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POWERTECH AGM Information 2014

Jul 7, 2014

52310_rns_2014-07-07_a1cd3973-b723-4565-85fc-4347996e6e35.pdf

AGM Information

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股票代碼 :3296

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目 錄

頁 次 開會程序 .............................第 01 頁 開會議程 .............................第 02 頁 ( 壹 ) 、報告事項.........................第 03 頁 ( 貳 ) 、承認事項.........................第 07 頁 ( 參 ) 、臨時動議.........................第 09 頁 附件 一、一○二年度營業報告書....................第 10 頁 二、監察人審查報告書......................第 13 頁 三、赴大陸投資相關資訊彙總表..................第 14 頁 四、本公司買回公司股份執行情形.................第 15 頁 五、會計師查核報告暨一○二年度財務報表.............第 16 頁 六、會計師查核報告暨一○二年度合併財務報表...........第 21 頁 附錄 一、公司章程..........................第 27 頁 二、股東會議事規則.......................第 31 頁 三、董事及監察人持股情形....................第 33 頁 四、員工分紅及董事、監察人酬勞之相關資訊............第 34 頁 五、股東會提案相關資料.....................第 35 頁

勝德國際研發股份有限公司 一○三年股東常會開會程序

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、議事內容

  • (壹)、報告事項

  • (貳)、承認事項

  • (參)、臨時動議

肆、散會

-1-

勝德國際研發股份有限公司 一○三年股東常會議程

時間:民國一○三年六月十九日(星期四)上午九時整。

地點:新北市中和區中山路二段407 號10 樓(本公司107 會議室)。

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、議事內容

( 壹)、報告事項

  • 一、民國一○二年度營業報告。

  • 二、監察人審查民國一○二年度決算表冊報告。

  • 三、赴大陸投資概況報告。

  • 四、買回公司股份執行情形報告。

( 貳 ) 、承認事項

  • 一、民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 二、民國一○二年度盈餘不分配案。

( 參 ) 、臨時動議

肆、散會

-2-

() 、報告事項

第一案

  • 案 由:民國一○二年度營業報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:民國一○二年度營業報告書,詳如附件一(請參閱本手冊第10~12 頁)。

-3-

第二案

  • 案 由:監察人審查民國一○二年度決算表冊報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:監察人審查報告書,詳如附件二(請參閱本手冊第13 頁),敦請本 公司監察人宣讀「審查報告書」。

-4-

第三案

  • 案 由:赴大陸投資概況報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:本公司赴大陸投資概況報告,詳如附件三(請參閱本手冊第14 頁)。

-5-

第四案

  • 案 由:買回公司股份執行情形報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:本公司第一次至第三次買回公司普通股股份報告,詳如附件四(請 參閱本手冊第15 頁)。

-6-

() 、承認事項

第一案【董事會提】

  • 案 由:民國一○二年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。

  • 說 明:

  • 一、 民國一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表經本公司 董事會編造完成,其中財務報表及合併財務報表,業經安侯建業 聯合會計師事務所許育峰、呂莉莉二位會計師查核完竣後,並同 營業報告書、盈餘不分配案送請本公司監察人審查竣事,認為尚 無不符並出具書面審查報告書在案。

  • 二、 民國一○二年度營業報告書,詳如附件一(請參閱本手冊第10~12 頁)。會計師查核報告書及民國一○二年度財務報表,詳如附件 五、六(請參閱本手冊第16~26 頁)。

  • 三、 敬請 承認。

  • 決 議:

-7-

第二案【董事會提】

  • 案 由:民國一○二年度盈餘不分配案,敬請 承認。

說 明:

