Porto Aviation Group

AGM Information • Mar 21, 2024

Informazione Regolamentata n. 20298-4-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 21 Marzo 2024 16:13:00	Euronext Growth Milan
Societa'	:	PORTO AVIATION GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	187764
Utenza - Referente	:	PORTOAVIATIONSS01 - -
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	21 Marzo 2024 16:13:00
Data/Ora Inizio Diffusione	:	21 Marzo 2024 16:13:00
Oggetto	:	ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
Testo del comunicato

Vedi allegato

Porto Aviation Group S.p.A.

Sede Sociale – Via Confalonieri n. 22 23894 – Cremella (LC)

Capitale Sociale Euro 846.047,71 interamente versato e sottoscritto

C.F. n. 00494520315 e P.IVA n. 02296790138

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale della Società, in Cremella (LC), Via Confalonieri n. 22 per il giorno 5 aprile 2024 alle ore 11 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 8 aprile 2024, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea – esclusivamente mediante il rappresentante designato della Società – ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (25 marzo 2024); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno e (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società https://www.portoaviationgroup.com/, all'indirizzo https://www.portoaviationgroup.com/corporateG, sul sito di Borsa Italiana e presso il presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Teleborsa, consultabile al sito internet .

* * *

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società https://www.portoaviationgroup.com/corporateG e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Cremella (LC), 21 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Alberto Rodolfo