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POWERTECH Annual Report 2015

Jun 20, 2016

52310_rns_2016-06-20_f058fdd7-a33d-41ec-9003-5acd213dc361.pdf

Annual Report

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股票代碼 :3296

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目 錄

頁 次 開會程序 .............................第 01 頁 開會議程 .............................第 02 頁 ( 壹 ) 、討論事項.........................第 03 頁 ( 貳 ) 、報告事項.........................第 04 頁 ( 參 ) 、承認事項.........................第 10 頁 ( 肆 ) 、選舉動議.........................第 12 頁 ( 伍 ) 、其他議案.........................第 13 頁 ( 陸 ) 、臨時動議.........................第 13 頁 附件 一、「公司章程」修訂前後條文對照表...............第 14 頁 二、一○四年度營業報告書....................第 16 頁 三、監察人審查報告書......................第 19 頁 四、赴大陸投資相關資訊彙總表..................第 20 頁 五、本公司買回公司股份執行情形.................第 21 頁 六、本公司「誠信經營守則」...................第 22 頁 七、會計師查核報告暨一○四年度財務報表.............第 26 頁 八、會計師查核報告暨一○四年度合併財務報表...........第 31 頁

附錄

一、公司章程(修訂前).....................第 37 頁 二、股東會議事規則.......................第 41 頁 三、董事及監察人選舉辦法....................第 43 頁 四、董事及監察人持股情形....................第 45 頁 五、員工分紅及董事、監察人酬勞之相關資訊............第 46 頁 六、股東會提名及提案相關資料..................第 48 頁

勝德國際研發股份有限公司 一○五年股東常會開會程序

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、議事內容

  • (壹)、討論事項

  • (貳)、報告事項

  • (參)、承認事項

  • (肆)、選舉事項

  • (伍)、其他議案

  • (陸)、臨時動議

肆、散會

-1-

勝德國際研發股份有限公司 一○五年股東常會議程

時間:民國一○五年六月七日(星期二)上午九時整。

地點:新北市中和區中山路二段407 號10 樓(本公司107 會議室)。

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、議事內容

( 壹)、討論事項

修訂本公司「公司章程」案。

( 貳 ) 、報告事項

一、民國一○四年度營業報告案。

二、監察人審查民國一○四年度決算表冊報告案。

三、一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案

四、赴大陸投資概況報告案。

五、公司股份買回及註銷執行情形報告案。

六、增訂本公司「誠信經營守則」案。

( 參 ) 、承認事項

一、民國一○四年度營業報告書及財務報表案。 二、民國一○四年度盈餘分配案。

( 肆 ) 、選舉事項

改選本公司董事暨監察人案。

( 伍 ) 、其他議案

解除新任董事競業禁止之限制案。

( 陸 ) 、臨時動議

肆、散會

-2-

() 、討論事項

第一案【董事會提】

  • 案 由:修訂本公司「公司章程」案,謹提請 討論。

  • 說 明:

  • 一、因應「公司法」之修訂,暨本公司實際營運需求,修訂本公司「公 司章程」部份條文。

  • 二、「公司章程」修訂條文對照表,詳如附件一(請參閱本手冊第14~15 頁)。

  • 三、敬請 決議。

-3-

() 、報告事項

第一案【董事會提】

  • 案 由:民國一○四年度營業報告案,敬請 公鑒。

  • 說 明:民國一○四年度營業報告書,詳如附件二(請參閱本手冊第16~18 頁)。

-4-

第二案【董事會提】

  • 案 由:監察人審查民國一○四年度決算表冊報告案,敬請 公鑒。

  • 說 明:監察人審查報告書,詳如附件三(請參閱本手冊第19 頁),敦請本 公司監察人宣讀「審查報告書」。

-5-

第三案【董事會提】

  • 案 由:民國一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案,敬請 公鑒。

  • 說 明:

  • 一、董事會依公司章程規定員工酬勞分派比例為2%~15%,並參酌往年員 工紅利分派比率,一○四年度分派員工現金酬勞共計新台幣肆拾參 。

  • 萬元整 ( 比例為 4.60%)

  • 二、依公司章程規定董監酬勞分派比例不高於百分之三,因考量年度獲 利狀況不佳,故不予分派董監酬勞。

-6-

第四案【董事會提】

  • 案 由:赴大陸投資概況報告案,敬請 公鑒。

  • 說 明:本公司赴大陸投資概況報告,詳如附件四(請參閱本手冊第20 頁)。

-7-

第五案【董事會提】

  • 案 由:公司股份買回及註銷執行情形報告案,敬請 公鑒。

  • 說 明:本公司第一次至第四次買回公司普通股股份報告,詳如附件五(請 參閱本手冊第21 頁)。

-8-

第六案【董事會提】

  • 案 由:增訂本公司「誠信經營守則」案,敬請 公鑒。

  • 說 明:配合主管機關公司誠信經營原則,提高公司治理,訂定本公司「誠 信經營守則」,詳如附件六(請參閱本手冊第22~25 頁)。

-9-

() 、承認事項

第一案【董事會提】

  • 案 由:民國一○四年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。

說 明:

  • 一、民國一○四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表經本公司 董事會編造完成,其中財務報表及合併財務報表,業經安侯建業 聯合會計師事務所呂莉莉、王勇勝二位會計師查核完竣後,並同 營業報告書、盈餘分配案送請本公司監察人審查竣事,認為尚無 不符並出具書面審查報告書在案。

  • 二、民國一○四年度營業報告書,詳如附件二(請參閱本手冊第16~18 頁)。會計師查核報告書、民國一○四年度財務報表及合併財務報 表,詳如附件七、附件八(請參閱本手冊第26~36 頁)。

  • 三、敬請 承認。

決 議:

-10-

第二案【董事會提】

案 由:民國一○四年度盈餘分配案,敬請 承認。

說 明:

