POSCO DX COMPANY LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 23, 2024

포스코DX/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		경상북도 포항시 남구 호동로 68 (주)포스코DX 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		■ 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 : 정덕균 - 제2-2호 사내이사 후보 : 허종열 - 제2-3호 기타비상무이사 후보 : 김기수 - 제2-4호 사외이사 후보 : 김호원 - 제2-5호 사외이사 후보 : 안정옥 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 : 김군역 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정덕균	1962-10	1	재선임	現 포스코DX 사장 前 포스코 정보기획실장 前 포스코ICT Smart IT사업실장 前 포스코ICT SM본부장, 솔루션개발센터장 前 포스코ICT 기업문화그룹장 등
허종열	1968-07	1	재선임	現 포스코DX 경영기획실장 前 포스코홀딩스 재무팀 부장 前 포스코 경영전략실 재무전략그룹장 前 POSCO-Asia 금융/재무담당 부장
김기수	1965-04	1	신규선임	現 포스코홀딩스 미래기술연구원장 前 포스코 기술연구원장, 기술연구원 공정연구소장 前 포스코 저탄소공정연구소장 前 포스코 공정엔지니어링연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호원	1958-08	2	재선임	現 한국기술사업화협회 회장 前 특허청 청장 前 국무총리실 국정운영2실 실장 前 지식경제부 무역위원회 상임위원 前 산업자원부 미래생활산업본부 본부장 前 산업자원부 산업정책과 과장	롯데건설(사외이사)
안정옥	1962-06	2	신규선임	前 SK C&C 사업대표 사장 前 SK C&C 사업대표 겸 DT기술부문장 前 SK C&C 경영지원부문장 등 前 SK C&C 사업개발실장 등 前 SK이노베이션 배터리기획실장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김군역	1966-01	3	신규선임	상근	現 포스코스틸리온 상근감사 前 POSTECH 본부장 前 POSTECH 행정처장 前 포스코 프로젝트기획그룹장 前 포스코 혁신기획그룹장