Power Fulx Co., Ltd. — AGM Information 2020

Jul 7, 2020

파워풀엑스/주주총회소집 결의/(2020.07.07)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-06-11
3. 정정사유	임시주주총회 부의안건 일부 내용 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 제1호 의안	정관 일부 변경의 건 <사업목적추가>  - 전기 및 전자제품 제조,유통,판매업  - 생활용품,위생용품,미용관련 제품 제조,유통,판매업  - 출판,교육,인쇄 및 인쇄용품 제조,유통,판매업	정관 일부 변경의 건 <사업목적 추가>  - 전기 및 전자제품 제조,유통,판매,임대 및 서비스업  - 생활용품,위생용품,미용관련 제품 제조,유통,판매업  - 출판,교육,인쇄 및 인쇄용품 제조,유통,판매업
2. 제2호 의안	주주총회 운영 규정(신규) 제정의 건  - 부칙 제1조 [시행일] 이 규정은 제46조의 권한자로부터 승인 후 즉시 시행한다.	주주총회 운영 규정(신규) 제정의 건  - 부칙 제1조 [시행일] 이 규정은 2020년 7월 23일부터 시행한다.
3. 제3호 의안	임원 퇴직급여 지급 규정(신규) 제정의 건  - 부칙 제1조 [시행일] 이 규정은 제46조의 권한자로부터 승인 후 즉시 시행한다.	임원 퇴직급여 지급 규정(신규) 제정의 건  - 부칙 제1조 [시행일] 이 규정은 2020년 7월 23일부터 시행한다.

- 전기 및 전자제품 임대 및 서비스업 사업목적 추가

- 각 규정의 시행일 명확화

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-07-23
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로115길 13, 파워풀엑스빌딩 6층
3. 의안 주요내용		가. 부의안건   - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적의 추가)   - 제2호 의안: 주주총회 운영 규정의 제정   - 제3호 의안: 임원 퇴직급여 지급 규정의 제정
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정기준일: 2020년 6월 26일  - 주주명부 폐쇄기간: 2020년 6월 27일 ~ 2020년 7월 3일  - 단, 관계기관과 법령에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2020-06-11 주주총회소집 결의

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	- 전기, 전자제품 제조 및 판매업 - 생활용품, 위생용품, 미용관련 제품 제조, 유통, 판매, 임대 및 서비스업 - 출판, 교육, 인쇄 및 인쇄용품 제조, 유통, 판매업		사업다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-