  • 一、本公司 102 年度稅後淨損為新台幣 64,246,193 元,擬依 IFRSs 國際會計準則 暨本公司公司章程規定分配之,詳細盈餘分配表如下:
暨本公司公司章程規定分配之,詳細盈餘分配表如下: 暨本公司公司章程規定分配之,詳細盈餘分配表如下: 暨本公司公司章程規定分配之,詳細盈餘分配表如下: 暨本公司公司章程規定分配之,詳細盈餘分配表如下:
勝德國際研發股份有限公司
【102年度盈餘分配表】
單位:新台幣元
項目 金額 % 說明
本期稅後淨損 -64,246,193
加:期初未分配盈餘 53,885,678 (註2)
加:確定福利計畫精算利益
2,074,223
加:迴轉特別盈餘公積 32,841,995 (註1)
本期可分配盈餘 24,555,703
分配項目:
股東現金股利
期末未分配盈餘 24,555,703
註一. :可迴轉之特別盈餘公積包含:
�「未認列為退休金成本之淨損失」計新台幣7,269,740 元
�「長期投資累積換算數」計新台幣25,572,255 元
註二. :期初未分配盈餘業已依照IFRS 轉換調整
IFRS 基礎下101 年度期末未分配盈餘
197,934,445
扣:提列101 年法定盈餘公積
(11,429,217)
扣:依IFRS 轉換提列特別盈餘公積
(51,484,531)
扣:分配101年度現金股利
(81,135,019)
102年初未分配盈餘
53,885,678
註三. : 因102年虧損,故董監酬勞、員工紅利不予發放。

董事長:周義雄 總經理:周義雄 會計主管:郭舜儀

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  • 二、 本公司依照 IFRS 相關規定將去年提列之特別盈餘公積 NTD32,841,995 迴 轉計入保留盈餘中 ( 註 1) 。

  • 三、 本公司業已將期初未分配盈餘依照 IFRS 調整入帳 ( 註 2) 。

  • 四、 敬請 承認。

決 議:

-8-

() 、臨時動議

肆、散會

-9-

附件一

勝德國際研發股份有限公司 一O二年度營業報告書

一、一O二年營業報告 (一)營業計劃實施成果

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
項目 102 年度 101 年度 增(減)情形
金額 金額 金額
營業收入 2,552,558 100.00% 3,445,346 100.00% -892,788
-25.91%
營業毛利 326,791
12.80%
526,083 15.27% -199,292
-37.88%
營業利益 -118,839
-4.66%
80,618 2.34% -199,457 -247.41%
稅前純益 -61,557
-2.41%
125,762 3.65% -187,319 -148.95%
稅後純益 -64,246
-2.52%
115,421 3.35% -179,667 -155.66%

資料來源 :102 年會計師查核簽證財報

102 年度合併營收 2,552,558 仟元較 101 年減少 892,788 仟元,衰退 25.91% ; 102 年度合併營業毛利 326,791 仟元較 101 年減少 199,292 仟元,衰退 37.88% ; 102 年度稅 後虧損 64,246 仟元較 101 年度減少 179,667 仟元,衰退 155.66% 。

民國 102 年整體來說,歐債危機雖逐漸緩和,但整體歐洲市場仍處於相對低迷之狀 況,同時主要原物料價格雖有回穩,但仍維持在偏高的局面,加以人民幣匯率的快速升 值與中國工廠的低價競爭,造成本公司處於艱困之營運環境下;針對此一艱困之營運環 境,本公司雖早已自民國 101 年度起即積極投入開拓新產品與開發新市場,期以創造更 多之營運利基,然民國 102 度因產品升級轉型之磨合期,加以整體市場變化影響,造成 民國 102 年度整體營收較民國 101 年度減少,本公司雖透過持續提升生產效率及整合生 產規模,以達到調整公司營運體質與強化競爭力,但仍產生虧損。

未來的市場競爭日趨白熱化,雖然本公司所推出之新產品與開拓之新市場已逐步顯 現績效,但本公司仍將持續積極從事產銷整合與競爭力之強化。 業務面 ,配合外在產業 環境之變化,擬訂競爭策略,積極開發新產品、新客戶及新的應用市場。 研發面 ,因應 節能減碳要求,成立能源管理專責單位,加速相關產品開發。在 服務上 ,配合客戶需求, 提供更好的品質和交期,提高競爭門檻。在 社會責任上 ,配合市場對於綠色環保、節能 減碳與碳足跡驗證等需求,規劃一系列綠色環保、節能、減碳等能源管理產品,於追求 利潤的同時,善盡社會責任。