  • 一、本公司 104 年度稅後淨利為新台幣 9,359,097 元,擬依 IFRSs 國際會計準則 暨本公司公司章程規定分配之,詳細盈餘分配表如下:
勝德國際研發股份有限公司
【104 年度盈餘分配案】
單位:新台幣元
項目 金額 % 說明
本期稅後淨利 9,359,097
加:期初未分配盈餘 28,402,639
減:法定盈餘公積 935,910
本期可分配盈餘 36,825,826
分配項目:
股東現金股利
10,822,445 29.39 現金股利0.1元/股
期末未分配盈餘 26,003,381 70.61
  • 二、本公司 104 年度之盈餘分派,依公司法、 IFRSs 及公司章程規定,擬分配 股東現金股利 NTD 10,822,445 元 ( 每股配發 0.1 元 ) 。

  • 三、 敬請 承認。

決 議:

-11-

() 、選舉事項

第一案【董事會提】

  • 案 由:改選本公司董事暨監察人案,謹提請 選舉。

說 明:

  • 一、本公司第六屆董事及監察人任期將於105 年6 月27 日屆滿,為 配合一○五年股東常會召開,擬提前至本年度股東常會改選, 原任之董事、監察人於新任董事、監察人選舉完成後解任之。

  • 二、依公司章程規定,擬改選董事七人(含獨立董事三人)、監察人 三人,提請一○五年股東常會選任;新當選之董事暨監察人任 期自 105 年 6 月 7 日起至 108 年 6 月 6 日止,任期三年,得連 選連任。

  • 三、依相關法令規定,獨立董事選舉應採候選人提名制度,股東應 就獨立董事候選人名單中選任之,其學歷、經歷及其他相關資 料,詳如附錄六(請參閱本手冊第48 頁)。

  • 四、提請 選舉。

決 議:

-12-

() 、其他議案

第一案【董事會提】

  • 案 由:解除本公司新任董事競業禁止限制案,謹提請 討論。

  • 說 明:

  • 一、依公司法第 209 條規定辦理。

  • 二、本公司為因應多角化營運需求,且基於投資或其他業務發展之考 量,故擬解除本公司新任董事及其代表人在與本公司所營業事業 相同之營業範圍內行為之限制。

  • 三、敬請 決議。

  • 決 議:

() 、臨時動議

肆、散會

-13-

一 附件

「公司章程」修訂前後條文對照表

條次 修訂後條文 修訂前條文
說明修訂
原因
第二十三
本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利
益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利
益),應提撥百分之二至十五為員工酬勞及
不高於百分之三為董監酬勞。但公司尚有累
積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應
預先保留彌補數額。
前項員工酬勞得以股票或現金為之,其
給付對象得包括符合董事會所訂條件之從
屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為
之。
前二項應由董事會決議行之,並報告股東
會。
本公司每年決算後所得純益,除依法完納稅
捐及彌補以前年度虧損外,應先提百分之十
為法定盈餘公積、依證交法第四十一條規定
提列特別盈餘公積並加計依法令規定得迥
轉之特別盈餘公積後,就其餘額分派如下:
一、員工紅利百分之二至十五
二、董事監察人酬勞提撥不高於百分之

剩餘部份加計以前年度累積未分配盈餘
後,由董事會擬訂盈餘分配案提請股東
會決議分配或保留之。
配合公司
法第235
條修正。
第二十三
條之一
本公司年度決算如有本期稅後淨利,應
先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘
金額),應先提撥百分之十為法定盈餘公
積;但法定盈餘公積累積已達本公司實
收資本總額時,不在此限。次依法令或
主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公
積。嗣後盈餘,連同期初未分配盈餘(包
括調整未分配盈餘金額),由董事會擬具
盈餘分配議案,提請股東會決議分派股
東股息紅利。
本公司股利政策主要考量公司未來營運
發展及資金需求情形,為因應未來資金
需求及長期財務規劃,現金股利之發放
不低於發放股利總額百分之二十。
本公司股利政策主要考量公司未來營運
發展及資金需求情形,為因應未來資金
需求及長期財務規劃,現金股利之發放
不低於發放股利總額百分之二十。
配合公司
法第235
條修正。

-14-

第二十五
本章程訂立於中華民國八十九年十一月
九日。
第一次修訂於中華民國九十一年二月四
日。
第二次修訂於中華民國九十一年十月二
十五日。
第三次修訂於中華民國九十一年十二月
五日。
第四次修訂於中華民國九十二年六月二
十日。
第五次修訂於中華民國九十三年六月十
八日。
第六次修訂於中華民國九十四年六月二
十三日。
第七次修訂於中華民國九十四年六月二
十三日。
第八次修訂於中華民國九十五年六月十
四日。
第九次修訂於中華民國九十六年六月十
五日。
第十次修訂於中華民國九十七年六月十
三日。
第十一次修訂於中華民國九十九年五月
二十六日。
第十二次修訂於中華民國一○○年五月
三十日。
第十三次修訂於中華民國一○一年六月
十八日。
第十四次修訂於中華民國一○二年六月
二十八日。
第十五次修訂於中華民國一○五年六月
七日
本章程訂立於中華民國八十九年十一月
九日。
第一次修訂於中華民國九十一年二月四
日。
第二次修訂於中華民國九十一年十月二
十五日。
第三次修訂於中華民國九十一年十二月
五日。
第四次修訂於中華民國九十二年六月二
十日。
第五次修訂於中華民國九十三年六月十
八日。
第六次修訂於中華民國九十四年六月二
十三日。
第七次修訂於中華民國九十四年六月二
十三日。
第八次修訂於中華民國九十五年六月十
四日。
第九次修訂於中華民國九十六年六月十
五日。
第十次修訂於中華民國九十七年六月十
三日。
第十一次修訂於中華民國九十九年五月
二十六日。
第十二次修訂於中華民國一○○年五月
三十日。
第十三次修訂於中華民國一○一年六月
十八日。
第十四次修訂於中華民國一○二年六月
二十八日。
本次修訂
日期增
訂。

