Power Fulx Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2025

파워풀엑스/주주총회소집 결의/(2025.02.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전10시
2. 장소		서울시 강남구 논현로113길15, 지하2층(논현동)
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 [의결사항] 제1호 의안: 제11기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무상태표, 포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(박상렬) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (제12기 10억원, 전년동일) 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (제12기 5천만원, 전년동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상렬	1962-03	3	재선임	유한킴벌리(1987-2021) (87-96) 영업과장/지점장 (97-06) 코스트코 등 팀장/수석부장 (07-10) 직거래본부장/이사 (11-13) 고객본부장/상무 (14-18) 고객사업부문장/전무 (19-21) 고객사업부문장/부사장 현,유한킴벌리 경영고문 현,한국마케팅협회 자문위원	없음