Power HF Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2020-004

华丰动力股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2020 年 8 月 27 日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐 华东先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席 了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2020 年半年度报告》、《华丰动力股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于组织架构调整的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于公司组织架构调整的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司信息披露管理制度（2020 年 8 月修订）》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 4、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《华丰动力股份有限公司投资者关系管理制度（2020 年 8 月修订）》。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 5、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《华丰动力股份有限公司董事会秘书工作细则（2020 年 8 月修订）》。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 6、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《华丰动力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 7、审议通过《关于变更注册资本、类型及修订<公司章程>部分条款的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 8、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

• 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《华丰动力股份有限公司股东大会议事规则（2020 年 8 月修订）》。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 9、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

  • 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《华丰动力股份有限公司董事会议事规则（2020 年 8 月修订）》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 10、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

  • 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《华丰动力股份有限公司关联交易决策制度（2020 年 8 月修订）》。

  • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 11、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

• 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《华丰动力股份有限公司对外担保管理制度（2020 年 8 月修订）》。

  • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 12、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议

• 案》；

  • 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《华丰动力股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2020

年 8 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 13、审议通过《关于修订〈重大投资和交易决策管理制度〉的议案》；

• 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《华丰动力股份有限公司重大投资和交易决策管理制度（2020 年 8 月修订）》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 14、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

  • 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《华丰动力股份有限公司独立董事工作制度（2020 年 8 月修订）》。

  • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 15、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

  • 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《华丰动力股份有限公司募集资金使用管理制度（2020 年 8 月修订）》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用 的自筹资金的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的 公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 18、审议通过《关于投资建设新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目的 议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《关于投资建设新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 19、审议通过《关于投资建设数据中心、通信用发电机组智能制造项目的议

案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《关于投资建设数据中心、通信用发电机组智能制造项目的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 20、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于召开 2020 年第一次股东大会的通知》。

• 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日