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POWERTECH — AGM Information 2023
Jun 29, 2023
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AGM Information
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股票代號: 3296
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勝德國際研發股份有限公司 POWERTECH INDUSTRIAL CO., LTD.
一一二年股東常會 議事手冊
中華民國一一二年六月十三日
新北市中和區中山路二段 407 號 10 樓(本公司 107 會議室)
| 目 錄 |
|
|---|---|
| 頁 | 次 |
| 開會程序.............................第01頁 | |
| 開會議程..............................第02 | 頁 |
| (壹)、報告事項.........................第03 | 頁 |
| (貳)、承認事項.........................第06 | 頁 |
| (參)、討論暨選舉事項......................第08 | 頁 |
| (肆)、臨時動議.........................第09 | 頁 |
| 附件 | |
| 一、一一一年度營業報告書....................第10 | 頁 |
| 二、審計委員會查核報告書....................第13 | 頁 |
| 三、本公司與關係人相互間財務業務往來報告............第14 | 頁 |
| 四、會計師查核報告暨一一一年度財務報表及合併財務報表......第15頁 | |
| 附錄 | |
| 一、公司章程..........................第30 | 頁 |
| 二、股東會議事規則.......................第34頁 | |
| 三、董事選舉辧法........................第39 | 頁 |
| 四、董事及監察人持股情形....................第41 | 頁 |
| 五、股東會提名及提案相關資料..................第42 | 頁 |
勝德國際研發股份有限公司 一一二年股東常會開會程序
壹、宣佈開會
貳、主席致詞
參、議事內容
( 壹 ) 、報告事項
( 貳 ) 、承認事項
( 參 ) 、討論暨選舉事項
( 肆 ) 、臨時動議
肆、散會
-1-
勝德國際研發股份有限公司 一一二年股東常會議程
召開方式:實體股東會。
時間:民國一一二年六月十三日 ( 星期二 ) 上午九時整。
地點:新北市中和區中山路二段 407 號 10 樓 ( 本公司 107 會議室 ) 。
壹、宣佈開會
貳、主席致詞
參、議事內容
( 壹 ) 、報告事項
-
一、民國一一一年度營業報告。
-
二、審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。
-
三、本公司與關係人相互間財務業務往來報告。
( 貳 ) 、承認事項
一、民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 二、民國一一一年度虧損撥補案。
- ( 參 ) 、討論暨選舉事項
一、增選獨立董事一席案。
- ( 肆 ) 、臨時動議
肆、散會
-2-
( 壹 ) 、報告事項
一、民國一一一年度營業報告,敬請 公鑒。
說 明:民國一一一年度營業報告書,詳如附件一(請參閱本手冊第 10~12 頁)。
-3-
二、審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告,敬請 公鑒。 說 明:審計委員會審查報告書,詳如附件二(請參閱本手冊第 13 頁)。
-4-
-
三、本公司與關係人相互間財務業務往來報告,敬請 公鑒。
-
說 明:本公司與關係人相互間財務業務往來報告,詳如附件三(請參閱本手 冊第 14 頁)。
-5-
( 貳 ) 、承認事項
第一案【董事會提】
-
案 由:民國一一一年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。
-
說 明:
-
一、民國一一一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表經本公司董事 會編造完成,其中財務報表及合併財務報表,業經安侯建業聯合會計 師事務所許育峰、李慈慧二位會計師查核完竣後,併同營業報告書、 虧損撥補表業經審計委員會查核竣事,認為尚無不符並出具書面查核 報告書在案。
-
