POWERTECH — AGM Information 2013

Mar 20, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3296 勝德　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/20	發言時間	17:07:33
發言人	申秀蓮	發言人職稱	協理	發言人電話	82215588
主旨	董事會決議召開一○二年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/20
說明	1.董事會決議日期:102/03/20 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國一○一年度營業報告。 (2)監察人審查民國一○一年度決算表冊報告。 (3)赴大陸投資概況報告。 (4)買回公司股份執行情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項 (1)民國一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (3)修訂「背書保證作業辦法」案。 (4)改選本公司董事暨監察人案。 (5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (四)其它議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: (一)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於102年4月23日起至102年5月 2日止受理股東就本次股東會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公 司法第172條之1規定辦理提案手續，逾期不另提董事會審議。受理提案處所 ：勝德國際研發股份有限公司 財務部 (新北市中和區中山路二段407號10樓 ，電話：02-82215588)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 102 年 4 月 23 日起至民國 102 年 5 月 2 日止受 理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關 公告。 (二)依公司法165條規定102年4月30日至102年6月28日止普通股股票停止過戶， 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月29日下午4時前駕臨或 掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市大同區承德路3段210號B1，本公司股務代理 人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理。 (三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相關資料送達本公司（新北市中和區中山路二段407號10樓）。 (四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有 股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公 司股務代理部查詢,聯絡電話：(02) 2586-5859(代表號)

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