POSCO FUTURE M CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 27, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)포스코퓨처엠 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 2월 27일
권 유 자:	성 명: (주)포스코퓨처엠주 소: 경상북도 포항시 남구 신항로 110전화번호: 054-290-0114
작 성 자:	성 명: 조인후부서 및 직위: IR그룹 대리전화번호: 02-3457-4551

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)포스코퓨처엠본인2024년 02월 27일2024년 03월 25일2024년 03월 05일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)포스코퓨처엠보통주43,8110.06본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

* 상기 소유주식수는 2023년 말 기준 보유하고 있는 자기주식임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

포스코홀딩스(주)최대주주보통주46,261,60159.7최대주주-(학)포항공과대학교특수관계인보통주2,174,5872.8특수관계인-김준형등기임원보통주4,0000.0등기임원-김진출등기임원보통주3,1000.0등기임원-김원용등기임원보통주6000.0등기임원-윤현철등기임원보통주9000.0등기임원-권오철등기임원보통주8000.0등기임원-48,445,58862.5-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이현석보통주15직원직원-조인후보통주0직원직원-한병선보통주0직원직원-양시은보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 02월 27일2024년 03월 05일2024년 03월 25일2024년 03월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

* 권유 종료일은 2024년 3월 25일 제53기 정기주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

포스코퓨처엠 홈페이지https://www.poscofuturem.com 투자정보→IR자료실→전자공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 [위임장 접수처]○ 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 동관 4층 포스코퓨처엠 IR그룹 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06194)○ 전화번호 : 02-3457-4551○ 우편 접수 여부 : 가능○ 접수 기간 : 2024년 3월 5일 ~ 3월 25일(월) 제53기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 25일 오전 10시포스코퓨처엠 본사 지하 강당(경상북도 포항시 남구 신항로 110)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시한국예탁결제원 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 세계적인 고금리, 저성장 등 부정적인 거시경제 요건하에서, 전기차 시황악화에 따른 가격하락, 판매부진 등 대외적 영향으로 어려운 한 해였습니다. 하지만, 회사는 미래성장을 위한 에너지소재분야 증설에 집중, 차세대 제품 양산 및 초기 품질확보에 주력하였으며, 지속적인 수익성 향상활동과 지속가능경영 내실화에 집중한결과, 3년 연속 창사 최대매출을 경신하고, 누적 수주 100조원을 달성하는 등의 성과를 이루었습니다.

지난해 회사가 추진했던 주요 성과를 말씀드리도록 하겠습니다.

첫째, 에너지소재사업은 차세대 제품을 본격 양산하였으며, 글로벌시장 적기대응을 위한 투자 및 신제품 개발에 주력하였습니다.

하이니켈 단결정 양극재를 국내 최초로 양산 공급하며, 매출을 확대하고 신규고객을 확보하는 등 시장 침투력을 강화하였으며, 국내·외에 양극재 공장을 준공하고, 신규투자를 승인하는 등 시장선점을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 동시에 신규공장 안정화로 수익성 확대를 위한 제조 경쟁력를 확보하였습니다. 또한, 인조흑연 음극재 등 미래선도 기술을 개발하며 Global Top Player를 목표로 나아가고 있습니다.

둘째, 기초소재사업은 핵심기술 내재화 및 설비개선을 통해 생산능력을 증대하고 경쟁력을 확보하는 동시에, 고부가 신사업 안정화에 주력하였습니다.

내화물사업은 설비 자동화로 생산능력을 증대하고, 고객 맞춤형 제품개발로 사용수명을 개선하는 등 본업 역량을 강화하였습니다. 또한, 성공적인 축로경험을 바탕으로국내·외 대형 공사를 수주하고 성공적으로 수행하였으며, 친환경 제품 판매를 확대하는 등 신규사업 시장점유률을 확보하였습니다. 라임화성사업은 설비 강건화를 통해 경쟁력을 확보하고, 원료 경쟁력을 기반으로 탄소소재 기술개발 및 사업화를 추진하였습니다.

셋째, ESG 경영, 조직문화 개선, 우수인력 확보, 원가절감, 경제적 자금 조달 등 기업가치 제고 및 지속가능경영을 위한 기반을 확보하였습니다.

