POSCO Holdings Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 22, 2023

POSCO홀딩스/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-01-27
3. 정정사유	정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역	-	정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일: 12-31 이익배당(결산배당) 기준일 : -

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-17
3. 장소		포스코센터 서관4층 아트홀 (서울특별시 강남구 테헤란로 440)
4. 의안 주요내용		■제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 본점소재지 변경의 건 - 제2-2호 서면에 의한 의결권 행사 폐지의 건 - 제2-3호 기말 배당기준일 변경의 건 ■제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 정기섭 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 유병옥 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 김지용 선임의 건 ■제4호 의안 : 기타비상무이사 김학동 선임의 건 ■제5호 의안 : 사외이사 김준기 선임의 건 ■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-01-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - COVID-19 관련 일시, 장소 등 변경 사항 발생시 변경 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기섭	1961-10	1	신규선임	2023.1.~(현)포스코홀딩스 전략기획총괄(CSO), 사장 2020 前 포스코에너지 사장(대표이사) 2018 前 포스코에너지 기획지원본부장, 부사장 2017 前 포스코 국내사업관리실장, 전무 2016 前 포스코 국내사업관리실장, 상무 2015 前 포스코 재무위원, 상무 2013 前 포스코인터내셔널 경영기획실장, 상무 2012 前 포스코인터내셔널 해외관리팀장, 상무
유병옥	1962-05	1	재선임	2022.3.~(현)포스코홀딩스 친환경미래소재팀장, 부사장(사내이사) 2022.2. 前 포스코 경영구조선진화TF팀 친환경미래소재팀장, 부사장 2021 前 포스코 산업가스·수소사업부장, 부사장 2019 前 포스코 구매투자본부장, 부사장 2017 前 포스코 경영전략실장, 전무 2016 前 포스코 원료실장, 상무 2015 前 포스코 스테인리스원료실장/원료2실장, 상무
김지용	1962-03	1	신규선임	2023.1.~(현)포스코홀딩스 미래기술연구원장, 부사장 2022 前 포스코 안전환경본부장, 부사장(사내이사) 2021 前 포스코 광양제철소장, 부사장 2018 前 PT.KP 법인장, 인도네시아 대표법인장, 전무 *부사장 (2018.2~) 2015.4. 前 PT. P-Indonesia Inti 대표법인장, 전무 2015.2. 前 포스코 인도네시아대표법인설립 추진반장, 전무 2014 前 포스코 철강솔루션센터장, 전무 2010 前 포스코 신소재사업실장, 상무
김학동	1959-05	1	재선임	2022.3.~(현)포스코 대표이사, 부회장 2022 前 포스코 철강부문장, 대표이사 부회장 2021 前 포스코 철강부문장, 대표이사 사장 2019 前 포스코 생산기술본부장, 부사장(사내이사) 2017 前 포스코 광양제철소장, 부사장 2015 前 포스코 포항제철소장, 부사장 2013 前 SNNC 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준기	1965-05	3	신규선임	2008~(현)연세대학교 법학전문대학원 교수 2022.5.~(현)국제중재실무회(KOCIA) 회장 2021~(현)국제상업회의소 국제중재법원 (ICC International Court of Arbitration) 부위원 2018~(현)대한상사중재원 국제중재센터(KCAB International) 국제중재위원회 위원 2013~(현)세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재재판장/중재재판관 1998~2008 前 연세대학교 국제학대학원 교수 2003~2007 前 연세대학교/세계은행/CSIS 초대 힐스 거버넌스연구센터장 1995~1998 前 홍익대학교 경영학과 교수 1992~1995 前 Foley & Lardner 로펌 변호사	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-