-15-

勝德國際研發股份有限公司 附件二

一O四年度營業報告書

一、一O四年營業報告

(一)營業計劃實施成果

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
項目 104 年度 103 年度 增(減)情形
金額 金額 金額
營業收入 2,696,873
100.00%
2,948,597 100.00% -251,724
-8.54%
營業毛利 453,858
16.83%
473,899 16.07% -20,041
-4.23%
營業利益 1,965
0.07%
1,643 0.06% 322
19.60%
稅前純益 13,535
0.50%
56,050 1.90% -42,515
-75.85%
稅後純益 9,359
0.35%
41,349 1.40% -31,990
-77.37%

資料來源 :104 年會計師查核簽證財報

104 年度合併營收 2,696,873 仟元較 103 年減少 251,724 仟元,衰退 8.54% ; 104 年 度合併營業毛利 453,858 仟元較 103 年減少 20,041 仟元,衰退 4.23% ; 104 年度稅後淨 利 9,359 仟元較 103 年度減少 31,990 仟元,衰退 77.37% 。

民國 104 年整體來說,自年初起,全球經濟在美元升息的風向下,一直處於相當程 度的動盪與不安,期間亦出現數隻黑天鵝加深影響了整體的經濟環境。雖整體而言美國 經濟整體表現在民國 104 年尚屬穩健,但民國 104 年美國一直處於升息風向未定的環境 下,亦間接影響市場端的消費意願與需求,造成本公司對美洲地區的銷售下降;此外, 由於歐元匯率跌勢不止,造成瑞士央行無預警宣佈解除與歐元掛鉤之匯率限制開始,金 融市場的不確定性亦宣告了民國 104 年歐盟仍至全球市場的動盪與詭譎,再次衝擊了全 球市場的消費信心,影響全球消費市場的復甦與回穩。除此之外,主要亞幣在第三季中 開始爭相競貶與原物料自第四季的下跌,雖然對公司成本是正向影響,但對104 年整年 的整體成本之影響仍屬有限;反而是美金的升值升息對整體消費市場衝擊實遠大於亞幣 匯率貶值與原物料價格下跌所帶來的短期優勢。此造成 104 年度整體營運表現較 103 年度欠佳。

展望 105 年度,美國商業經濟協會( NABE )近期調查發現,企業對未來的營收獲 利表現趨於悲觀,預測美國經濟走緩的比例也有升高之勢。加以 105 年自日本開啟負利 率的第一槍後,全世界已有超過二十個國家跟進,結果造成各國人民資產縮水、負債相 對變多之下,對於消費產品支出縮手,在在皆已經宣告民國 105 年整體市場環境之悲觀 氛圍籠罩全球。雖然在全球消費市場整體萎縮及供給端競爭白熱化之下,本公司仍積極 推出之新產品與開拓之新市場已逐步顯現績效,後續本公司仍將持續積極從事產銷整合 與競爭力之強化。 業務面 ,配合外在產業環境之變化,擬訂競爭策略,積極開發新產品、 新客戶及新的應用市場。 研發面 ,因應節能減碳要求,成立能源管理專責單位,加速相 關產品開發。在 服務上 ,配合客戶需求,提供更好的品質和交期,提高競爭門檻。在 社 會責任上 ,配合市場對於綠色環保、節能減碳與碳足跡驗證等需求,規劃一系列綠色環 保、節能、減碳等能源管理產品,於追求利潤的同時,善盡社會責任。

-16-

(二)預算執行結果:

單位 : 仟個

項目 實際數量 預算數量 達成率
資訊產品電子電源保護器 11,031 12,802 86.17%
視聽音響電源調理器 906 1,827 49.59%
智慧型家庭無線遙控器 168 1,592 10.55%
其他 718 434 165.44%
合計 12,823 16,655 76.99%

(三)財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣仟元

分析項目 分析項目 104 年度 103 年度 增(減)比例
財務
收支
營業收入 2,696,873 2,948,597
-8.54%
營業毛利 453,858 473,899
-4.23%
稅後淨利 9,359 41,349
-77.37%



資產報酬率(%) 0.35% 1.57%
-77.80%
股東權益報酬率(%) 0.50% 2.25%
-77.62%
占實收資
本比率%
營業利益 0.18% 0.15%
19.58%
稅前純益 1.21% 5.00%
-75.86%
純益率(%) 0.35% 1.40%
-75.25%
追溯後每股盈餘(元) 0.08 0.37
-78.38%

(四)研究發展狀況

一O四年度本公司投入之研發費用:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元
項目 金額
研究發展費用 163,499
營業收入淨額 2,696,873
佔營業收入淨額比例 6.06%

二、一O五年度營業計劃概要

  • (一) 經營方針

  • 良好客戶服務,全力開發新客戶、新市場與新應用,以擴大公司營運規模。

  • 強化核心技術研發,開發更高附加價值新產品,以加大競爭門檻,提升獲利能力。

  • 進行專利佈局,強化智財權保護,以提高產業進入障礙。

  • 嚴格控管成本,提升管理效率,提昇國際競爭能力。

  • (二) 預期銷售數量及其依據

本公司依據產業環境及市場供需情形,並考量自有產能及業務發展,一O五年度預計 銷售情形如下:

-17-

單位 : 仟個

單位:仟個
項目 數量
資訊產品電子電源保護器 12,127
視聽音響電源調理器 986
智慧型家庭無線遙控器 1,231
其他 522
合計 14,866
  • (三) 重要之產銷政策

