊安全管理方案
- 資訊安全管理區分以下：
  - （ 1 ）制度建立：建立資訊安全規範、辦法，以為作業執行依據與人員訓練的基礎。
  - （ 2 ）設備管理：建置適情、適所的設備，以維護資訊安全，並落實設備執行紀錄檢查。
  - （ 3 ）人員管理：進行資訊安全教育訓練，適時提供資安情報，提高同仁危情的資安意識。
資訊安全管理措施
- 公司內部定期由資訊安全監理單位針對資訊安全權責單位審查相關資訊安全作業執行狀況。若發現缺失，由資訊安全監理單位提出執行缺失項目，由資訊安全權責單位提出改善對策並進行相關辦法規章調整與後續作業執行。
- 資訊安全權責單位除依據規範、辦法落實平日的作業安全檢查，並配合設備監控的紀錄，主動跟進同仁的設備、系統、軟體異常，及早防護或阻止異常的攻擊與潛伏。同時，注意網路上相關資訊安全通報，針對當下的漏洞、攻擊型態進行設備的更新、修補韌體，必要時，不定期向同仁發佈及時資安通報郵件，提醒同仁當下常見的各式攻擊，預防於第一線。
資安事件通報與處理
- 一般事件：資訊安全權責單位依據管理辦法進行排除並通報到資訊安全權責單位最高主管。
- 重大事件：當發生影響公司日常運作、內部資訊異常外洩情況，由資訊安全權責單位最高主管判斷情況後回報董事長室下經營管理單位，若無法自行排除，則聯繫外部合作廠商進行救援，同時整理受影響情況回報經管單位。狀況排除後，並建立緊急應變計畫報告存檔，做為日後的參考與追蹤。
（二）列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施。

企業營運目標的達成，有賴員工的承諾投入與竭盡心力。而有企業，勞工才得以發揮專才，因此協調的勞資關係一直是本公司努力的重點。本公司一向以坦白、開放的態度面對員工，在各項薪資、福利、訓練等政策上，均以朝向員工獲致個人目標的方向設計，員工毋需組成工會即能自由表達或得到個人工作安全、工作滿足及良好的經濟利益，勞資雙方均本生命共同體的理念，為公司之發展而努力，因此本公司自成立以來，勞資雙方關係和諧，從無勞資糾紛等情事之發生。

六、重要契約

本公司截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約：無。

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陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

（一）簡明資產負債表及綜合損益表資料

- 簡明資產負債表合併

		單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年項度目		最近五年度財務資料（註1）					當年度截至 110年03月31日財務資料（註3）
		105年	106年	107年	108年	109年
流動資產		2,293,124	1,928,730	2,153,246	1,891,976	2,112,087	2,042,518
不動產、廠房及設備（註 2 ）		250,356	241,079	225,610	216,217	183,277	180,471
無形資產		－	－	－	－	－	－
其他資產（註2）		71,849	99,232	69,608	86,197	166,756	229,119
資產	總額	2,615,329	2,269,041	2,448,464	2,194,390	2,462,120	2,452,108
流動負債	分配前	799,193	705,914	816,582	666,434	921,811	935,301
	分配後	917,062	705,914	914,806	692,955	尚未分配	尚未分配
非流	動負債	23,898	23,635	21,174	35,507	73,777	90,416
負債總額	分配前	823,091	729,549	837,756	701,941	995,588	1,025,717
	分配後	940,960	729,549	935,980	728,462	尚未分配	尚未分配
歸屬於母公司業主之權益		1,792,238	1,539,492	1,610,708	1,492,449	1,466,532	1,426,391
股	本	1,032,244	982,244	982,244	982,244	967,244	967,244
資本	公積	291,152	276,981	276,981	236,552	205,611	205,611
保留盈餘	分配前	475,111	332,508	415,418	385,694	405,697	371,100
	分配後	357,242	332,508	359,430	385,694	尚未分配	尚未分配
其他	權益	(6,269)	(52,241)	(63,935)	(112,041)	(112,020)	(117,564)
庫藏	股票	－	－	－	－	－	－
非控	制權益	－	－	－	－	－	－
權益總額	分配前	1,792,238	1,539,492	1,610,708	1,492,449	1,466,532	1,426,391
	分配後	1,674,369	1,539,492	1,554,720	1,492,449	尚未分配	尚未分配

註 1: 凡未經會計師查核簽證之年度，應予註明。

註 2: 當年度曾辦理資產重估價者，應予列註辦理日期及重估增值金額。
註 3: 當年度第一季為自結數，並未經會計師查核。
註 4: 上稱分配後數字，請依據次年度股東會決議之情形填列。
註 5: 財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者，應以更正或重編後之數字列編，並註明其情形及理由。

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- 簡明資產負債表個體

單位：新台幣仟元

							單位：新台幣仟元
年項度目		最近五年度財務資料（註1）					當年度截至 110年03月31日財務資料（註3）
		105年	106年	107年	108年	109年
流動資產		1,261,410	973,622	1,265,205	1,164,406	1,246,084	無須編製個體財務告，故不適用
不動產、廠房及設備（註 2 ）		119,726	117,065	120,107	117,184	114,121
無形資產		－	－	－	－	－
其他資產（註2）		1,513,730	1,458,484	1,421,841	1,371,650	1,407,267
資產	總額	2,894,866	2,549,171	2,807,153	2,653,240	2,767,472
流動負債	分配前	1,031,011	986,044	1,175,271	1,140,313	1,282,218
	分配後	1,148,880	986,044	1,273,495	1,166,834	尚未分配
非流	動負債	71,617	23,635	21,174	20,478	18,722
負債總額	分配前	1,102,628	1,009,679	1,196,445	1,160,791	1,300,940
	分配後	1,220,497	1,009,679	1,294,669	1,187,312	尚未分配
歸屬於母公司業主之權益		1,792,238	1,539,492	1,610,708	1,492,449	1,466,532
股	本	1,032,244	982,244	982,244	982,244	967,244
資本	公積	291,152	276,981	276,981	236,552	205,611
保留盈餘	分配前	475,111	332,508	415,418	385,694	405,697
	分配後	357,242	332,508	359,430	385,694	尚未分配
其他	權益	(6,269)	(52,241)	(63,935)	(112,041)	(112,020)
庫藏	股票	－	－	－	－	－
非控	制權益	－	－	－	－	－
權益總額	分配前	1,792,238	1,539,492	1,610,708	1,492,449	1,466,532
	分配後	1,674,369	1,539,492	1,554,720	1,492,449	尚未分配

註 1: 凡未經會計師查核簽證之年度，應予註明。
註 2: 當年度曾辦理資產重估價者，應予列註辦理日期及重估增值金額。
註 3: 當年度第一季為自結數，並未經會計師查核。
註 4: 上稱分配後數字，請依據次年度股東會決議之情形填列。
註 5: 財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者，應以更正或重編後之數字列編，並註明其情形及理由。

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- 簡明綜合損益表合併

單位：新台幣仟元

						單位：新台幣仟元
年項目度	最近五年度財務資料（註1）					當年度截至 110年03月31 ~~日~~ 財務資料（註2）
	105年	106年	107年	108年	109年
營業收入	2,893,975	2,858,629	3,140,740	2,811,304	2,511,738	633,121
營業毛利	549,463	468,439	475,019	505,984	404,229	56,853
營業損益	103,827	52,892	62,347	106,584	40,629	(55,348)
營業外收入及支出	41,244	(38,740)	48,439	(49,530)	8,496	14,657
稅前淨利(損)	145,071	14,152	110,786	57,054	49,125	(40,691)
繼續營業單位本期淨利	129,903	2,365	99,160	47,189	40,493	(34,597)
停業單位損失	－	－	－	(21,152)	(18,018)	－
本期淨利（損）	129,903	2,365	99,160	26,037	22,475	(34,597)
本期其他綜合損益（稅後淨額）	(82,362)	(47,405)	(10,628)	(47,879)	(203)	(5,544)
本期綜合損益總額	47,541	(45,040)	88,532	(21,842)	22,272	(40,141)
淨利歸屬於母公司業主	－	－	－	－	－	－
淨利歸屬於非控制權益	－	－	－	－	－	－
綜合損益總額歸屬於母公司業主	－	－	－	－	－	－
綜合損益總額歸屬於非控制權益	－	－	－	－	－	－
每股盈餘	1.22	0.02	1.01	0.27	0.23	(0.36)

註 1 ：凡未經會計師查核簽證之年度，應予註明。
2 ：當年度第一季為自結數，並未經會計師查核。
3 ：停業單位損失以減除所得稅後之淨額列示。
4 ：財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者，應以更正或重編後之數字列編，並註明其情形及理由。

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- 簡明綜合損益表個體

單位：新台幣仟元

						單位：新台幣仟元
年項目度	最近五年度財務資料（註1）					當年度截至 110 年03 月31 ~~日~~ 財務資料（註2）
	105年	106年	107年	108年	109年
營業收入	2,950,922	2,893,082	3,139,570	2,813,424	2,514,209	無須編製個體財務報告 ~~，~~故不適用
營業毛利	309,260	330,144	297,968	348,774	272,953
營業損益	32,751	57,656	45,421	95,051	64,871
營業外收入及支出	109,867	(45,404)	61,088	(61,711)	(33,551)
稅前淨利	142,618	12,252	106,509	33,340	31,320
繼續營業單位本期淨利	129,903	2,365	99,160	26,037	22,475
停業單位損失	－	－	－	－	－
本期淨利（損）	129,903	2,365	99,160	26,037	22,475
本期其他綜合損益（稅後淨額）	(82,362)	(47,405)	(10,628)	(47,879)	(203)
本期綜合損益總額	47,541	(45,040)	88,532	(21,842)	22,272
淨利歸屬於母公司業主	－	－	－	－	－
淨利歸屬於非控制權益	－	－	－	－	－
綜合損益總額歸屬於母公司業主	－	－	－	－	－
綜合損益總額歸屬於非控制權益	－	－	－	－	－
每股盈餘	1.22	0.02	1.01	0.27	0.23

