POSCO Holdings Inc.

AGM Information • Mar 20, 2025

POSCO홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		103,404,199	- 매출액
- 부채총계		41,953,831	- 영업이익	2,173,573
- 자본금		482,403	- 당기순이익	947,580
- 자본총계		61,450,368	*주당순이익(원)	14,451
나. 개별(별도)	- 자산총계		50,633,797	- 매출액
- 부채총계		2,444,768	- 영업이익	1,596,420
- 자본금		482,403	- 당기순이익	1,621,282
- 자본총계		48,189,030	*주당순이익(원)	21,398
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,500
중간ㆍ분기배당금	7,500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			757,484,930,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명 *사외이사인 감사위원회 위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사채발행 위임의 근거조항 추가 - 제2-2호 : 대표이사 회장 연임 후 재선임 시 주주총회 의결정족수 상향 - 제2-3호 : 전문 삭제 - 제2-4호 : 분기 배당기준일 변경 → 원안대로 승인 ■제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 이주태 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 천성래 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 김기수 선임의 건 → 원안대로 승인 ■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 사외이사 유진녕 선임의 건 - 제4-2호 사외이사 손성규 선임의 건 → 원안대로 승인 ■제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 사외이사인 감사위원회 위원 손성규 선임의 건 - 제5-2호 사외이사인 감사위원회 위원 김준기 선임의 건 → 원안대로 승인 ■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "배당금총액"은 1분기, 2분기, 3분기 배당금을 포함한 연간 배당금액임.
※ 관련공시	2025-02-05 주주총회소집결의 2025-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주태	1964-02	1	신규선임	2025.1.~(현)포스코홀딩스 미래전략본부장, 부사장 2024.4. 前 포스코홀딩스 경영전략팀장, 부사장 2023.3. 前 포스코 경영기획본부장, 사내이사 부사장 2021.1. 前 포스코 구매투자본부장, 부사장 2019.1. 前 포스코 경영전략실장, 전무 2018.2. 前 POSCO-Asia(홍콩)법인장, 전무 2015.3. 前 POSCO-Asia(홍콩)법인장, 상무 2014.7. 前 POSCO-America(미국)법인장, 상무
천성래	1963-10	1	신규선임	2025.1.~(현) 포스코홀딩스 사업시너지본부장, 부사장 2024.4. 前 포스코홀딩스 탄소중립팀장, 부사장 2022.3. 前 포스코홀딩스 철강팀장, 부사장 2022.1. 前 POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장, 부사장 2020.1. 前 POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장, 전무 2019.1. 前 포스코 열연선재마케팅실장, 전무 2018.1. 前 포스코 열연마케팅실장, 상무 2016.2. 前 포스코 강건재열연마케팅실장, 상무
김기수	1965-04	1	재선임	2024.3.~(현) 포스코홀딩스 미래기술연구원장, 그룹CTO 겸임, 사내이사 부사장 2024.1. 前 포스코 기술연구원장, 부사장 2019.1. 前 포스코 저탄소공정연구소장, 전무 2017.2. 前 포스코 엔지니어링솔루션실장, 상무 2014.6. 前 포스코 포항연구인프라그룹장, 상무보

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유진녕	1957-07	3	재선임	2022~(현) 포스코홀딩스 사외이사 2019~(현) 엔젤식스플러스 대표 2017~2018 前 LG화학 CTO, 사장 2014~2016 前 LG화학 기술연구원 원장, 사장 2005~2013 前 LG화학 기술연구원 원장, 부사장 1998~2004 前 LG화학 신소재연구소 소장, 상무 1997 前 LG화학 고분자연구소 소장, 상무 1996 前 LG화학 고분자연구소 연구위원, 상무 1981~1995 前 LG화학 고분자연구소 연구원	2019~ (현)엔젤식스플러스 대표
손성규	1959-12	3	재선임	2022~(현) 포스코홀딩스 사외이사 1993~(현) 연세대학교 경영대학 교수, 명예교수 (2025.3~) 2019~(현) 삼성자산운용 사외이사 2017~2022.3 前 현대건설기계 사외이사 2016~2017 前 한국회계학회장 2013~2015 前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수 2010~2013 前 증권선물위원회 비상임위원 2008~2010 前 회계기준위원회 비상임위원 2008~2010 前 한국거래소공시위원장	2019~ (현)삼성자산운용 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손성규	1959-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	2022~(현) 포스코홀딩스 사외이사 1993~(현) 연세대학교 경영대학 교수, 명예교수 (2025.3~) 2019~(현) 삼성자산운용 사외이사 2017~2022.3 前 현대건설기계 사외이사 2016~2017 前 한국회계학회장 2013~2015 前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수 2010~2013 前 증권선물위원회 비상임위원 2008~2010 前 회계기준위원회 비상임위원 2008~2010 前 한국거래소공시위원장
김준기	1965-05	1	신규선임	사외이사인 감사위원	2008~(현) 연세대학교 법학전문대학원 교수 2023~(현) 포스코홀딩스 사외이사 2021~(현) 국제상업회의소 국제중재법원(ICC International Court of Arbitration) 위원('24.7~), 부위원 2018~(현) 대한상사중재원 국제중재센터(KCAB International) 국제중재위원회 위원 2013~(현) 세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재재판장/중재재판관 2022~2024 前 국제중재실무회(KOCIA) 회장 1998~2008 前 연세대학교 국제학대학원 교수 2003~2007 前 연세대학교/세계은행/CSIS 초대 힐스 거버넌스연구센터장 1995~1998 前 홍익대학교 경영학과 교수 1992~1995 前 Foley & Lardner 로펌 변호사