Power Fulx Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 15, 2024

파워풀엑스/주주총회소집 결의/(2024.02.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전10시
2. 장소		서울시 강남구 논현로115길13, 6층(논현동, 파워풀엑스빌딩)
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 [의결사항] 제1호 의안: 제10기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무상태표, 포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(박인철) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (제11기 10억원, 전년동일) 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (제11기 5천만원, 전년동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박인철	1971-02	3년	재선임	'96~'99 (주)키노피아 '99~'06 (주)넷포츠 대표이사 '07~'08 판도라TV 상무이사 '07~'11 (주)핑플 대표이사 '11~'13 (주)엠서클 이사 '13~'16 (주)핑플 대표 '14~현재 (주)파워풀엑스 대표이사