註 1 ：凡未經會計師查核簽證之年度，應予註明。
2 ：當年度第一季為自結數，並未經會計師查核。
3 ：停業單位損失以減除所得稅後之淨額列示。
4 ：財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者，應以更正或重編後之數字列編，並註明其情形及理由。

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（二）最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

年度	會計師事務所	簽證會計師	查核意見
105年度	安侯建業聯合會計師事務所	呂莉莉、王勇勝	無保留意見
106年度	安侯建業聯合會計師事務所	許育峰、梅元貞	無保留意見
107年度	安侯建業聯合會計師事務所	許育峰、梅元貞	無保留意見
108年度	安侯建業聯合會計師事務所	許育峰、梅元貞	無保留意見
109年度	安侯建業聯合會計師事務所	許育峰、李慈慧	無保留意見

二、最近五年度財務分析

財務分析合併

		財務分析-合併	財務分析-合併	財務分析-合併	財務分析-合併	財務分析-合併
年度（註1）分析項目（註3）		最近五年度財務分析					當年度截至 110年3月31日（註2）
		105年	106年	107年	108年	109年
財務結構（％）	負債占資產比率	31.47	32.15	34.22	31.99	40.44	41.83
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	725.42	648.39	723.32	706.68	840.43	840.47
償債能力％	流動比率	286.93	273.22	263.69	283.90	229.12	218.38
	速動比率	232.78	224.68	208.20	238.22	183.25	162.65
	利息保障倍數	48,358	27.00	－	19.00	18.00	(13.08)
經營能力	應收款項週轉率（次）	3.87	3.59	3.82	4.18	4.07	3.60
	平均收現日數	94	102	96	87	90	101
	存貨週轉率（次）	7.31	8.31	9.05	7.83	7.82	6.41
	應付款項週轉率（次）	5.26	5.2	5.74	5.65	5.43	5.17
	平均銷貨日數	50	44	40	47	47	57
	不動產、廠房及設備週轉率（次）	9.71	11.63	13.46	12.73	12.57	13.92
	總資產週轉率（次）	1.11	1.17	1.33	1.21	1.08	1.03
獲利能力	資產報酬率（％）	5.00	0.12	4.20	1.24	1.06	(1.31)
	權益報酬率（％）	7.18	0.14	6.30	1.68	1.52	(2.39)
	稅前純益占實收資本額比	14.05	1.44	11.28	5.81	5.08	(4.21)
	率(%)(註7)
	純益率（％）	4.49	0.08	3.16	0.93	0.89	(5.46)
	每股盈餘（元）	1.22	0.02	1.01	0.27	0.23	(0.36)
現金流量	現金流量比率（％）	30.9	(0.64)	22.34	48.47	(3.84)	(11.62)
	現金流量允當比率（％）	200.42	83.36	82.27	120.22	95.19	42.45
	現金再投資比率（％）	9.11	(5.16)	7.28	9.46	(2.70)	(5.34)
槓桿度	營運槓桿度	5.11	9.76	9.54	6.84	13.33	(1.65)
	財務槓桿度	1.00	1.01	1.01	1.03	1.08	0.95

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最近兩年度各項財務比率變動 20% 以上原因說明 :

負債占資產比率增加 26.41% 、速動比率減少 23.08% ，主要係因短期借款增加所致。 2. 現金流量指標中各項比率：因 109 年度營業活動現金流量比率較 108 年度減少，導致現金流量指標中各項比率皆較前一年度變動超過 20% 。 3. 營運槓桿度： 109 年度營業利益較 108 年度減少導致營運槓桿度較前一年度變動超過 20% 。

註 1 ：未經會計師查核簽證之年度，應予註明。

註 2 ：上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應將截至年報刊印日之前一季止之當年度財務資料併入分析。

註 3 ：年報本表末端，應列示如下之計算公式： 1. 財務結構
(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。
償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
經營能力
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
(5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。
(6) 不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。
(7) 總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。
獲利能力
(1) 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用 × （１－稅率）〕／平均資產總額。
(2) 權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。
(3) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(4) 每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。（註 4 ）
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度 ( 資本支出＋存貨增加額＋現金股利 ) 。
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／ ( 不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金 ) 。 ( 註 5)
槓桿度：
(1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益 ( 註 6) 。
。
(2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 )

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註 4 ：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
註 5 ：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
註 6 ：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。
註 7 ：公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關占實收資本比率計算，則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

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財務分析個體

		財務分析-個體	財務分析-個體	財務分析-個體	財務分析-個體	財務分析-個體
年度（註1）分析項目（註3）		最近五年度財務分析					當年度截至 110年3月31日（註2）
		105年	106年	107年	108年	109年
財務結構（％）	負債占資產比率	38.09	39.61	42.62	43.75	47.01	無須編製個體財務報告，故不適用
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	1,556.77	1,335.26	1,358.69	1,291.07	1,301.47
償債能力％	流動比率	122.35	98.74	107.65	102.11	97.18
	速動比率	120.91	96.81	106.16	100.23	92.79
	利息保障倍數	47,540.33	23.61	-	484.19	123.34
經營能力	應收款項週轉率（次）	4.06	3.77	3.98	4.35	4.26
	平均收現日數	90	97	92	84	86
	存貨週轉率（次）	36,187.15	10,397.31	9,136.98	12,141.13	17,108.82
	應付款項週轉率（次）	3.51	2.98	3.11	2.61	2.32
	平均銷貨日數	1	1	1	1	1
	不動產、廠房及設備週轉率（次）	24.12	24.44	26.48	23.71	21.74
	總資產週轉率（次）	1.05	1.06	1.17	1.03	0.93
獲利能力	資產報酬率（％）	4.62	0.10	3.70	0.96	0.84
	權益報酬率（％）	7.18	0.14	6.30	1.68	1.52
	稅前純益占實收資本額比	13.82	1.25	10.84	3.39	3.24
	率(%)(註7)
	純益率（％）	4.40	0.08	3.16	0.93	0.89
	每股盈餘（元）	1.22	0.02	1.01	0.27	0.23
現金流量	現金流量比率（％）	(29.16)	2.41	(24.96)	(25.89)	7.54
	現金流量允當比率（％）	165.27	(33.07)	147.90	191.73	144.67
	現金再投資比率（％）	7.14	(3.92)	7.13	5.01	(2.97)
槓桿度	營運槓桿度	6.39	4.18	5.45	3.06	2.82
	財務槓桿度	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00
最近兩年度各項財務比率變動20%以上原因說明: 1. 利息保障倍數:因109年營業利益較108年度減少，導致利息保障倍數較前一年度變動超過20%。 2. 存貨週轉率：因109年銷貨成本較108年度減少，導致存貨週轉率較前一年度變動超過20%。 3. 現金流量指標中各項比率：因109 年度營業活動現金流量比率較108 年度減少，導致現金流量指標中各項比率皆較前一年度變動超過20%。

註 1 ：未經會計師查核簽證之年度，應予註明。
註 2 ：上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應將截至年報刊印日之前一季止之當年度財務資料併入分析。
註 3 ：年報本表末端，應列示如下之計算公式：
財務結構

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(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。
1. 償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
經營能力
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
(5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。
(6) 不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。
(7) 總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。
獲利能力
(1) 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用 × （１－稅率）〕／平均資產總額。
(2) 權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。
(3) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(4) 每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。（註 4 ）
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度 ( 資本支出＋存貨增加額＋現金股利 ) 。
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／ ( 不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金 ) 。 ( 註 5)
槓桿度：
(1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益 ( 註 6) 。
。
(2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 )
註 4 ：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
註 5 ：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
註 6 ：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。
註 7 ：公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關占實收資本比率計算，則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

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三、最近年度財務報告之監察人審查報告

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四、最近年度財務報告：

請參閱第 76 頁至第 127 頁。
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報告：請參閱第 128 頁至第 185 頁。
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響：
本公司及關係企業最近年度及截至年報刊印日止並未發生財務週轉困難之情事。

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柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況比較分析

財務狀況比較分析	財務狀況比較分析	財務狀況比較分析
			單位：新台幣仟元
年度項目	109年度	108年度	差異
			金額	%
流動資產	2,112,087	1,891,976	220,111	11.63%
不動產、廠房及設備	183,277	216,217	-32,940	-15.23%
無形資產及其他資產	166,756	86,197	80,559	93.46%
資產總額	2,462,120	2,194,390	267,730	12.20%
流動負債	921,811	666,434	255,377	38.32%
非流動負債	73,777	35,507	38,270	107.78%
負債總額	995,588	701,941	293,647	41.83%
股本	967,244	982,244	-15,000	-1.53%
資本公積	205,611	236,552	-30,941	-13.08%
保留盈餘	405,697	385,694	20,003	5.19%
其他調整項目	-112,020	-112,041	21	-0.02%
股東權益總額	1,466,532	1,492,449	-25,917	-1.74%

增 ( 減 ) 比例變動分析說明：
無形資產及其他資產 : 本期因越南廠房依 IFRS16 規定認列使用權資產並逐期攤銷所致。
流動負債：因短期借款增加所致。
非流動負債 : 本期因 IFRS16 規定認列租賃負債並逐期攤銷所致。
負債總額：因流動負債增加所致。

