POSBANK CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

포스뱅크/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C 동 305호
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 투명경영위원회 운영보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 제 2 조 (목적) 사업목적 추가 -제2-2호 의안 : 제 40 조 (이사회의 구성과 소집) 변경 -제2-3호 의안 : 제 43 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 변경 -제2-4호 의안 : 제 49 조 (분기배당) 변경 -제2-5호 의안 : 부칙 추가 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 은동욱 사내이사 중임의 건 -제3-2호 의안 : 이종선 사내이사 중임의 건 -제3-3호 의안 : 김병근 사외이사 중임의 건 -제3-4호 의안 : 배무근 사외이사 중임의 건 -제3-5호 의안 : 이광탁 사내이사 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 손금용 비상근감사 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) 제7호 의안 : 임원보수 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
은동욱	1969-04	3	재선임	95.02 계명대 철학과 (대졸) 94.10~99.04 서진시스템 대표 99.05~21.12 ㈜슈어인 사내이사 05.11~현재 ㈜포스뱅크 대표이사
이종선	1975-01	3	재선임	02.02 경기대 중문학과 (대졸) 01.12~13.09 ㈜신흥정밀 삼포스 해외영업팀 차장 13.10~17.02 RCH Group S.p.a Global Sales Director 17.03~20.02 WINTEC CO.,LTD Global Sales Business Development Director 20.03~현재 ㈜포스뱅크 글로벌영업부문 부문장
이광탁	1976-12	3	신규선임	03.02 한양대 경영학과 (대졸) 03.01~08.07 ㈜한틀시스템 인사총무팀 대리 08.07~15.09 ㈜신성전자 총무부 차장 16.02~현재 ㈜포스뱅크 인사감사팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병근	1960-11	3	재선임	03.03 University of Sussex_ SPRU(Science Policy Research Institute) (대학원졸, 박사) 85.06~86.06 DHL글로벌포워딩 쿠리어사업부 주임 86.07~97.08 정보통신정책연구원 동향정보실 주임연구원 98.12~00.12 SK Telecom 전문계약직 00.06~00.12 University of Sussex SPRU 연구원 02.10~03.06 University of Sussex SPRU 강사 03.09~05.02 University of Sussex 유럽학과 조교수 05.03~현재 한국기술교육대학교 산업경영학부 정교수 22.03~현재 ㈜포스뱅크 사외이사	05.03~현재 한국기술교육대학교 산업경영학부 정교수
배무근	1968-10	3	재선임	94.02 서울대 불어교육학과 (대졸) 94.07~97.09 동부제철㈜ 경영관리팀 00.10~10.05 동부제철㈜ 경영관리팀 10.06~10.09 동부제철㈜ 선재부문 부장 10.10~13.07 ㈜동부로봇 경영지원실 상무이사 14.05~18.03 ㈜코아비스 재경관리부문 상무이사 18.04~현재 케이카㈜ 경영지원부문 집행임원 22.03~현재 ㈜포스뱅크 사외이사	18.04~현재 케이카㈜ 경영지원부문 집행임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손금용	1949-11	3	재선임	비상근	1966 검정고시 (고졸) 68.06~94.11 국세청 북인천세무서 팀장 96.02~05.08 세무사 손금용사무소 대표 세무사 05.09~20.10 세무법인 리젠 중부지사 대표 세무사 20.10~현재 세무회계사무소 리젠 대표 세무사 22.03~현재 ㈜포스뱅크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 태양광 발전사업 1. 특수한 유형의 부가통신사업		-당사는 친환경 전력 생산을 통해 에너지 비용의 절감하고 잉여 전력의 외부 판매를 통해 추가 수익을 창출하고자 태양광 발전사업을 사업목적에 추가 하였습니다. -당사는 기존 포스(POS) 솔루션 사업에 부가하여 문자 메시지 서비스 (SMS, 카카오톡 등)를 제공하는 부가통신사업에 진출하고자 사업목적에 추가하였습니다.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-