(二)預算執行結果:

單位 : 仟個

項目 實際數量 預算數量 達成率
資訊產品電子電源保護器 11,016 15,272 72.13%
視聽音響電源調理器 1,169 2,583 45.25%
智慧型家庭無線遙控器 124 123 100.73%
其他 1,088 215 506.44%
合計 13,397 21,852 61.31%

-10-

(三)財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣仟元

分析項目 102年度 101年度 增(減)比例
財務
收支
營業收入 2,552,558 3,445,346
-25.91%
營業毛利 326,791 526,083
-37.88%
稅後淨利 -64,246 115,421 -155.66%



資產報酬率(%) -2.59% 4.59% -156.43%
股東權益報酬率(%) -3.51% 6.26% -156.07%
稅前純益占實收資本額比率% -2.75% 11.22% -124.51%
純益率(%) -2.52% 3.35% -175.13%
追溯後每股盈餘(元) -0.58 1.03 -156.31%

(四)研究發展狀況

一O二年度本公司投入之研發費用:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元
項目 金額
研究發展費用 167,845
營業收入淨額 2,552,558
佔營業收入淨額比例 6.58%

二、一O三年度營業計劃概要

(一)經營方針

  1. 良好客戶服務,全力開發新客戶、新市場與新應用,以擴大公司營運規模。

  2. 強化核心技術研發,開發更高附加價值新產品,以加大競爭門檻,提升獲利能 力。

  3. 進行專利佈局,強化智財權保護,以提高產業進入障礙。

  4. 嚴格控管成本,提升管理效率,提昇國際競爭能力。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司依據產業環境及市場供需情形,並考量自有產能及業務發展,一O三年度預計 銷售情形如下 :

單位 : 仟個

單位:仟個
項目 數量
資訊產品電子電源保護器 12,700
視聽音響電源調理器 2,230
智慧型家庭無線遙控器 506
其他 486
合計 15,922
  • (三)重要之產銷政策

-11-

  1. 持續投入創新研發,提升產品品質及降低生產成本。

  2. 強化製程管理,提高生產效率。

  3. 掌握原物料價格脈動,加強存貨控管,發揮採購優勢。

  4. 掌握市場發展趨勢,開發新產品、開拓新應用市場,以提升獲利能力擴大產 品廣度與深度。

三、未來公司發展策略

  1. 持續延攬優秀人才,與現職員工的能力提升。

  2. 配合市場趨勢,積極開發綠能產品,力求產品創新,擴大產品利基。 3. 強化行銷通路,提升品質、價格與交期的競爭力,以提升市場佔有率。

四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

在全球氣候變遷,環保意識抬頭下,能源管理與節能減碳之議題,已慢慢轉變為 企業追求獲利與善盡社會責任之首要目標。整體社會針對企業產品之碳足跡追蹤與驗 證的需求持續增溫,也提供本公司拉大產品競爭門檻的機會。本公司將致力於電源管 理技術之研發,透過結合部分雲端與軟體技術後,推出更加完善之環保能源的解決方 案,以滿足客戶對於高效率能源管理產品的需求。

以上僅就一 O 二年度營業報告及一 O 三年度營業計畫概要提出報告,再次感謝所 有股東對公司的支持。本公司全體員工也承諾,必將盡最大努力,鍛鍊出更勝於以往 的經營實力,以績效回報股東的支持。今後仍希望各位股東能繼續給予本公司支持和 鼓勵,共創璀璨的前景。敬祝各位股東身體健康,萬事如意。

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勝德國際研發股份有限公司

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董事長 周義雄 總經理 周義雄 主辦會計 郭舜儀

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-12-

附件二

勝德國際研發股份有限公司

監察人審查報告書

董事會編送本公司一○二年度(一○二年一月一日至一○二年十二月三 十一日)營業報告書、盈餘分配表及業經安侯建業聯合會計師事務所許 育峰、呂莉莉二位會計師查核完竣之財務報表、合併財務報表,經本監 察人審查竣事,所有決算表冊尚無不符,依公司法第二一九條規定備具 報告書,敬請 鑒察。

