POWERTECH — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3296 勝德　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	16:44:04
發言人	郭舜儀	發言人職稱	經理	發言人電話	82215588
主旨	董事會決議召開一○八年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1) 民國107年度營業報告。 (2) 監察人審查民國107年度決算表冊報告。 (3) 107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4) 赴大陸投資概況報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 追認民國106年度盈餘分配案。 (2) 承認民國107年度營業報告書及財務報表案。 (3) 承認民國107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 討論資本公積發放現金案。 (2) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3) 討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: (1) 改選本公司董事暨監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/12 11.停止過戶截止日期:108/06/10 12.其他應敘明事項: (一)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於108年4月2日起至108年4月 12日止每日上午九時至下午五時受理股東就本次股東常會之提案 ，凡有意 提 案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，逾期不 另提董事會審議。受理提案處所：勝德國際研發股份有限公司 財務部 (新 北市中和區中山路二段407號10樓，電話：02-82215588) (二)依公司法165條規定108年4月12日至108年6月10日止普通股股票停止過戶， 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年4月11日下午4時前駕臨或 掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市中正區忠孝西路1段6號6樓，本公司股務代 理人福邦證券股份有限公司股務代理部辦理 (三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相關資料送達本公司（新北市中和區中山路二段407號10樓）。 (四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有 股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股 務代理部查詢,聯絡電話：(02) 2383-6888 (代表號)

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