POSCO FUTURE M CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 27, 2024

포스코퓨처엠/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		경북 포항시 남구 신항로 110 (주)포스코퓨처엠 본사 강당
4. 의안 주요내용		○ 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업 목적 변경의 건 - 제2-2호 : 공고방법 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 유병옥 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 윤덕일 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 김진출 선임의 건 - 제3-4호 : 기타비상무이사 김준형 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 권오철 선임의 건 - 제3-6호 : 사외이사 윤태화 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4. 의안 주요내용 중 '제1호 의안'의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함함 - 상기 4. 의안 주요내용 중 '제1호 의안'의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함 - 상기 4. 의안 주요내용 중 '제2호 의안'의 '정관 일부 변경의 건'의 내용중 공고방법 세부내역은 아래와 같음 1) 변경 전 공고방법 : www.poscochemical.com 2) 변경 후 공고방법 : www.poscofuturem.com - 상기 내용에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정임
※ 관련공시	2024-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병옥	1962-05	1	신규선임	- 2024~현재 : 포스코퓨처엠 사장 - 2022~2024 : 포스코홀딩스 친환경미래소재총괄 - 2021~2022 : 포스코 산업가스,수소사업부장 - 2019~2021 : 포스코 구매투자본부장 부사장 - 2017~2019 : 포스코 경영전략실 전무 - 2016~2017 :포스코 원료 실장 상무 - 2015~2016 :포스코 스테인리스원료실장/원료2실장
윤덕일	1963-06	1	재선임	-2023~현재 : 포스코퓨처엠 기획지원본부장 -2022~2022 : 포스코 경영기획본부장 -2019~2021 : 포스코건설 경영기획본부장 -2017~2018 : 포스코 재무실장 -2015~2016 : 포스코ICT 경영기획실장 -2011~2015 : 포스코 PT.KP 재무 본부장
김진출	1965-02	1	재선임	-2022~현재 : 포스코퓨처엠 안전환경 센터장 -2020~2021 : 포스코케미칼 포항노재사업실 실장 -2019~2019 : 포스코케미칼 내화물마케팅실 실장 -2017~2018 : 포스코케미칼 광양로재정비실 실장 -2012~2017 : 포스코케미칼 ZPR법인장
김준형	1962-11	1	신규선임	-2024~현재 : 포스코홀딩스 친환경미래소재총괄 -2023~2024 : 포스코퓨처엠 사장 -2021~2022 : SNNC 대표이사 -2019~2020 : 포스코케미칼 에너지소재본부장 -2018~2018 : 포스코ESM 대표이사 -2017~2017 : 포스코ESM 생산본부장 -2016~2017 : 포스코 신사업실장 -2013~2016 : 포스코 포항제철소 압연담당 부소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이복실	1961-08	2	신규선임	- 2021~현재 : 롯데카드 사외이사 - 2019~2023 : 세계여성이사협회 한국지부 회장 - 2013~2014 : 여성가족부 차관 - 1984~2013 : 경기도교육청, 여성가족부	롯데카드 사외이사
권오철	1958-07	2	재선임	- 2022~현재 : 포스코퓨처엠 사외이사 - 2019~현재 : 원익IPS 사외이사 - 2014~2020 : 미국 Cypress Semiconductor社 Board Member - 2013~2018 :SK하이닉스 상임 고문 - 2011~2013 : 한국반도체협회 회장 - 2010~2013 :SK하이닉스 대표이사 - 2009~2010 :하이닉스반도체 중국생산법인 대표	원익IPS 사외이사
윤태화	1960-10	2	신규선임	- 2020~현재 : 이노션 사외이사 - 2018~현재 : SK하이닉스 사외이사 - 1998~현재 : 가천대 경영학과 교수 /경영대학원장 - 2019~2023 : 포항공과대학교 감사 - 2019~2022 : 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 - 2016~2023 : 한국고용정보원 감사 - 2016~2016 : 한국회계정보학회장 - 2013~2013 : 한국세무학회 회장	이노션 사외이사 SK하이닉스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이복실	1961-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2021~현재 : 롯데카드 사외이사 - 2019~2023 : 세계여성이사협회 한국지부 회장 - 2013~2014 : 여성가족부 차관 - 1984~2013 : 경기도교육청, 여성가족부
윤태화	1960-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2020~현재 : 이노션 사외이사 - 2018~현재 : SK하이닉스 사외이사 - 1998~현재 : 가천대 경영학과 교수 /경영대학원장 - 2019~2023 : 포항공과대학교 감사 - 2019~2022 : 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 - 2016~2023 : 한국고용정보원 감사 - 2016~2016 : 한국회계정보학회장 - 2013~2013 : 한국세무학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	이차전지 소재 원료 제조 및 판매 이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업 이차전지 소재 원료 가공업		- 사업영역 확장을 대비하기 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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