二、經營結果比較分析

（一）經營結果比較分析

經營結果比較分析）經營結果比較分析
			單位：新台幣仟元
項目	109度	108度	增(減)金額	變動比例%
營業收入總額減：銷貨退回及折讓營業收入淨額營業成本營業毛利營業費用營業淨利營業外收入利息收入其他收入其他利益及損失財務成本採用權益法認列之關聯企業損益之份額營業外收入及支出合計營業外費用繼續營業單位稅前淨利減：所得稅費用繼續營業單位淨利停業單位損失本期淨利	2,525,549 13,811 2,511,738 2,107,509 404,229 363,600 40,629 8,132 － 6,317 -2,860 -3,093 8,496 49,125 8,632 40,493 -18,018 22,475	2,822,930 11,626 2,811,304 2,305,320 505,984 399,400 106,584 13,404 1,358 -49,852 -3,184 -11,256 -49,530 57,054 9,865 47,189	-297,381 2,185 -299,566 -197,811 -101,755 -35,800 -65,955 -5,272 -1,358 56,169 324 8,163 58,026 -7,929 -1,233 -6,696 3,134 -3,562	-10.53% 18.79% -10.66% -8.58% -20.11% -8.96% -61.88% -39.33% -100.00% -112.67% -10.18% -72.52% -117.15% -13.9% -12.50% -14.19% -14.82% -13.68%
		-21,152 26,037

增 ( 減 ) 比例變動分析說明：
營業毛利、營業淨利 : 受 COVID-19 及產品結構改變造成本期營業收入、毛利及營業淨利減少。
其他利益及損失：上期因 Bill 訴訟案件產生其他損失，本期無此情形。
營業外收入及支出合計：因其他利益及損失所致。
停業單位損失：子公司 - 懋雲因受疫情影響，於民國 109 年 7 月決議暫時停止相關業務。

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（二）預期未來一年銷售數量及其依據

請參照第 1-3 頁之「致股東報告書」。

（三）未來因應計畫 :

在全球氣候變遷，環保意識抬頭，節能減碳會慢慢由社會責任層面轉變為法律要求層面。要求企業對所生產之產品進行碳足跡追蹤與驗證的需求逐漸增溫，也提供本公司拉大產品競爭門檻的機會。本公司將致力於電源管理技術之研發，透過結合部分雲端與軟體技術後，推出更加完善之環保能源的解決方案，以滿足客戶對於高效率能源管理產品的需求。

三、現金流量分析

（一）最近二年度流動性分析

年度項目	109度	108度	增減比例%
現金流量比率（％）	-3.84%	48.47%	-107.92
現金流量允當比率（％）	95.19%	120.22%	-20.82
現金再投資比率（％）	-2.70%	9.46%	-128.54

增 ( 減 ) 比例變動分析說明：詳第 60-61 頁

（二）未來一年現金流動性分析

二）未來一年現金流動性分析	二）未來一年現金流動性分析	二）未來一年現金流動性分析	二）未來一年現金流動性分析
				單位：新台幣佰萬元
期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年現金流出量	預計現金剩餘 (不足)數額 ＋-	預計現金不足額之補救措施
				投資計畫	理財計畫
365	220	190	395	－	－

本年度現金流量變動情形分析：
(1) 營業活動：預計全年來自營業活動淨現金流入量預估 220 佰萬元。
(2) 投資活動： 110 年度擬購置固定資產之資本支出為 100 佰萬元，預計全年來自投資活動淨現金流出量預估 120 佰萬元。
(3) 融資活動 : 償還借款等，預計全年來自融資活動淨現金流出量預估 1 佰萬元。
預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無此情形。
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無此情形。
五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫 : 不適用

六、風險事項及評估

（一）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

-68-

本公司仍以基於穩健保守之財務管理，閒置資金仍以存放銀行定存及債券附買回 (RP) 等兼顧安全性及流動性產品為主，對於利率、匯率變動仍持續關注國際走向及國內市場變動，在安全為主的考量下，求得公司利潤穩定性及持續性。
由於本公司外銷比率高，獲利受匯率波動影響較大。本公司除盡量採取自然避險外，並進行必要的衍生性金融交易，以因應匯率變動之風險。此外，並積極擴展其他地區市場業務，逐步分散各幣別匯率變動所衍生之風險，以期匯率波動風險降至最低。
關於通貨膨脹對本公司影響，主為原物料中銅價格波動，對獲利產生之影響。依目前營業型態，可以部份轉嫁給客戶，故實質影響程度相對較低，未來將搭配相關避險商品分散風險。
（二）從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施
本公司並無從事高風險、高槓桿投資行為。
本公司並無資金貸與他人及背書保證等行為。
本公司財務策略主要係以穩健為原則，從事衍生性商品交易主要係規避持有外幣之匯率波動風險，且有關負責人員與內控程序，皆依本公司相關規定程序辦理。

（三）未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司對於節能減碳產品持續投入，掌握電源管理所有技術的開發。未來將以營業額 2~5% 左右之比例持續投入研發活動，已掌握人才、資金、技術等關鍵因素，未來將不斷進行利基產品之開發。

（四）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司之經營係遵循國內及國外轉投資國家之現行法規，並隨時搜集掌握當地法令變動，事先妥為規畫因應，故所有影響皆在掌握中。

（五）科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司係所屬產業之領導廠商，對技術之研發創新原為營運不可或缺之計劃及行動，故科技及產業之改變對本公司之財務業務有正面積極之效應。

（六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司係採穩健之經營原則，企業形象良好，期待以上市公司之正面企業形象，吸引更多優秀人才進入本公司厚植經營團隊之實力並將經營成果回饋股東，為社會盡一份心力，此將使本公司之企業形象更上層樓。

（七）進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。
（八）擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。
（九）進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施
本公司 109 年度進貨對象除 A 、 B 公司配合良好且交易條件適當而使得金額比例大於 10% 以外，目前並無進貨集中可能面臨之風險。

-69-

（十）董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。
（十一）經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。
（十二）訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。
（十三）其他重要風險及因應措施：無。
七、其他重要事項：無

-70-

110 年 4 月 12 日

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料
（一）關係企業合併營業報告書：
關係企業組織圖

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2. 各關係企業基本資料

單位 : 外幣元 / 新台幣仟元

				單位:外幣元/新台幣仟元
企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
DIGITAL WORLD INC. (註2)	89.11.16	Offshore Chambers P.O. Box 217 Apia,Samoa	USD 12,293,008	一般投資業
OPPORTUNIST INT'L CO., LTD. (註2)	96.07.16	Level 3,Alexander House,35, Cybercity,Ebene,Mauritius	USD 3,855,100	一般投資業
懋雲科技開發股份有限公司 (註3)	107.01.10	新北市中和區中山路二段415號 8 樓	NTD 12,250	電子設備買賣及租賃
德嚴企管顧問股份有限公司	107.01.30	台北市大安區忠孝東路四段320 號2 樓	NTD 2,000	企管顧問
BEST WISDOM LIMITED (註2)	89.11.16	Offshore Chambers P.O. Box 217 Apia,Samoa	USD 12,263,936	一般投資業
TREASURE LUCK INC.	89.11.16	Offshore Chambers P.O. Box 217 Apia,Samoa	USD 10,001	一般買賣業
SURGELION INT'L LTD.	96.12.12	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座511 室	HK 95,729,991	一般投資業
東莞詮盛電器有限公司	89.12.11	廣東省東莞市厚街鎮厚沙路菊塘第二工業區	RMB 115,098,440	生產和銷售插座、電線電纜、電源線
TOTAL PLUS INT'L LTD. (註2)	96.07.16	Level 3,Alexander House,35, Cybercity,Ebene,Mauritius	USD 3,855,100	一般投資業
PERFECT SKY INT'L CO., LTD. (註2)	96.12.24	Level 3,Alexander House,35, Cybercity,Ebene,Mauritius	USD 10,000	一般買賣業
東莞富鉅電器有限公司	96.09.18	廣東省東莞市厚街鎮厚街村西環路268號	RMB 27,241,496	電源線、導線、塑膠蓋、電路板組件、收音機、電源插座項目
東莞市康齊貿易有限公司	99.05.20	廣東省東莞市厚街鎮橋頭村新城 88 A2-063	RMB 1,000,000	銷售插座、電源插座、電線電纜、電腦周邊設備
勝達越南投資貿易有限公司	109.07.06	越南河內市巴亭郡講武坊講武路 D2大樓二樓17號	USD 10,000	買賣業務、企管顧問、一般投資
勝興(越南海陽)科技責任有限公司	109.08.25	越南海阳省錦江線錦回鄉“錦田- 良田工業園區"第一路第5地段:第 C1-A，C1-B，C1-C， B2廠房	USD 3,000,000	從事插座、電線電纜、電源線之生產及銷售，並提供售後服務

註 1 ：報告日之兌換率為台幣 / 美金＝ 28.48 ; 台幣 / 人民幣＝ 4.377; 台幣 / 港幣＝ 3.673
註 2 ：本公司於民國一一○年三月十五日第八屆第十次董事會通過集團轉投資架構調整減資案，依該案：
(1) 原設於模里西斯之貿易公司「 PERFECT 」因業務規劃考量，於民國一一○年一月八日終止營運辦理清算併入對其 100% 轉投

資之母公司「 OPPORTUNIST 」，且「 OPPORTUNIST 」為存續公司。

(2) 原設於模里西斯之投資公司「 OPPORTUNIST 」於民國一一○年一月十八日與原設於西薩摩亞之投資公司「 DIGITAL 」進行合併，且「 DIGITAL 」為存續公司，而「 OPPORTUNIST 」轉投資模里西斯之子公司「 TOTAL 」及其於中國地區轉投資之孫公司「東莞富鉅」一併轉入「 DIGITAL 」之投資項下。
(3) 合併後之「 DIGITAL 」因整體營運規模考量，規劃減資美金 1,000,000 元。
註 3 ：於民國一○九年九月二十二日減資彌補虧損 34,000 千元，目前暫停相關業務中。

