POSCO M-TECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2020

포스코엠텍/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	129,017		- 매출액
- 부채총계	39,057		- 영업이익	13,061
- 자본금	20,821		- 당기순이익	10,577
- 자본총계	89,960		*주당순이익(원)	254
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,331,415,520
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 재선임 - 사내이사 2명(민중기, 강규봉) ○ 신규선임   - 사외이사 1명(박영범) - 기타비상무이사 1명(김원희)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 사내이사 민중기 선임의 건 → 원안대로 승인   ·제2-2호 사내이사 강규봉 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제2-3호 사외이사 박영범 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제2-4호 기타비상무이사 김원희 선임의 건 → 원안대로 승인 ■제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함
※관련공시		2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-01-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민중기	1959-11	1	재선임	現 포스코엠텍 사장 前 포스코 PT.KRAKATAU POSCO 생산본부장 前 포스코 PT.KRAKATAU POSCO 상무보 前 포스코 제선부장
강규봉	1966-02	1	재선임	現 포스코엠텍 기획재무실장 前 포스코케미칼 경영분석그룹장 前 포스코플랜텍 재무그룹장 前 포스코청암재단 기획실장 前 포스코 재무실 리더
김원희	1965-11	1	신규선임	現 포스코 글로벌인프라사업관리실장 前 포스코케미칼 기획재무실장 前 포스코 재무실 자금그룹장 前 포스코 재무투자본부 프로젝트 PCP 前 포스코 장가항포항불수강유한공사파견 부장 前 포스코 장가항포항불수강유한공사파견 리더

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영범	1956-11	2	신규선임	現 한성대학교 교수 前 한국산업인력공단 이사장 前 한국고용노사관계 학회장 前 한국직업능력개발원 원장 前 노사정위원회 노동시장선진화위원회 위원장 前 한성대학교 교무처장	우경산업 주식회사 (사외이사)