此致

勝德國際研發股份有限公司一○三年股東常會

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監察人: 陳進陽 夏侯欣榮 黃俊育

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中 華 民 國 一 ○ 三 年 三 月 二 十 一 日

-13-

公司代號:3296
年度期別:一O二年度
單位:千元
截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
- - - 479,156
(US12,209千元;HK29,994千元)
585,758
(US19,653千元)
1,069,118
註一、投資方式區分為下列四種,標示種類別即可:
(一)經由第三地區匯款投資大陸公司。
(二)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。
(三)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。
(四)直接投資大陸公司。
(五)其他方式。
註二、本期認列投資損益欄中:
(一)若屬籌備中,尚無投資損益者,應予註明。
(二)投資損益認列基礎分為下列三種,應予註明。
1、經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所核閱簽證之財務報表。
2、經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
3、係被投資公司同期間自行編製未經會計師核閱之財務報表,採權益法評價。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。(民國一O二年十二月三十一日之匯率所列示)\
註四:東莞市康齊貿易有限公司係由東莞詮盛電器有限公司直接投資
期末投資
帳面價值
1,065,960 (121, 903) 2,538
(RMB 516)
本期認列
投資(損)益
(註二(二)3)
(983) 420 353
RMB 73
依經濟部投審會規定
赴大陸地區投資限額
1,069,118
本公司直接
或間接投資
之持股比例
100% 100% 100%




自台灣匯出累積



368,103
(US8,483
HK29,994)
111,053
(US3,726)
-
本期匯出或收回



收回 - - -
匯出 - - - 經濟部投審會
核准投資金額
585,758
(US19,653千元)
本期


自台灣匯出累
積投資金額
368,103
(US8,483
HK29,994)
111,053
(US3,726)
-
投資
方式
(註一)
(三) (三) (五)
註四
實收資本額 368,103
(US8,483
HK29,994)
114,302
(US3,835)
1,476
(RMB 300)
本期期末累計自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
479,156
(US12,209千元;HK29,994千元)





從事插座、電線電纜、
電源線之生產及銷
售,並提供售後服務
電源線、導線、塑膠
蓋、電路板組件、收音
機、電源插座項目
銷售電器、電源插座、
電線電纜、電腦周邊設
大陸被投資
公司名稱
東莞詮盛電
器有限公司
東莞富鉅電
器有限公司
東莞市康齊
貿易有限公

附件四

買回公司股份執行情形

本公司第一次至第三次買回公司普通股股份,執行情形說明如下:

第一次 第二次 第三次
董事會通過日期: 97年9月18日 100年8月30日 102年1月25日
預計買回目的 轉讓股份予員工 轉讓股份予員工 轉讓股份予員工
預計買回數量 3,000,000股 2,000,000股 3,000,000股
預計買回價格區間 46.6元~12.5元 36元~24元 23元~15元
實際執行期間: 97/9/19 ~97/11/18 100/8/31 ~ 100/9/15 102/2/5 ~ 102/3/27
實際買回股數: 1,855,000股 360,000股 892,000股
實際買回股份總金
額:
NT$27,557,383元 NT$ 6,350,828元 NT$15,386,890元
平均每股買回價
格:
NT$14.86元 NT$17.64元 NT$17.25元
已轉讓股數: 1,855,000股 0股 0股
已辦理註銷股數: 0股 0股 0股
備註: 業已全數執行完畢
且轉讓完畢
業已全數執行完畢
尚未轉讓予員工
業已全數執行完畢
尚未轉讓予員工

