POWERTECH — AGM Information 2015

Jul 27, 2015

勝德國際研發股份有限公司 一○四年股東常會各項議案參考資料

時間：民國一○四年五月二十八日 ( 星期四 ) 上午九時整。

。 地點：新北市中和區中山路二段 407 號 10 樓 ( 本公司 107 會議室 )

( 壹 ) 、報告事項

第一案

• 案 由：民國一○三年度營業報告，敬請 公鑒。

• 說 明：民國一○三年度營業報告書，詳如附件一（請參閱本手冊第 10~12 頁）。

第二案

• 案 由：監察人審查民國一○三年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

• 說 明：監察人審查報告書，詳如附件二（請參閱本手冊第 13 頁），敦請本 公司監察人宣讀「審查報告書」。

第三案

• 案 由：赴大陸投資概況報告，敬請 公鑒。

• 說 明：本公司赴大陸投資概況報告，詳如附件三（請參閱本手冊第 14 頁）。

第四案

• 案 由：買回公司股份執行情形報告，敬請 公鑒。

• 說 明：本公司第一次至第三次買回公司普通股股份報告，詳如附件四（請 參閱本手冊第 15 頁）。

( 貳 ) 、承認事項

第一案【董事會提】

• 案 由：民國一○三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：

• 一、 民國一○三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表經本公司 董事會編造完成，其中財務報表及合併財務報表，業經安侯建業 聯合會計師事務所許育峰、呂莉莉二位會計師查核完竣後，並同 營業報告書、盈餘分配案送請本公司監察人審查竣事，認為尚無 不符並出具書面審查報告書在案。

• 二、 民國一○三年度營業報告書，詳如附件一（請參閱本手冊第 10~12 頁）。會計師查核報告書及民國一○三年度財務報表，詳如附件 五、六（請參閱本手冊第 16~26 頁）。

• 三、 敬請 承認。

決 議：

第二案【董事會提】

• 案 由：民國一○三年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：

• 一、 本公本公司 103 年度稅後淨利為新台幣 41,349,190 元，擬依 IFRSs 國際會

計準則暨本公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：

計準則暨本公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：	計準則暨本公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：	計準則暨本公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：	計準則暨本公司公司章程規定分配之，詳細盈餘分配表如下：
勝德國際研發股份有限公司
【103 年度盈餘分配案】
單位：新台幣元
項目	金額	%	說明
本期稅後淨利	41,349,190
加：期初未分配盈餘	24,555,703
減：法定盈餘公積	4,134,919
本期可分配盈餘	61,769,974
分配項目: 股東現金股利	33,367,335	54.02	現金股利0.3元/股
期末未分配盈餘	28,402,639	45.98
附註： 1. 配發員工紅利新台幣1,800,000元（以現金方式發放） 員工紅利 =(稅後純益-法定盈餘公積-特別盈餘公積-累積虧損) 4.836854% =(41,349,190-4,134,919)4.836854% =1,800,000 2. 配發董監酬勞新台幣500,000元（以現金方式發放） 董監酬勞 =(稅後純益-法定盈餘公積-特別盈餘公積-累積虧損) 1.343571% =(41,349,190-4,134,919) 1.343571% =500,000

董事長：周義雄 總經理：周義雄 會計主管：郭舜儀

• 二、 本公司 103 年度之盈餘分派，依公司法、 IFRSs 及公司章程規定，擬分配 股東現金股利 NTD 33,367,335 元 ( 每股配發 0.3 元 ) ; 並另提列發放員工現 金紅利 NTD 1,800,000 元與董監酬勞 NTD 500,000 元。

• 三、 敬請 承認。

決 議：

( 參 ) 、討論事項

第一案【董事會提】

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論。

• 說 明：

  • 一、 因應「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂，暨本公 司實際營運需求，擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條 文內容。

  • 二、 「取得或處分資產處理程序」修訂部分條文對照表，詳如附件 七 ( 請參閱本手冊第 27~30 頁 ) 。

  • 三、 敬請 討論。

• 決 議：

( 肆 ) 、臨時動議