POSCO M-TECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 21, 2022

포스코엠텍/정기주주총회결과/(2022.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	156,334		- 매출액
- 부채총계	51,769		- 영업이익	16,376
- 자본금	20,821		- 당기순이익	13,064
- 자본총계	104,565		*주당순이익(원)	314
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,331,415,520
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 사내이사 이희근 선임의 건 > 원안대로 승인 ·제2-2호 사내이사 강규봉 선임의 건 > 원안대로 승인 ·제2-3호 사외이사 박영범 선임의 건 > 원안대로 승인 ·제2-4호 기타비상무이사 김승준 선임의 건 > 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 김민영 선임의 건 > 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희근	1962-12	1	재선임	(2021~현재) 現 포스코엠텍 사장 (2018~2021) 前 포스코 포항제철소 선강담당부소장 (2012~2018) 前 포스코 포항제철소 제선부장 (2009~2012) 前 포스코 포항제철소 제선부 기술개발팀 팀리더
강규봉	1966-02	1	재선임	(2019~현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장 (2016~2019) 前 포스코케미칼 경영분석그룹장 (2015~2016) 前 포스코플랜텍 재무그룹장 (2015~2015) 前 포스코청암재단 기획실장 (2010~2015) 前 포스코 재무실 리더
김승준	1967-08	1	신규선임	(2022~현재) 現 포스코 경영기획실장 (2021~2022) 前 포스코 투자전략실장 (2019~2021) 前 포스코 경영전략실 경영기획그룹장 (2018~2019) 前 포스코 재무실 자금그룹장 (2017~2018) 前 포스코 국내사업관리실 국내사업2그룹장 (2016~2017) 前 포스코 국내사업관리실 철강소재그룹장 (2015~2016) 前 포스코 가치경영실 국내사업관리, Senior PCP (2014~2015) 前 포스코 가치경영실 재무전략, 리더 (2013~2014) 前 포스코 경영전략2실 사업전략1그룹, 팀리더급 (2009~2013) 前 포스코 전략사업실, 팀리더급 부관리직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영범	1956-11	2	재선임	(1997~현재) 現 한성대학교 교수 (2014~2017) 前 한국산업인력공단 이사장 (2014~2015) 前 한국고용노사관계 학회장 (2011~2014) 前 한국직업능력개발원 원장 (2011~2012) 前 노사정위원회 노동시장선진화위원회 위원장	우경산업 주식회사 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김민영	1964-12	3	신규선임	상근	(2022~현재) 現 포스코엠텍 상임감사 (2019~2022) 前 포스코에이앤씨건축사사무소 상임감사 (2016~2018) 前 포스코엠텍 기획재무실장