-15-

附件五

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-16-

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101.1.1
102.12.31
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101.1.1
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%
��
%
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��
%
��
%
��
%
����� 17
903,230
29
540,763
18
2120
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-
-
2,008
-
2,070
-
-
-
-
246
-
2170
����
40,515
2
22,852
1
35,423
1
-
5,556
-
4,232
-
2180
�������������
468,352
18
841,946
27
706,893
24
18
591,324
19
888,659
30
2200
�����
48,279
2
51,456
2
46,452
2
-
15,460
-
1,569
-
2220
���������������
72,396
3
183,750
6
57,238
1
1
10,821
-
10,192
-
2230
���������������
-
-
14,135
-
17,353
1
1
13,987
1
14,807
-
2250
���������������
2,265
-
2,191
-
1,234
-
-
3,182
1
3,964
1
2310
����
35,881
-
23,419
1
6,511
-
-
11
-
6
-
2399
�����������
25,818
1
23,039
1
51,632
2
37
1,543,571
50
1,464,438
49
2530
�������������
-
-
-
-
84,666
3
������
693,506
26
1,164,796
38
1,009,472
34
58
1,434,381
46
1,387,926
47
������
4
102,031
3
102,828
4
2570
���������������
900
-
390
-
-
-
1
13,928
1
9,852
-
2622
��������������
20,558
1
-
-
126,916
4
-
1,444
-
946
-
2640
���������������
28,422
1
30,410
1
25,550
1
-
837
-
154
-
2645
�����
-
-
75
-
75
-
-
5,148
-
14,242
-
2650
������������������
65,431
3
29,527
1
4,233
-
63
1,557,769
50
1,515,948
51
�������
115,311
5
60,402
2
156,774
5
����
808,817
31
1,225,198
40
1,166,246
39
����
808,817
31
1,225,198
40
1,166,246
39
��������������� 3100
�����
1,121,164
43
1,121,164
36
1,121,164
38
3100
�����
1,121,164
43
1,121,164
36
1,121,164
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附件六

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7
167,845
7
100,162
3
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4
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18
445,465
13
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-
-
12,546
-
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1
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(3)
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(64,246)
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-
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1,062
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94,516
25,613
-
4,809
(12,546)
1,979
36
116,803 114,407
(759)
1,981
93,127
(8,468)
4,762
(35,340)
4,446
(2,769)
(1,324)
300,820
15,452
138,442
(2,209)
1,695
59,749 450,107
(2,008)
72,280
14,658
74
21,248
(8,139)
86
(62)
(228,170)
(17,569)
957
24,126
(5,909)
111
98,199 (226,516)
157,948 223,591
274,751 337,998
213,194
6,604
-
(24,223)
463,760
13,655
(4,575)
(4,839)
195,575 468,001
(66,327)
535
487
1,931
(12,797)
19,593
(87,235)
203
(681)
(327)
127
42,044
(56,578) (45,869)
-
(75)
(81,135)
(15,387)
(84,900)
-
-
-
(96,597) (84,900)
27,343
69,743
964,821
(18,587)
318,645
646,176
$
1,034,564
964,821

-26-

一 附錄

勝德國際研發股份有限公司

公司章程

102/06/28 經股東會決議通過修訂

第一章 總則

  • 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司規定組織之,定名為勝德國際研發股份有限公 司。(英文名稱為POWERTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.)

  • 第 二 條 本公司經營業務範圍如下:

  • 一、CC01020 電線及電纜製造業

  • 二、CC01030 電器及視聽電子產品製造業

  • 三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業

  • 四、CC01060 有線通信機械器材製造業

  • 五、CC01070 無線通信機械器材製造業

  • 六、CC01080 電子零組件製造業

  • 七、CC01990 其它電機及電子機械器材製造業

  • 八、F401010 國際貿易業

  • 九、F401021 電信管制射頻器材輸入業

  • 十、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務

  • 第 三 條 本公司設總公司於新北市中和區,必要時經董事會決議後得在國內外設立分公司。 第 四 條 本公司之公告方法,依照公司法第廿八條規定辦理。

  • 第四條之一 本公司得視業務上需要對外轉投資,且得經董事會決為他公司有限責任股東,其投 資總額不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。