수익성 향상을 위한 원가절감 활동, 성장 투자를 위한 경제적 자금 조달, 투자사업 관리체계를 강화하고, 또한 국내외 IR강화, 조직문화 및 근무 인프라 개선, 우수인력 확보 및 인재육성 등 ESG 활동을 통하여 기업가치를 제고하고, 내실있는 성장과 지속가능 경영을 위한 활동을 강화하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 기타 참고사항외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토과정에서 변경 될 수 있음

1) 연결 재무제표- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 53 기 2023년 12월 31일 현재
제 52 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제53기	제52기
자 산
유 동 자 산		2,411,881,410,829	2,037,518,471,950
현금및현금성자산	4,6,7,8	389,579,199,482	281,380,444,158
기타유동금융자산	4,6,8,10,11,38,39	263,412,024,345	543,581,894,767
매출채권	4,6,9,39	758,049,903,328	288,251,214,999
계약자산	4,9,29,39	9,680,909,912	11,953,195,995
재고자산	13	916,674,470,483	870,133,665,539
기타자산	12	71,356,583,015	42,187,760,955
당기법인세자산		3,128,320,264	30,295,537
비 유 동 자 산		3,922,711,887,042	2,599,957,668,239
유형자산	14	3,359,487,997,645	2,097,998,557,447
사용권자산	15	103,847,838,212	99,734,376,124
무형자산	16	40,880,147,843	30,937,938,871
관계기업 및 공동기업 투자	18	262,841,552,913	287,705,105,620
기타비유동금융자산	4,6,10,11,38,39	49,257,106,080	34,375,942,268
투자부동산	17	188,070,156	188,070,156
순확정급여자산	22	27,388,587,772	31,155,257,910
기타자산	12	23,338,406,670	1,074,893,841
이연법인세자산	23	55,482,179,751	16,787,526,002
자 산 총 계		6,334,593,297,871	4,637,476,140,189
부 채
유 동 부 채		1,396,407,813,025	965,792,822,766
매입채무	4,6,39	262,251,342,107	288,697,331,268
계약부채	20,29,39	1,271,094,700	4,743,604,414
단기차입금	4,6,21	352,139,820,122	202,826,829,068
유동성장기차입금 및 사채	4,6,21	327,651,087,897	262,105,774,279
기타유동금융부채	4,6,19,38,39	424,393,605,558	162,576,173,394
리스부채	4,6,15	16,787,717,635	18,075,727,222
기타충당부채	24	5,798,873,151	3,917,731,426
기타유동부채	20	4,828,034,290	3,496,114,947
당기법인세부채	23	1,286,237,565	19,353,536,748
비 유 동 부 채		2,326,719,494,763	1,021,038,678,582
장기차입금 및 사채	4,6,21	2,218,104,479,318	926,410,899,757
순확정급여채무	22	406,999,499	424,740,953
기타비유동금융부채	4,6,19,38,39	16,843,484,836	10,709,737,378
리스부채	4,6,15	79,702,557,350	73,711,926,919
기타충당부채	24	8,057,979,367	5,839,075,936
이연법인세부채	23	3,603,994,393	3,942,297,639
부 채 총 계		3,723,127,307,788	1,986,831,501,348
자 본
지배기업의 소유지분		2,350,209,876,264	2,471,021,644,051
자본금	25	38,731,610,000	38,731,610,000
자본잉여금	26	1,457,400,615,954	1,454,531,893,625
자본조정	27	(127,633,910,076)	(16,819,535,254)
기타포괄손익누계액	28	(16,742,186,987)	(8,920,112,154)
이익잉여금	28	998,453,747,373	1,003,497,787,834
비지배지분		261,256,113,819	179,622,994,790
자 본 총 계		2,611,465,990,083	2,650,644,638,841
자 본 과 부 채 총 계		6,334,593,297,871	4,637,476,140,189

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제 53기	제 52기
매출	5,29,39	4,759,871,486,264	3,301,915,805,063
매출원가	32,39	4,502,641,709,206	2,967,157,795,371
매출총이익		257,229,777,058	334,758,009,692
일반관리비	30,32,39	197,707,172,296	156,949,012,419
판매및물류비	30,33	23,640,418,763	11,937,327,330
영업이익		35,882,185,999	165,871,669,943
기타수익	31,39	9,937,503,103	4,774,826,974
기타비용	31,39	58,667,161,732	3,441,213,761
지분법손익	18	(30,920,020,533)	20,749,921,121
금융수익	6,33	203,467,428,777	121,370,869,361
금융비용	6,33	175,792,031,699	175,381,126,020
법인세비용차감전순이익		(16,092,096,085)	133,944,947,618
법인세비용	23	(20,527,316,038)	12,016,380,494
당기순이익		4,435,219,953	121,928,567,124
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익		28,722,208,549	118,266,658,602
비지배지분에 귀속될 당기순이익		(24,286,988,596)	3,661,908,522
기타포괄손익		(20,192,299,665)	(4,366,879,099)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채(자산)의 재측정요소		(10,799,110,527)	10,241,676,645
지분법이익잉여금		295,594,425	12,439,072
해외사업환산손익		(1,866,708,730)	(6,445,238,307)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익		-	605,570,000
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
지분법자본변동	18	267,936,226	(2,937,228,837)
해외사업환산손익		(8,090,011,059)	(5,844,097,672)
총포괄이익		(15,757,079,712)	117,561,688,025
총포괄이익의 귀속:
지배주주지분		10,356,040,206	120,339,139,797
비지배지분		(26,113,119,917)	(2,777,451,772)
지배기업 지분에 대한 주당순이익	34	371	1,527

