POSCO FUTURE M CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 24, 2021

포스코케미칼/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-15
3. 장소		경북 포항시 남구 신항로 110 (주)포스코케미칼 본사 강당
4. 의안 주요내용		○ 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 사내이사 민경준 선임의 건    - 제3-2호 사내이사 김주현 선임의 건    - 제3-3호 기타비상무이사 정석모 선임의 건    - 제3-4호 사외이사 김원용 선임의 건    - 제3-5호 사외이사 이웅범 선임의 건     ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함     - 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함
※ 관련공시	2021-01-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민경준	1958-05	1	재선임	- 2019~현재  :포스코케미칼 사장 - 2018~2019  :포스코 장가항포항불수강 법인장  2012~2018  :포스코 PT.KRAKATAU POSCO 법인장 - 2010~2012  :포스코 광양제철소 압연부소장
김주현	1962-03	1	신규선임	- 2018~현재  :포스코ICT 상임감사 - 2016~2018  :포스메이트 상임감사 - 2014~2016  :포스코AST 경영지원본부장 - 2011~2014  :포스코 IR그룹장 - 2009~2011  :포스코 전략사업실 부장
정석모	1966-11	1	재선임	- 2020~현재  : 포스코 이차전지소재사업실장 - 2018~2020  : 엔투비 대표이사 - 2016~2018  : 포스코 프로젝트지원 그룹장 - 2014~2016  : 포스코 신성장투자기술 그룹장 - 2012 ~ 2014  : 포스코 신소재사업실 부장 - 2010~2012  : 포스코 소재사업실 부장, 팀리더

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원용	1954-02	2	신규선임	- 2018~현재  :한화투자증권 사외이사 - 2016~현재  :스마일게이트   희망스튜디오 재단 이사 - 2015~현재  :호텔신라 사외이사 - 2013~현재  :김앤장 법률사무소   미래사회연구소 소장 - 2019~2015  :KT&G 사외이사	- 호텔신라 사외이사 - 한화투자증권   사외이사
이웅범	1957-02	2	신규선임	- 2020~현재  :현우산업 사외이사 - 2018~2020  :연암공대 총장 - 2015~2017  :LG화학 전지사업본부장 - 2012~2015  :LG이노텍 대표이사   부사장/사장 - 2010~2011  :LG이노텍 부품소재사업   본부장 부사장	현우산업 사외이사