POWERTECH — AGM Information 2018

Jul 23, 2018

勝德國際研發股份有限公司 一○七年股東常會議案參考資料

時間：民國一○七年六月十四日(星期四)上午九時整。
地點：新北市中和區中山路二段407 號10 樓(本公司107 會議室)。

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、議事內容

( 壹 ) 、報告事項

• 一、民國一○六年度營業報告案。

• 二、監察人審查民國一○六年度決算表冊報告案。

• 三、一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 四、赴大陸投資概況報告案。

( 貳 ) 、承認事項

• 一、民國一○六年度營業報告書及財務報表案。

• 二、民國一○六年度盈餘分配案。

( 參 ) 、討論事項

• 一、修訂本公司「公司章程」案。

( 肆 ) 、臨時動議

 肆、散會

( 壹 ) 、報告事項

第一案【董事會提】

• 案 由：民國一○六年度營業報告案，敬請 公鑒。

• 說 明：民國一○六年度營業報告書，詳如附件一（請參閱本手冊第11~13 頁）。

第二案【董事會提】

• 案 由：監察人審查民國一○六年度決算表冊報告案，敬請 公鑒。

• 說 明：監察人審查報告書，詳如附件二（請參閱本手冊第14 頁），敦請本 公司監察人宣讀「審查報告書」。

第三案【董事會提】

• 案 由：一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告案，敬請 公鑒。

• 說 明：

  • (一) 依據公司法第235 條之1 及本公司章程規定，並參酌過去年度 員工紅利(酬勞)分派比率，106 年度擬分派員工現金酬勞共計 新台幣88,000 元。

  • (二) 依本公司章程規定董監酬勞分派比例為不高於稅前淨利百分之 三；並參酌年度盈餘狀況，106 年度董監酬勞擬不予分派。

第四案【董事會提】

• 案 由：赴大陸投資概況報告案，敬請 公鑒。

• 說 明：本公司赴大陸投資概況報告，詳如附件三（請參閱本手冊第15 頁）。

( 貳 ) 、承認事項

第一案【董事會提】

• 案 由：民國一○六年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：

  • 一、 民國一○六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表經本公司 董事會編造完成，其中財務報表及合併財務報表，業經安侯建業 聯合會計師事務所許育峰、梅元貞二位會計師查核完竣後，並同 營業報告書、盈餘分配案送請本公司監察人審查竣事，認為尚無 不符並出具書面審查報告書在案。

  • 二、 民國一○六年度營業報告書，詳如附件一 (請參閱本手冊第11~13 頁）。會計師查核報告書、民國一○六年度財務報表及合併財務報 表，詳如附件四（請參閱本手冊第16~31 頁）。

  • 三、 敬請 承認。

第二案【董事會提】

• 案 由：民國一○六年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：

  • (一) 本公司106 年度稅後淨利為新台幣2,365,151 元，擬依IFRSs 國際會計準 則暨本公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：

則暨本公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：	則暨本公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：	則暨本公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：	則暨本公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：
勝德國際研發股份有限公司
【106年度盈餘分配表】
			單位：新台幣元
項目	金額	%	說明
本期稅後淨利	2,365,151
加：期初未分配盈餘	18,777,746
減：庫藏股註銷沖減保留盈餘	25,666,286
減：法定盈餘公積	236,515
本期可分配盈餘	-4,759,904
分配項目:股東現金股利	0
期末未分配盈餘	-4,759,904

• 註: 本公司106 年度之盈餘分派，依公司法、IFRS 及公司章程規定，因註銷 庫藏股差額沖減保留盈餘，故無盈餘可供分配。

• (二) 敬請 承認。

(參)、討論事項

第一案【董事會提】

案由: 修訂本公司「公司章程」案，謹提請 討論。
說明：

• （一） 因應公司實際營運需求，修訂「公司章程」部分條文。 （二） 「公司章程」修訂條文對照表如附件五(請參閱本手冊第32-33 頁)。

• （三） 敬請 決議。

( 肆 ) 、臨時動議

肆、散會