Powersoft

AGM Information • Apr 22, 2021

Informazione Regolamentata n. 20148-4-2021		Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2021 08:27:02	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	POWERSOFT S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	145690
Nome utilizzatore	:	POWERSOFTNSS01 - MASSIMO GHEDINI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	22 Aprile 2021 08:27:02
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Aprile 2021 08:27:04
Oggetto	:	AVVISO DI DEPOSITO DELLE LISTE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI DEPOSITO DELLE LISTE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Scandicci (Firenze), 22 aprile 2021 – Powersoft S.p.A. (la "Società" o "Powersoft"), leadertecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-audio, quotata su AIM Italia, comunica che, in vista della convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2021 ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2021, stessi ora e luogo, è stata depositata la seguente lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2021-2023, corredata dalla documentazione richiesta dallo Statuto ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Lista n. 1, presentata da Evolve S.r.l., che detiene una percentuale pari al 85,66% del capitale sociale di Powersoft S.p.A. La lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione risulta così composta:

• 1. Paolo Blasi (*);
• 1. Carlo Lastrucci;
• 1. Luca Lastrucci;
• 1. Claudio Lastrucci;
• 1. Antonio Peruch;
• 1. Luca Giorgi;
• 1. Lorenzo Lepri.
• * Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto altresì:

• di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
• di determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica degli Amministratori e precisamente per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.
• di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Powersoft S.p.A. il Dott. Carlo Lastrucci, nato a Firenze (FI) il 18.07.1939.
• di determinare in euro 10.000,00 lordi annui il compenso di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei Consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 c.c., anche legati al raggiungimento di obiettivi di crescita della Società.

Si informa altresì che alla data odierna non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

La suddetta lista, corredata dalla relativa documentazione, è depositata presso la Società e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.powersoft.com (sezione Corporate Governance/Assemblee).

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.powersoft.com.

Per ulteriori informazioni

Nomad Banca Finnat Euramerica S.p.A. Angelo De Marco Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma Tel. +39 06 69933215 a.demarco@finnat.it

Investor Relation Powersoft S.p.A. Massimo Ghedini Tel. + 055 735 0230 ir@powersoft.com

CDR Communication S.r.l. Vincenza Colucci Tel. +39 335 6909547 vincenza.colucci@cdr-communication.it Specialist & Corporate Broker Banca Finnat Euramerica S.p.A. Lorenzo Scimìa Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma Tel. +39 06 69933446 l.scimia@finnat.it

Media Relation CDR Communication S.r.l. Angelo Brunello Tel. +39 329 2117752 angelo.brunello@cdr-communication.it

Marianna Tremolada Tel. +39 348 2423039 marianna.tremolada@cdr-communication.it

ABOUT POWERSOFT:

Powersoft S.p.A. è stata fondata nel 1995 dai due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-audio. Il business del Gruppo si realizza prevalentemente negli amplificatori di potenza leggeri ad alta efficienza e qualità audio che vengono proposti ad una clientela a livello domestico ed internazionale. La distribuzione nel mercato Nord-Americano (U.S.A.) avviene attraverso la società Powersoft Advanced Technologies Corp., attualmente controllata al 100% mentre la commercializzazione negli altri mercati (Sud-America, Asia, Europa e Resto del Mondo) è gestita da una rete di distributori multi-brand e tramite rapporti direzionali. Il Gruppo si avvale attualmente di oltre 110 risorse altamente qualificate e vanta una vendita capillare a livello mondiale. Le attività di Ricerca e Sviluppo vengono svolte direttamente all'interno del Gruppo, mentre la produzione si avvale sia di proprie linee produttive interne, sia di fornitori altamente selezionati operanti in Italia e all'estero.