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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2021

풍산홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제52기 연결재무제표 및       재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건    2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건    3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건                    (사내이사4명, 사외이사2명)      - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(류진)      - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(박우동)      - 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(손신명)      - 제3-4호 : 사내이사 선임의 건(황세영)      - 제3-5호 : 사외이사 선임의 건(임성준)      - 제3-6호 : 사외이사 선임의 건(이희범)    4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건                    (상근감사 1명, 강윤우)    5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 제52기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류진	1958-03	2	재선임	現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 회장 미국 Dartmouth College MBA수료 서울대 영문과 졸업
박우동	1951-04	2	신규선임	現) ㈜풍산 대표이사 사장 영남대학교 화학공학과 졸업
손신명	1960-04	2	재선임	現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장 서울대 무역학과 졸업
황세영	1965-07	2	신규선임	現) ㈜풍산홀딩스 감사 한국씨티은행 센터장 연세대 경영대학원 MBA졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임성준	1948-09	2	재선임	現) ㈜풍산홀딩스 사외이사 서울대학교 외교학과 졸업 리인터내셔널 특허법률사무소 고문	-
이희범	1949-03	2	신규선임	現) 경북문화재단 대표 現) ㈜서원 사외이사 2018평창동계올림픽 조직위원회 조직위원장 제8대 산업자원부 장관 서울대학교 전자공학과 졸업	㈜서원 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강윤우	1966-04	3	신규선임	상근	한국씨티은행 고객정보보호부 부장 한국씨티은행 준법감시담당 부장 고려대학교 법무대학원 금융법학과(석사) 졸업