POWERTECH — AGM Information 2020

Jul 14, 2020

勝德國際研發股份有限公司 一 ○ 九年股東常會議案參考資料

時間：民國一 ○ 九年六月十日 ( 星期三 ) 上午九時整。 地點：新北市中和區中山路二段 407 號 10 樓 ( 本公司 107 會議室 ) 。

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、議事內容

( 壹 ) 、報告事項

一、民國一 ○ 八年度營業報告。

二、監察人審查民國一 ○ 八年度決算表冊報告。

三、一 ○ 八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 四、買回本公司庫藏股情形報告。

( 貳 ) 、承認事項

一、民國一 ○ 八年度營業報告書及財務報表案。 二、民國一 ○ 八年度盈餘分配案。

( 參 ) 、討論事項

一、資本公積發放現金案。

二、修訂本公司「公司章程」案。

( 肆 ) 、臨時動議

肆、散會

( 壹 ) 、報告事項

• 一、民國一 ○ 八年度營業報告，敬請 公鑒。

• 說 明：民國一 ○ 八年度營業報告書，詳如附件一（請參閱本手冊第 12~15 頁）。

• 二、監察人審查民國一 ○ 八年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

• 說 明：監察人審查報告書，詳如附件二（請參閱本手冊第 16 頁）。

• 三、一 ○ 八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

• 說 明：依本公司章程規定員工酬勞分派比率為 2% ~ 15% ，董監酬勞分派 比率不高於 3% ，參酌過去年度分派情形， 108 年度分派員工現金酬 勞計新台幣 1,600,000 元 ( 約 4.7%) ，董監酬勞計新台幣 300,000 元 ( 約 0.88%) ，與帳列估計金額無差異。

• 四、買回本公司庫藏股情形報告，敬請 公鑒。

• 說 明：本公司第七次買回公司普通股股份報告，詳如附件五 ( 請參閱本手冊 第 36 頁 ) 。

( 貳 ) 、承認事項

第一案【董事會提】

• 案 由：民國一 ○ 八年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：

• 一、 民國一 ○ 八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表經本公司董 事會編造完成，其中財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯 合會計師事務所許育峰、梅元貞二位會計師查核完竣後，併同營 業報告書、盈餘分配表送請本公司監察人審查竣事，認為尚無不 符並出具書面審查報告書在案。

• 二、 民國一 ○ 八年度營業報告書，詳如附件一 ( 請參閱本手冊第 12~15 ○

• 頁）。會計師查核報告書、民國一 八年度財務報表及合併財務報 表，詳如附件三（請參閱本手冊第 17~32 頁）。

• 三、 敬請 承認。

第二案【董事會提】

• 案 由：民國一 ○ 八年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：

• 一

• ( ) 本公司 108 年度稅後淨利為新台幣 26,037,107 元，依 IFRSs 國際會計準則暨本 公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：

公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：	公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：	公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：	公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：
勝德國際研發股份有限公司
【108 年度盈餘分配表】
	單位：新台幣元
項目	金額	%	說明
本期稅後淨利	26,037,107
加：期初未分配盈餘	455,520
減：提列法定盈餘公積	2,603,711
減：特別盈餘公積	24,116,365
加：確定福利計畫再衡量數	227,449
本期可分配盈餘	0
分配項目:
股東現金股利	0
期末未分配盈餘	0

• ( 二 ) 依金融監督管理委員會 1010406 金管證發字第 1010012865 號令提列特別盈 餘公積計 NTD 24,116,365 元。

• ( 三 ) 本公司 108 年度之盈餘分派，因無可分派盈餘，擬不予分派。

• ( 四 ) 敬請 承認。

( 參 ) 、討論事項

第一案【董事會提】

案由 : 資本公積發放現金案，謹提請 討論。 說明：

• （一） 本公司擬依公司法 241 條，提撥資本公積中屬於超過票面金額發行股 票所得溢額之資本公積新台幣 26,520,602 元，按除息基準日股東名 簿記載之持有股份，每股約配發現金 0.27 元。

• （二） 資本公積分派表：

記載之持有股份，每股約配發現金0.27元。 資本公積分派表：	記載之持有股份，每股約配發現金0.27元。 資本公積分派表：	記載之持有股份，每股約配發現金0.27元。 資本公積分派表：	記載之持有股份，每股約配發現金0.27元。 資本公積分派表：
勝德國際研發股份有限公司
【108 年度資本公積-普通股股票溢價分配表】
	單位：新台幣元
項目	金額	%	說明
期初金額(108/12/31)	197,306,007
減：資本公積-普通股股票溢價預計發放數	26,520,602		@0.27
期末金額	170,785,405

• （三） 上述資本公積分派，嗣後如因公司股本變動，致影響流通在外股數， 股東配息率發生變動須調整時，授權董事長全權處理之。

• （四） 本案俟股東會特別決議通過後，擬授權董事長另訂配發基準日、發放 日及其他相關事宜，資本公積現金配發之分配計算至元為止，元以下 捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小順序調整至 符合資本公積現金分派總額。

第二案【董事會提】

• 案由 : 修訂本公司「公司章程」案，謹提請 討論。 說明：

• （一） 因應法令修訂暨公司實際營運需求，擬修正本公司「公司章程」部分 條文內容。

• （二） 修訂前後條文對照表詳附件四（請參閱本手冊第 33~35 頁）。

( 肆 ) 、臨時動議

肆、散會