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AGM Information • Feb 28, 2019

포스코강판/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-18
3. 장소		포스코강판 본사 대회의실(2층) - 경상북도 포항시 남구 철강로 173(장흥동)
4. 의안 주요내용		[보고 사항] ①제31기 감사보고   ②2018년 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③제31기 영업보고 [결의 사항] ① 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   - 제2-1호 의안: 발행할 주식 총수 및 일주 금액 변경   - 제2-2호 의안: 전자증권제도 도입에 따른 변경   - 제2-3호 의안: 대리인에 의한 의결권 행사 변경 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건     . 제3-1-1호: 후보자 하대용 선임의 건     . 제3-1-2호: 후보자 신건철 선임의 건   - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건                  (후보자: 송용삼)   - 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종수) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하대용	1964-02	1	재선임	'13.3 포스코 상무보 (에너지플랜트사업추진반장) '15.3 포스코 상무(전기전자마케팅실장) '18.3 포스코강판 대표이사(現)
신건철	1966-09	1	신규선임	'15.4 포스코 신사업그룹장 '17.2 포스코 상무보(신사업기획그룹장) '18.1 포스코 투자관리그룹장 '19.1 포스코강판 기획재무실장(現)
송용삼	1963-03	1	재선임	'09.2  자동차강판수출그룹 팀리더 '13.7  POSCO-China 부장 '16.3  POSCO-China 경영전략실장 '18.1  포스코 상무(現 전기전자마케팅실장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종수	1955-07	2	신규선임	’12.4 포스텍 철강대학원 원장 ’12.4 포스텍 철강대학원 교수(現) ’16.1 대한금속재료학회 회장	대한금속재료학회 회장