  • 持續投入創新研發,提升產品品質及降低生產成本。

  • 強化製程管理,提高生產效率。

  • 掌握原物料價格脈動,加強存貨控管,發揮採購優勢。

  • 掌握市場發展趨勢,開發新產品、開拓新應用市場,以提升獲利能力擴大產品廣 度與深度。

三、未來公司發展策略

  1. 持續延攬優秀人才,與現職員工的能力提升。

  2. 配合市場趨勢,積極開發綠能產品,力求產品創新,擴大產品利基。

  3. 強化行銷通路,提升品質、價格與交期的競爭力,以提升市場佔有率。

四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

在全球氣候變遷,環保意識抬頭下,能源管理與節能減碳之議題,已慢慢轉變為 企業追求獲利與善盡社會責任之首要目標。整體社會針對企業產品之碳足跡追蹤與驗 證的需求持續增溫,也提供本公司拉大產品競爭門檻的機會。本公司將致力於電源管 理技術之研發,透過結合部分雲端與軟體技術後,推出更加完善之環保能源的解決方 案,以滿足客戶對於高效率能源管理產品的需求。

以上僅就一 O 四年度營業報告及一 O 五年度營業計畫概要提出報告,再次感謝所 有股東對公司的支持。本公司全體員工也承諾,必將盡最大努力,鍛鍊出更勝於以往 的經營實力,以績效回報股東的支持。今後仍希望各位股東能繼續給予本公司支持和 鼓勵,共創璀璨的前景。敬祝各位股東身體健康,萬事如意。

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勝德國際研發股份有限公司 董事長 周義雄 總經理 周義雄

主辦會計 郭舜儀

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-18-

附件三

勝德國際研發股份有限公司

監察人審查報告書

董事會編送本公司一○四年度(一○四年一月一日至一○四年十二月三 十一日)營業報告書、盈餘分配表及業經安侯建業聯合會計師事務所呂 莉莉、王勇勝二位會計師查核完竣之財務報表、合併財務報表,經本監 察人審查竣事,所有決算表冊尚無不符,依公司法第二一九條規定備具 報告書,敬請 鑒察。

此致

勝德國際研發股份有限公司一○五年股東常會

監察人: 陳進陽

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夏侯欣榮 黃俊育

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中 華 民 國 一 ○ 五 年 三 月 二 十 四 日

-19-

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益 - - - 註一:係依據台灣母公司簽證會計師查核之財務報表,以權益法評價計列。
註二:投資方式區分為下列三種,標示種類別即可:
(一)直接赴大陸地區從事投資。
(二)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司:
1.上述投資金額為本公司透過SURGELION INT'L LTD匯款至東莞詮盛電器有限公司之金額。
2.上述投資金額為本公司透過TOTAL PLUS INT'S LTD匯款至東莞富鉅電器有限公司之金額。
3.上述投資金額為東莞詮盛電器有限公司直接投資至東莞市康齊貿易有限公司之金額。
(三)其他方式。
註三:本欄相關新台幣數字係以民國一○四年十二月三十一日匯率所列示。
依經濟部投審會規定
赴大陸地區投資限額

1,094,318
(註)
期末投資
帳面價值
1,093,243 (124,258) 7,132
本期認
列投資
(損)益
(註一)
(6,667) (2,809) -
期中最
高持股
或出資
情 形

100%

100%

100%
本公司直
接或間接
投資之持
股比例%

100%

100%
100%
經濟部投審會核准
投資金額

619,999
(US18,888 千元)
被投資公
司本期損

(6,667) (2,809) -
本期期末自
台灣匯出累
積投資金額 405,479
(HK29,994;
US8,483)
122,306
(US3,726)
-
本期匯
回投資
出或收
金額
收 回 - - -
匯 出 - - -
本期期初自
台灣匯出累
積投資金額 405,479
(HK29,994
;US8,483)
122,306
(US3,726)
-
本期期末累計自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
527,785
(US12,209 千元;HK29,994 千元)
投資
方式

(二)1.
(二)2. (二)3.
實收資本額 405,479
(HK29,994;
US8,483)
125,884
(US3,835)
4,995
(RMB1,000)

主 要
營業項目 從事插座、電線電纜、
電源線之生產及銷
售,並提供售後服務
電源線、導線、塑膠
蓋、電路板組件、收音
機、電源插座項目
銷售電器、電源插座、
電線電纜、電腦週邊設

大陸被投資 公司名稱 東莞詮盛電
器有限公司
東莞富鉅電
器有限公司
東莞市康齊
貿易有限公

-20-

買回公司股份執行情形 附件五
本公司第一次至第四次買回公司普通股股份,執行情形說明如下:
第四次 104年7月27日 104/7/29 ~ 104/9/25 3,000,000股 NT$45,354,173元 NT$15.12元 0股 3,000,000股 業已全數執行完畢,
並於104.12.10註銷登記
完成
第三次 102年1月25日 102/2/5 ~ 102/3/27 892,000股 NT$15,386,890元 NT$17.25元 0股 892,000股 業已執行完畢
並於105.04.08註銷登記
完成
第二次 100年8月30日 100/8/31 ~ 100/9/15 360,000股 NT$ 6,350,828元 NT$17.64元 360,000股 0股 業已全數執行完畢
且轉讓完畢
第一次 97年9月18日 97/9/19 ~97/11/18 1,855,000股 NT$27,557,383元 NT$14.86元 1,855,000股 0股 業已全數執行完畢
且轉讓完畢
董事會通過日期: 實際執行期間: 實際買回股數: 實際買回股份總金額: 平均每股買回價格: 已轉讓股數: 已辦理註銷股數: 備註:

-21-

附件六

勝德國際研發股份有限公司

誠信經營守則

第一條 訂定目的、 適用範圍及對象

  • 為建立本公司之健全發展,並建立誠信經營之企業文化,依 「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本守則。

  • 適用範圍:本公司、本公司之子(孫)公司及關係企業(以下 簡稱本集團公司)。

  • 適用對象:上列適用範圍公司之董事、監察人、經理人及全 體員工(以下簡稱本公司人員)

第二條 禁止不誠信行為

  • 本守則所稱不誠信行為,係指本公司人員於執行相關業務過 程,直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益, 或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。

第三條 利益之態樣

  • 本守則所稱之利益,係指任何有價值之事物,包括任何形式 或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。

