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Poste Italiane — AGM Information 2017
Mar 17, 2017
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AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 1130-20-2017 |
Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2017 19:53:34 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | POSTE ITALIANE | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 86473 | |
| Nome utilizzatore | : | POSTEN04 - Paolo Agnese | |
| Tipologia | : | IRED 02 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 17 Marzo 2017 19:53:34 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 17 Marzo 2017 20:08:35 | |
| Oggetto | : | Poste Italiane - assemblea 2017 - estratto avviso di convocazione |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 27.4.2017
Poste Italiane S.p.A.
Sede in Roma - Viale Europa, n. 190 Capitale sociale € 1.306.110.000,00 interamente versato Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585 R.E.A. di Roma n. 842633
Partita I.V.A. n. 01114601006
Convocazione di Assemblea ordinaria
L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2017, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
-
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
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- Destinazione dell'utile di esercizio.
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- Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
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- Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
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- Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
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- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
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- Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
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- Nomina di un sindaco supplente.
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- Piano di incentivazione a breve termine 2017, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta.
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- Relazione sulla remunerazione.
Le informazioni relative:
al capitale sociale;
ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 27.4.2017
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 18 aprile 2017);
- all'esercizio del voto per delega, anche eventualmente tramite il rappresentante degli azionisti (SPAFID S.p.A.) designato da Poste Italiane S.p.A.;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 27 marzo 2017);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 24 aprile 2017);
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina di un Sindaco supplente; e
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ().
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luisa Todini