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속분							비지배지분	총자본
주석	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2022년 1월 1일 잔액		38,731,610,000	1,453,110,382,327	-	(60,006,705)	897,537,508,588	2,389,319,494,210	49,110,438,081	2,438,429,932,291
총포괄손익
당기순손익		-	-	-	-	118,266,658,602	118,266,658,602	3,661,908,522	121,928,567,124
기타포괄손익
순확정급여부채(자산)의 재측정요소		-	-	-	-	10,235,798,632	10,235,798,632	5,878,013	10,241,676,645
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익		-	-	-	605,570,000	-	605,570,000	-	605,570,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익		-	-	-	(684,348,940)	684,348,940	-	-	-
지분법이익잉여금		-	-	-	-	12,439,072	12,439,072	-	12,439,072
지분법자본변동		-	-	-	(2,937,228,837)	-	(2,937,228,837)	-	(2,937,228,837)
해외사업환산손익		-	-	-	(5,844,097,672)	-	(5,844,097,672)	(6,445,238,307)	(12,289,335,979)
총기타포괄손익		-	-	-	(8,860,105,449)	10,932,586,644	2,072,481,195	(6,439,360,294)	(4,366,879,099)
총포괄손익		-	-	-	(8,860,105,449)	129,199,245,246	120,339,139,797	(2,777,451,772)	117,561,688,025
소유주와의 거래
종속기업의 유상증자		-	-	-	-	-	-	32,436,606,434	32,436,606,434
연결대상기업 변동으로 인한 변동		-	874,923,598	-	-	-	874,923,598	101,062,095,247	101,937,018,845
자기주식의 취득		-	-	(9,650,148,650)	-	-	(9,650,148,650)	-	(9,650,148,650)
자기주식의 처분		-	546,587,700	2,458,140,048	-	-	3,004,727,748	-	3,004,727,748
배당	35	-	-	-	-	(23,238,966,000)	(23,238,966,000)	(208,693,200)	(23,447,659,200)
기타		-	-	(9,627,526,652)			(9,627,526,652)	-	(9,627,526,652)
소유주와의 거래		-	1,421,511,298	(16,819,535,254)	-	(23,238,966,000)	(38,636,989,956)	133,290,008,481	94,653,018,525
2022년 12월 31일 잔액		38,731,610,000	1,454,531,893,625	(16,819,535,254)	(8,920,112,154)	1,003,497,787,834	2,471,021,644,051	179,622,994,790	2,650,644,638,841
2023년 1월 1일 잔액		38,731,610,000	1,454,531,893,625	(16,819,535,254)	(8,920,112,154)	1,003,497,787,834	2,471,021,644,051	179,622,994,790	2,650,644,638,841
총포괄손익
당기순손익		-	-	-	-	28,722,208,549	28,722,208,549	(24,286,988,596)	4,435,219,953
기타포괄손익
순확정급여부채(자산)의 재측정요소		-	-	-	-	(10,839,687,935)	(10,839,687,935)	40,577,408	(10,799,110,527)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익		-	-	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익		-	-	-	-	-	-	-	-
지분법이익잉여금		-	-	-		295,594,425	295,594,425	-	295,594,425
지분법자본변동		-	-	-	267,936,226	-	267,936,226	-	267,936,226
해외사업환산손익		-	-	-	(8,090,011,059)		(8,090,011,059)	(1,866,708,730)	(9,956,719,789)
총기타포괄손익		-	-	-	(7,822,074,833)	(10,544,093,510)	(18,366,168,343)	(1,826,131,322)	(20,192,299,665)
총포괄손익		-	-	-	(7,822,074,833)	18,178,115,039	10,356,040,206	(26,113,119,918)	(15,757,079,712)
소유주와의 거래
종속기업의 유상증자		-	918,215,828				918,215,828	108,950,465,992	109,868,681,820
연결대상기업 변동으로 인한 변동		-	-	-	-	-	-	-	-
자기주식의 취득
자기주식의 처분 등		-	1,755,178,901	1,568,929,704			3,324,108,605		3,324,108,605
주식기준보상거래		-	195,327,600				195,327,600		195,327,600
배당	35	-	-			(23,222,155,500)	(23,222,155,500)	(1,204,227,045)	(24,426,382,545)
기타		-	-	(112,383,304,526)			(112,383,304,526)	-	(112,383,304,526)
소유주와의 거래		-	2,868,722,329	(110,814,374,822)	-	(23,222,155,500)	(131,167,807,993)	107,746,238,947	(23,421,569,046)
2023년 12월 31일 잔액		38,731,610,000	1,457,400,615,954	(127,633,910,076)	(16,742,186,987)	998,453,747,373	2,350,209,876,264	261,256,113,819	2,611,465,990,083

