POWERTECH — AGM Information 2015

Mar 6, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3296 勝德　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/06	發言時間	17:03:05
發言人	申秀蓮	發言人職稱	協理	發言人電話	82215588
主旨	董事會決議召開一○四年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/06
說明	1.董事會決議日期:104/03/06 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國一○三年度營業報告。 (2)監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。 (3)赴大陸投資概況報告。 (4)買回公司股份執行情形報告。 (二)承認事項 (1)民國一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一○三年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項: (一)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於104年3月23日起至104年4月 1日止每日上午九時至下午五時受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提 案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，逾期不另提 董事會審議。受理提案處所：勝德國際研發股份有限公司 財務部 (新北市　 中和區中山路二段407號10樓，電話：02-82215588)。 (二)依公司法165條規定104年3月30日至104年5月28日止普通股股票停止過戶， 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於104年3月27日下午4時前駕臨或 掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市大同區承德路3段210號B1，本公司股務代理 人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理。 (三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相關資料送達本公司（新北市中和區中山路二段407號10樓）。 (四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有 股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公 司股務代理部查詢,聯絡電話：(02) 2586-5859(代表號)

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