Power Fulx Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

파워풀엑스/정기주주총회 결과/(2025.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	10,458		- 매출액
- 부채총계	1,644		- 영업이익	-2,753
- 자본금	3,204		- 당기순이익	-2,088
- 자본총계	8,814		*주당순이익(원)	-331
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 제11기(2024.1.1.~2024.12.31.)재무상태표, 포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(박상렬) → 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (제12기 10억원, 전년동일) → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (제12기 5천만원, 전년동일) → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-14 주주총회소집 결의

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상렬	1962-03	3년	재선임	유한킴벌리 (1987~2021) (87~96) 영업과장/지점장 (97~06) 코스트코 등 팀장/수석부장 (07~10) 직거래본부장/이사 (11~13) 고객본부장/상무 (14~18) 고객사업부문장/전무 (19~21) 고객사업부문장/부사장 前, 유한킴벌리 경영 고문 現, 한국마케팅협회 자문위원	-