- 연결 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	주석	제53기	제52기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(488,492,208,803)	(60,953,571,038)
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	36	(384,642,505,225)	(66,532,958,149)
가. 당기순이익		4,448,190,147	121,928,567,124
나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정		270,332,143,408	177,012,304,754
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(659,422,838,780)	(365,473,830,027)
2. 이자 수취		16,034,254,886	19,416,448,692
3. 이자 지급		(84,077,003,927)	(7,782,813,899)
4. 배당금의 수취		818,084,647	24,877,636,800
5. 법인세 지급		(36,625,039,184)	(30,931,884,482)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(987,773,085,729)	(54,628,496,480)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		575,516,568,923	1,312,992,548,316
단기금융상품의 순증감		22,520,226,110	17,513,491,811
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		542,058,928,220	1,257,416,421,809
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분		-	1,459,500,000
대여금의 회수		1,166,659,940	1,243,033,999
보증금의 감소		243,000,000	20,000,000
예치금의 감소		1,390,678,405	1,252,872,809
유형자산의 처분		1,332,512,276	91,565,745
무형자산의 처분		-	-
정부보조금의 수령		1,081,614,589	782,065,117
보험금 수령		5,722,949,383	-
사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름		-	33,213,597,026
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(1,563,289,654,652)	(1,367,621,044,796)
단기금융상품의 순증감		7,262,667,707	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		210,000,000,000	552,275,402,886
장기금융상품의 취득		1,686,464,254
대여금의 증가		-	2,429,888,930
보증금의 증가		680,011,663	-
예치금의 증가		895,300,000	930,945,262
유형자산의 취득		1,312,976,504,708	659,146,835,191
무형자산의 취득		13,993,088,131	6,760,842,431
사용권자산의 취득		156,023,689	-
관계기업투자주식의 취득		15,639,594,500	146,077,130,096
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		1,591,574,333,153	336,296,643,066
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		2,141,746,193,849	881,128,473,937
차입금의 증가		682,931,964,046	549,642,907,503
사채의 발행		1,348,945,547,983	299,048,960,000
종속기업의 유상증자		109,868,681,820	32,436,606,434
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(550,171,860,696)	(544,831,830,871)
차입금의 상환		263,918,828,905	362,275,708,925
유동성사채의 상환		242,030,000,000	130,000,000,000
배당금의 지급		23,939,612,490	23,447,659,200
리스부채의 감소		20,283,419,301	19,458,314,096
자기주식의 취득		-	9,650,148,650
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		115,309,038,621	220,714,575,548
Ⅴ. 기초의 현금		281,380,444,158	72,279,983,706
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(7,110,283,297)	(11,614,115,096)
Ⅶ. 기말의 현금		389,579,199,482	281,380,444,158

2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 53 기 2023년 12월 31일 현재
제 52 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 포스코퓨처엠(구, 주식회사 포스코케미칼)	(단위: 원)

과 목	주석	제53기	제52기
자 산
유 동 자 산		2,049,878,674,084	1,832,808,915,528
현금및현금성자산	4,5,6	133,944,380,345	170,183,646,013
기타유동금융자산	4,5,7,9,37,38	242,420,793,056	526,375,340,122
매출채권	4,5,8,38	750,312,141,685	257,054,345,914
계약자산	4,8,28,38	9,680,909,912	11,953,195,995
재고자산	11	892,599,440,336	828,473,279,291
기타자산	10	17,829,567,616	38,769,108,193
당기법인세자산	21	3,091,441,134	-
비 유 동 자 산		3,706,677,669,903	2,443,816,819,477
유형자산	12	2,531,306,323,432	1,787,296,220,358
사용권자산	13	98,687,712,899	94,562,340,169
무형자산	14	39,369,017,570	29,306,797,900
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	16	926,259,558,573	478,110,895,624
기타비유동금융자산	4,5,9,37,38	27,558,152,590	5,657,999,570
투자부동산	15	188,070,156	188,070,156
순확정급여자산	20	27,388,587,772	31,137,959,493
기타자산	10	1,069,437,859	769,010,205
이연법인세자산	21	54,850,809,052	16,787,526,002
자 산 총 계		5,756,556,343,987	4,276,625,735,005
부 채
유 동 부 채		1,102,570,410,192	920,661,300,495
매입채무	4,5,38	259,137,680,461	278,111,931,635
계약부채	18,28,38	1,321,695,761	4,659,210,099
단기차입금	4,5,19	284,842,760,285	183,190,258,828
유동성장기차입금 및 사채	4,5,19	322,776,087,897	262,105,774,279
기타유동금융부채	4,5,17,37,38	208,469,285,415	149,220,127,151
리스부채	4,5,13	16,663,968,662	18,011,031,233
당기법인세부채	21	-	18,426,156,911
기타충당부채	22,39	5,543,438,395	3,917,731,426
기타유동부채	18	3,815,493,316	3,019,078,933
비 유 동 부 채		2,225,303,849,376	928,840,118,957
장기차입금 및 사채	4,5,19	2,120,979,479,318	848,410,899,757
기타비유동금융부채	4,5,17,37,38	16,843,484,836	1,082,210,726
리스부채	4,5,13	79,551,857,914	73,597,962,825
기타비유동충당부채	22,39	7,929,027,308	5,749,045,649
부 채 총 계		3,327,874,259,568	1,849,501,419,452
자 본
자본금	23	38,731,610,000	38,731,610,000
자본잉여금	24	1,453,017,437,531	1,451,066,931,030
자본조정	25	(5,623,078,898)	(7,192,008,602)
기타포괄손익누계액	26	-	-
이익잉여금	26	942,556,115,786	944,517,783,125
자 본 총 계		2,428,682,084,419	2,427,124,315,553
자 본 과 부 채 총 계		5,756,556,343,987	4,276,625,735,005

