POSCO M-TECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

포스코엠텍/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-21
시간	오전 09:00
2. 장소		경북 포항시 남구 형산강북로 131 (주)포스코엠텍 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		■제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 기타비상무이사 1인) - 제3-1호 : 사내이사 이동렬 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 장원준 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 김상용 선임의 건 ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ■제6호 의안 : 이사 및 감사 퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "3.의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다.
※관련공시	2023-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동렬	1964-12	1년	신규선임	(2023~현재) 現 포스코엠텍 사장 (2020~2023) 前 포스코 광양제철소 선강담당 부소장 (2018~2020) 前 포스코 포항제철소 제강부장 (2013~2018) 前 포스코 인도네시아 크라카타우제철소 부장 (2012~2013) 前 포스코 포항제철소 제강부 4연주공장장
장원준	1967-01	1년	신규선임	(2023~현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장 (2021~2023) 前 포스코 인도네시아(PT.KP) 재무실장 (2019~2021) 前 포스코 철강기획실 해외상공정그룹장 (2018~2019) 前 포스코 재무실 세무2그룹 국제조세섹션 리더 (2017~2018) 前 포스코 재무실 자금그룹 자금관리섹션 리더
김상용	1967-05	1년	신규선임	(2023~현재) 現 포스코 경영기획실장 (2022~2023) 前 포스코에너지 경영기획실장 (2020~2022) 前 포스코케미칼 경영기획실장 (2018~2020) 前 포스코 정도경영실 감사기획그룹 그룹장 (2017~2018) 前 포스코 정도경영실 감사1그룹 그룹장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-