二、民國一一一年度營業報告書,詳如附件一 ( 請參閱本手冊第 10~12 頁)。會計師查核報告書、民國一一一年度財務報表及合併財務報表, 詳如附件四(請參閱本手冊第 15~29 頁)。
-
三、敬請 承認。
決議 :
-6-
第二案【董事會提】
案 由:民國一一一年度虧損撥補案,敬請 承認。
說 明:
- ( 一 ) 本公司 111 年度稅後淨損為新台幣 66,810,998 元,詳細虧損表如下:
| 公司111 年度稅後淨損為新台幣66,810,998元,詳細虧損表如下: | 公司111 年度稅後淨損為新台幣66,810,998元,詳細虧損表如下: | 公司111 年度稅後淨損為新台幣66,810,998元,詳細虧損表如下: | 公司111 年度稅後淨損為新台幣66,810,998元,詳細虧損表如下: |
|---|---|---|---|
| 勝德國際研發股份有限公司 | |||
| 【111 年度虧損撥補表】 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 項目 | 金額 | % | 說明 |
| 本期稅後淨(損)益 | (66,810,998) | ||
| 加:期初未分配盈餘 | 0 | ||
| 加:確定福利計畫再衡量數 | 2,510,961 | ||
| 減:提列法定盈餘公積 | 0 | ||
| 減:特別盈餘公積 | 0 | ||
| 本期可分配盈餘 | (64,300,037) | ||
| 分配項目: | |||
| 股東現金股利 | 0 | ||
| 期末未分配盈餘 | (64,300,037) |
( 二 ) 本公司 111 年度之盈餘分派,因無可分派盈餘,擬不予分派。
( 三 ) 敬請承認。
決議 :
-7-
( 參 ) 、討論暨選舉事項
第一案【董事會提】
-
案由 : 增選獨立董事一席案,謹提請 討論。 說明:
-
一
-
( ) 因應主管機關要求,擬增選獨立董事一席,增選之獨立董事任期自 112 年 6 月 13 日至 114 年 6 月 13 日止。
-
( 二 ) 董事選舉採侯選人提名制度,股東應就董事候選人名單中選任之,其學 ( 經 ) 歷及其他相關資料,詳附錄五(請參閱本手冊第 42 頁)。
決議 :
-8-
( 肆 ) 、臨時動議
肆、散會
-9-
一 附件
一一一年度營業報告書
一、一一一年營業報告
(一)營業計劃實施成果
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 111年度 | 110年度 | 增(減)情形 | |||
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | 2,558,533 | 100.00% |
3,194,154 | 100.00% | -635,621 | -19.90% |
| 營業毛利 | 372,835 | 14.57% |
285,782 | 8.95% | 87,053 | 30.46% |
| 營業利益 | -96,699 | -3.78% |
-159,883 | -5.01% | 63,184 | 39.52% |
| 稅前純益 | -46,232 | -1.81% |
-161,966 | -5.07% | 115,736 | 71.46% |
| 稅後純益 | -66,811 | -2.61% |
-158,316 | -4.96% | 91,505 | 57.80% |
資料來源 :111 年會計師查核簽證財報
111 年度合併營收 2,558,533 仟元較 110 年減少 635,621 仟元,衰退 19.90% ; 111 年度 合併營業毛利 372,835 仟元較 110 年增加 87,053 仟元,成長 30.46% ; 111 年度稅後淨損 66,811 仟元較 110 年度損失減少 91,505 仟元,損失減少 57.80% 。
民國111 年整體來說,在變種病毒、俄烏戰爭、高通膨和氣候變遷等因素影響下,全 球經濟表現在111 年並不理想,大多數國家為控制高通膨而實行貨幣政策緊縮,在通膨上 升、政策緊縮和金融壓力等負面衝擊令全球經濟前景轉趨黯淡,且放緩情勢延續到2023 年,美歐經濟表現恐陷入零成長。受到主力市場致力消化庫存,以至於本公司111 年度整 體營收較110 年度減少近635,621 仟元(衰退19.90%)。匯率方面,受到日本央行政策轉 鷹,帶動日圓急升,新台幣亦隨著日圓走升,加上時序接近年底,外資放長假,交投偏淡, 出口商則有作帳以及發放年終獎金、紅利等需求,令12 月新台幣匯率呈現走升態勢,月底 匯率收在30.71 美元,升值0.63%,整體獲利較110 年度增加91,535 仟元。
