POWERTECH — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

勝德國際研發股份有限公司

一〇五年股東常會議案參考資料

時間:民國一〇五年六月七日(星期二)上午九時整。 地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)。

(壹)、討論事項

第一案【董事會提】

• 由:修訂本公司「公司章程」案,謹提請 討論。 案
• 說 明:
• 一、因應「公司法」之修訂, 暨本公司實際營運需求, 修訂本公司「公 司章程」部份條文。
• 二、「公司章程」修訂條文對照表,詳如附件一(請參閱本手冊第14~15 頁)。
• 三、敬請 決議。

(貳)、報告事項

第一案【董事會提】

• 由:民國一〇四年度營業報告案,敬請 公鑒。 案
• 說 明:民國一〇四年度營業報告書,詳如附件二 (請參閱本手冊第16~18 頁)。

第二案【董事會提】

案 由:監察人審查民國一〇四年度決算表冊報告案,敬請 公鑒。

明:監察人審查報告書,詳如附件三 (請參閱本手冊第19頁),敦請本 說 公司監察人宣讀「審查報告書」。

第三案【董事會提】

案 由:一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告案,敬請 公鑒。

說 明:

• 一、董事會依公司章程規定員工酬勞分派比例為 2%~15%, 並參酌往年員 工紅利分派比率,一〇四年度分派員工現金酬勞共計新台幣肆拾參 萬元整(比例為4.60%)。
• 二、 依公司章程規定董監酬勞分派比例不高於百分之三,因考量年度獲 利狀況不佳,故不予分派董監酬勞。

第四案【董事會提】

• 由:赴大陸投資概況報告案,敬請 公鑒。 案
• 明:本公司赴大陸投資概況報告,詳如附件四(請參閱本手冊第20頁)。 說.

第五案【董事會提】

• 案 由:公司股份買回及註銷執行情形報告案,敬請 公鑒。
• 說. 明:本公司第一次至第四次買回公司普通股股份報告,詳如附件五 (請 參閱本手冊第21頁)。

第六案【董事會提】

• 案 由:增訂本公司「誠信經營守則」案,敬請 公鑒。
• 說 明:配合主管機關公司誠信經營原則,提高公司治理,訂定本公司「誠 信經營守則」,詳如附件六 (請參閱本手冊第22~25頁)。

(參)、承認事項

第一案【董事會提】

• 由:民國一〇四年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。 案
• 說. 明:
• 一、 民國一〇四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表經本公司 董事會編造完成,其中財務報表及合併財務報表,業經安侯建業 聯合會計師事務所呂莉莉、王勇勝二位會計師查核宗竣後,並同 營業報告書、盈餘分配案送請本公司監察人審查竣事,認為尚無 不符並出具書面審杳報告書在案。
• 二、 民國一〇四年度營業報告書,詳如附件二 (請參閱本手冊第16~18 頁)。會計師查核報告書、民國一〇四年度財務報表及合併財務報 表,詳如附件七、附件八(請參閱本手冊第26~36頁)。
• 三、 敬請 承認。
• 決 議:
• 第二案【董事會提】
• 案 由:民國一〇四年度盈餘分配案,敬請 承認。
• 說 明:
• 一、本公司104年度税後淨利為新台幣9,359,097元,擬依 IFRSs 國際會計準則 暨本公司公司章程規定分配之,詳細盈餘分配表如下:

	勝德國際研發股份有限公司
	【104年度盈餘分配案】
			單位:新台幣元
項目	金額	$\frac{0}{0}$	說明
本期稅後淨利	9,359,097
加:期初未分配盈餘	28,402,639
減:法定盈餘公積	935,910
本期可分配盈餘	36,825,826
分配項目:
股東現金股利	10,822,445	29.39	現金股利 0.1 元/股
期末未分配盈餘	26,003,381	70.61

• 二、 本公司104年度之盈餘分派,依公司法、IFRSs及公司章程規定,擬分配 股東現金股利 NTD 10,822,445 元(每股配發 0.1 元)。
• 三、 敬請 承認。

決 議:

(肆)、選舉事項

第一案【董事會提】

• 由:改選本公司董事暨監察人案,謹提請 選舉。 案
• 說 明:
• 一、本公司第六屆董事及監察人任期將於105年6月27日屆滿,為 配合一〇五年股東常會召開,擬提前至本年度股東常會改選, 原任之董事、監察人於新任董事、監察人選舉完成後解任之。
• 二、 依公司章程規定,擬改選董事七人(含獨立董事三人)、監察人 三人,提請一〇五年股東常會選任;新當選之董事暨監察人任 期自105年6月7日起至108年6月6日止,任期三年,得連 選連任。
• 三、 依相關法令規定,獨立董事選舉應採候選人提名制度,股東應 就獨立董事候選人名單中選任之,其學歷、經歷及其他相關資 料,詳如附錄六(請參閱本手冊第48頁)。
• 四、 提請 選舉。

決 議:

(伍)、其他議案

第一案【董事會提】

由:解除本公司新任董事競業禁止限制案,謹提請 討論。 案

說 明:

• 一、 依公司法第209條規定辦理。
• 二、 本公司為因應多角化營運需求,且基於投資或其他業務發展之考 量,故擬解除本公司新任董事及其代表人在與本公司所營業事業 相同之營業範圍內行為之限制。

三、 敬請 決議。

決 議:

(陸)、臨時動議

(柒)、散會