  • 第四條之二 本公司就業務上之需要得對外保證。

第二章 股 份

  • 第 五 條 本公司資本額定為新台幣壹拾伍億元,分為壹億伍仟萬股,均為普通股,每股新 台幣壹拾元,其中未發行股份,授權董事會分次發行。

  • 前項資本總額中,保留壹仟伍佰萬股供員工認股權憑證、附認股權公司債、附認 股權特別股等行使認股權使用。

  • 公司若以低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證,應經股東會特別決 議後,始得發行。

  • 第五條之ㄧ 本公司依證券交易法第二十八條之二第一項第一款規定買回本公司股份,以低於 實際買回股份之平均價格轉讓與員工時,應經最近一次股東會有代表已發行股份 總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意,始得為之。

  • 第 六 條 本公司股票概為記名式,由董事三人以簽名或蓋章,並經主管機關或其定之發行登 記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票後,得免印製股票。前項規定發行之 股份,應洽證券集中保管機構登錄或保管,亦得依證券集中保管機構之請求,合 併換發大面額證券。

  • 第 七 條 股份轉讓之登記,於股東常會前六十日內,股東臨時會前三十日內或公司決定分 派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

  • 第七條之一 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

-27-

第三章 股 東 會

  • 第 八 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,於每會計年度終了後六個 月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。

  • 股東常會之召集,應於開會三十日前;股東臨時會之召集,應於開會十五日前, 將開會之日期、地點及提議事項以書面或電子方式通知各股東。但對於未滿一仟 股股東,得以公告方式為之。

  • 第八條之ㄧ 本公司召開股東常會時百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會 議案,但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案,其相關作業皆依公司法 及相關規定辦理。

  • 第 九 條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人 出席。股東委託出席之辦法,依公司法第一七七條規定外,悉依主管機關頒佈之 「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

  • 第 十 條 本公司股東,除法令另有規定其股份無表決權外,每股有一表決權。

  • 第 十一 條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東 親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。表決時,如經主席徵詢 無異議者,視為通過,其效力與投票表決同。但有下列情事其表決權應有已發行 股份總數三分之二股東之親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。 1.購買或合併國內外其他企業。

  • 2.解散或清算、分割。

  • 第十一條之ㄧ本公司日後若有撤銷公開發行,應提為股東會決議之事項,且於上市期間均將不 變動本條文。

  • 第 十二 條 股東會由董事會召集,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指定董事一 人代理,未指定時,由董事推選一人代理﹔由董事會以外之其他召集權人召集, 主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

  • 第 十三 條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內將議事錄以書面或電子方式分發各股東;前述議事錄之分發,得以公告方式為 之。

第四章 董事及監察人

  • 第 十四 條 本公司設董事五至九人,監察人三人,其中獨立董事不少於二人,且不得少於董 事席次五分之ㄧ。由股東會就有行為能力之人選任之,任期三年,連選得連任。 其全體董事及監察人合計持股比例,依證券管理機關之規定。

  • 第十四條之一董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之,其任期以補足原任之期限為限。

  • 第十四條之二本公司獨立董事選舉,應採候選人提名制度。有關提名制度之各項規定均依公司 法第一百九十二條之一規定辦理。

  • 第 十五 條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意,互選 一人為董事長,對外代表本公司。董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依 公司法第二百零八條規定辦理。

  • 第 十六 條 董事會議應由本公司董事長擔任主席,董事長請假或因故不能行使職權時,其代 理依公司法第二百零八條規定辦理。

  • 第十六條之一董事會每季召開一次,召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人;但有緊 急情事時,得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子郵件(E-mail) 等方式為之。

  • 第 十七 條 董事得以書面授權其他董事代表出席董事會,但應於每次出具委託書,載明授權

-28-

範圍,並以受一人委託為限。

  • 第 十八 條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,出席董事過半數 之同意行之。

  • 第 十九 條 董事會之議事,應作成議事錄,由會議主席簽名或蓋章,並於會後二十日內將議 事錄分發各董事。

  • 第十九條之一有關本公司董事會議事等相關事宜依本公司「董事會議事規範」辦理。

  • 第 二十 條 董事及監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌 同業一般水準支付。另本公司得為董事及監察人於任期範圍內,就其執行業務範圍, 依法應負之賠償責任,購買責任保險。