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 포스코퓨처엠(구, 주식회사 포스코케미칼)	(단위: 원)

과 목	주석	제53기	제52기
매출액	27,28,38	4,457,200,823,055	3,041,287,029,187
매출원가	31,38	4,223,922,308,588	2,732,403,053,083
매출총이익		233,278,514,467	308,883,976,104
일반관리비	29,31,38	178,500,960,595	145,639,948,646
판매및물류비	29,31	19,818,965,634	10,053,806,010
영업이익		34,958,588,238	153,190,221,448
기타수익	30,38	6,857,333,632	3,768,106,731
기타비용	30,38	79,053,092,925	3,257,667,183
금융수익	5,32	207,646,000,529	142,658,812,625
금융비용	5,32	165,281,680,055	170,797,828,777
법인세비용차감전순이익		5,127,149,419	125,561,644,844
법인세비용	21	(27,012,951,847)	10,708,184,214
당기순이익		32,140,101,266	114,853,460,630
기타포괄손익		(10,879,613,105)	10,834,070,069
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채(자산)의 재측정요소		(10,879,613,105)	10,228,500,069
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익		-	605,570,000
총포괄이익		21,260,488,161	125,687,530,699
기본 및 희석주당이익	33	415	1,483

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 포스코퓨처엠(구, 주식회사 포스코케미칼)	(단위: 원)

구 분	주석	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2022년 1월 1일 현재 잔액		38,731,610,000	1,450,520,343,330	-	78,778,940	841,990,439,486	2,331,321,171,756
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	114,853,460,630	114,853,460,630
기타포괄손익
순확정급여부채(자산)의 재측정요소		-	-	-	-	10,228,500,069	10,228,500,069
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익		-	-	-	605,570,000	-	605,570,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익		-	-	-	(684,348,940)	684,348,940	-
총포괄손익		-	-	-	(78,778,940)	125,766,309,639	125,687,530,699
소유주와의 거래
배당	26,34	-	-	-	-	(23,238,966,000)	(23,238,966,000)
자기주식의 취득	25	-	-	(9,650,148,650)	-	-	(9,650,148,650)
자기주식의 처분	25	-	546,587,700	2,458,140,048	-	-	3,004,727,748
소유주와의 거래		-	546,587,700	(7,192,008,602)	-	(23,238,966,000)	(29,884,386,902)
2022년 12월 31일 현재 잔액		38,731,610,000	1,451,066,931,030	(7,192,008,602)	-	944,517,783,125	2,427,124,315,553
2023년 1월 1일 현재 잔액		38,731,610,000	1,451,066,931,030	(7,192,008,602)	-	944,517,783,125	2,427,124,315,553
총포괄손익
당기순손익		-	-	-	-	32,140,101,266	32,140,101,266
기타포괄손익
순확정급여부채(자산)의 재측정요소		-	-	-	-	(10,879,613,105)	(10,879,613,105)
총포괄손익		-	-	-	-	21,260,488,161	21,260,488,161
소유주와의 거래
배당	26,34	-	-	-	-	(23,222,155,500)	(23,222,155,500)
자기주식의 처분 등	25	-	1,755,178,901	1,568,929,704	-	-	3,324,108,605
주식기준보상거래		-	195,327,600	-	-	-	195,327,600
소유주와의 거래		-	1,950,506,501	1,568,929,704	-	(23,222,155,500)	(19,702,719,295)
2023년 12월 31일 현재 잔액		38,731,610,000	1,453,017,437,531	(5,623,078,898)	-	942,556,115,786	2,428,682,084,419

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 포스코퓨처엠(구, 주식회사 포스코케미칼)	(단위: 원)