展望112 年度,觀察近期國際經濟情勢,目前主要預測機構多預測2023 年全球經濟表 現大幅減速,甚至歐美地區的經濟成長有可能陷入衰退,但因通膨問題持續,在經濟成長 與通膨兩難之際,大多數國家多採升息與縮表策略以對,導致經濟成長續呈頹勢。儘管近 期歐美通膨略有緩降,升息步調可望減緩,但因通膨距離目標仍有差距,Fed、ECB 等仍未 停止升息,考量貨幣政策對就業與消費的影響相對滯後,全球經濟正面臨全面性且嚴重的 衰退風險。整體而言,在變種病毒、俄烏戰爭、高通膨和氣候變遷等影響下,主要經濟體 啟動升息循環來對抗通膨,高利率影響企業投資意願,各國製造業活動已明顯放緩,且放 緩情勢延續到2023 年,美歐經濟表現恐陷入零成長甚至衰退,故國際主要預測機構皆認為 2023 年全球經貿成長速度較2022 年放緩。本公司仍將持續積極推出新產品與開拓新市場, 後續本公司仍將持續積極從事產銷整合與競爭力之強化。業務面,配合外在產業環境之變 化,擬訂競爭策略,積極開發新產品、新客戶及新的應用市場。研發面,因應節能減碳要 求,成立能源管理專責單位,加速相關產品開發。在服務上,配合客戶需求,提供更好的 品質和交期,提高競爭門檻。在社會責任上,配合市場對於綠色環保、節能減碳與碳足跡 驗證等需求,規劃一系列綠色環保、節能、減碳等能源管理產品,於追求利潤的同時,善 盡社會責任。
-10-
(二)預算執行結果:
| )預算執行結果: | |||
|---|---|---|---|
| 單位:仟個 | |||
| 項目 | 實際數量 | 預算數量 | 達成率 |
| 資訊週邊防雷擊電源插座 | 8,366 | 14,202 | 58.91% |
| 視聽音響電源濾波器 | 310 | 195 | 158.97% |
| 物聯網智慧家庭用電安全產品 | 522 | 898 | 58.13% |
| 其他 | 1,162 | 645 | 180.16% |
| 合計 | 10,360 | 15,940 | 65.00% |
(三)財務收支及獲利能力分析
單位:新台幣仟元
| 分析項目 | 分析項目 | 111年度 | 110年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 財務 收支 |
營業收入 | 2,558,533 | 3,194,154 | |
| 營業毛利 | 372,835 | 285,782 | ||
| 稅後淨利 | -66,811 | -158,316 | ||
| 獲 利 能 力 |
資產報酬率(%) | -1.84% | -5.66% | |
| 股東權益報酬率(%) | -5.30% | -11.56% | ||
| 占實收資 | 營業利益 | -10.00% | -16.53% | |
| 本比率% | 稅前純益 | -4.78% | -16.75% | |
| 純益率(%) | -2.61% | -4.96% | ||
| 追溯後每股盈餘(元) | -0.69 | -1.64 |
(四)研究發展狀況
一一一年度本公司投入之研發費用:
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 研究發展費用 | 104,756 |
| 營業收入淨額 | 2,558,533 |
| 佔營業收入淨額比例 | 4.09% |
二、一一二年度營業計劃概要
(一)經營方針
-
積極開發新客戶、新市場與新應用,以擴大公司營運規模。
-
強化核心技術研發,加大競爭門檻,提升獲利能力。
-
進行專利佈局,強化智財權保護,以提高產業進入障礙,維持競爭優勢。 4. 嚴格控管成本,提升管理效率,提昇國際競爭能力。
-11-
(二)預期銷售數量及其依據
- 本公司依據產業環境及市場供需情形,並考量自有產能及業務發展,一一二年度預計銷 售情形如下:
| 單位:仟個 | |
|---|---|
| 項目 | 數量 |
| 資訊週邊防雷擊電源插座 | 9,002 |
| 視聽音響電源濾波器 | 332 |
| 物聯網智慧家庭用電安全產品 | 1,006 |
| 其他 | 1,112 |
| 合計 | 11,452 |
(三)重要之產銷政策
-
持續投入創新研發,提升產品品質及降低生產成本。
-
強化製程管理,提高生產效率。
-
掌握原物料價格脈動,加強存貨控管,發揮採購優勢。
-
掌握市場發展趨勢,開發新產品、開拓新應用市場,以提升獲利能力擴大產品廣 度與深度。
三、未來公司發展策略
-
配合市場趨勢,積極開發綠能產品,以尋求未來成長新動能。
-
強化行銷通路,提升品質、價格與交期的競爭力,以提升市場佔有率。
四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
在全球氣候變遷,整體環保意識高升下,能源管理與節能減碳之議題,已慢慢成為企 業追求獲利與善盡社會責任之首要目標。政府針對企業產品之碳足跡追蹤與驗證的需求持 續訂定法令,也要求本公司於董事會定期報告。本公司將致力於電源管理技術之研發,透 過結合部分雲端與軟體技術後,推出更加完善之環保能源的解決方案,以滿足客戶對於高 效率能源管理產品的需求。
以上謹就一一一年度營業報告及一一二年度營業計畫概要提出報告,再次感謝所有股 東對公司的支持。本公司全體員工也將盡最大努力,鍛鍊出更勝於以往的經營實力,以績 效回報股東的支持。今後仍希望各位股東能繼續給予本公司支持和鼓勵,共創璀璨的前 景。敬祝各位股東身體健康,萬事如意!
