POWERTECH — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

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本資料由　 (上市公司) 3296 勝德　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/12	發言時間	16:39:11
發言人	賴麗明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	82215588
主旨	董事會決議召開一一四年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/12
說明	1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。 (3)民國113年董事酬金報告。 (4)民國113年度重大關係人交易情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國113年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國113年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)討論解除本公司新任董事及其代表人兢業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項: (一)依公司法172-1條規定股東提案受理期間及地點：自114年3月21日起至114年3月 31日（每日上午9時至下午5時）止，凡有意提名或提案之股東，請以書面方式 於上述時間內親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查。郵寄者，請於信封封 面上加註『股東會提名(或提案)函件』字樣，並以掛號函件寄送﹝地址：新北 市中和區中山路２段４０７號１０樓 勝德國際研發股份有限公司財務部 電話 ：02-8221-5588﹞。 (二)依公司法165條規定114年3月30日至114年5月28日止普通股股票停止過戶， 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於114年3月28日下午4時前駕臨或 掛號郵寄於114年3月29日（以郵戳為憑）台北市中正區忠孝西路1段6號6樓， 本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部辦理 (三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相關資料送達本公司（新北市中和區中山路二段407號10樓）。 (四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有 股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股 務代理部查詢,聯絡電話：(02) 2383-6888 (代表號)

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