구 분	주석	제53기	제52기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(479,972,999,746)	(67,143,622,653)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	35	(384,081,852,319)	(80,142,340,218)
가. 당기순이익		32,140,101,266	114,853,460,630
나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정		228,726,039,272	162,453,496,282
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(644,947,992,857)	(357,449,297,130)
2. 이자 수취		9,616,161,548	17,925,941,783
3. 이자 지급		(79,992,008,733)	(7,267,032,882)
4. 배당금의 수취		4,311,739,147	25,317,508,800
5. 법인세 납부		(29,827,039,389)	(22,977,700,136)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(967,143,562,841)	(65,822,020,396)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		565,162,017,284	1,261,874,922,114
단기금융상품의 처분		20,000,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		536,517,597,275	1,257,416,421,809
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분		-	1,459,500,000
대여금의 회수		1,166,659,940	1,243,033,999
보증금의 감소		243,000,000	20,000,000
예치금의 감소		1,390,678,405	1,252,849,194
유형자산의 처분		1,285,636,910	78,426,000
정부보조금의 수령		1,081,614,589	282,065,117
보험금의 수령		3,476,830,165	-
종속기업투자주식의 처분		-	122,625,995
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(1,532,305,580,125)	(1,327,696,942,510)
단기금융상품의 취득		-	10,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		210,000,000,000	551,549,402,886
대여금의 증가		-	2,429,888,930
보증금의 증가		632,231,663	-
예치금의 증가		895,300,000	930,945,262
유형자산의 취득		791,722,614,196	493,735,439,370
사용권자산의 취득		77,422,460	-
무형자산의 취득		13,581,352,812	5,574,088,354
종속기업 및 관계기업투자주식의 취득		515,396,658,994	263,477,177,708
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,410,878,605,450	243,326,921,682
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,959,877,512,029	780,110,823,529
차입금의 증가		610,931,964,046	481,061,863,529
사채의 발행		1,348,945,547,983	299,048,960,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(548,998,906,579)	(536,783,901,847)
차입금의 상환		263,615,502,379	354,528,817,925
배당금의 지급		23,222,155,500	23,238,966,000
리스부채의 감소		20,131,248,700	19,365,969,272
자기주식의 취득		-	9,650,148,650
사채의 상환		242,030,000,000	130,000,000,000
IV. 현금의 증감(I + II + III)		(36,237,957,137)	110,361,278,633
V. 기초의 현금		170,183,646,013	65,959,239,688
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,308,531)	(6,136,872,308)
VII. 기말의 현금		133,944,380,345	170,183,646,013

