Power HF Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2021-002

华丰动力股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2021 年 2 月 8 日下午以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 2 月 4 日以电子邮件 方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《华丰动力股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《华丰动力股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《华丰动力股份有限公司内部审计管理制度》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会 2021 年 2 月 9 日