POSCO FUTURE M CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 24, 2025

포스코퓨처엠/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		경상북도 포항시 남구 신항로 110 (주)포스코퓨처엠 본사 강당
4. 의안 주요내용		○ 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 엄기천 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 정대형 선임의 건 - 제2-3호 : 기타비상무이사 천성래 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 허경욱 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 허경욱 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정임 - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄기천	1966-01	1	신규선임	- 2025 ~ 현재 : 포스코퓨처엠 사장 - 2024 ~ 2024 : 포스코퓨처엠에너지소재사업부장 - 2022 ~ 2024 : 포스코 마케팅전략실장 - 2021 ~ 2021 : 포스코 철강기획실장 - 2019 ~ 2020 : POSCO YAMATO VINA 법인장
정대형	1968-04	1	신규선임	- 2025 ~ 현재 : 포스코퓨처엠 기획지원본부장 - 2024 ~ 2024 : 포스코퓨처엠 경영기획본부장 - 2023 ~ 2023 : 포스코홀딩스 경영전략팀장 - 2022 ~ 2022 : 포스코홀딩스 경영전략팀 전략담당 - 2021 ~ 2021 : 포스코 경영전략실장
천성래	1963-10	1	신규선임	- 2025 ~ 현재 : 포스코홀딩스 사업시너지본부장 - 2024 ~ 2024 : 포스코홀딩스 탄소중립팀장 - 2023 ~ 2023 : 포스코홀딩스 철강팀장 - 2020 ~ 2022 : POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장 - 2019 ~ 2019 : 포스코 열연선재마케팅실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허경욱	1955-09	2	신규선임	- 2015 ~ 현재 : 법무법인 태평양 고문 - 2010 ~ 2013 : OECD대표부 대사 - 2009 ~ 2010 : 기획재정부 제1차관 - 2008 ~ 2009 : 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 - 2001 ~ 2004 : 국제통화기금(IMF) Senior Economist	(주)OSB저축은행 사외이사 (주)두산 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허경욱	1955-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2015 ~ 현재 : 법무법인 태평양 고문 - 2010 ~ 2013 : OECD대표부 대사 - 2009 ~ 2010 : 기획재정부 제1차관 - 2008 ~ 2009 : 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 - 2001 ~ 2004 : 국제통화기금(IMF) Senior Economist