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情形。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

(1) 本公司所經營之業務包含：電子電路電源保護器、資料儲存及處理設備、智慧型家庭無線遙控產品、有線及無線通信機械器材及電子零組件之製造與國際貿易等業務。
(2) 本公司之關係企業所經營之業務：請參見上述「各關係企業基本資料」之主要營業或生產項目。

-72-

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

			單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份
			出資額(註)	出資比例
DIGITAL WORLD INC.		勝德國際研發(股)有限公司	372,171	100%
	董事長	周義雄	-	-
	監察人	無	-	-
	總經理	無	-	-
OPPORTUNIST INT'L CO., LTD.		勝德國際研發(股)有限公司	116,713	100%
	董事長	周義雄	-	-
	監察人	無	-	-
	總經理	無	-	-
懋雲科技開發股份有限公司		勝德國際研發(股)有限公司	65,000	100%
	董事長	周義雄	-	-
	監察人	郭舜儀	-	-
	總經理	無	-	-
德嚴企管顧問股份有限公司		勝德國際研發(股)有限公司	2,000	100%
	董事長	周義雄	-	-
	監察人	郭舜儀	-	-
	總經理	無	-	-
BEST WISDOM LIMITED		DIGITAL WORLD INC.	371,291	100%
	董事長	周義雄	-	-
	監察人	無	-	-
	總經理	無	-	-
TREASURE LUCK INC.		DIGITAL WORLD INC.	303	100%
	董事長	周義雄	-	-
	監察人	無	-	-
	總經理	無	-	-
SURGELION INT'L LTD.		BESTWISDOM	373,060	100%
	董事長	周義雄	-	-
	監察人	無	-	-
	總經理	無	-	-
東莞詮盛電器有限公司		SURGELION INT'L LTD.	351,764	100%
	董事長	洪月逢	-	-
	監察人	無	-	-
	總經理	無	-	-
TOTAL PLUS INT'L LTD.		OPPORTUNIST INT'L CO., LTD.	116,713	100%
	董事長	李淑懷	-	-
	監察人	無	-	-
	總經理	無	-	-
PERFECT SKY INT'L CO., LTD.		OPPORTUNIST INT'LCO.,LTD.	303	100%
	董事長	周義雄	-	-
	監察人	無	-	-
	總經理	無	-	-
東莞富鉅電器有限公司		TOTAL PLUS INT'L LTD.	109,221	100%
	董事長	王建文	-	-
	監察人	無	-	-
	總經理	無	-	-
東莞市康齊貿易有限公司		東莞詮盛電器有限公司	4,377	100%
	董事長	彭瑞華	-	-
	監察人	無	-	-
	總經理	無	-	-
勝達越南投資貿易有限公司		勝德國際研發(股)有限公司	290	100%
	董事長
	監察人
	總經理	葉佳正
勝興(越南海陽)科技責任有限公司		勝德國際研發(股)有限公司	85,810	100%
	董事長
	監察人
	總經理	葉佳正

註：出資額係以按報表日之兌換率換算為新台幣表示。

-73-

6. 關係企業營運概況

各關係企業之財務狀況及經營結果：

				單位：除另予註明者外，係以新臺幣仟元為單位	單位：除另予註明者外，係以新臺幣仟元為單位	單位：除另予註明者外，係以新臺幣仟元為單位	單位：除另予註明者外，係以新臺幣仟元為單位	單位：除另予註明者外，係以新臺幣仟元為單位
企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益（損失）	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)
DIGITAL WORLD INC.	372,171	1,186,547	－	1,186,547	－	(39)	(37,828)	－
OPPORTUNIST INT'L CO., LTD.	116,713	108,711	－	108,711	－	(79)	2,632	－
懋雲科技開發股份有限公司	65,000	3,980	30	3,950	659	(15,698)	(18,018)	－
德嚴企管顧問股份有限公司	2,000	7,536	3,255	4,281	16,000	(1,530)	(427)	－
BEST WISDOM LIMITED	371,291	941,974	－	941,974	－	(155)	(39,006)	－
TREASURE LUCK INC.	303	625,460	358,912	266,548	884,062	(14,981)	1,191	－
SURGELION INT'L LTD.	373,060	937,537	－	937,537	－	(53)	(38,788)	－
東莞詮盛電器有限公司	351,764	1,576,096	638,571	937,525	2,015,161	(4,111)	(38,771)	－
TOTAL PLUS INT'L LTD.	116,713	56,621	－	56,621	－	(76)	51	－
PERFECT SKY INT'L CO., LTD.	303	29,731	－	29,731	1,279	(78)	2,677	－
東莞富鉅電器有限公司	109,221	65,469	9,209	56,260	38,197	(110)	71	－
東莞市康齊貿易有限公司	4,377	14,635	10,031	4,604	－	(224)	(311)	－
勝達越南投資貿易有限公司	290	785	969	(184)	2,707	(481)	(488)
勝興(越南海陽)科技責任有限公司	85,810	144,519	62,994	81,525	－	(2,953)	(4,417)

註 1 ：資產負債表相關數字均以報告日之兌換率 ( 美金 / 台幣＝ 28.48 ; 人民幣 / 台幣＝ 4.377 ; 港幣 / 台幣＝ 3.673 ) 換算為新台幣列示；損益數字以年度之平均兌換率 ( 美金 / 台幣＝ 29.5332; 人民幣 / 台幣＝ 4.2813 ; 港幣 / 台幣＝ 3.8074) 換算為新台幣列示。

（二）關係企業合併財務報表

本公司 109 年度依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編制準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

（三）關係報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。
四、其他必要補充說明事項：無。

-74-

玖、近年度及截至年報刊印日止，如有發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。
拾、附件

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272,953	11	348,774
35,156 96,442 76,434 50	1 4 3 -	67,830 99,453 88,617 (2,177)
208,082	8	253,723
64,871	3	95,051
3,407 - 24,937 (256) (61,639)	- - 1 - (3)	5,576 1,358 (50,318) (69) (18,258)
(33,551)	(2)	(61,711)
31,320 8,845	1 -	33,340 7,303
22,475	1	26,037
(224) -	- -	227 -
(224)	-	227
	- - -	(46,997) (1,109) -
21	-	(48,106)
(203)	-	(47,879)
$ 22,272	1	(21,842)
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	$ 31,320 9,841 50 - 256 (3,407) - 61,639 273 (1,225) 11,277 9,930
	88,634	10,359
	(10,237) 881 (192,083) 647 (5,515) - (34,885)	(1,261) (61) 253,734 (657) 7,827 144 (4,037)
	(241,192)	255,689
	- 5,000 11,756 131,888 (38,870) (90,861) 4,212 (1,331)	(13) (15,520) (8,259) (62,378) 14,809 86,361 (8,756) (1,302)
	21,794	4,942
	(219,398)	260,631
	(130,764)	270,990
	(99,444) 3,565 - (256) (507)	304,330 5,380 1,358 (69) (15,785)
	(96,642)	295,214
	(88,265) (5,420) 251 (8,694) (660)	(15,737) (5,182) 50 - (62)
	(102,788)	(20,931)
	142,400 (1,133) - (19,861) (26,521)	- (1,275) (55,988) - (42,236)
	94,885	(99,499)
	(3,983) (108,528) 562,322	(12,075) 162,709 399,613
	$ 453,794	562,322

-82-

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109.12.31 �� $ 218 �� 6,057 �� 120,368 �� 250,029 �� 77,122 �� $ 453,794		108.12.31 279 16,465 236,044 171,389 138,145 562,322
	$ 453,794

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-95-

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1.��

�� ��
�� �� ��TRICKLESTAR ��ZERNET	109.12.31 $ 518 41,711 18,559 200	108.12.31 1,261 30,731 29,539 - 61,531
	$ 60,988

(1)TRICKLESTAR LIMITED

�� CIRCLEBRIGHT LIMITED�� TRICKLESTAR LIMITED�� (1)�� USD$1.00�(2)��IPO�(3)IPO�� 110%��

��CIRCLEBRIGHT LIMITED�� CIRCLEBRIGHT LIMITED�� 110%�� CIRCLEBRIGHT LIMITED �� CIRCLEBRIGHT LIMITED��

TRICKLESTAR LIMITED�� (CATALIST)�� 0��1,358��

�� 10,980��2,783�� 10,980��2,783��

(2)ZERNET LIMITED

ZERNET LIMITED�� 600�� 22.80��1,807��

-96-

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ZERNET LIMITED�� 600�� 15.4�� 1,807��1,225��

��297��

2.��

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	109.12.31
�� USD4,000/CNY26,242	�� �� 108.12.31	��
		110.2.22~110.3.23
�� USD5,000/CNY35,218	�� ��	��
		109.2.13~109.3.20

�� 7,571��(7,967)��

��(��)�� (�)��

��—�� ��—�� ��	109.12.31 $ 1,079 667,652 2,105	108.12.31 1,960 510,753 2,055 510,658
	$ 666,626

-97-

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109.12.31 �� �� �� �� �� $ 532,818 0.01% �30�� 102,581 1.01% �31~60� 32,444 1.01% �61~90� 44 1.13% �91~120� 220 51.64% �180� 624 100% $ 668,731 108.12.31 �� �� �� �� �� $ 431,405 0.01% �30�� 79,430 1.04% �31~60� 702 1.62% �121~150� 1 16.17% �180� 1,175 100% $ 512,713 �� 109�� ��IFRS9� $ 2,055 �� 50 �� - �� - �� $ 2,105	109.12.31	109.12.31	109.12.31	�� �� 5 1,033 329 - 114 624 2,105 �� �� 39 830 11 - 1,175 2,055 108�� 6,590 - (2,177) (2,358) 2,055
	�� �� $ 532,818 102,581 32,444 44 220 624
	$ 668,731


