POSCO DX COMPANY LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

포스코 ICT/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-18
시간	오전 9시
2. 장소		경상북도 포항시 남구 호동로 68 ㈜포스코아이씨티 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)  ○ 제3-1호 사내이사 손건재 선임의 건  ○ 제3-2호 사내이사 오숭철 선임의 건  ○ 제3-3호 기타비상무이사 한성희 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손건재	1961-06	1년	신규선임	現 포스코ICT 사장 前 포스메이트 대표이사 사장 前 포스코플랜텍 부사장, 플랜트사업실장 前 포스코 상무, 광양제철소 설비담당 부소장 포스텍 기술경영학 석사
오숭철	1960-03	1년	신규선임	現 포스코ICT 전무, Industry융합사업실장 前 포스코기술투자 전무, 금융기획실장 前 포스코그린가스텍 상무, 경영전략본부장 前 포스코 상무, 재무위원 아주대 경영학 학사
한성희	1961-02	1년	재선임	現 포스코 부사장, 경영지원본부장 前 포스코 전무, 홍보실장 前 POSCO-China 법인장 前 포스코건설 상무, 경영전략실장 맥길대 경영학 석사