第五章 經 理 人

  • 第 廿一 條 本公司得設置經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條定辦理。

第六章 會 計

  • 第 廿二 條 本公司每會計年度終了,董事會應編造下列表冊,於股東常會開會三十日前交監 察人查核,提交股東常會請求承認。

  • 一、營業報告書

  • 二、財務報表

  • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第 廿三 條 本公司每年決算後所得純益,除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外,應先提百分之十 為法定盈餘公積、依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積並加計依法令規定得迥轉 之特別盈餘公積後,就其餘額分派如下:

  • 一、員工紅利百分之二至十五

二、董事監察人酬勞提撥不高於百分之三

剩餘部份加計以前年度累積未分配盈餘後,由董事會擬訂盈餘分配案提請股東會 決議分配或保留之。

  • 第廿三條之一本公司股利政策主要考量公司未來營運發展及資金需求情形,為因應未來資金需 求及長期財務規劃,現金股利之發放不低於發放股利總額百分之二十。

第七章 附 則

  • 第 廿四 條 本章程未盡事宜,希依照公司法及有關法令之規定辦理。本章程訂立或修訂均自 呈奉主管機關核准後施行。

  • 第 廿五 條 本章程訂立於中華民國八十九年十一月九日。 第一次修訂於中華民國九十一年二月四日。

  • 第二次修訂於中華民國九十一年十月二十五日。

  • 第三次修訂於中華民國九十一年十二月五日。

  • 第四次修訂於中華民國九十二年六月二十日。 第五次修訂於中華民國九十三年六月十八日。 第六次修訂於中華民國九十四年六月二十三日。 第七次修訂於中華民國九十四年六月二十三日。 第八次修訂於中華民國九十五年六月十四日。 第九次修訂於中華民國九十六年六月十五日。

-29-

第十次修訂於中華民國九十七年六月十三日。 第十一次修訂於中華民國九十九年五月二十六日。 第十二次修訂於中華民國一○○年五月三十日。 第十三次修訂於中華民國一○一年六月十八日。 第十四次修訂於中華民國一○二年六月二十八日

勝德國際研發股份有限公司

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董 事 長:周 義 雄

-30-

附錄二

勝德國際研發股份有限公司 股東會議事規則

95/06/14 股東常會修訂

  • 一、本公司股東會議事除法令另有規定者外,均依本規範辦理。

  • 二、本規則所稱股東,係指股東本人及股東委託出席之代表或代理人。

  • 三、公司召開股東會,得採行以書面或電子方式行使其表決權;其行使方法應載明於股東會召 集通知。公司得設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交出席卡以代簽到。出席股數 依簽名簿或繳交之出席卡計算之。除公司法一百七十九條規定股份無表決權者外,其股東 會之出席及表決,以股份為計算基準。

  • 四、公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之;會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能使職權時,由董事長指定常 務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者, 由常務董事或董事互推一人代理之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。

  • 六、會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所繼續開會;但主席違反議事規則,宣佈 散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 七、公司應將股東會之開會過程全程錄影或錄音,並至少保存一年。

  • 八、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 九、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主 席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後仍不足 額但有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法規定作成假決議。於當 次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假 決議,依公司法規定重新提請大會表決。

  • 十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股東 會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

  • 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。

  • 十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名,由主席指定其發言 順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言 內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。

    • 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。

-31-

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表 出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 十四、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決之結果, 應當場報告,並做成紀錄。

  • 十五、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。如一次集會未能結束,得由大會決議於五日內 續行集會並免為通告及公告。

  • 十六、議案之決議,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。 議案之表決:

  • 經主席徵詢而全體出席股東不表異議時,即視為無異議通過,其效力與投票表決通過 相同。

  • 就反對議案者先行唱名表決,其餘無異議即視為贊成,其效力亦與投票表決相同。

  • 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原議案定其表決之順序。如其中一案已獲 通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 十七、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持 秩序時,應佩戴「糾察員」之標示。

