POWERTECH — AGM Information 2022

Jun 27, 2022

勝德國際研發股份有限公司 一一一年股東常會議案參考資料

召開方式：實體股東會。

時間：民國一一一年六月十四日 ( 星期二 ) 上午九時整。

地點：新北市中和區中山路二段 407 號 10 樓 ( 本公司 107 會議室 ) 。

壹、宣佈開會

• 貳、主席致詞

參、議事內容

( 壹 ) 、報告事項

• 一、民國一一○年度營業報告。

• 二、監察人審查民國一一○年度決算表冊報告。

( 貳 ) 、承認事項

• 一、民國一一○年度營業報告書及財務報表案。 二、民國一一○年度虧損撥補案。

( 參 ) 、討論暨選舉事項

• 一、討論修訂本公司「背書保證辦法」案。

• 二、討論修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 三、改選本公司董事案。

• 四、討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

( 肆 ) 、臨時動議

肆、散會

( 壹 ) 、報告事項

一、民國一一○年度營業報告，敬請 公鑒。

• 說 明：民國一一○年度營業報告書，詳如附件一（請參閱本手冊第 12~14 頁）。

• 二、監察人審查民國一一○年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

• 說 明：監察人審查報告書，詳如附件二（請參閱本手冊第 15 頁）。

( 貳 ) 、承認事項

第一案【董事會提】

• 案 由：民國一一○年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：

• 一、 民國一一○年度營業報告書、財務報表及合併財務報表經本公司 董事會編造完成，其中財務報表及合併財務報表，業經安侯建業 聯合會計師事務所許育峰、李慈慧二位會計師查核完竣後，併同 營業報告書、盈餘分配表送請本公司監察人審查竣事，認為尚無 不符並出具書面審查報告書在案。

• 二、 民國一一○年度營業報告書，詳如附件一 ( 請參閱本手冊第 12~14 頁）。會計師查核報告書、民國一一○年度財務報表及合併財務報 表，詳如附件三（請參閱本手冊第 16~31 頁）。

• 三、 敬請 承認。

第二案【董事會提】

• 案 由：民國一一○年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說 明：

( 一 ) 本公司 110 年度稅後淨損為新台幣 158,316,170 元，詳細虧損表如下：

勝德國際研發股份有限公司
【110 年度虧損撥補表】
	單位：新台幣元
項目	金額	%	說明
本期稅後淨(損)益	(158,316,170)
加：期初未分配盈餘	0
加：確定福利計畫再衡量數	1,700,295
減：提列法定盈餘公積	0
減：特別盈餘公積	0
本期可分配盈餘	(156,615,875)
分配項目:
股東現金股利	0
期末未分配盈餘	(156,615,875)

• ( 二 ) 本公司 110 年度之盈餘分派，因無可分派盈餘，擬不予分派。

• ( 三 ) 敬請 承認。

( 參 ) 、討論暨選舉事項

第一案【董事會提】

• 案由 : 修訂本公司「背書保證辦法」案，謹提請 討論。 說明：

• （一） 因應法令修訂暨配合公司實際營運需求，擬修正本公司「背書保證辦 法」部分條文內容。

• （二） 修訂前後條文對照表詳附件四（請參閱本手冊第 32~39 頁）。

第二案【董事會提】

案由 : 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，謹提請 討論。 說明：

• （一） 因應法令修訂暨配合公司實際營運需求，擬修正本公司「資金貸與 他人作業辦法」部分條文內容。

• （二） 修訂前後條文對照表詳附件五（請參閱本手冊第 40~45 頁）。

第三案【董事會提】

案由 : 選舉第九屆董事，謹提請 選舉。 說明：

• （一） 本公司第八屆董事及監察人任期於 111 年 6 月 9 日屆滿，擬於本年 度股東常會全面改選，原任之董事、監察人於新任董事選舉完成後解任 之。

• （二） 依公司章程第十四條規定，本次擬選任董事八人（含獨立董事三人） 採候選人提名制；新當選之董事任期自 111 年 6 月 14 日起至 114 年 6 月 13 日止，任期三年，得連選連任。

• （三） 董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之， 其學 ( 經 ) 歷及其他相關資料，詳附錄七（請參閱本手冊第 66 頁）。

第四案【董事會提】

案由 : 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。 說明：

• （一） 依公司法第 209 條規定辦理。

• （二） 本公司為因應多角化營運需求，且基於投資或其他業務發展之考 量，故擬解除本公司新任董事及其代表人在與本公司所營事業相同之營 業範圍內行為之限制。

( 肆 ) 、臨時動議

肆、散會