POSCO FUTURE M CO., LTD. — AGM Information 2019

Feb 27, 2019

포스코켐텍/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-18
시간	11:00
2. 장소		경북 포항시 남구 신항로 110번지 (주) 포스코켐텍 본사 강당
3. 의안 주요내용		○ 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건   -제3-1호 사내이사 민경준 선임의 건   -제3-2호 사내이사 강득상 선임의 건   -제3-3호 기타비상무이사 박현 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전 상장 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함 - 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함 - 제2호 의안의 정관 일부 개정의 건이 원안대로 통과될 경우, 당사의 상호를 '주식회사 포스코케미칼'로 변경할 예정입니다
※관련공시	2019-01-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민경준	1958-05	1	신규선임	現) 포스코켐텍 사장 前) 중국 장가항포항불수강유한공사 법인장
강득상	1960-09	1	신규선임	現) 포스코켐텍 기획지원본부장 前) 포스코대우 STS사업부장
박현	1967-03	1	신규선임	現) 포스코 이차전지소재사업실장 前) 포스코 신사업실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	이차전지 소재 제조 및 판매		- 사업 영역 확대에 따른 경영 업종 항목 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
난연제 등 산업소재 제조 및 판매	탄소소재 제조 및 판매	- 사업목적정비 및 매각사업 삭제
사업목적 삭제	-		-