POWERTECH — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

勝德國際研發股份有限公司

一〇六年股東常會議案參考資料

時間:民國一〇六年六月十四日(星期三)上午九時整。 地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)。

(壹)、報告事項

第一案【董事會提】

由:民國一〇五年度營業報告案,敬請 公鑒。 案

說 明:

民國一〇五年度營業報告書,詳如附件一

第二案【董事會提】

案 由:監察人審查民國一〇五年度決算表冊報告案,敬請 公鑒。

明:監察人審查報告書,詳如附件二 (請參閱本手冊第16頁),敦請本 說 公司監察人宣讀「審查報告書」。

第三案【董事會提】

案 由:一〇五年度員工及董監酬勞分配情形報告案,敬請 公鑒。

• 說 明:
• (一) 依據公司法第235條之1規定辦理,本公司章程規定員工酬勞分派比例為 2%~15%,並參酌過去年度員工紅利(酬勞)分派比例,105年度擬分派員 工現金酬勞共計新台幣10,000,000元(比例為7.66%)。
• (二) 依本公司章程規定董監酬勞分派比例為不高於百分之三;並參酌過去年度 董監酬勞分派比例,105年度擬分派董監酬勞共計新台幣2,000,000元(比 例為 1.53%)。

第四案【董事會提】

案 由:赴大陸投資概況報告案,敬請 公鑒。

說 明:本公司赴大陸投資概況報告,詳如附件三(請參閱本手冊第17頁)。

第五案【董事會提】

• `案 由:公司股份買回執行情形報告案,敬請 公鑒。
• 說 明:本公司第一次至第六次買回公司普通股股份報告,詳如附件四 (請 參閱本手冊第18頁)。

第六案【董事會提】

• 案 由:訂定本公司「公司治理實務守則」案,敬請 公鑒。
• 明: 說
• (一) 依據「上市上櫃公司治理實務守則」相關規定,訂定本公司「公 司治理實務守則」,詳如附件五 (請參閱本手冊第19-27頁)。
• (二) 本守則經董事會核准,並提報股東會後實施。

(貳)、承認事項

第一案【董事會提】

• 案 由:民國一〇五年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。
• 說 明:
• 一、 民國一〇五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表經本公司 董事會編造完成,其中財務報表及合併財務報表,業經安侯建業 聯合會計師事務所呂莉莉、王勇勝二位會計師查核宗竣後,並同 營業報告書、盈餘分配案送請本公司監察人審查竣事,認為尚無 不符並出具書面審查報告書在案。
• 二、 民國一〇五年度營業報告書,詳如附件一 (請參閱本手冊第13~15 頁)。會計師查核報告書、民國一〇五年度財務報表及合併財務報 表,詳如附件六(請參閱本手冊第28~43頁)。
• 三、 敬請 承認。

第二案【董事會提】

案。由:民國一〇五年度盈餘分配案,敬請 承認。

說 明:

(一)本公司105年度税後淨利為新台幣129,902,467元,擬依 IFRSs 國際會計 準則暨本公司公司章程規定分配之,詳細盈餘分配表如下:

勝德國際研發股份有限公司
【105年度盈餘分配案】
			單位:新台幣元
項目	金額	%	說明
本期税後淨利	129, 902, 467
加:期初未分配盈餘	26, 003, 381
減:法定盈餘公積	12, 990, 247
減:特別盈餘公積	6, 268, 515
本期可分配盈餘	136, 647, 086
分配項目:	117, 869, 340	86.26
股東現金股利
期末未分配盈餘	18, 777, 746	13.74

• 一、 本公司105年度之盈餘分派,依公司法、IFRSs及公司章程規定,擬分配 股東現金股利 NTD 117,869,340 元(每股約配發 1.20元)。
• 本公司擬自本期稅後淨利依法提撥法定盈餘公積後之盈餘中提撥新台幣 ニ、 117,869,340 元發放股東現金股利,暫定每股配發現金股利1.20元 (按股 東名簿記載之股東持股數依每股配發金額計算至元為止,角以下捨去), 若未來因本公司於除息基準日前,如因可轉換公司債轉換、買回庫藏股或 轉讓庫藏股或行使員工認股權等其它原因,致影響流通在外股數,股東配 息率因此發生變動者,擬請股東會授權董事會全權處理。
• 三、 敬請 承認。

(參)、討論事項

第一案【董事會提】

• 由:修訂本公司「股東會議事規則」案,僅提請 討論。 案
• 說 明:
• (一) 為配合法令修改及因應公司實際作業需要,擬修訂本公司「股東

會議事規則」部分條文。

• (二) 本公司「股東會議事規則」修訂後條文詳如附件七,修訂前條文 請參閱附錄二(請參閱本手冊第53-54頁)。
• (三) 本議事規則經董事會核准後提請股東會通過後實施。
• (四) 敬請決議。

(肆)、其他議案及臨時動議

(伍)、散會