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과 목	제 53(당) 기		제 52(전) 기
I. 미처분 이익잉여금		21,260,488		125,791,645
전기이월이익잉여금	-		25,335
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(10,879,613)		10,228,500
공정가치측정금융자산 처분	-		684,349
당기순이익	32,140,101		114,853,461
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
연구및인력개발준비금	-		-
III. 이익잉여금 처분액		21,260,488		125,791,645
이익준비금	-		-
기업합리화적립금	-		26,000,000
시설투자적립금	-		26,000,000
결손보전적립금	-		-
연구및인력개발준비금	-		25,500,000
해외시장개척준비금	-		25,069,489
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 250원(50%) 전기 300원(60%)	19,354,852		23,222,156
IV. 차기이월 미처분이익잉여금		1,905,636		-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉금처분계산서를 참고 하시기 바랍니다.※ 주석사항은 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2-1호 의안 : 사업 목적 변경의 건제2-2호 의안 : 공고 방법 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1. 내화물의 제조 및 판매 1. 내화물의 시공 및 보수 1. 연소기기 제작 및 판매 1. 건설공사업 1. 공업로 설계, 제작 및 판매 1. 산업설비공사업 1. 탄소소재 제조 및 판매 1. 석회제품 제조 및 판매 1. 환경약품 제조 및 판매 1. 무기질비료 제조 및 판매 1. 대기오염방지 시설업 1. 오퍼업 1. 부동산 임대업 1. 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 1. 화학제품의 제조 및 판매 1. 이차전지 소재 제조 및 판매 1. 환경관리 대행업 1. 각호의 부대사업 일체	제2조(목적) 1. 내화물의 제조 및 판매 1. 내화물의 시공 및 보수 1. 연소기기 제작 및 판매 1. 건설공사업 1. 공업로 설계, 제작 및 판매 1. 산업설비공사업 1. 탄소소재 제조 및 판매 1. 석회제품 제조 및 판매 1. 환경약품 제조 및 판매 1. 무기질비료 제조 및 판매 1. 대기오염방지 시설업 1. 오퍼업 1. 부동산 임대업 1. 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 1. 화학제품의 제조 및 판매 1. 이차전지 소재 제조 및 판매 1. 이차전지 소재 원료 제조 및 판매 1. 이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업 1. 이차전지 소재 원료 가공업 1. 환경관리대행업1. 각호의 부대사업 일체	- 사업영역 확장을 대비하기 위한 사업목적 추가
제 4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.poscochemical.com)에 한다.	제 4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.poscofuturem.com)에 한다.	- 인터넷 홈페이지 주소 변경에 따른 공고방법 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 유병옥 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 윤덕일 선임의 건제3-3호 의안 : 사내이사 김진출 선임의 건제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김준형 선임의 건제3-5호 의안 : 사외이사 권오철 선임의 건제3-6호 의안 : 사외이사 윤태화 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
유병옥	1962.5.4.	사내이사	해당없음	최대주주의 임원	이사회
윤덕일	1963.6.1.	사내이사	해당없음	없음	이사회
김진출	1965.2.5.	사내이사	해당없음	없음	이사회
김준형	1962.11.19.	기타비상무이사	해당없음	최대주주의 임원	이사회
권오철	1958.7.18.	사외이사	해당없음	없음	사외이사후보추천위원회
윤태화	1960.10.27	사외이사	해당없음	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유병옥	포스코퓨처엠 사장	2024~현재	포스코퓨처엠 사장	없음
2022~2024	포스코홀딩스 친환경미래소재총괄
2021~2022	포스코 산업가스,수소사업부장
2019~2021	포스코 구매투자본부장 부사장
2017~2019	포스코 경영전략실 전무
2016~2017	포스코 원료실장 상무
2015~2016	포스코 스테인리스원료실장/원료2실장 상무
윤덕일	포스코퓨처엠 기획지원본부장	2023~현재	포스코퓨처엠 기획지원본부장	없음
2022~2022	포스코 경영기획본부장
2019~2021	포스코건설 경영기획본부장
2017~2018	포스코 재무실장
2015~2016	포스코ICT 경영기획실장
2011~2015	포스코PTKP 재무 본부장
김진출	포스코퓨처엠안전환경센터장	2022~현재	포스코퓨처엠 안전환경 센터장	없음
2020~2021	포스코케미칼 포항노재사업실 실장
2019~2019	포스코케미칼 내화물마케팅실 실장
2017~2018	포스코케미칼 광양로재정비실 실장
2012~2017	포스코케미칼 ZPR 법인장
김준형	포스코홀딩스친환경미래소재총괄	2024~현재	포스코홀딩스 친환경미래소재총괄	없음
2023~2024	포스코퓨처엠 사장
2021~2022	SNNC 대표이사
2019~2020	포스코케미칼 에너지소재본부장
2018~2018	포스코ESM 대표이사
2017~2017	포스코ESM 생산본부장
2016~2017	포스코 신사업실장
2013~2016	포스코 포항제철소 압연담당 부소장
권오철	원익IPS 사외이사	2022~현재	포스코퓨처엠 사외이사	없음
2019~현재	원익IPS 사외이사
2014~2020	미국 Cypress Semiconductor社 Board Member
2013~2018	SK하이닉스 상임 고문
2011~2013	한국반도체협회 회장
2010~2013	SK하이닉스 대표이사
2009~2010	하이닉스반도체 중국생산법인 대표
윤태화	가천대 경영학과교수	2020~현재	이노션 사외이사	없음
2018~현재	SK하이닉스 사외이사
1998~현재	가천대 경영학과 교수/경영대학원장
2019~2023	포항공과대학교 감사
2019~2022	한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
2016~2023	한국고용정보원 감사
2016~2016	한국회계정보학회장
2013~2013	한국세무학회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<권오철>

SK하이닉스 대표이사 사장, 원익 IPS 사외이사 경력 등 반도체 업계에서 전략기획, 마케팅 등 다양한 업무분야에서 경력을 쌓아왔으며, 국내 우량기업 대표이사 및 사외이사 경험을 바탕으로 이사회 구성원으로서 주주가치 제고를 위한 다양한 전략방향을 제시하는 등의 역할을 하고자 함.

해외 생산법인 대표 및 미국 반도체 회사 이사 경험을 통하여, 포스코퓨처엠의 해외 진출전략 및 안정적 현지화를 위한 건설적 제언을 하고자 함.

포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상시키는데 최선을 다할 계획임.<윤태화>

본 후보자는 회계·재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함.

사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전 실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상시키는데 최선을 다할 계획임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<유병옥>후보자는 그룹 친환경미래소재 총괄직을 역임하여 이차전지 소재 산업에 대한 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 폭넓은 시야와 통찰력을 통해 그룹의 이차전지 소재 Full-Value Chain 구축에 크게 기여하였음.

투자 및 경영 전략 분야에서도 많은 경험을 보유하고 있어 국내외 투자 사업의 안정적 수행과 수익성 제고를 통해 회사의 지속적인 성장과 혁신을 이끌 수 있는 적임자로 판단됨.

<윤덕일>

후보자는 그룹 주요 사업회사의 재무 총괄 임원 경험과 자금분야에 대한 탁월한 전문성을 바탕으로, 회사의 대규모 투자사업 추진에 필요한 자금확보와 재무건전성 제고에 큰 기여를 하고 있음.

체계적인 경영관리를 통한 회사의 리스크 관리 및 수익성 향상에 큰 역할을 수행할 것으로 기대됨.