勝德國際研發股份有限公司 董事長 周義雄 總經理 周義雄 主辦會計 柯慧嫺
-12-
附件二
勝德國際研發股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會編送本公司一一一年度營業報告書、虧損撥補表及業經安侯建業聯 合會計師事務所許育峰、李慈慧二位會計師查核完竣之個體財務報表、合 併財務報表,經本審計委員會審查竣事,所有決算表冊尚無不符,依證券 交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定備具報告書,敬請 鑒 察。
此致
勝德國際研發股份有限公司一一二年股東常會
審計委員會召集人:夏侯欣榮
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中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十三 日
-13-
| 基準日:2022/12/31 | 勝興 詮盛 原物料交易 NTKD 128,948 19,313 15,565 22,922 84,007 270,755 康齊 原物料交易 NTKD 37,687 - - - - 37,687 合計 806,905 62,221 42,400 77,874 141,846 1,131,246 上述各交易皆為日常例行成品交易所產生 勝興、TREASURE、詮盛&康齊皆為勝德100%轉投資之子公司;應收付相同之債權債務人以淨額表達 因應越南廠區接單,提早備料,導致於勝興對詮盛進料部分帳款超過逾期三個月,在後續成品出貨下,可順利償還,估計此為暫時性之 逾期,非屬資金貸與性質 因應中國地區規模縮減,總公司為控制中國地區資金運用,有效控管公司資金資源,導致對中國地區產生逾期超過三個月之貨款,此貨 款為歷年實際出貨累計產生,考慮中國地區持續縮編下,後續營收降低,此逾期款項將可有效去化,在集團資源統籌規劃下,此逾期非 屬資金貸與性質 |
|||||||||
| 總 計 | 322,098 |
4,206 | 229,003 | 247,037 | 32 | 20,428 | 270,755 | 37,687 | 1,131,246 | |
| 逾期 3個月以上 |
57,839 | - | - | - | - | - | 84,007 | - | 141,846 | |
| 逾期3個月 | 54,952 |
- | - | - | - | - | 22,922 |
- | 77,874 |
|
| 逾期2個月 | 26,835 |
- | - | - |
- | - | 15,565 |
- | 42,400 |
|
| 逾期1個月 | 18,292 |
- |
- |
24,616 |
- |
- |
19,313 |
- |
62,221 |
|
| 未逾期 | 164,180 | 4,206 | 229,003 | 222,421 | 32 | 20,428 | 128,948 | 37,687 | 806,905 | |
| 幣別 | NTKD | NTKD | NTKD | NTKD | NTKD | NTKD | NTKD | NTKD | 合計 | |
| 交易 類別 |
成品交易 | 原物料交易 | 成品交易 | 成品交易 | 原物料交易 | 成品交易 | 原物料交易 | 原物料交易 | ||
| 債權人 | 詮盛 | 康齊 | 勝興 | TREASURE | 康齊 | 勝興 | 詮盛 | 康齊 | ||
| 債務人 | 勝德 | TREASURE | 勝興 |
-14-
附件四
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一 附錄
勝德國際研發股份有限公司 公司章程
109/06/10 經股東會通過修訂
第一章 總則
-
第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司規定組織之,定名為勝德國際研發股份有限公 司。(英文名稱為POWERTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.)