第四條 法令遵循

  • 本集團公司應嚴遵公司法、證券交易法、商業會計法、政治 獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴 避法、上市上櫃相關規章或其他有關法令,以作為落實誠信 經營之基本前提。

第五條 政策

  • 本集團公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念,制定以誠

  • 信為基礎之政策,並建立公司良好之治理與風險控管機制, 以創造永續發展之經營環境。

第六條 防範方案

本集團公司依前述之經營理念及政策,清楚且詳盡地訂定防 範不誠信行為方案(以下簡稱防範措施),應符合營運所在 地之相關法令。

-22-

第七條 防範措施之範圍

  • 本公司訂定防範措施時,針對營業範圍內具較高不誠信行為

  • 風險之營業活動加強相關防範措施。

  • 本公司訂定防範措施至少涵蓋下列行為:

  • 一、行賄及收賄。

  • 二、提供非法政治獻金。

  • 三、不當慈善捐贈或贊助。

  • 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

  • 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財 產權。

  • 六、從事不公平競爭行為。

  • 七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或 間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安 全。

第八條 承諾與執行

本集團公司應於內部規章及對外有關文件中明示誠信經營之 政策,董事會與管理階層應承諾積極落實,並於內部管理及 外部商業活動中確實執行。

第九條 誠信經營商業活動

  • 本集團公司應以公平與透明之方式進行商業活動。本集團公 司於商業往來之前,應考量供應商、代理商、客戶或其他商 業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄,宜避免 與有不誠信行為紀錄者進行交易。

第十條 禁止行賄及收賄

  • 本公司人員於執行相關業務時,不得直接或間接提供、承 諾、要求或收受任何形式之不正當利益。

第十一條 禁止提供非法政治獻金

  • 本集團公司及本公司人員對於政黨或參與政治活動之組織或 個人直接或間接提供捐獻,應符合政治獻金法及公司內部相 關作業程序,不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十二條 禁止不當慈善捐贈或贊助

  • 本集團公司及本公司人員對於慈善捐贈或贊助,應符合相關 法令及內部作業程序,不得為變相行賄。

-23-

第十三條 禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益

本集團公司及本公司人員,不得直接或間接提供或接受任何 不合理禮物、款待或其他不正當利益,藉以建立商業關係或 影響商業交易行為。

第十四條 組織與責任

本集團公司之董事會應盡善良管理人之注意義務,督促公司 防止不誠信行為,並隨時檢討其實施成效及持續改進,確保 誠信經營政策之落實。本公司為健全經營之管理,由管理部 負責誠信經營政策與防範措施之制定及監督執行,並不定期 向董事會報告。

第十五條 業務執行之法令遵循

  • 本公司人員於執行業務時,應遵守法令規定及防範措施。

第十六條 董事、監察人及經理人之利益迴避

  • 本集團公司應制定防止利益衝突之政策,並提供適當管道供 董事與經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。本公 司董事應秉持高度自律,對董事會所列議案,與其自身或其 代表之法人有利害關係,致有害於公司利益之虞者,得陳述 意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴 避,並不得代理其他董事行使其表決權。董事間應自律,不 得不當相互支援。

本集團公司董事、監察人及經理人不得藉其在公司擔任之職 位,使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利 益。

第十七條 會計與內部控制

  • 本集團公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動,建立有 效之會計制度及內部控制制度,並隨時檢討,俾確保該制度 之設計及執行持續有效。本公司內部稽核人員應不定期查核 前項制度遵循情形,並作成稽核報告提報董事會。

第十八條 作業程序及行為指南

本集團公司應不定期對本公司人員舉辦教育訓練與宣導,並 具體規範本公司人員執行業務應注意相關事項並訂定作業程 序及行為指南。

-24-

第十九條 教育訓練及考核

本集團公司應定期對本公司人員舉辦教育訓練與宣導,並邀 請與公司從事商業行為之相對人參與,使其充份瞭解公司誠 信經營之決心、政策、防範措施及違反不誠信行為之後果。

第二十條 檢舉與懲戒

本集團公司應提供正當檢舉管道,並對於檢舉人身分及檢舉 內容確實保密。本公司應明訂檢舉制度並確實執行,受理專 責人員或單位,如經調查發現重大違規情事或公司有遭受重 大損害之虞時,應立即作成報告,以書面通知獨立董事或監 察人。

本集團公司應明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度。

第二十一條 資訊揭露

本集團公司應於公司網站、年報及公開說明書揭露誠信經營 守則執行情形。

第二十二條 誠信經營守則之檢討修正

本集團公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展,並 鼓勵本公司人員提出建議,以檢討改進公司訂定之誠信經營 守則,以提昇公司誠信經營之成效。

第二十三條 實施

本守則未規定事項,悉依有關法令規定辨理。

本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施並提報股東會, 修正時亦同。

-25-

附件七

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(70,776)
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(23,469)
4,354
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(17,103) (123,764)
(6,051)
1,091
(6)
(824)
(71,435)
1,843
(1)
10,007
(5,790) (59,586)
(13,150)
94
-
4,463
(5,957)
-
(1)
(6,236)
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369
(33,367)
(45,354)
-
-
-
-
6,351
(78,352) 6,351
(92,735)
361,247
(65,429)
426,676
$
268,512
361,247

-30-

附件八

聲 明 書

本公司民國一○四年度(自一○四年一月一日至一○四年十二月三十一日止)依「關係企業 合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務 報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際會計準則第二十七號應納入編製母子公司合併 財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務 報表中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱:勝德國際研發股份有限公司

董 事 長:周義雄 日 期:民國一○五年三月十六日

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-31-

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3
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28
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-
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1
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42
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12
12
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1
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1
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66,929
2
2
66,929
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379,727
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(1)
(1)
(15,387)
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71
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71
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-
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-33-

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-35-

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-36-

一 附錄

勝德國際研發股份有限公司 公司章程(修訂前)

102/06/28 經股東會決議通過修訂

第一章 總則

  • 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司規定組織之,定名為勝德國際研發股份有限公 司。(英文名稱為POWERTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.)

