POWER LOGICS

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

파워로직스/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	오전 9시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163 파워로직스 1층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -지정감사인 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제28기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 박찬배 재선임 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 최 용 재선임 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박찬배	1966-01	3	재선임	탑엔지니어링 경영부문장 파워로직스 법인지원센터장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최 용	1966-02	3	재선임	재정회계법인 공인회계사 가은회계법인 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최 용	1966-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	재정회계법인 공인회계사 가은회계법인 대표이사