		$ 2,055 50 - -
		$ 2,105

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-98-

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109.12.31 �� $ 39,752 �� 12,157 �� 4,297 $ 56,206 (�)�� �� 109.12.31 �� Digital $ 1,186,547 Opportunist 108,711 �� 3,950 �� 4,281 �� 81,525 �� Zernet - $ 1,385,014 �� 109.12.31 �� �� $ 184	109.12.31 $ 39,752 12,157 4,297	108.12.31 7,756 10,095 3,470 21,321 108.12.31 1,223,189 106,678 21,968 4,494 - 2,933 1,359,262 108.12.31 -
	$ 56,206
	109.12.31 $ 1,186,547 108,711 3,950 4,281 81,525 -
	$ 1,385,014

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�� 109.12.31 108.12.31 Zernet Limited �� - % 22.80% ��

-99-

勝德國際研發股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司採用權益法之關聯企業屬個別不重大者，其彙總財務資訊如下，該等財務資訊係於本公司之個體財務報告中所包含之金額：

對個別不重大關聯企業之權益之期末彙總帳面金額歸屬於本公司之份額：繼續營業單位本期淨損其他綜合損益綜合損益總額	109.12.31		108.12.31 2,933 108 年度 (11,256) (1,109)
	$ -
	109 年度
	$ (3,093)		(12,365)

本公司民國一 ○ 九年七月間因整體營運考量，未參與 ZERNET LIMITED 增資以至於本公司持股比例下修到 15.4 ％， ZERNET LIMITED 已非採權益法之投資，詳附註六 ( 二 ) 。截至民國一 ○ 九年及一 ○ 八年十二月三十一日止，累積投資金額皆為美金 570 千元，持股比例分別為 15.4 ％及 22.8 ％。

上述採用權益法之投資未有提供作質押擔保之情形。

( 六 ) 不動產、廠房及設備

本公司民國一 ○ 九年度及一 ○ 八年度不動產、廠房及設備之成本、累計折舊及減損損失變動明細如下：

土地 $ 85,701 - - -	房屋及建築 49,713 543 - (631)	研發設備 43,326 84 - (5,493)	運輸設備 549 - - -	辦公設備 64,382 4,331 - (2,908)	模具設備 14,220 462 524 (3,889)	其他設備 483 - - (105)	總計 258,374 5,420 524 (13,026)
$ 85,701	49,625	37,917	549	65,805	11,317	378	251,292
$ 85,701 - - -	49,713 - - -	45,279 708 444 (3,105)	549 - - -	60,259 4,194 - (71)	13,617 280 323 -	985 - - (502)	256,103 5,182 767 (3,678)
$ 85,701	49,713	43,326	549	64,382	14,220	483	258,374
$ - - -	24,563 782 (631)	41,477 733 (5,493)	549 - -	63,622 4,165 (2,908)	10,596 3,004 (3,616)	383 50 (105)	141,190 8,734 (12,753)
$ -	24,714	36,717	549	64,879	9,984	328	137,171

-100-

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�� $ - - -	�� �� 23,759 804 -	�� �� 43,965 617 (3,105)	�� �� 549 - -	�� �� 59,246 4,447 (71)	�� �� 7,642 2,954 -	�� �� 835 50 (502)	�� 135,996 8,872 (3,678)
$ -	24,563	41,477	549	63,622	10,596	383	141,190
$ 85,701	24,911	1,200	-	926	1,333	50	114,121
$ 85,701	25,954	1,314	-	1,013	5,975	150	120,107
$ 85,701	25,150	1,849	-	760	3,624	100	117,184

��

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��109�1�1��	$	3,415
��		(3,415)
��109�12�31��	$	-
��108�1�1��	$	3,415
��108�12�31��	$	3,415
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��109�1�1��	$	1,301
��		1,107
��		(2,408)
��109�12�31��	$	-
��108�1�1��	$	-
��		1,301
��108�12�31��	$	1,301
��
��109�12�31�	$	-
��108�1�1�	$	3,415
��108�12�31�	$	2,114

-101-

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�� ��
�� �� ��	109.12.31 $ 142,400		108.12.31 -
	$ 382,600		425,000
		1.25%	-

��2��100%��
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��

�� �� �� �� �� �� �� �� ��	109.12.31		108.12.31 1,307
	$ -
	$ -		833
	109��		108�� 69
	$ 12
	$ 982		959
	109��		108�� 2,303
	$ 2,127

(�)��

1.��

��

�� �� ��	109.12.31 $ 35,797 (17,259)	108.12.31 34,834 (15,189)
	$ 18,538	19,645

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-102-

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��17,259��

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109�� 1�1�� $ 34,834 �� 223 �� �� (112) �� - �� 852 �� - 12�31�� $ 35,797	109�� 1�1�� $ 34,834 �� 223 �� �� (112) �� - �� 852 �� - 12�31�� $ 35,797	108�� 35,366 301 (109) 186 410 (1,320) 34,834
	$ 35,797

(3)��

��

1�1�� �� �� �� �� �� 12�31��	109�� $ 15,189 97 517 1,456 -	108�� 14,192 121 715 1,481 (1,320) 15,189
	$ 17,259

-103-

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		109��		108��
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��	$	(224)			227
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12�31��	$	(224)			227
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		109��		108��
��	$		126		180

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(6)��

��

1�1�� �� 12�31��	109�� $ (1,480) (224) $ (1,704)	108�� (1,707) 227
		(1,480)

(7)��

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��
	109.12.31	108.12.31
��	0.27%	0.64%
��	1.00%	1.00%

�� 1,456��

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-104-

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109�12�31� �� �� 108�12�31� �� ��	�� ��0.50� ��0.50� $ (1,100) 1,753 1,731 (1,098) (961) 1,435 1,419 (962)
	��0.50� $ (1,100) 1,731 (961) 1,419

��

2.��

��6��

�� 5,388��5,459��

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1.��

��

�� �� �� �� �� �� ��	109�� $ 12,106 (2,083)	108�� 7,048 (2,475) 4,573 2,730 7,303
	10,023
	(1,178)
	$ 8,845

-105-

��

109�� �� $ 31,320 �� $ 6,264 �� 12,328 �� (6,800) �� (2,083) �� (864) �� $ 8,845	109�� �� $ 31,320 �� $ 6,264 �� 12,328 �� (6,800) �� (2,083) �� (864) �� $ 8,845	108�� 33,340 6,668 3,651 - (2,475) (541) 7,303
	$ 6,264 12,328 (6,800) (2,083) (864)
	$ 8,845

2.��

��

�� $ 5,313 (139)	�� 4,035 1,317	�� 9,348 1,178
$ 5,174	5,352	10,526
$ 5,816 (503)	6,262 (2,227)	12,078 (2,730)
$ 5,313	4,035	9,348

3.��

��

4.�� 12��A39��

(��)��

1.��

��1,500,000 ��10��150,000�� 1,500�� 96,724��98,224��

-106-

��

(��)

	(��)	(��)
1�1�� �� 12�31��	�� 109�� 108�� 98,224 98,224 (1,500) - 96,724 98,224
		96,724

2.��

��

��26,521�� 0.27��42,236�� 0.43��

��

�� �� ��	109.12.31 $ 174,068 31,543 -	108.12.31 203,202 31,543 1,807
	$ 205,611	236,552

3.��

��

(1)��

��

-107-

��

(2)��

�� (��)�� 18,643��1010012865 �� 60,721��36,605��

��

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��

108�� ��(�) �� �� �� $ - -	107�� ��(�) �� 0.57 55,988
	��(�) 0.57

��

4.��

�� 1,500��8.60��21.00�� 1,500�� 19,861��

��

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5.��

�109�1�1� � �109�12�31�� �108�1�1� �� �� �108�12�31��	�� �� �� $ (112,041) 21 $ (112,020) $ (63,935) (46,997) (1,109) $ (112,041)

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1.��

109�� �� $ 22,475 �� 97,109 �� $ 0.23 �� 109�� �� $ 22,475 �� 97,109 �� 122 �� 97,231 �� $ 0.23	109�� �� $ 22,475 �� 97,109 �� $ 0.23 �� 109�� �� $ 22,475 �� 97,109 �� 122 �� 97,231 �� $ 0.23	108�� 26,037 98,224 0.27 108�� 26,037 98,224 191 98,415 0.26
	$ 22,475
	97,109 122
	97,231
	$ 0.23

2.��

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1.��

�� �� �� �� �� ��	109�� $ 1,975,583 360,784 159,677 15,485 2,680 $ 2,514,209	108�� 2,245,029 351,124 192,608 22,041 2,622
		2,813,424

-109-

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�� �� �� �� ��	109�� $ 2,007,049 250,529 200,866 55,765	108�� 2,041,321 520,283 196,804 55,016 2,813,424
	$ 2,514,209

2.��

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	$ 666,626	510,658
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$ 1,215,507	1,215,507	1,215,507	-	-	-	-
$ 8,572 899,432 88,213 92,130 2,140	8,572 899,432 88,213 92,130 2,184	8,572 899,432 88,213 - 672	- - - 92,130 672	- - - - 840	- - - - -	- - - - -
$ 1,090,487	1,090,531	996,889	92,802	840	-	-

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	$ 32,402 47,017 22 17 648,200 30,780 82,152 714 ��	28.4800 4.3770 3.6730 35.0200 0.0012 28.4800 4.3770 3.6730 ��
	$ 25,113 47,941 22 4 98 26,536 78,300 680	29.9800 4.3050 3.8490 33.5900 29.9800 29.9800 4.3050 3.8490

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	�� - - - -	�� 518 - - -	�� - 41,711 18,559 200
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453,794 666,626 8,213 126 17	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
1,128,776	-	-	-	-
$ 1,189,764	-	518	60,470	60,988

