Poste Italiane

AGM Information • Mar 17, 2017

Informazione Regolamentata n. 1130-20-2017		Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2017 19:53:34	MTA
Societa'	:	POSTE ITALIANE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	86473
Nome utilizzatore	:	POSTEN04 - Paolo Agnese
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	17 Marzo 2017 19:53:34
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Marzo 2017 20:08:35
Oggetto	:	Poste Italiane - assemblea 2017 - estratto avviso di convocazione
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 27.4.2017

Poste Italiane S.p.A.

Sede in Roma - Viale Europa, n. 190 Capitale sociale € 1.306.110.000,00 interamente versato Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585 R.E.A. di Roma n. 842633

Partita I.V.A. n. 01114601006

Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2017, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio.
• 1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
• 1. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
• 1. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
• 1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
• 1. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
• 1. Nomina di un sindaco supplente.
• 1. Piano di incentivazione a breve termine 2017, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta.
• 1. Relazione sulla remunerazione.

Le informazioni relative:

al capitale sociale;

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 27.4.2017

• alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 18 aprile 2017);
• all'esercizio del voto per delega, anche eventualmente tramite il rappresentante degli azionisti (SPAFID S.p.A.) designato da Poste Italiane S.p.A.;
• all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 27 marzo 2017);
• al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 24 aprile 2017);
• alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
• alla nomina di un Sindaco supplente; e
• agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ().

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luisa Todini