-
第 二 條 本公司經營業務範圍如下:
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一、CC01020 電線及電纜製造業
-
二、CC01030 電器及視聽電子產品製造業
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三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
-
四、CC01060 有線通信機械器材製造業
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五、CC01070 無線通信機械器材製造業
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六、CC01080 電子零組件製造業
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七、CC01990 其它電機及電子機械器材製造業
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八、F401010 國際貿易業
-
九、F401021 電信管制射頻器材輸入業
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十、CE01021 度量衡器製造業
-
十一、F401181 度量衡器輸入業 十二、JA02051 度量衡器修理業
十三、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
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第 三 條 本公司設總公司於新北市中和區,必要時經董事會決議後得在國內外設立分公司。
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第 四 條 本公司之公告方法,依照公司法第廿八條規定辦理。
-
第四條之一 本公司得視業務上需要對外轉投資,且得經董事會決為他公司有限責任股東,其投 資總額不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。
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第四條之二 本公司就業務上之需要得對外保證。
第二章 股 份
-
第 五 條 本公司資本額定為新台幣壹拾伍億元,分為壹億伍仟萬股,均為普通股,每股新 台幣壹拾元,其中未發行股份,授權董事會分次發行。 前項資本總額中,保留壹仟伍佰萬股供員工認股權憑證、附認股權公司債、附認 股權特別股等行使認股權使用。
-
公司若以低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證,應經最近一次股東 會有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同 意,始得發行。
-
第五條之ㄧ 本公司依證券交易法第二十八條之二第一項第一款規定買回本公司股份,以低於 實際買回股份之平均價格轉讓與員工時,應經最近一次股東會有代表已發行股份 總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意,始得為之。
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-
第 六 條 本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,並經依法得擔任股票發行 ,
-
簽證人之銀行簽證後發行之。公司發行之股份得免印製股票 惟應洽證券集中保 管事業機構登錄。
-
第 七 條 股份轉讓之登記,於股東常會前六十日內,股東臨時會前三十日內或公司決定分 派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。
-
第七條之一 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。
第三章 股 東 會
-
第 八 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,於每會計年度終了後六個 月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。
-
第八條之ㄧ 本公司召開股東常會時百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會 議案,但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案,其相關作業皆依公司法 及相關規定辦理。
-
第 九 條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人 出席。股東委託出席之辦法,依公司法第一七七條規定外,悉依主管機關頒佈之 「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
-
第 十 條 本公司股東,除法令另有規定其股份無表決權外,每股有一表決權。
-
第 十一 條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東 親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十一條之ㄧ本公司日後若有撤銷公開發行,應提為股東會決議之事項,且於上市期間均將不 變動本條文。
-
第 十二 條 股東會由董事會召集,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指定董事一 人代理,未指定時,由董事推選一人代理﹔由董事會以外之其他召集權人召集, 主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
-
第 十三 條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內將議事錄以書面或電子方式分發各股東;前述議事錄之分發,得以公告方式為 之。
第四章 董事及監察人
-
,
-
第 十四 條 本公司設董事五至九人,監察人三人,採候選人提名制度 由股東會就候選人名 ,
-
單中選任之,任期三年,連選得連任。前述董事名額中 獨立董事不得少於三人, ,
-
且不得少於董事席次五分之ㄧ 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提 。
-
名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理
-
第十四條之一董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之,其任期以補足原任之期限為限。
-
第十四條之二本公司自民國一○八年股東常會所選任之董事監察人任期屆滿改選後,依證券交 易法設置審計委員會取代監察人,負責執行監察人之職權。審計委員會由全體獨 立董事組成,審計委員會之職權行使及相關事項,悉依相關法令規定辦理。本章 程關於監察人之相關規定自審計委員會成立之日停止適用。 本公司得依法令規定或業務需要設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。
-
第 十五 條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意,互選 一人為董事長,對外代表本公司。董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依 公司法第二百零八條規定辦理。
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-
第十六條 董事會每季召開一次,召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人;但有緊 急情事時,得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子等方式為之。
-
第 十七 條 董事得以書面授權其他董事代表出席董事會,但應於每次出具委託書,載明授權 範圍,並以受一人委託為限。
-
第 十八 條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,出席董事過半數 之同意行之。
-
第 十九 條 董事會之議事,應作成議事錄,由會議主席簽名或蓋章,並於會後二十日內將議 事錄分發各董事。
-
第十九條之一有關本公司董事會議事等相關事宜依本公司「董事會議事規範」辦理。
-
第 二十 條 董事及監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌 同業一般水準支付。另本公司得為董事及監察人於任期範圍內,就其執行業務範圍,依 法應負之賠償責任,購買責任保險。
第五章 經 理 人
- 第 廿一 條 本公司得設置經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
第六章 會 計
-
第 廿二 條 本公司每會計年度終了,董事會應編造下列表冊,於股東常會開會三十日前交監 察人查核,提交股東常會請求承認。
-
一、營業報告書
-
二、財務報表
-
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
-
第 廿三 條 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益), 應提撥百分之二至十五為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公司尚有累積虧損 (包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額。
-
前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員 工。前項董監酬勞僅得以現金為之。
-
前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。
-
第廿三條之一本公司年度決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金 額),應先提撥百分之十為法定盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達本公司實收資 本總額時,不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣後 盈餘,連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董事會擬具盈餘分配 議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。