-114-

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$ 1,215,507	-	-	-	-
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�� �� �� �� �� $ 1,261 - 1,261 - 30,731 - - 30,731 29,539 - - 29,539
	�� - - -	�� 1,261 - -	�� - 30,731 29,539
61,531	-	1,261	60,270	61,531
562,322 510,658 5,483 284 268	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
1,079,015	-	-	-	-
$ 1,140,546	-	1,261	60,270	61,531
$ 908,004 180,343 2,140	- - -	- - -	- - -	- - -
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$ 1,090,487	-	-	-	-

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-116-

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$ 30,731	29,539	60,270

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	$ 2,140 141,267	- (1,007) 142,400

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	$ 2,001,772

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3.��

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4.��

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		$ 1,004,980

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-121-

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-122-

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��	-	9,966	9,966	-	10,491	10,491
��	-	5,040	5,040	-	5,119	5,119
��	-	9,058	9,058	-	9,052	9,052
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TREASURE	��	��	�	896,590	100 %	�2	-	-	(358,384)	(100)%	�

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TREASURE	��	��	456,818	2.48	-	-	153,792	-
��	�	�	548,161	1.76	-	-	383,913	-
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�	OPPORTUNIST	Mauritius	�	124,801	124,801	3,855	100%	108,711	2,632	2,632	��
�	��	��	�� �� �	65,000	65,000	1,225	100%	3,950	(18,018)	(18,018)	��
�	��	��	��	2,000	2,000	200	100%	4,281	(427)	(427)	��
�	�	��	�� �� �� �	US 10 (�2)	US -	-	100.00%	(184)	(488)	(488)	��

-125-

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DIGITAL	BEST	Samoa	��	US 12,264	US 12,264	12,264	100%	941,974	(39,006)	(39,006)	��
�	TREASURE	Samoa	��	US 10	US 10	10	100%	266,458	1,191	1,191	��
BEST	SURGELION	��	��	US 12,363 ��1�	US 12,363 ��1�	-	100%	937,537	(38,788)	(38,788)	��
OPPORTUNIST	TOTAL	Mauritius	�	US 3,855	US 3,855	3,855	100%	56,621	51	51	��
�	PERFECT	Mauritius	��	US 10	US 10	10	100%	29,731	2,677	2,677	��

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��	�� �� ��	109,221 (US3,835)	��2.	106,116 (US3,726)	-	-	106,116 (US3,726)	71	100%	71	56,260	-
��	�� �� ��	4,377 (RMB1,000)	��3.	-	-	-	-	(311)	100%	(311)	4,604	-

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- 1.��SURGELION��
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						1100	1110	1150	1170	1181	1200	130X	1410	1476	1479			1550	1600	1755	1840	1915	1920	1930	1990

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	67,011 3 183,716 7 112,823 4 50 -	110,803 4 169,186 6 121,357 5 (1,946) -
	363,600 14	399,400 15
	40,629 2	106,584 3
	8,132 - - - 6,317 - (2,860) - (3,093) -	13,404 - 1,358 - (49,852) (2) (3,184) - (11,256) -
	8,496 -	(49,530) (2)
	49,125 2 8,632 -	57,054 1 9,865 -
	40,493 2	47,189 1
	(18,018) (1)	(21,152) -
	22,475 1	26,037 1
	(224) - - -	227 - - -
	(224) -	227 -
	21 - - - - -	(46,997) (2) (1,109) - - -
	21 -	(48,106) (2)
	(203) -	(47,879) (2)
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	134,817	70,348
	(10,664) 901 (215,124) 657 (4,695) (42,948) (48,507) (1,816)	(1,261) (81) 274,123 (657) 5,934 88,436 28,858 2,488
	(322,196)	397,840
	- 4,796 132,541 (12,867) (3,315) (1,331)	(13) (8,257) (170,773) 28,482 (19,913) (1,302)
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	(70,769)	(33,622)
	142,400 (37,305) - (26,521) (19,861)	- (32,639) (55,988) (42,236) -
	58,713	(130,863)
	(3,672)	(14,027)
	(51,136) 960,611	144,522 816,089
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	$ 909,475

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	$ 61,415

(1)TRICKLESTAR LIMITED

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ZERNET LIMITED�� 600�� 15.4�� 1,807��1,225��

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	$ 707,037

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	$ 304,114

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$ 85,701	49,626	55,659	5,001	82,175	567,467	195,578	42,672	-	1,083,879
$ 85,701 - - - -	49,714 - - - -	60,767 1,040 (3,231) 444 (586)	5,208 547 - - (170)	77,200 4,273 (641) 324 (557)	565,648 15,439 (2,890) 25,213 (21,877)	245,448 1,527 (9,997) - (8,856)	47,638 - (1,839) - (1,693)	224 324 (224) (324) -	1,137,548 23,150 (18,822) 25,657 (33,739)
$ 85,701	49,714	58,434	5,585	80,599	581,533	228,122	44,106	-	1,133,794
$ - - - - - -	24,563 782 - - (631) -	55,604 954 - 2,423 (5,676) 237	4,526 144 72 - (279) 66	77,108 4,700 240 - (3,155) 215	509,239 36,942 1,081 - (37,060) 8,333	203,911 5,350 - 741 (33,934) 2,771	42,626 111 - - (2,066) 664	- - - - - -	917,577 48,983 1,393 3,164 (82,801) 12,286
$ -	24,714	53,542	4,529	79,108	518,535	178,839	41,335	-	900,602
$ - - - - -	23,759 804 - - -	58,562 815 - (3,225) (548)	4,389 175 108 - (146)	72,471 5,276 463 (618) (484)	493,586 37,109 556 (2,738) (19,274)	213,614 7,648 - (9,440) (7,911)	45,557 492 - (1,784) (1,639)	- - - - -	911,938 52,319 1,127 (17,805) (30,002)
$ -	24,563	55,604	4,526	77,108	509,239	203,911	42,626	-	917,577
$ 85,701	24,912	2,117	472	3,067	48,932	16,739	1,337	-	183,277
$ 85,701	25,955	2,205	819	4,729	72,062	31,834	2,081	224	225,610
$ 85,701	25,151	2,830	1,059	3,491	72,294	24,211	1,480	-	216,217

-156-

��

�� 3,164��

�� (�)��

��

��109�9�22��BWID��

��	��	��
��
��109�1�1��	$	80,341
��		76,816
��		(3,415)
��		(1,016)
��109�12�31��	$	152,726
��108�1�1��	$	83,847
��		(324)
��		(3,182)
��108�12�31��	$	80,341
��
��109�1�1��	$	32,071
��		34,307
��		(2,408)
��		1,121
��109�12�31��	$	65,091
��108�1�1��	$	-
��		33,240
��		(1,169)
��108�12�31��	$	32,071
��
��109�12�31�	$	87,635
��108�1�1�	$	83,847
��108�12�31�	$	48,270

-157-

��

(�)��

��

�� ��
�� �� ��	109.12.31 $ 142,400		108.12.31 -
	$ 468,040		514,940
		1.25%	-

��2��100%��
(�)��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	109.12.31 $ 22,956	109.12.31 $ 22,956	108.12.31 32,989
	$ 55,239		15,862
	109��		108�� 3,184
	$ 2,616
	$ 389		1,228
	$ 1,106		1,061
	109��		108�� 38,112
	$ 50,479

(��)��

1.��

��

�� �� ��	109.12.31 $ 35,797 (17,259)	108.12.31 34,834 (15,189)
	$ 18,538	19,645

��

-158-

��

(1)��

��

��17,259��

(2)��

��

109�� 1�1�� $ 34,834 �� 223 �� �� (112) �� - �� 852 �� - 12�31�� $ 35,797	109�� 1�1�� $ 34,834 �� 223 �� �� (112) �� - �� 852 �� - 12�31�� $ 35,797	108�� 35,366 301 (109) 186 410 (1,320) 34,834
	$ 35,797

(3)��

��

1�1�� �� �� �� �� �� 12�31��	109�� $ 15,189 97 517 1,456 -	108�� 14,192 121 715 1,481 (1,320) 15,189
	$ 17,259

-159-

��

(4)��

��

�
�� �� �� 12�31��	109�� $ (224)	108�� 227
	$ (224)	227

(5)��

��

��	109�� $ 126	108�� 180

(6)��

��

1�1�� �� 12�31��	109�� $ (1,480) (224)	108�� (1,707) 227
	$ (1,704)	(1,480)

(7)��

��

�� ��	109.12.31 0.27% 1.00%	108.12.31 0.64% 1.00%

�� 1,456��

��8��

-160-

��

(8)��

��

��
109�12�31� �� �� 108�12�31� �� ��	�� ��0.50� ��0.50� $ (1,100) 1,735 1,731 (1,098) (961) 1,435 1,419 (962)
	��0.50� $ (1,100) 1,731 (961) 1,419

��

2.��

�� 6��

�� 13��

�� 28,293��37,141��

-161-

��

(��)��

1.��

��

�� �� �� �� �� �� ��	109�� $ 12,364 (2,083)	108�� 9,610 (2,475)
	10,281	7,135
	(1,649)	2,730
	$ 8,632	9,865

��

109�� �� $ 49,125 �� $ 9,825 �� (2,634) �� 12,328 �� (1,820) �� (2,083) �� (6,800) �� (184) �� $ 8,632	109�� �� $ 49,125 �� $ 9,825 �� (2,634) �� 12,328 �� (1,820) �� (2,083) �� (6,800) �� (184) �� $ 8,632	108�� 57,054
	$ 9,825 (2,634) 12,328 (1,820) (2,083) (6,800) (184)	11,411 (1,052) 3,651 - (2,475) - (1,670)
	$ 8,632	9,865