  • 十八、本規則經股東會通過後實施,其修正時亦同。

-32-

附錄三

勝德國際研發股份有限公司

第六屆董事及監察人持股情形

基準日: 103 年 4 月 21 日

準日:103年4月21日 準日:103年4月21日
職稱 姓名 選任
日期
選任時持有股份 現在持有股數
股數 持股% 股數 持股%
董事長 周義雄 102.6.28 6,746,616 6.02
6,647,069
5.93
董事 賴麗明 102.6.28 275,141 0.25
275,141
0.25
董事 中華開發工銀科技
顧問(股)公司
102.6.28 199,229 0.18
199,229
0.18
董事 李裕隆 102.6.28 1,370,655 1.22
1,370,655
1.22
董事 李天行 102.6.28 1,336,458 1.19
1,336,458
1.19
獨立董事 楊君琦 102.6.28 0 0
0
0
獨立董事 邱志洲 102.6.28 0 0
0
0
獨立董事 李宗培 102.6.28 0 0
0
0
董事合計 9,928,099 8.86
9,828,552
8.77
監察人 陳進陽 102.6.28 1,576,559 1.41
1,576,559
1.41
監察人 黃俊育 102.6.28 150,000 0.13
160,000
0.14
監察人 夏侯欣榮 102.6.28 0 0
0
0
監察人合計 1,726,559 1.54
1,736,559
1.55
  • 1.103 年 4 月 21 日發行總股份: 112,116,450 股。

  • 以上均為普通股。

  • 本公司全體董事法定應持有股數為 8,000,000 股,截至 103 年 4 月 21 日止全體董事持有股數為 9,828,552 股;本公司全體監察人法定應持有股數為 800,000 股,截至 103 年 4 月 21 日止全體監察人持有股數為 1,736,559 股,已符合法令規定。

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附錄四

員工分紅及董事、監察人酬勞之相關資訊

  • ( ) 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響: 本次股東會並無擬議無償配股,對營業績效及每股盈餘不會有影響。

  • ( 二 ) 員工分紅及董監酬勞相關資訊

  • 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之有關資訊: 本公司每年決算後所得純益,除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外,應先 提百分之十為法定盈餘公積,並依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積 並加計依法令得迴轉之特別盈餘公積後,就其餘額分派如下:

    • (1) 員工紅利百分之二至十五

    • (2) 董事監察人酬勞提撥不高於百分之三

  • 剩餘部份加計以前年度累積未分配盈餘後,由董事會擬訂盈餘分配案提請股 東會決議分配或保留之。

  • 董事會通過 102 年度盈餘之擬議配發員工分紅及董事、監察人酬勞等資訊: 本公司 102 年度為稅後虧損為新台幣 64,246,193 元,不予配發員工分紅及董 監酬勞,故不適用。

  • 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形:

  • 本公司 102 年股東常會通過 101 年度之盈餘用以配發員工紅利及董監事酬 勞之有關資訊如下:

單位:新台幣
項目 董事會決議擬配發數
一、配發情形
員工現金紅利
董監事酬勞
5,400仟元
1,000 仟元
二、每股盈餘相關資訊
原每股盈餘
設算每股盈餘(註1)
1.03元
1.03 元
  • ( 註 1) 依據行政院金融監督管理委員會 96 年 03 月 30 日金管證六字第 0960013218 號規定, 且由於「員工分紅費用化」已經於 97 年開始實施,本公司 101 年稅後純益中,已經扣除 員工紅利及董監事酬勞,故設算每股盈餘與 101 年財報之每股盈餘相同。

  • 本公司員工分紅及董事、監察人酬勞資訊揭露於公開資訊觀測站,投資人如 欲查詢,可直接鍵入網址( http://mops.twse.com.tw ),選擇進入「新版」 網頁,至「股東會及股利」,選擇「股利分派情形-董事會通過」或「股利 分派情形-經股東會確認」後,輸入查詢條件 ( 本公司證券代號: 3296) 即可。

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附錄五

股東會提案相關資料

  • ( ) 股東會提案說明

1. 依公司法第 172 條之 1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提議 案以三百字為限。

2. 本公司 103 年股東常會受理股東提案申請 , 期間為民國 103415 日至民國 103425 日止 , 並已依法公告於公開資訊觀測站。

3. 本公司於受理期間並無接獲任何股東議案。