POSCO Holdings Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 17, 2022

포스코/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-01-28
3. 정정사유	제54기 정기주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	-	■제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 사내이사 선임의 건  - 제2-1호 사내이사 전중선 선임의 건  - 제2-2호 사내이사 정창화 선임의 건  - 제2-3호 사내이사 유병옥 선임의 건 ■제3호 의안 : 기타비상무이사 김학동 선임의 건 ■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건    - 제4-1호 사외이사 손성규 선임의 건  - 제4-2호 사외이사 유진녕 선임의 건  - 제4-3호 사외이사 박희재 선임의 건 ■제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건  - 제5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손성규 선임의 건  - 제5-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유진녕 선임의 건 ■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 '4. 의안 주요내용'은 '22년 2월 이사회결의 후 공시 예정 - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성 - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함	- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성 - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함 - 2022.1.28. 임시주주총회에서 분할계획서 승인 안건이 가결됨에 따라, 2022.3.2. 부로 회사는 포스코홀딩스 주식회사로 상호를 변경하여 존속 예정입니다. (철강사업은 지주회사의 비상장 자회사로 분할신설)

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		포스코센터 서관4층 아트홀 (서울특별시 강남구 테헤란로 440)
4. 의안 주요내용		■제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 사내이사 선임의 건   - 제2-1호 사내이사 전중선 선임의 건   - 제2-2호 사내이사 정창화 선임의 건   - 제2-3호 사내이사 유병옥 선임의 건 ■제3호 의안 : 기타비상무이사 김학동 선임의 건 ■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건     - 제4-1호 사외이사 손성규 선임의 건   - 제4-2호 사외이사 유진녕 선임의 건   - 제4-3호 사외이사 박희재 선임의 건 ■제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건   - 제5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손성규 선임의 건   - 제5-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유진녕 선임의 건 ■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-01-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성 - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함 - 2022.1.28. 임시주주총회에서 분할계획서 승인 안건이 가결됨에 따라, 2022.3.2. 부로 회사는 포스코홀딩스 주식회사로 상호를 변경하여 존속 예정입니다. (철강사업은 지주회사의 비상장 자회사로 분할신설)
※ 관련공시	2022-01-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전중선	1962-08	1	재선임	2022.1.~ (현)경영구조선진화TF팀 경영전략팀장, 대표이사 사장 2021 前 글로벌인프라부문장, 부사장 (사내이사) *전략기획본부장 겸임 2019 前 전략기획본부장, 부사장(사내이사) 2018 前 가치경영센터장, 부사장(사내이사) 2017 前 포스코강판 대표이사 사장 2016 前 가치경영센터 경영전략실장, 전무 2014 前 가치경영실 전략위원, 상무 2012 前 원료구매실장, 상무
정창화	1961-06	1	재선임	2022.1.~ (현)경영구조선진화TF팀 미래기술연구원장,부사장(사내이사) 2021 前 신성장부문장, 부사장(사내이사) 2020 前 경영지원본부장, 부사장(사내이사) 2017 前 POSCO-China(중국) 대표법인장, 부사장(’19.1월~) 2015.7. 前 홍보실장, 전무 2015.2. 前 포스코건설 CR센터장, 전무 2012 前 PR실장, 상무
유병옥	1962-05	1	재선임	2022.1.~ (현)경영구조선진화TF팀 친환경미래소재팀장, 부사장 2021 前 산업가스·수소사업부장, 부사장 2019 前 구매투자본부장, 부사장 2017 前 경영전략실장, 전무 2016 前 원료실장, 상무 2015 前 스테인리스원료실장/원료2실장, 상무
김학동	1959-05	1	재선임	2022.1.~ (현)철강부문장, 대표이사 부회장 2021 前 철강부문장, 대표이사 사장 2019 前 생산기술본부장, 부사장(사내이사) 2017 前 광양제철소장, 부사장 2015 前 포항제철소장, 부사장 2013 前 SNNC 대표이사 부사장 2010 前 광양 선강담당 부소장, 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손성규	1959-12	3	신규선임	1993~ (현)연세대학교 경영대학 교수 2019~ (현)삼성자산운용 사외이사 2017~2022.3.(현) 현대건설기계 사외이사 2016~2017 前 한국회계학회장 2013~2015 前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수 2010~2013 前 증권선물위원회 비상임위원 2008~2010 前 회계기준위원회 비상임위원 2008~2010 前 한국거래소공시위원장	2019~ (현)삼성자산운용 사외이사 2017~2022.3.(현) 현대건설기계 사외이사
유진녕	1957-07	3	신규선임	2019~ (현)엔젤식스플러스 공동대표 2017~2018 前 LG화학 CTO, 사장 2014~2016 前 LG화학 기술연구원 원장, 사장 2005~2013 前 LG화학 기술연구원 원장, 부사장 1998~2004 前 LG화학 신소재연구소 소장, 상무 1997 前 LG화학 고분자연구소 소장, 상무 1996 前 LG화학 고분자연구소 연구위원, 상무 1981~1995 前 LG화학 고분자연구소 연구원	2019~ (현)엔젤식스플러스 공동대표
박희재	1961-01	3	재선임	1993.9.~ (현)서울대 공과대학 기계공학부 교수 2019.3.~ (현)포스코 사외이사 2017.3.~ (현)제5대 한국산업기술보호협회 회장 1991.3.~1993.8. 前포항공대 산업공학과 조교수 2001.7.~2017.1. 前에스엔유프리시젼 대표이사 2016.7.~2018.1. 前청년희망재단 이사장 2013.4.~2017.4. 前산업통상자원부 R&D전략 기획단 단장(차관급) 1990.4.~1991.3. 前영국 맨체스터공대(UMIST)박사후 연구원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손성규	1959-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1993~ (현)연세대학교 경영대학 교수 2019~ (현)삼성자산운용 사외이사 2017~2022.2. 前 현대건설기계 사외이사 2016~2017 前 한국회계학회장 2013~2015 前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수 2010~2013 前 증권선물위원회 비상임위원 2008~2010 前 회계기준위원회 비상임위원 2008~2010 前 한국거래소공시위원장
유진녕	1957-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2019~ (현)엔젤식스플러스 공동대표 2017~2018 前 LG화학 CTO, 사장 2014~2016 前 LG화학 기술연구원 원장, 사장 2005~2013 前 LG화학 기술연구원 원장, 부사장 1998~2004 前 LG화학 신소재연구소 소장, 상무 1997 前 LG화학 고분자연구소 소장, 상무 1996 前 LG화학 고분자연구소 연구위원, 상무 1981~1995 前 LG화학 고분자연구소 연구원