POWERNET TECHNOLOGIES CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

파워넷/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	13:00
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 김경선선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제1호 의안(제31기 재무제표 승인의 건)은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경선	1964-10	3	신규선임	- 중앙대학교 공과대학 일반대학원 전자공학과 - (전) (주)옴니텔 대표이사 - (전) (주)옴니네트웍스 대표이사 - (현) 한국디엠비(주) 대표이사	(주)아이즈비전 사외이사