POSBANK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

포스뱅크/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C 동 305호
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 투명경영위원회 운영보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 제2조 ( 목적 ) 사업목적 추가 -제2-2호 의안 : 제20조 ( 소집권자 ) 변경 -제2-3호 의안 : 제22조 ( 소집지 ) 변경 -제2-4호 의안 : 제29조 ( 의결권의 대리행사 ) 변경 -제2-5호 의안 : 제31조 ( 이사 및 감사의 수 ) 변경 -제2-6호 의안 : 제37조 ( 이사의 의무 ) 변경 -제2-7호 의안 : 제43조 ( 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 ) 변경 -제2-8호 의안 : 제43조의2 ( 이사의 책임감경 ) 변경 -제2-9호 의안 : 부칙 추가 제3호 의안 : 임원보수 지급규정 일부 변경 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 로봇, 로봇부품 제조 및 판매업 1. 로봇, 로봇부품 임대 및 유지보수업 1. 인공지능(AI) 시스템 개발 및 판매업		당사는 기존 포스 및 키오스크 관련 사업에 더하여, 로봇과 인공지능(AI) 분야로 사업 영역을 확장하고자 사업목적을 추가하였습니다.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-