  • 第 二 條 本公司經營業務範圍如下:

  • 一、CC01020 電線及電纜製造業

  • 二、CC01030 電器及視聽電子產品製造業

  • 三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業

  • 四、CC01060 有線通信機械器材製造業

  • 五、CC01070 無線通信機械器材製造業

  • 六、CC01080 電子零組件製造業

  • 七、CC01990 其它電機及電子機械器材製造業

  • 八、F401010 國際貿易業

  • 九、F401021 電信管制射頻器材輸入業

  • 十、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務

  • 第 三 條 本公司設總公司於新北市中和區,必要時經董事會決議後得在國內外設立分公司。

  • 第 四 條 本公司之公告方法,依照公司法第廿八條規定辦理。

  • 第四條之一 本公司得視業務上需要對外轉投資,且得經董事會決為他公司有限責任股東,其投 資總額不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。

  • 第四條之二 本公司就業務上之需要得對外保證。

第二章 股 份

  • 第 五 條 本公司資本額定為新台幣壹拾伍億元,分為壹億伍仟萬股,均為普通股,每股新 台幣壹拾元,其中未發行股份,授權董事會分次發行。 前項資本總額中,保留壹仟伍佰萬股供員工認股權憑證、附認股權公司債、附認 股權特別股等行使認股權使用。

  • 公司若以低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證,應經股東會特別決 議後,始得發行。

  • 第五條之ㄧ 本公司依證券交易法第二十八條之二第一項第一款規定買回本公司股份,以低於 實際買回股份之平均價格轉讓與員工時,應經最近一次股東會有代表已發行股份 總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意,始得為之。

  • 第 六 條 本公司股票概為記名式,由董事三人以簽名或蓋章,並經主管機關或其定之發行登 記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票後,得免印製股票。前項規定發行之 股份,應洽證券集中保管機構登錄或保管,亦得依證券集中保管機構之請求,合 併換發大面額證券。

  • 第 七 條 股份轉讓之登記,於股東常會前六十日內,股東臨時會前三十日內或公司決定分 派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

  • 第七條之一 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

-37-

第三章 股 東 會

  • 第 八 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,於每會計年度終了後六個 月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。

  • 股東常會之召集,應於開會三十日前;股東臨時會之召集,應於開會十五日前, 將開會之日期、地點及提議事項以書面或電子方式通知各股東。但對於未滿一仟 股股東,得以公告方式為之。

  • 第八條之ㄧ 本公司召開股東常會時百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會 議案,但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案,其相關作業皆依公司法 及相關規定辦理。

  • 第 九 條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人 出席。股東委託出席之辦法,依公司法第一七七條規定外,悉依主管機關頒佈之 「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

  • 第 十 條 本公司股東,除法令另有規定其股份無表決權外,每股有一表決權。

  • 第 十一 條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東 親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。表決時,如經主席徵詢 無異議者,視為通過,其效力與投票表決同。但有下列情事其表決權應有已發行 股份總數三分之二股東之親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。 1.購買或合併國內外其他企業。

  • 2.解散或清算、分割。

  • 第十一條之ㄧ本公司日後若有撤銷公開發行,應提為股東會決議之事項,且於上市期間均將不 變動本條文。

  • 第 十二 條 股東會由董事會召集,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指定董事一 人代理,未指定時,由董事推選一人代理﹔由董事會以外之其他召集權人召集, 主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

  • 第 十三 條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內將議事錄以書面或電子方式分發各股東;前述議事錄之分發,得以公告方式為 之。

第四章 董事及監察人

  • 第 十四 條 本公司設董事五至九人,監察人三人,其中獨立董事不少於二人,且不得少於董 事席次五分之ㄧ。由股東會就有行為能力之人選任之,任期三年,連選得連任。 其全體董事及監察人合計持股比例,依證券管理機關之規定。

  • 第十四條之一董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之,其任期以補足原任之期限為限。

  • 第十四條之二本公司獨立董事選舉,應採候選人提名制度。有關提名制度之各項規定均依公司 法第一百九十二條之一規定辦理。

  • 第 十五 條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意,互選 一人為董事長,對外代表本公司。董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依 公司法第二百零八條規定辦理。

  • 第 十六 條 董事會議應由本公司董事長擔任主席,董事長請假或因故不能行使職權時,其代 理依公司法第二百零八條規定辦理。

  • 第十六條之一董事會每季召開一次,召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人;但有緊 急情事時,得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子郵件(E-mail) 等方式為之。

  • 第 十七 條 董事得以書面授權其他董事代表出席董事會,但應於每次出具委託書,載明授權

-38-

範圍,並以受一人委託為限。

  • 第 十八 條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,出席董事過半數 之同意行之。

  • 第 十九 條 董事會之議事,應作成議事錄,由會議主席簽名或蓋章,並於會後二十日內將議 事錄分發各董事。

  • 第十九條之一有關本公司董事會議事等相關事宜依本公司「董事會議事規範」辦理。

  • 第 二十 條 董事及監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌 同業一般水準支付。另本公司得為董事及監察人於任期範圍內,就其執行業務範圍, 依法應負之賠償責任,購買責任保險。

第五章 經 理 人

  • 第 廿一 條 本公司得設置經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條定辦理。

第六章 會 計

  • 第 廿二 條 本公司每會計年度終了,董事會應編造下列表冊,於股東常會開會三十日前交監 察人查核,提交股東常會請求承認。

  • 一、營業報告書

  • 二、財務報表

  • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第 廿三 條 本公司每年決算後所得純益,除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外,應先提百分之十 為法定盈餘公積、依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積並加計依法令規定得迴轉 之特別盈餘公積後,就其餘額分派如下:

  • 一、員工紅利百分之二至十五

  • 二、董事監察人酬勞提撥不高於百分之三

  • 剩餘部份加計以前年度累積未分配盈餘後,由董事會擬訂盈餘分配案提請股東會 決議分配或保留之。

  • 第廿三條之一本公司股利政策主要考量公司未來營運發展及資金需求情形,為因應未來資金需 求及長期財務規劃,現金股利之發放不低於發放股利總額百分之二十。

第七章 附 則

  • 第 廿四 條 本章程未盡事宜,希依照公司法及有關法令之規定辦理。本章程訂立或修訂均自 呈奉主管機關核准後施行。

  • 第 廿五 條 本章程訂立於中華民國八十九年十一月九日。 第一次修訂於中華民國九十一年二月四日。

  • 第二次修訂於中華民國九十一年十月二十五日。 第三次修訂於中華民國九十一年十二月五日。

  • 第四次修訂於中華民國九十二年六月二十日。 第五次修訂於中華民國九十三年六月十八日。 第六次修訂於中華民國九十四年六月二十三日。 第七次修訂於中華民國九十四年六月二十三日。 第八次修訂於中華民國九十五年六月十四日。 第九次修訂於中華民國九十六年六月十五日。

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第十次修訂於中華民國九十七年六月十三日。 第十一次修訂於中華民國九十九年五月二十六日。 第十二次修訂於中華民國一○○年五月三十日。 第十三次修訂於中華民國一○一年六月十八日。 第十四次修訂於中華民國一○二年六月二十八日

勝德國際研發股份有限公司

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董 事 長:周 義 雄

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附錄二

勝德國際研發股份有限公司 股東會議事規則

95/06/14 股東常會修訂

  • 一、本公司股東會議事除法令另有規定者外,均依本規範辦理。

  • 二、本規則所稱股東,係指股東本人及股東委託出席之代表或代理人。

  • 三、公司召開股東會,得採行以書面或電子方式行使其表決權;其行使方法應載明於股東會召 集通知。公司得設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交出席卡以代簽到。出席股數 依簽名簿或繳交之出席卡計算之。除公司法一百七十九條規定股份無表決權者外,其股東 會之出席及表決,以股份為計算基準。

  • 四、公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之;會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能使職權時,由董事長指定常 務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者, 由常務董事或董事互推一人代理之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。

  • 六、會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所繼續開會;但主席違反議事規則,宣佈 散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 七、公司應將股東會之開會過程全程錄影或錄音,並至少保存一年。

  • 八、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 九、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主 席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後仍不足 額但有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法規定作成假決議。於當 次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假 決議,依公司法規定重新提請大會表決。

  • 十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股東 會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

  • 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。

  • 十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名,由主席指定其發言 順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言 內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。

    • 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。

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股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表 出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 十四、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決之結果, 應當場報告,並做成紀錄。

  • 十五、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。如一次集會未能結束,得由大會決議於五日內 續行集會並免為通告及公告。

  • 十六、議案之決議,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。 議案之表決:

  • 經主席徵詢而全體出席股東不表異議時,即視為無異議通過,其效力與投票表決通過 相同。

  • 就反對議案者先行唱名表決,其餘無異議即視為贊成,其效力亦與投票表決相同。

  • 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原議案定其表決之順序。如其中一案已獲 通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 十七、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持 秩序時,應佩戴「糾察員」之標示。

  • 十八、本規則經股東會通過後實施,其修正時亦同。

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附錄三

勝德國際研發股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

96/6/15 股東常會通過

一、本公司董事及監察人之選舉,依本辦法辦理之。

  • 二、股東會選任董事時,除公司法另有規定外,採累積投票選舉制,即每一股份有與應選出董 事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者, 當選為董事,選任監察人時亦同。

  • 三、選舉開始由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關任務。

  • 四、本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公司章程所規定之名額, 依選舉票統計結果,由所得選票代表選舉權數較多者,分別當選為董事、獨立董事或監察 人,如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時,由所得選票代表選舉權數相同 者抽籤決定,未出席者,由主席代為抽籤。

  • 依前項同時當選為董事及監察人者,應自行決定充任董事或監察人,或當選之董事、監察 人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者,其缺額由原選次多數之被選舉 人遞充。

董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。

  • 五、選舉票由董事會製發,每張選票分載各該股東之選舉權數。

  • 六、被選舉人如為股東身分者,選舉人在選舉票「被選舉人」欄須填明被選舉人姓名,並得加 股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東 為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法 人名稱及其代表人姓名,代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。

  • 七、選舉票有左列情形之一者無效:

  • (1)不用本辦法第五條所規定之選舉票者。

  • (2)以空白之選舉票投入投票箱者

  • (3)除填被選舉人戶名(姓名)、股東戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數外,夾寫其他文 字者。

  • (4)字跡模糊,無法辨認或經塗改者。

  • (5)所填被選舉人之姓名與股東名簿所列不符者;所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、 身分證統一編號經核對不符者。

  • (6)所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同而未填股東戶號或身份證統一編號可資識別 者。

  • (7)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

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  • 八、董事及監察人選舉票,各設投票櫃一個,並分為兩組進行開票。

  • 九、選舉票全部入櫃後,由監票員、計票員會同拆啟票櫃。

  • 十、計票由監票員在旁監視。

  • 十一、選舉票有疑問時,先請監票員驗明是否作廢,作廢之選舉票應另行放置,點明票數及選 舉權數分別填入記錄表。

  • 十二、開票結果,由監票員核對有效票及廢票之總和無訛後,就有效票數選舉權數暨廢票及選 舉權數分別填入記錄表,然後由主席宣佈當選人戶名(姓名)及股東戶號(身分證號碼)。