-
本公司股利政策主要考量公司未來營運發展及資金需求情形,為因應未來資金需 求及長期財務規劃,現金股利之發放不低於發放股利總額百分之二十。
第七章 附 則
- 第 廿四 條 本章程未盡事宜,希依照公司法及有關法令之規定辦理。本章程訂立或修訂均自 呈奉主管機關核准後施行。
-32-
第 廿五 條 本章程訂立於中華民國八十九年十一月九日。 第一次修訂於中華民國九十一年二月四日。 第二次修訂於中華民國九十一年十月二十五日。 第三次修訂於中華民國九十一年十二月五日。 第四次修訂於中華民國九十二年六月二十日。 第五次修訂於中華民國九十三年六月十八日。 第六次修訂於中華民國九十四年六月二十三日。 第七次修訂於中華民國九十四年六月二十三日。 第八次修訂於中華民國九十五年六月十四日。 第九次修訂於中華民國九十六年六月十五日。 第十次修訂於中華民國九十七年六月十三日。 第十一次修訂於中華民國九十九年五月二十六日。 第十二次修訂於中華民國一○○年五月三十日。 第十三次修訂於中華民國一○一年六月十八日。 第十四次修訂於中華民國一○二年六月二十八日。 第十五次修訂於中華民國一○五年六月七日 第十六次修訂於中華民國一○七年六月十四日 第十七次修訂於中國民國一○九年六月十日
勝德國際研發股份有限公司
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董 事 長:周 義 雄
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附錄二
勝德國際研發股份有限公司 股東會議事規則
106/06/14 股東常會修訂
第一條
為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃公司 治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。
第二條
本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
第三條(股東會召集及開會通知)
本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知書、 委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及 說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東 臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資 訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨 時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第 一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券 處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議 提出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理 期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親自或委託他 人出席股東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案 列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
第四條
股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席股 東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委託 書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應 於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人 出席行使之表決權為準。
-34-
第五條(召開股東會地點及時間之原則)
股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應充分考量獨立 董事之意見。
第六條(簽名簿等文件之備置)
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並 派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證 件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文 件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股 東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得 指派一人代表出席。
第七條(股東會主席、列席人員)
股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指 定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理 人者,由常務董事或董事互推一人代理之。
前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之 常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。
董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事、至少一席監 察人親自出席,及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東 會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有 二人以上時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第八條(股東會開會過程錄音或錄影之存證)
本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續 不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存 至訴訟終結為止。
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第九條
股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面 或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東 會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作 成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
第十條(議案討論)
股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股 東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會; 主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以 出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認為已 達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
第十一條(股東發言)
出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名, 由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言 內容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股東 發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
第十二條(表決股數之計算、迴避制度) 股東會之表決,應以股份為計算基準。 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並 不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決灌之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託 時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決 權,不予計算。
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第十三條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者,不在 此限。
本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權;其以書面或電子方式行 使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股 東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故 本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司,意 思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前 以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電 子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席 股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東逐案進 行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀 測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後,當 場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
第十四條(選舉事項)
股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉 結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股 東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第十五條