2.��

(1)��

��

109.12.31 �� $ 780,564 �� $ 156,113 �� �� 109.12.31 �� $ 12,210	109.12.31 $ 780,564	108.12.31 817,206
	$ 156,113	163,441
		108.12.31 8,606

(2)��

-162-

��

�� �� �� ��	�� �� �� �� $ 21,880�� 21,152�� 18,018 �� $ 61,050

(3)��

��

�109�1�1� �� �109�12�31� �108�1�1� �� �108�12�31�	�� $ 5,313 (139)	�� 4,035 1,788	�� 9,348 1,649 10,997 12,078 (2,730) 9,348
	$ 5,174	5,823
	$ 5,816 (503)	6,262 (2,227)
	$ 5,313	4,035

3.��

��
��
��

(��)��

1.��

��1,500,000 ��10��150,000�� 1,500�� 96,724��98,224��

-163-

��

1�1�� �� 12�31��	�� �� 109�� 108�� 98,224 98,224 (1,500) - 96,724 98,224	�� �� 109�� 108�� 98,224 98,224 (1,500) - 96,724 98,224
		96,724

2.��

��

��26,521�� 0.27��42,236�� 0.43��

��

�� �� ��	109.12.31 $ 174,068 31,543 -	108.12.31 203,202 31,543 1,807 236,552
	$ 205,611

3.��

��

�� (1)��

��

-164-

��

(2)��

�� (��)�� 18,643��1010012865 �� 60,721��36,605��

��

(3)��

��

108�� ��(�) �� �� �� $ - -	107�� ��(�) �� 0.57 55,988
	��(�) 0.57

�� 4.��

�� 1,500��8.60��21.00�� 1,500�� 19,861��

��

-165-

��

5.��

�109�1�1� �� �109�12�31�� �108�1�1� �� �� �108�12�31��	�� �� �� $ (112,041) 21 $ (112,020) $ (63,935) (46,997) (1,109) $ (112,041)

(��)��

��

1.��

� �� ��	� �� ��	� �� ��
109��			108��
��	$	40,493	47,189
��		(18,018)	(21,152)
��	$	22,475	26,037
��		97,109	98,224
��	$	0.42	0.48
��		(0.19)	(0.21)
��	$	0.23	0.27

2.��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	109�� $ 40,493 (18,018)	108�� 47,189 (21,152) 26,037 98,224 191 98,415 0.48 (0.22) 0.26
	$ 22,475
	97,109 122
	97,231
	$ 0.42 (0.19)
	$ 0.23

-166-

��

(��)��

1.��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	109��		108�� 2,245,029 349,101 192,608 22,041 2,525 2,811,304 2,041,321 520,283 196,804 52,896 2,811,304 108.12.31 527,994 (2,278) 525,716 26,649 19,501 46,150
	$ 1,975,583 360,784 159,677 15,485 209
	$ 2,511,738
	$ 2,007,049 250,529 200,866 53,294
	$ 2,511,738
	109.12.31 $ 707,037 (2,332)
	$ 704,705
	$ 26,445 24,501
	$ 50,946

2.��

��

�� 11,151��33,082��

��

(��)��

��2�~15��3��

-167-

��

��1,600�� 450��300��

(��)��

1.��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � ��	109�� $ 8,132	108�� 13,404 108�� 1,358 108�� (729) 2,710 (3,923) (2,783) - (70,051) - 24,924 (49,852)
	109�� $ -
	109�� $ (587) (42,827) 31,514 (11,277) 1,225 - 9,118 19,151
	$ 6,317

2.��

3.��

�� 19,647�� 70,051�� 28,714��

-168-

��

�� 9,200��82��

4.��

��

109 �� 108 �� $ (2,860) (3,184)

(��)��

1.��

(1)��

��

(2)��

�� 90��89��10��

(3)��

��

2.��

�� �� �� �� 6�� �� 6-12�� 1-2� 2-5� ��5� 109�12�31� �� �� $ 142,400 142,400 - - - - - �� 454,319 454,319 - - - - - �� 175,331 175,331 - - - - - �� 78,195 94,013 11,686 15,843 19,894 46,590 - $ 850,245 866,063 11,686 15,843 19,894 46,590 - 108�12�31� �� �� $ 322,327 322,327 322,327 - - - - �� 189,193 189,193 189,193 - - - - �� 48,851 50,693 17,311 17,310 16,072 - - $ 560,371 562,213 528,831 17,310 16,072 - -	�� �� �� �� 6�� �� 6-12�� 1-2� 2-5� ��5� 109�12�31� �� �� $ 142,400 142,400 - - - - - �� 454,319 454,319 - - - - - �� 175,331 175,331 - - - - - �� 78,195 94,013 11,686 15,843 19,894 46,590 - $ 850,245 866,063 11,686 15,843 19,894 46,590 - 108�12�31� �� �� $ 322,327 322,327 322,327 - - - - �� 189,193 189,193 189,193 - - - - �� 48,851 50,693 17,311 17,310 16,072 - - $ 560,371 562,213 528,831 17,310 16,072 - -	�� �� �� �� 6�� �� 6-12�� 1-2� 2-5� ��5� 109�12�31� �� �� $ 142,400 142,400 - - - - - �� 454,319 454,319 - - - - - �� 175,331 175,331 - - - - - �� 78,195 94,013 11,686 15,843 19,894 46,590 - $ 850,245 866,063 11,686 15,843 19,894 46,590 - 108�12�31� �� �� $ 322,327 322,327 322,327 - - - - �� 189,193 189,193 189,193 - - - - �� 48,851 50,693 17,311 17,310 16,072 - - $ 560,371 562,213 528,831 17,310 16,072 - -	�� �� �� �� 6�� �� 6-12�� 1-2� 2-5� ��5� 109�12�31� �� �� $ 142,400 142,400 - - - - - �� 454,319 454,319 - - - - - �� 175,331 175,331 - - - - - �� 78,195 94,013 11,686 15,843 19,894 46,590 - $ 850,245 866,063 11,686 15,843 19,894 46,590 - 108�12�31� �� �� $ 322,327 322,327 322,327 - - - - �� 189,193 189,193 189,193 - - - - �� 48,851 50,693 17,311 17,310 16,072 - - $ 560,371 562,213 528,831 17,310 16,072 - -	�� �� �� �� 6�� �� 6-12�� 1-2� 2-5� ��5� 109�12�31� �� �� $ 142,400 142,400 - - - - - �� 454,319 454,319 - - - - - �� 175,331 175,331 - - - - - �� 78,195 94,013 11,686 15,843 19,894 46,590 - $ 850,245 866,063 11,686 15,843 19,894 46,590 - 108�12�31� �� �� $ 322,327 322,327 322,327 - - - - �� 189,193 189,193 189,193 - - - - �� 48,851 50,693 17,311 17,310 16,072 - - $ 560,371 562,213 528,831 17,310 16,072 - -	�� �� �� �� 6�� �� 6-12�� 1-2� 2-5� ��5� 109�12�31� �� �� $ 142,400 142,400 - - - - - �� 454,319 454,319 - - - - - �� 175,331 175,331 - - - - - �� 78,195 94,013 11,686 15,843 19,894 46,590 - $ 850,245 866,063 11,686 15,843 19,894 46,590 - 108�12�31� �� �� $ 322,327 322,327 322,327 - - - - �� 189,193 189,193 189,193 - - - - �� 48,851 50,693 17,311 17,310 16,072 - - $ 560,371 562,213 528,831 17,310 16,072 - -	�� �� �� �� 6�� �� 6-12�� 1-2� 2-5� ��5� 109�12�31� �� �� $ 142,400 142,400 - - - - - �� 454,319 454,319 - - - - - �� 175,331 175,331 - - - - - �� 78,195 94,013 11,686 15,843 19,894 46,590 - $ 850,245 866,063 11,686 15,843 19,894 46,590 - 108�12�31� �� �� $ 322,327 322,327 322,327 - - - - �� 189,193 189,193 189,193 - - - - �� 48,851 50,693 17,311 17,310 16,072 - - $ 560,371 562,213 528,831 17,310 16,072 - -
$ 142,400 454,319 175,331 78,195	142,400 454,319 175,331 94,013	- - - 11,686	- - - 15,843	- - - 19,894	- - - 46,590	- - - -
$ 850,245	866,063	11,686	15,843	19,894	46,590	-
$ 322,327 189,193 48,851	322,327 189,193 50,693	322,327 189,193 17,311	- - 17,310	- - 16,072	- - -	- - -
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	$ 39,900 77,109 126 11 98 $ 29,676 117,140 1,550	29.9800 4.3050 3.8490 33.5900 29.9800 29.9800 4.3050 3.8490

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$ 142,400 454,319 175,331 78,195	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
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��	19,034	9,385	28,419	26,977	10,344	37,321
��	9,148	10,996	20,144	9,469	10,424	19,893
��	46,591	36,699	83,290	60,469	25,090	85,559
��	370	1,040	1,410	143	3,353	3,496

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	(2,768) 12,930
	(15,698) (2,320)
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�	OPPORTUNIST	Mauritius	�	124,801	124,801	3,855	100%	108,711	100%	2,632	2,632	��
�	��	��	�� �� �	65,000	65,000	1,225	100%	3,950	100%	(18,018)	(18,018)	��
�	��	��	��	2,000	2,000	200	100%	4,281	100%	(427)	(427)	��
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�	��	��	�� �� �� �� �� �� ��	US 3,000 ��4�	US -	-	100%	81,525	- %	(4,417)	(4,417)	��
DIGITAL	BEST	Samoa	��	US 12,264	US 12,264	12,264	100%	941,974	100%	(39,006)	(39,006)	��
�	TREASURE	Samoa	��	US 10	US 10	10	100%	266,548	100%	1,191	1,191	��
BEST	SURGELION	��	��	US 12,363 ��1�	US 12,363 ��1�	-	100%	937,537	100%	(38,788)	(38,788)	��
OPPORTUNIST	TOTAL	Mauritius	�	US 3,855	US 3,855	3,855	100%	56,621	100%	51	51	��
�	PERFECT	Mauritius	��	US 10	US 10	10	100%	29,731	100%	2,677	2,677	��

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��	�� �� �� �� �� ��	109,221 (US3,835)	(�)2.	106,116 (US3,726)	-	-	106,116 (US3,726)	71	100%	100%	71	56,260	-
��	�� �� �� �� �	4,377 (RMB1,000)	(�)3.	-	-	-	-	(311)	100%	100%	(311)	4,604	-

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	$ 83,686	(38,288)	(4,905)	(18,018)	-	22,475
	$ 2,775,008	2,311,981	145,304	3,980	(2,774,153)	2,462,120
	$ 1,304,194	1,016,724	63,962	30	(1,389,322)	995,588

-183-

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$ 2,818,942	2,360,649	-	2,112	(2,354,962)
$ 65,446	(18,257)	-	(21,152)	-
$ 2,661,148	2,098,316	-	23,873	(2,588,947)
$ 1,164,205	768,449	-	1,905	(1,232,618)

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	$ 2,511,738
	$ 118,653 114,879
	$ 233,532

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-184-

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	$ 1,781,109

-185-

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評估項目	運作情形(註)	運作情形(註)	運作情形(註)	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	Ｖ		已制定，同時公佈於本公司網站。	不適用。
二、公司股權結構及股東權益（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	ＶＶＶＶ		（一）本公司設有發言人制度，可即時解答或處理股東所提建議或糾紛等問題;並委託福邦證券股務代理部辦理股務事宜。（二）本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上之大股東之持股情形。（三）本公司與關係企業間之資產及財務會計皆為獨立作業，除訂有子公司監理作業外，稽核人員並定期與不定期監督執行情形。（四）已加強內部法治概念，宣導禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定並無重大差異。
三、董事會之組成及職責（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	ＶＶ	ＶＶ	（一）本公司董事具有多元化背景，並設有三席獨立董事。（二）本公司目前設有二席監察人，針對其他功能性委員會將參酌公司營運規劃，於適合時機建立其他功能性委員會。（三）本公司已針對董事會每年績效評估進行研議中。（四）本公司董事會每年定期針對會計師之獨立性進行評估，並要求董事成員與會計師之互動，若與公司業務有關，應於公開會議場合為之，避免私下協議以維持其獨立性。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定並無重大差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	Ｖ		由管理部門及財務部門治理相關事項。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定並無差異。

職稱	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	周義雄	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-新版公司治理藍圖下國際稅務趨勢議題解析與因應實務	3
董事長	周義雄	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-人工智慧的原理與應用	3
董事	李天行	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-企業財務危機預警與類型分析	3
董事	李天行	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-人工智慧的原理與應用	3
董事	李弘文	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-智慧財產權探討-從營業秘密談起	3
董事	李弘文	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-智慧財產權管理與公司經營風險	3
董事	賴麗明	中華民國公司經營發展協會	股東權益面面觀-從經營權爭議談起	3
董事	賴麗明	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-5G 關鍵技術與應用商機	3
獨立董事	楊君琦	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-企業如何因應新修正勞動事件法-實例演練	3
獨立董事	楊君琦	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-人工智慧的原理與應用	3
獨立董事	李宗培	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	臺灣土地銀行委訓-董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【全球疫情肆虐下經濟趨勢的改變與挑戰】	3
獨立董事	李宗培	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	臺灣土地銀行委訓-董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【洗錢防制與打擊資恐實務探討】	3
獨立董事	劉鴻陞	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-數位經濟時代，如何創新KPI 與績效管理	3
獨立董事	劉鴻陞	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-從重大企業弊案談董監之法律風險與因應	3
監察人	陳進陽	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-董監事非常規交易分析與案例探討	3
監察人	陳進陽	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-董監事背信與特殊背停罪之成立實務案例解析	3
監察人	六佰豐投資有限公司張弓弼	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-智慧財產權探討-從營業秘密談起	3
監察人	六佰豐投資有限公司張弓弼	社團法人中華公司治理協會	企業經營及輿論新聞危機管理策略	3

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	本公司目前已訂定誠信經營守則。配合本公司誠信經營守則及相關法令明確規定，依法辦理。	配合本公司誠信經營守則及相關法令明確規定，依法辦理。	配合本公司誠信經營守則及相關法令明確規定，依法辦理。	配合本公司誠信經營守則及相關法令明確規定，依法辦理。
運作情形	摘要說明	（一）本公司訂定有誠信經營守則，為落實本公司「誠信經營守則」，本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為，若有發現本公司人員有違反誠信經營之情形，得依據本公司「檢舉案件處理辦法」，透過書面、電郵或電話通報提出檢舉。（二）本公司內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職；如檢舉案件屬實，本公司亦將給予檢舉者和式之獎勵措施。（三）本公司並於本本公司教育訓練月刊中列式相關內容，已達對員工進行宣導與教育之目的。	（一）本公司與供應商往來均遵守不收禮金及不收回扣，以求有最合理報價以取得最佳品質產品。（二）本公司已於2017年設置推動企業誠信經營專職單位。（三）制定於誠信經營守則中。（四）由內部稽核單位執行定期查核工作，以落實會計及內部控制制度。（五）己陸續排定中。	（一）說明請參閱五、勞資關係(第52頁)。（二）說明請參閱五、勞資關係(第52頁)。（三）說明請參閱五、勞資關係(第52頁)。	本公司設已於公司網站上逐步揭露公司誠信經營守則及相關推動成效。
	否
	是	V V V	V V V V V	V V V	V
	評估項目	一、訂定誠信經營政策及方案（一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	二、落實誠信經營（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	三、公司檢舉制度之運作情形（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？

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產品類型		主要用途
配線式（Hard Wired）		主要裝設於工廠、醫院建築或大樓配電盤之內部電路板上，防止過電流導致機器設備損壞並阻絕突波繼續傳導至其週邊之設備。
插拔式（Plug-in）	帶線式（Line Cord）	外型為延長線型式之插座式電子電路電源保護器產品，可保護連結於其上之電子、電器產品。
	壁插式（Wall plug）	固定於牆壁上之插座式電子電路電源保護器產品，可保護連結於其上之電子、電器產品。

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POWERTECH — Annual Report 2020

52310_rns_2021-08-05_6a782acb-cb89-4c60-94da-afaaa86b8599.pdf

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生大家好：

感謝各位股東於百忙之中撥冗參加本公司今年之股東會。

茲將一○九年度營業報告及一一○年度營業計劃概要說明如下：

一 ( ) 營業計劃實施成果

( 二 ) 預算執行結果：

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

( 四 ) 研究發展狀況

一○九年度本公司投入之研發費用：

（三）重要之產銷政策

貳、公司簡介

參、公司治理報告

一、組織系統

（二） 各主要部門所營業務

1. 法人股東之主要股東 110 年 4 月 12 日

2. 主要股東為法人者其主要股東

3. 董事、監察人所具專業知識及獨立性之情形

4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

三、公司治理運作情形

（一）董事會運作情形資訊

109 年度董事會開會 5 次（ A ），董事監察人出列席情形如下：

（四）公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

4. 薪酬委員會出席情形

1. 內部控制聲明書 勝德國際研發股份有限公司 內部控制制度聲明書

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

（十） 最近年度及截至年報刊印日止公司及內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違 反內部控制制度規定之處罰、主要缺失及改善情形：無。

2. 薪酬委員會重要決議事項 :

3. 股東會重要決議事項 :

股東會重要決議及執行情形

單位 : 人數

會計師姓名：李慈慧

五、更換會計師資訊：不適用。

1. 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

2. 股權移轉相對人為關係人者資訊：

肆、募資情形

一、資本及股份

（一）股本來源

（二）股東結構

（三）股權分散情形

（四）主要股東名單

（五）最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

（九）公司買回本公司股份情形 ( 已執行完畢者 ) :

二、公司債辦理情形

（二） 可轉換公司債資料：

伍、營運概況

1. 產業之現況與發展

3. 產品之各種發展趨勢

4. 產品競爭情形

2.109 年度開發成功之技術或產品

（四）長、短期業務發展計畫

‧ 行銷策略

‧ 財務策略

二、市場及產銷概況

1. 銷售地區

2. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 資訊電腦產品

圖 表 １: PC 總 出 貨 量 (2011~2021F) 單 位 : 千 台

3. 競爭利基

擁有完整且經驗豐富之製造及研發技術

【因應對策】：

【因應對策】：

3匯率變動風險

【因應對策】：

1. 重要用途

2. 產製過程

(1) 電子電路電源保護器

(2) 物聯網智慧家庭用電安全產品

（三）主要原料之供應狀況

1. 主要進貨廠商

2. 主要銷貨客戶

（五） 最近二年度生產量值

（六）最近二年度銷售量值

三、從業員工資訊

四、環保支出資訊

五、勞資關係

(4) 檢舉制度

(5) 薪資政策

POWERTECH Annual Report 2020

（二）各主要部門所營業務

1. 內部控制聲明書勝德國際研發股份有限公司內部控制制度聲明書

（十）最近年度及截至年報刊印日止公司及內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失及改善情形：無。

（二）可轉換公司債資料：

圖表１: PC 總出貨量 (2011~2021F) 單位 : 千台

（五）最近二年度生產量值

- 簡明資產負債表合併

- 簡明資產負債表個體

- 簡明綜合損益表合併

- 簡明綜合損益表個體

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（一）最近二年度流動性分析

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