Power Fulx Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

파워풀엑스/주주총회소집 결의/(2019.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 641 논현동대우아이빌 힐타운 2층 본점 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 5기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입에 따른 상장법인 표준정관 변경 등) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김수미 사외이사) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(0.5억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수미	1971-07	3년	신규선임	(15~현재) 코스웨이(주) 대표이사 (17~현재) 숙명여대 K뷰티 최고위 책임교수 (16~현재) 연세대학교 뷰티 비즈니스 AMP 자문 (13~15) 카오리온 코스메틱스㈜ 홍콩지사장 (99~13) ㈜아름다운화장품 마케팅본부장 (96~99) 맥코스메틱㈜ 무역실장	코스웨이(주) 대표이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	14. 건강식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 청량음료, 건강보조식품 제조 및 도소매업 15. 의약외품 제조 및 도소매업 16. 섬유제품, 기타섬유제품 제조 및 도소매업 17. 프렌차이즈업		사업확장 및 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-