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄 分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其 結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
第十六條(對外公告)
徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式 編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者, 本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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第十七條(會場秩序之維護) 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序 時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察 員或保全人員請其離開會場。
第十八條(休息、續行集會) 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止 會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得 由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。 第十九條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。 中華民國一0六年六月十四日修訂
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附錄三
勝德國際研發股份有限公司 董事選舉辦法
110/06/10 股東常會通過修訂
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一、本公司董事之選舉,依本辦法辦理之。
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二、股東會選任董事時,除公司法另有規定外,採累積投票選舉制,即每一股份有與應選出董 事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者, 當選為董事。
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三、選舉開始由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關任務。
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四、本公司董事,由股東會就候選人名單選任之,並依本公司章程所規定之名額,依選舉票統 計結果,由所得選票代表選舉權數較多者,分別當選為董事、獨立董事,如有二人或二人 以上所得權數相同而超過規定名額時,由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定,未出席 者,由主席代為抽籤。
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當選之董事經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者,其當選失其效力。 董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
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五、股東會召集人應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之 。
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股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之
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,
-
六、本公司得將候選人戶號(或身分證字號)及戶名直接列印於選票 供股東勾選。惟股東採電 子投票行使選舉權者不在此限。
七、選舉票有左列情形之一者無效:
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(1)不用本辦法第五條所規定之選舉票者。
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(2)以空白之選舉票投入投票箱者。
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(3)未經投入票箱之選舉票。
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(4)除填具本公司所編製之「候選人」名單外,夾寫其他文字者。
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(5)字跡模糊,無法辨認或經塗改者。
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(6)所填被選舉人名額超過規定應選名額者。
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(7)分配選舉權數合計多於選舉人持有選舉數者。
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(8)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
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。
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八、投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣布,包含董事當選名單與其當選權數
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九、當選之董事由本公司分別通知並填具『願任同意書』後,依法登記就任之。
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十、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。
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十一、本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。
- 本辦法訂定於中華民國九十一年十月二十五日。
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第一次修訂於中華民國九十六年六月十五日。
第二次修訂於中華民國一○○年五月三十日。 第三次修訂於中華民國一一○年六月十日。
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附錄四
勝德國際研發股份有限公司
第九屆董事及監察人持股情形
| 職稱 | 姓名 | 選任 日期 |
停止過戶日 (112.4.15)股 東名冊記載 持有股數 |
持股% |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 周義雄 | 111.06.14 | 6,952,307 | 7.19% |
| 董事 | 李天行 | 111.06.14 | 1,336,458 | 1.38% |
| 董事 | 賴麗明 | 111.06.14 | 283,141 | 0.29% |
| 董事 | 陳進陽 | 111.06.14 | 1,443,823 | 1.49% |
| 董事 | 六佰豐投資 有限公司 |
111.06.14 | 1,214,000 | 1.26% |
| 獨立董事 | 楊君琦 | 111.06.14 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 李宗培 | 111.06.14 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 夏侯欣榮 | 111.06.14 | 0 | 0% |
| 合 計 |
11,229,729 | 11.61% |
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註 1 : 本公司於 111 年 6 月 14 日設置審計委員會。
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註 2 : 本公司全體董事法定應持有股份為 9,672,445 股,截至 112 年 04 月 15 日止持有為 11,229,729 股,符合法令規定。
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附錄五
股東會提名及提案相關資料
一 ( ) 獨立董事候選人說明:
依本公司章程第十四條之規定,獨立董事選舉採候選人提名制度,經第九 屆第 5 次董事會議審查通過「候選人名單」,如下:
| 序號 | 姓名 | 主要學(經)歷 | 獨立 董事 |
停止過戶日 (112.4.15)股東名 冊記載持有股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳銘芷 | 美國德州農工大學工業工 程博士 輔大管理學院商學研究所 教授 |
獨立 董事 |
0 |
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( 二 ) 股東會提案說明:
- 依公司法第 172 條之 1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提議案以 三百字為限。
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本公司 112 年股東常會受理股東提案申請,期間為民國 112 年 4 月 7 日 至民國 112 年 4 月 17 日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。
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本公司於上述受理期間並無接獲任何股東提案。
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