<김진출>후보자는 회사의 최고안전환경책임자(CSEO)로서 안전관리 체계를 개선 및 강화하여 안전재해 예방에 크게 기여하고 있고, 친환경 사업목표 달성을 위한 역할에도 크게 기여하고 있음. 향후 탄소중립 등 ESG 경영 강화를 위한 회사목표 달성에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됨.<김준형>

후보자는 포스코퓨처엠 대표이사 및 에너지소재사업부장을 역임하여 회사 및 이차전지소재사업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있을 뿐만 아니라, 현재 포스코그룹의 친환경미래소재 총괄로서 그룹의 통합 전략 수립 및 실행에 기여하고 있음.

후보자의 이사회 참여를 통해 지주사와 포스코퓨처엠 간 지속적인 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대됨.

<권오철>

후보자는 유수 반도체 회사에서 근무하며 마케팅, 전략기획, 대외협력 분야에서 탁월한

성과를 보이는 등 해당분야에 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 전문가임.

또한, SK하이닉스 대표이사, 동사의 중국생산법인 대표이사를 역임하며, 조직을 안정적으로 운영하는 등 리더십도 탁월함.

또한, 미국 반도체회사(Cypress Semiconductor)에서의 다년간 등기임원 경험은 Global standard에 부합하는 이사회 중심 경영체계 확립에 기여할 것으로 기대됨.

해외법인 경영자 경험을 보유한 후보자는 당사의 해외사업 진출전략 구상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단되며, 과거 국내 대표 반도체社의 경영자로서 보여준 역량은 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨.

<윤태화>

후보자는 가천대학교 경영대학원장 및 교수이면서 공인회계사로 회계법인 재직 및 한국세무학회 회장을 역임한 재무, 회계전문가임.

다양한 기관의 감사자문위원회 위원 등으로 활동하면서 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영 의사결정의 투명성을 제고하고 특히 회사 감사위원회 직무 수행을 더욱 선진화할 것으로 기대됨.

또한, 다년간 타사 사외이사를 역임하며 선진 지배구조에 대해 높은 이해도를 보유하여 객관적/독립적인 지위에서 직무를 수행할 것으로 기대함.

확인서 사내이사 확인서_유병옥.jpg 사내이사 확인서_유병옥 사내이사확인서_윤덕일.jpg 사내이사확인서_윤덕일 사내이사확인서_김진출.jpg 사내이사확인서_김진출 사내이사확인서_김준형.jpg 사내이사확인서_김준형 사외이사 확인서_권오철.jpg 사외이사 확인서_권오철 사외이사 확인서_윤태화.jpg 사외이사 확인서_윤태화

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이복실	1961.8.20	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이복실	롯데카드 사외이사	2022~현재	포스코1%나눔재단 이사	없음
2021~현재	롯데카드 사외이사
2019~2023	세계여성이사협회 한국지부 회장
2013~2014	여성가족부 차관
1984~2013	경기도교육청, 여성가족부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이복실>

본 후보자는 행정분야 전문가로서 보유한 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함.

사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 기업의 ESG 목표 추구, 사회적 가치창출 등 포스코퓨처엠의 지속가능 경영 실현에 의미있는 역할을 하고자 함.

또한, 포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전 실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상 시키는데 최선을 다할 계획임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이복실>

후보자는 여성가족부 등 20년 이상 행정분야에 근무하여 높은 전문성을 보유하고 있고, 특히 여성가족부 차관, 세계여성이사협회 한국지부 회장 등을 역임하며 폭넓은 경험과 식견을 갖추고 있음.

또한, 국내 유수 기업의 사외이사 및 ESG위원장을 역임하여 지속가능한 경영시스템 구축, 사회적 가치창출 등을 포함한 회사의 경영/투자활동에 대해 균형잡힌 관점을 제공할 수 있을 것으로 기대함.

확인서 사외이사 확인서_이복실.jpg 사외이사 확인서_이복실

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

제5호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안) 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
윤태화	1960.10.27	사외이사	해당없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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윤태화	가천대 경영학과교수	2020~현재	이노션 사외이사	없음
2018~현재	SK하이닉스 사외이사
1998~현재	가천대 경영학과 교수 /경영대학원장
2019~2023	포항공과대학교 감사
2019~2022	한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
2016~2023	한국고용정보원 감사
2016~2016	한국회계정보학회장
2013~2013	한국세무학회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<윤태화>

본 후보자는 회계·재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함.

사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전 실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상시키는데 최선을 다할 계획임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<윤태화>

본 후보자는 회계·재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함.

사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전 실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상시키는데 최선을 다할 계획임.

확인서

사외이사 확인서_윤태화.jpg 사외이사 확인서_윤태화

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명(5명)
보수총액 또는 최고한도액	36억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명(5명)
실제 지급된 보수총액	2,068백만원
최고한도액	36억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음