  • 十三、當選之董事及監察人由本公司分函通知並填具『願任同意書』後,依法登記就任之。

  • 十四、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

  • 十五、本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。

  • 本辦法訂定於中華民國九十一年十月二十五日。

  • 第一次修訂於中華民國九十六年六月十五日。

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附錄四

勝德國際研發股份有限公司

第六屆董事及監察人持股情形

基準日: 105 年 4 月 8 日

基準日:105年4月8日 基準日:105年4月8日
職稱 姓名 選任
日期
選任時持有股份 現在持有股數
股數 持股% 股數 持股%
董事長 周義雄 102.6.28 6,746,616 6.02
7,817,617
7.22
董事 賴麗明 102.6.28 275,141 0.25
283,141
0.26
董事 中華開發資本管理
顧問(股)公司
102.6.28 199,229 0.18
199,229
0.18
董事 李裕隆 102.6.28 1,370,655 1.22
1,378,655
1.27
董事 李天行 102.6.28 1,336,458 1.19
1,336,458
1.23
獨立董事 楊君琦 102.6.28 0 0
0
0
獨立董事 邱志洲 102.6.28 0 0
0
0
獨立董事 李宗培 102.6.28 0 0
0
0
董事合計 9,928,099 8.86
11,015,100
10.18
監察人 陳進陽 102.6.28 1,576,559 1.41
1,576,559
1.46
監察人 黃俊育 102.6.28 150,000 0.13
201,000
0.19
監察人 夏侯欣榮 102.6.28 0 0
0
0
監察人合計 1,726,559 1.54
1,777,559
1.64
  • 1.105 年 4 月 8 日發行總股份: 108,224,450 股。

  • 以上均為普通股。

  • 本公司全體董事法定應持有股數為 8,000,000 股,截至 105 年 4 月 8 日止全體董事持有股數為 11,015,100 股;本公司全體監察人法定應持有股數為 800,000 股,截至 105 年 4 月 8 日止全體監察人持有股數為 1,777,559 股,已符合法令規定。

-45-

附錄五

員工及董事、監察人酬勞之相關資訊

  • (一)本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響: 本次股東會並無擬議無償配股,對營業績效及每股盈餘不會有影響。

  • ( 二 ) 員工及董監酬勞相關資訊

  • 公司章程所載員工及董事、監察人酬勞之有關資訊:

  • 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞 前之利益),應提撥百分之二至十五為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬 勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補 數額。

  • 前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合董事會所訂條件 之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。

  • 前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。

  • 董事會通過 104 年度盈餘之擬議配發員工及董事、監察人酬勞等資訊:

  • (1) 本公司 104 年度盈餘分配案業經 105 年 3 月 16 日董事會決議通過,擬 議配發情形如下:

之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。
前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。
.董事會通過104年度盈餘之擬議配發員工及董事、監察人酬勞等資訊:
(1)本公司104 年度盈餘分配案業經105 年3 月16 日董事會決議通過,擬
議配發情形如下:
之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。
前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。
.董事會通過104年度盈餘之擬議配發員工及董事、監察人酬勞等資訊:
(1)本公司104 年度盈餘分配案業經105 年3 月16 日董事會決議通過,擬
議配發情形如下:
單位:新台幣
項目 董事會決議擬配發數
一、配發情形
員工現金酬勞
董監事酬勞
430仟元
0 仟元
二、每股盈餘相關資訊
原每股盈餘
0.08 元
  • (2) 擬議配發員工股票股數及其占盈餘轉增資之比例:

    • 本公司 104 年度擬議配發之股東股利及員工酬勞均為現金,且 104 年度 無擬議無償配股,故本項比例不適用。
  • (3) 若董事會擬議配發員工酬勞及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額 有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形:

    • 本公司董事會 104 年度擬議配發員工酬勞新台幣 430 仟元,其與認列費 用年度估列金額相同,並無差異。
  • 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形:

  • 本公司 104 年股東常會通過 103 年度之盈餘用以配發員工紅利及董監事酬 勞之有關資訊如下:

之有關資訊如下:
項目 股東會決議
實際配發數
原董事會通過
擬配發數
差異數 差異原因
一、配發情形
1.員工現金紅利 1,800仟元 1,800仟元 -
2.董監事酬勞 500 仟元 500 仟元 -

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二、每股盈餘相關資訊
1.原每股盈餘 0.3元 0.3元 -
2.設算每股盈餘(註1) 0.3元 0.3元 -
  • ( 註 1) 依據行政院金融監督管理委員會 96 年 03 月 30 日金管證六字第 0960013218 號規定, 且由於「員工分紅費用化」已經於 97 年開始實施,本公司 103 年稅後純益中,已經扣除 員工紅利及董監事酬勞,故設算每股盈餘與 103 年財報之每股盈餘相同。

  • 本公司員工分紅及董事、監察人酬勞資訊揭露於公開資訊觀測站,投資人如 欲查詢,可直接鍵入網址(http://mops.twse.com.tw),選擇進入「新版」 網頁,至「股東會及股利」,選擇「股利分派情形-董事會通過」或「股利 分派情形-經股東會確認」後,輸入查詢條件(本公司證券代號:3296)即可。

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附錄六

股東會獨立董事提名及提案相關資料

(一)獨立董事選舉提名說明:

  1. 依公司法第 192 條之 1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選 名額人數。

  2. 本公司 105 年股東常會受理股東提案申請,期間為民國 105 年 4 月 2 日至民 國 105 年 4 月 11 日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。

  3. 本公司於上述受理期間,審核通過之股東提名獨立董事候選人三名,相關資 料如下:

序號
姓名
主要學歷 主要經歷 持有
股數
1 楊君琦 國立台灣大學商學研究
所博士
輔仁大學專任教授
兼人事室主任
0
2 邱志洲 美國德州農工大學工業
工程與管理博士
台北科技大學教授
自動化與管理研究
所所長兼經營管理
系系主任
0
3 李宗培 政治大學經濟研究所博
輔仁大學副教授兼
管理學院副院長
0

(二)股東會提案說明:

  1. 依公司法第 172 條之 1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提議案以三百 字為限。

  2. 本公司 105 年股東常會受理股東提案申請,期間為民國 105 年 4 月 2 日至民 國 105 年 4 月 11 日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。

  3. 本公司於上述受理期間並無接獲任何股東提案。

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