POWERTECH — AGM Information 2023

Jun 29, 2023

勝德國際研發股份有限公司 一一二年股東常會議案參考資料

召開方式：實體股東會。

時間：民國一一二年六月十三日 ( 星期二 ) 上午九時整。

地點：新北市中和區中山路二段 407 號 10 樓 ( 本公司 107 會議室 ) 。

壹、宣佈開會

• 貳、主席致詞

參、議事內容

( 壹 ) 、報告事項

  - 一、民國一一一年度營業報告。

  - 二、審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。 三、本公司與關係人相互間財務業務往來報告。

• ( 貳 ) 、承認事項

  • 一、民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 二、民國一一一年度虧損撥補案。

• ( 參 ) 、討論暨選舉事項

  • 一、增選獨立董事一席案。

• ( 肆 ) 、臨時動議

• 肆、散會

• 1 -

( 壹 ) 、報告事項

• 一、民國一一一年度營業報告，敬請 公鑒。

• 說 明：民國一一一年度營業報告書，詳如附件一（請參閱本手冊第 10~12 頁）。

• 二、審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

• 說 明：審計委員會審查報告書，詳如附件二（請參閱本手冊第 13 頁）。

• 三、本公司與關係人相互間財務業務往來報告，敬請 公鑒。

• 說 明：本公司與關係人相互間財務業務往來報告，詳如附件三（請參閱本手 冊第 14 頁）。

• 2 -

( 貳 ) 、承認事項

第一案【董事會提】

• 案 由：民國一一一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：

• 一、 民國一一一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表經本公司董事 會編造完成，其中財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計 師事務所許育峰、李慈慧二位會計師查核完竣後，併同營業報告書、 虧損撥補表業經審計委員會查核竣事，認為尚無不符並出具書面查核 報告書在案。

• 二、 民國一一一年度營業報告書，詳如附件一 ( 請參閱本手冊第 10~12 頁）。會計師查核報告書、民國一一一年度財務報表及合併財務報表， 詳如附件四（請參閱本手冊第 15~29 頁）。

• 三、 敬請 承認。

第二案【董事會提】

• 案 由：民國一一一年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說 明：

• ( 一 ) 本公司 111 年度稅後淨損為新台幣 66,810,998 元，詳細虧損表如下：

公司111 年度稅後淨損為新台幣66,810,998元，詳細虧損表如下：	公司111 年度稅後淨損為新台幣66,810,998元，詳細虧損表如下：	公司111 年度稅後淨損為新台幣66,810,998元，詳細虧損表如下：	公司111 年度稅後淨損為新台幣66,810,998元，詳細虧損表如下：
勝德國際研發股份有限公司
【111 年度虧損撥補表】
	單位：新台幣元
項目	金額	%	說明
本期稅後淨(損)益	(66,810,998)
加：期初未分配盈餘	0
加：確定福利計畫再衡量數	2,510,961
減：提列法定盈餘公積	0
減：特別盈餘公積	0
本期可分配盈餘	(64,300,037)
分配項目:
股東現金股利	0
期末未分配盈餘	(64,300,037)

• ( 二 ) 本公司 111 年度之盈餘分派，因無可分派盈餘，擬不予分派。

• ( 三 ) 敬請 承認。

• 3 -

( 參 ) 、討論暨選舉事項

第一案【董事會提】

案由 : 增選獨立董事一席案，謹提請 討論。

說明：

• 一

• ( ) 因應主管機關要求，擬增選獨立董事一席，增選之獨立董事任期自 112 年 6 月 13 日至 114 年 6 月 13 日止。

• ( 二 ) 董事選舉採侯選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學 ( 經 ) 歷及其他相關資料，詳附錄五（請參閱本手冊第 42 頁）。

• 4 -

( 肆 ) 、臨時動議

肆、散會

• 5 -